ML System S.A. — AGM Information 2019

Sep 25, 2019

Projekty uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki ML System Spółka Akcyjna

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia … 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia … 2019 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

…………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia … 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwająca 5 lat kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ML system S.A.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia … 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. niniejszym postanawia powołać Pana Marcina Maderę posiadającego numer PESEL 90102708597 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, przy czym na dzień złożenia wniosku, Spółka posiada status spółki publicznej.

Wnioskodawca uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek Spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia … 2019 roku w sprawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ML System S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi ML System S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.