MKElectron — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 엠케이전자 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 엠케이전자 주식회사주 소: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405전화번호: 031-330-1900
작 성 자:	성 명: 류영산부서 및 직위: 기획팀 수석전화번호: 031-330-1925

<의결권 대리행사 권유 요약>

엠케이전자(주)본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 운영 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엠케이전자(주)보통주1,097,6574.86본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)오션비홀딩스최대주주보통주5,251,80023.24최대주주-(주)신성건설특수관계인보통주1,456,2456.44특수관계인-차정훈특수관계인보통주1,110,0004.91특수관계인-7,818,04534.60-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류영산(엠케이전자)보통주0직원직원-문원준(엠케이전자)보통주100직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

주) 상기 '소유주식수'는 각 의결권행사 대리인(의결권 수임인)이 보유한 2025.12.31 기준 자기주식수를 기재하였습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주대상

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제44기 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일삼성증권http://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 엠케이전자(주) (기획팀 주주총회 담당자 앞)- 주소 : 경기도 용인시 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 주식회사- 연락처 : 031-330-1900- 팩스번호 : 031-321-2526

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 3 월 31 일 오전 9 시경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 본사 신관 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일삼성증권http://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 2025년 반도체 시장 회고

2025년 글로벌 반도체 시장은 AI 인프라 투자 확대와 HBM(고대역폭 메모리) 등 고부가 제품 수요 증가에 힘입어 전반적인 성장세를 보였습니다. 상반기에는 서버용 메모리 위주로 시장이 견인되었으며, 하반기부터는 온디바이스 AI(On-Device AI) 기기 출시 확대로 스마트폰 및 PC 시장의 재고 조정이 마무리되며 선단 공정을 중심으로 점진적인 회복세를 나타냈습니다.

- 메모리 반도체: AI 서버용 HBM 및 고용량 DDR5 수요 확대로 생산 증가

- 비메모리 반도체: 온디바이스 AI 기기, 고성능 AP 및 NPU 분야 등에서 시장 수요 견인

- 반도체 소재 시장: 메모리/비메모리 동반 성장에 따른 반도체 소재 분야 업황 호조

2) 2026년 반도체 시장 전망

2026년에는 AI와 데이터센터를 중심으로 고대역폭 메모리(HBM) 등 고성능 칩 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 시장의 본격적인 슈퍼사이클 진입이 전망됩니다. 특히, 고도화된 첨단 패키징 기술이 시장의 핵심 경쟁력으로 대두됨에 따라, 이를 뒷받침할 안정적인 공급망 확보와 차세대 반도체 소재 기술의 초격차가 필수 요소가 될 것입니다.

3) 반도체 패키징 소재 시장 및 당사의 경쟁력

반도체 패키징 공정이 점점 더 미세화·고집적화됨에 따라 본딩와이어, 솔더볼, 솔더 페이스트와 같은 핵심 패키징 소재의 시장 수요 및 요구 기술 수준의 동시 증가가 예상됩니다.

특히, 본딩와이어는 차량용 반도체를 포함하여 항공·우주, 양자컴퓨터 등 높은 신뢰성을 요구하는 분야에서 지속적으로 사용될 핵심 소재입니다. 또한 기존 금(Au) 와이어에서 구리(Cu) 및 은(Ag) 합금 와이어로의 전환이 가속화되면서 원가 절감과 전기적 성능 개선이 중요한 화두가 되고 있으며, 엠케이전자는 고품질 본딩와이어를 공급하여 고객 맞춤형 대응을 강화하고 있습니다.

솔더볼 시장에서도 CCSB(Copper Core Solder Ball), 고신뢰성 솔더, 저융점 솔더 등 차세대 제품을 개발하며 AI·데이터센터 등 신규 유망 분야로의 진입을 적극 추진하고 있습니다. 고성능 반도체 패키징의 수요 증가에 맞춰 솔더볼 제품을 고기능화하고 있으며, 차별화된 솔루션을 제공하여 신규 고객을 확보해 나가고 있습니다.

솔더 페이스트 시장은 반도체 패키징뿐만 아니라 전자부품 실장(PCB, SMT 등)에도 필수적으로 사용되는 거대한 시장으로, 엠케이전자는

· 미세 Powder 제조 기술

· 고품질 Flux 기술 국산 & 내재화

· 국산 장비 자체 개발 통한 제조 경쟁력

을 바탕으로 차별화된 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 국산 장비 개발을 통한 원가 절감 및 품질 안정성을 확보하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

4) ESG 대응 및 리사이클링 사업 강화

탄소 배출 저감이 글로벌 반도체 기업들의 핵심 ESG 정책으로 자리 잡으면서, 리사이클링 소재 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.

