MLOPTIC CORP. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码： 688502 证券简称：茂莱光学 公告编号： 2024-018

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

董事会认为：公司向银行申请授信额度，是为了更好地满足公司经营发展的 资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，公司董事会同意使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于本次董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公 司股票交易均价的 150%；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。保荐机构 对本事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日