PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

______________________.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano …… ważnych głosów. Głosy ważne oddano z …… akcji, stanowiących ..… % kapitału zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano ….. . Uchwała została/nie została podjęta.

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _________________________________

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., na które składa się:

bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35.213.469,96 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.216.413,11 zł (dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i jedenaście groszy),
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.347.078,73 zł (jedenaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.915,66 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.216.413,11 zł (dziesięć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i jedenaście groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Bernardowi Ekiertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Bernardowi Ekiertowi (Ekiert) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 15.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Bronisławie Binek-Cervantes absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019r. do 12.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Grolikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Grolikowi (Grolik) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15.07.2019r. do 31.12.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została/nie została podjęta.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 11.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

zakładowego. "Za" podjęciem uchwały oddano ….. głosów, co stanowi ….. % ważnie oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano ……, głosów "wstrzymujących się" oddano …... Uchwała została/nie została podjęta.

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 08.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka – Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 09.07.2019r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę stratę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AI assistant

ML System S.A. — AGM Information 2020

5715_rns_2020-08-14_742ea379-49d1-4715-9479-9a1eb4310393.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 10 września 2020 roku

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

§ 1

§ 2

Uchwała nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

Plasma System Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 10 września 2020 roku

ML System S.A. AGM Information 2020