엠케이전자는

· 국내 본딩와이어·솔더볼·솔더 페이스트 업계 최초로 리사이클링 사업화 완료

· 충청북도 음성 Recycle Center를 활용한 차별화된 원료 수급 및 처리 기술 보유

를 강점으로, 친환경 소재 개발과 재생 원료 생산을 확대하고 있습니다. ESG 요구가 지속적으로 강화되는 가운데, 당사는 탄소 저감 정책에 적극 대응하면서 경쟁력을 더욱 높여갈 계획입니다.

5) 이차전지 음극재 사업 및 시장 선점 전략

전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 빠르게 확대되면서 이차전지 음극재 시장도 함께 성장하고 있습니다.

엠케이전자는 Si alloy(실리콘 합금) 음극재 분야의 선두 주자로서, 기존 흑연 기반 음극재 대비

·우수한 원가 경쟁력

·용량·고출력 배터리에 최적화된 성능

을 제공하며 시장을 선점해 나가고 있습니다. 차세대 배터리 소재 개발이 가속화되는 가운데, 당사는 기술력과 원가 경쟁력을 바탕으로 시장에서 차별성 있는 업체로 거듭나고 있습니다.

6) 엠케이전자 성장 전략

엠케이전자는 반도체 및 이차전지 소재 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

① 반도체 패키징 소재 시장 확대

·차량·항공·우주·양자컴퓨터 등 고신뢰성 요구 산업에 본딩와이어 공급 확대

·CCSB, 고신뢰성 솔더, 저융점 솔더 등 차세대 솔더볼 개발을 통해 AI·데이터센터 등 신규 시장 진입

·미세 Powder 제조 기술과 내재화된 Flux 기술을 활용한 차별화된 Paste 공급

② ESG 기반 친환경 소재 및 리사이클링 사업 강화

·리사이클링 기반 본딩와이어·솔더볼·솔더 페이스트 Closed loop 시스템 구축

· 음성 Recycle Center 기반의 차별화된 원료 수급 및 처리 역량 확보

③ 이차전지 음극재 시장 진출 및 선점

· Si alloy 음극재 분야 선두 주자로서 경쟁력 확보

· 기존 음극재 대비 우수한 원가 경쟁력 및 고성능 제품 공급

엠케이전자는 이러한 전략을 바탕으로 반 도체 및 이차전지 소재 시장에서 지속적인 성장을 추진하며, 글로벌 고객사들과 협력을 강화해 매출과 수익성 증대를 달성할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결 및 별도재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결 재무상태표

제 44 기 2025. 12. 31 현재
제 43 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자 산
유동자산	1,082,516,369,900	989,161,360,801
현금및현금성자산	169,483,742,661	280,996,388,516
매출채권및기타채권	212,961,361,381	191,527,287,945
단기대출채권및기타채권	563,985,930,056	429,832,886,060
기타유동금융자산	5,969,829,314	6,692,333,332
기타유동자산	6,110,676,629	4,091,976,922
당기법인세자산	304,340	142,130,110
재고자산	124,001,608,955	75,874,554,696
매각예정자산	2,916,564	3,803,220
비유동자산	1,451,198,170,648	1,325,036,050,616
장기투자자산	212,904,543,659	231,418,244,124
기타채권	2,932,211,406	2,149,613,216
대출채권	432,182,310,261	408,033,018,619
기타비유동금융자산	3,370,667,586	2,782,167,993
유형자산	87,092,829,671	87,648,918,776
사용권자산	66,318,339,811	72,667,254,063
무형자산	43,959,409,342	57,061,514,336
투자부동산	65,743,335,468	68,950,480,260
종속기업및관계기업투자	531,302,872,247	389,899,053,112
기타비유동자산	33,070,715	18,463,109
순확정급여자산	3,477,254,486	1,895,342,340
이연법인세자산	1,881,325,996	2,511,980,668
자 산 총 계	2,533,714,540,548	2,314,197,411,417
부 채
유동부채	1,087,836,105,889	920,305,586,254
매입채무및기타채무	136,959,034,297	88,098,845,208
단기차입금	613,862,149,799	570,515,227,027
유동성장기부채	236,550,673,751	149,883,542,685
단기리스부채	10,180,354,252	10,270,434,448
기타유동금융부채	12,519,682,182	23,505,428,699
기타유동부채	48,530,105,730	55,956,903,468
당기법인세부채	19,267,864,496	14,421,178,935
유동충당부채	9,597,039,566	7,297,458,480
매각예정자산에 직접 관련된 부채	369,201,816	356,567,304
비유동부채	444,371,016,243	479,823,429,051
장기기타채무	1,277,201,605	1,244,738,466
장기차입금	116,902,006,044	158,075,906,236
사채	170,880,682,436	188,411,169,286
장기리스부채	60,314,002,938	64,883,301,515
기타비유동금융부채	17,659,121,718	4,742,870,000
순확정급여부채	1,502,129,513	3,047,819,673
기타장기종업원급여부채	273,850,387	321,377,653
기타비유동부채	588,032,270	702,211,206
이연법인세부채	74,456,189,221	58,057,285,771
충당부채	517,800,111	336,749,245
부 채 총 계	1,532,207,122,132	1,400,129,015,305
자 본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	377,773,202,837	343,894,920,475
자본금	11,298,240,000	11,033,165,500
자본잉여금	103,262,021,805	78,111,540,756
기타자본	(8,671,922,006)	(14,462,077,082)
이익잉여금	271,884,863,038	269,212,291,301
비지배지분	623,734,215,579	570,173,475,637
자 본 총 계	1,001,507,418,416	914,068,396,112
부 채 와 자 본 총 계	2,533,714,540,548	2,314,197,411,417

