ML System S.A. — AGM Information 2016

May 25, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 (jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 2 (dwa) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 3 (trzy) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: _____________________________________________________

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

II Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 4 (cztery) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 5 (pięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., na które składa się:

• − bilans, sporządzony na dzień 31.12.2015r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 80.805.379,13 zł (osiemdziesiąt milionów osiemset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzynaście groszy),
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.027.694,61 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.027.694,61 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
• − rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.302.361,72 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
• − informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 6 (sześć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Uchwała nr 7 (siedem)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 8 (osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 10 (dziesięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 11 (jedenaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Lucjanowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2015r. do 09.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 12 (dwanaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała nr 13 (trzynaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 14 (czternaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 15 (piętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

II

Uchwała nr 16 (szesnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości 3.027.694,61 zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

II