Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu w dniu 30 czerwca 2020 roku

Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Piotra Solorz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", 1 (jeden) głos "wstrzymujący", 0 (zero) głosów "przeciwnych".

Uchwała numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 3

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 216 190 tys. zł,
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 465 tys. zł,
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 15 132 tys. zł,
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 77 376 tys. zł,
5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uchwała numer 4

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 213 735 tys. zł,
2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3 018 tys. zł,
3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu na kwotę 12 846 tys. zł,
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 76 727 tys. zł,
5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
6) dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uchwała numer 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała numer 6 w sprawie podziału zysku ML System S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") postanawia Zysk netto ML System S.A. za 2019 rok tj. kwotę 3 017 879,96 zł (trzy miliony siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała numer 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.168.556 (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,38% (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 3.168.556 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Annie Warzybok – Wiceprezesowi Zarządu Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Edycie Stanek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała numer 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Piotrowi Charzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała numer 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Pani Anecie Cwynar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 4.168.555 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.555 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy

pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu udziela Panu Marcinowi Maderze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 15 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 16

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu postanawia zmienić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym w ten sposób, że § 4 ust. 5 tej uchwały otrzymuje brzmienie: "Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Począwszy od 1 marca 2021 r. Warranty nie będą miały formy dokumentu, pozostaną jednak papierami wartościowymi imiennymi."

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 4.168.556 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,78% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.168.556 (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

AI Terminal

ML System S.A.

5715_rns_2020-06-30_9003befc-2d18-4be3-b0b1-be27198bd53a.pdf