2. 연결 포괄손익계산서

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기말	제 43(전) 기말
매출액	1,403,822,824,376	1,170,600,325,569
제품매출	1,091,306,939,094	761,509,223,327
금융매출	185,659,776,341	236,337,804,592
기타매출	126,856,108,941	172,753,297,650
매출원가	1,355,331,147,458	1,084,882,046,431
제품매출원가	1,036,314,343,716	717,027,316,829
금융매출원가	205,249,973,625	202,410,309,091
기타매출원가	113,766,830,117	165,444,420,511
매출총이익	48,491,676,918	85,718,279,138
판매비와관리비	34,305,237,156	29,642,189,542
영업이익	14,186,439,762	56,076,089,596
기타수익	3,405,046,289	5,257,594,280
기타비용	11,263,561,071	11,666,489,943
금융수익	27,845,613,476	26,329,709,577
금융비용	48,813,209,492	56,714,399,055
지분법투자이익	56,918,450,661	3,259,118,699
지분법투자손실	5,725,646,028	67,269,149,169
법인세비용차감전순이익	36,553,133,597	(44,727,526,015)
법인세비용	22,774,682,560	(7,043,046,126)
계속영업이익	13,778,451,037	(37,684,479,889)
중단영업손익	(13,521,168)	(12,741,102)
당기순이익	13,764,929,869	(37,697,220,991)
기타포괄손익	12,053,956,066	6,348,264,283
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	255,537,749	9,888,428,989
확정급여제도의 재측정요소	434,454,497	(2,665,591,836)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(4,276,526)	(4,198,828)
유형자산재평가이익	(174,640,222)	12,558,219,653
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,798,418,317	(3,540,164,706)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	315,028,931	(521,047,398)
해외사업장환산외환차이	65,062,317	4,793,180,225
부의지분법자본변동	11,418,327,069	(7,812,297,533)
당기총포괄이익	25,818,885,935	(31,348,956,708)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	1,329,994,800	(26,868,826,810)
비지배지분	12,434,935,069	(10,828,394,181)
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	7,164,615,990	(16,037,765,785)
비지배지분	18,654,269,945	(15,311,190,923)
주당이익
계속영업과 중단영업
기본주당순이익	63	(1,285)
희석주당순이익	63	(1,285)
계속영업
기본주당순이익	65	(1,290)
희석주당순이익	65	(1,290)

