ML System S.A.

AGM Information • Dec 19, 2019

Załącznik do RB nr 34/2019 uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. dn. 19 grudnia 2019 r., po wznowieniu obrad.

Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ડું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Marka Tołcza na nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

■ ▼ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33% Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612 Liczba głosów "za": 29 717 612 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

હું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera Panią Monikę Dutkiewicz na Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

ર્દ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33% Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612 Liczba głosów "za": 29 717 612 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

રું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych ustala, że Spółka pokryje koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

હું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ******************************************************************************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 717 612 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,33% Łączna liczba ważnych głosów: 29 717 612 Liczba głosów "za": 29 717 612 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0