ML System S.A. — AGM Information 2022

Apr 1, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ ________ 2022 ROKU

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia __________ 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, co stanowiło ….. % oddanych głosów, głosów "wstrzymujących się" oddano ….., co stanowiło ….. % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia __________ 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _________________________________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, co stanowiło ….. % oddanych głosów, głosów "wstrzymujących się" oddano ….., co stanowiło ….. % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia __________ 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz strategii działania, w tym nowych kierunków rozwoju.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, co stanowiło ….. % oddanych głosów, głosów "wstrzymujących się" oddano ….., co stanowiło ….. % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia __________ 2022 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej VIII kadencji ______________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, co stanowiło ….. % oddanych głosów, głosów "wstrzymujących się" oddano ….., co stanowiło ….. % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia __________ 2022 roku

w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji ______________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowiło ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, co stanowiło ….. % oddanych głosów, głosów "wstrzymujących się" oddano ….., co stanowiło ….. % oddanych głosów. Uchwała została/nie została podjęta.

Dokument podpisany przez Kacper Boroń Data: 2022.04.01 12:39:35 CEST Signature Not Verified