MLOPTIC CORP. — Board/Management Information 2024

Jul 24, 2024

证券代码： 688502 证券简称：茂莱光学 公告编号： 2024-037

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次 会议通知于 2024 年 7 月 18 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事 会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 25 日