3. 연결 자본변동표

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01.01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위: 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
2024.01.01 (당기초)	11,033,165,500	89,512,752,071	(23,028,604,594)	299,521,170,907	377,038,483,884	600,076,758,655	977,115,242,539
총 포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(26,868,826,810)	(26,868,826,810)	(10,828,394,181)	(37,697,220,991)
기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손익	-	-	(4,198,828)	-	(4,198,828)	-	(4,198,828)
파생상품평가손익	-	-	(521,047,398)	-	(521,047,398)	-	(521,047,398)
유형자산재평가이익	-	-	12,558,219,653	-	12,558,219,653	-	12,558,219,653
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,652,910,185)	(1,652,910,185)	(1,012,681,651)	(2,665,591,836)
지분법자본변동	-	-	(3,246,940,761)	-	(3,246,940,761)	(4,565,356,772)	(7,812,297,533)
해외사업장환산 외환차이	-	-	3,697,938,544	-	3,697,938,544	1,095,241,681	4,793,180,225
소 계	-	-	12,483,971,210	(28,521,736,995)	(16,037,765,785)	(15,311,190,923)	(31,348,956,708)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
자기주식의 취득	-	-	(2,567,443,690)	-	(2,567,443,690)	-	(2,567,443,690)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(6,001,128,822)	(6,001,128,822)
종속기업의 자기주식 취득/처분	-	(19,577,354)	-	-	(19,577,354)	(27,526,712)	(47,104,066)
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	(8,813,225,610)	(8,813,225,610)
신종자본증권의 상환		(15,000,000,000)	-	-	(15,000,000,000)	-	(15,000,000,000)
신종자본증권의 배당		-	(1,350,000,008)	317,354,509	(1,032,645,499)	-	(1,032,645,499)
신종자본증권의 이자	-	-	-	(168,442,621)	(168,442,621)	-	(168,442,621)
전환사채 자본요소		3,618,366,039	-	-	3,618,366,039	-	3,618,366,039
지분법이익잉여금변동	-	-	-	177,653,201	177,653,201	249,789,049	427,442,250
연차배당	-	-	-	(2,113,707,700)	(2,113,707,700)	-	(2,113,707,700)
소 계	-	(11,401,211,315)	(3,917,443,698)	(1,787,142,611)	(17,105,797,624)	(14,592,092,095)	(31,697,889,719)
2024.12.31 (당기말)	11,033,165,500	78,111,540,756	(14,462,077,082)	269,212,291,301	343,894,920,475	570,173,475,637	914,068,396,112
2025.01.01 (당기초)	11,033,165,500	78,111,540,756	(14,462,077,082)	269,212,291,301	343,894,920,475	570,173,475,637	914,068,396,112
총 포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	1,329,994,800	1,329,994,800	12,434,935,069	13,764,929,869
금융자산평가손익
파생상품평가손익	-	-	315,028,931	-	315,028,931	-	315,028,931
유형자산재평가이익	-	-	(174,640,222)	-	(174,640,222)	-	(174,640,222)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	903,657,685	903,657,685	(469,203,188)	434,454,497
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(5,296,613)	-	(5,296,613)	1,020,087	(4,276,526)
지분법자본변동	-	-	4,745,675,831	-	4,745,675,831	6,672,651,238	11,418,327,069
해외사업장환산외환차이	-	-	50,195,578	-	50,195,578	14,866,739	65,062,317
소계	-	-	4,930,963,505	2,233,652,485	7,164,615,990	18,654,269,945	25,818,885,935
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
자기주식의 취득
연결범위변동
종속기업 비지배지분 추가 취득(종속회사 지분변동)
종속기업의 자기주식 취득/처분	-	(4,093,852,104)	-	-	(4,093,852,104)	8,323,853,135	4,230,001,031
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	(8,813,225,610)	(8,813,225,610)
주식보상비용의 인식	-	-	299,128,147	-	299,128,147	-	299,128,147
교환사채 자본요소	-	2,201,393,184	560,063,424	-	2,761,456,608	-	2,761,456,608
전환사채 자본요소	265,074,500	4,398,211,423	-	-	4,663,285,923	-	4,663,285,923
지분법이익잉여금변동	-	-	-	2,529,252,252	2,529,252,252	3,556,251,791	6,085,504,043
지분법자본잉여금변동	-	22,644,728,546	-	-	22,644,728,546	31,839,590,681	54,484,319,227
연차배당(본사)	-	-	-	(2,090,333,000)	(2,090,333,000)	-	(2,090,333,000)
소계	265,074,500	25,150,481,049	859,191,571	438,919,252	26,713,666,372	34,906,469,997	61,620,136,369
2025.12.31 (당기말)	11,298,240,000	103,262,021,805	(8,671,922,006)	271,884,863,038	377,773,202,837	623,734,215,579	1,001,507,418,416

4. 연결 현금흐름표

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(159,320,417,770)	166,450,957,554
당기순손익	13,764,929,869	(37,684,479,889)
중단사업손익 조정	13,521,168	130,505,006,125
감가상각비	16,914,276,746	16,430,852,765
무형자산상각비	2,501,311,065	2,694,726,846
대손상각비	34,645,881,688	35,727,249,611
매출채권처분손실	189,569,428	-
기타의대손상각비	9,590,463,979	(1,861,497,225)
외화환산손실	2,884,890,842	3,607,517,712
이자비용	56,582,369,160	58,165,484,281
재고자산감모손실	72,761,315	-
유형자산처분손실	54,672,231	26,729,666
유형자산손상차손	-	10,806,963,000
무형자산손상차손	10,337,309,111	-
무형자산처분손실	95,268,990	23,320,000
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	345,096,493	15,485,638,893
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	12,274,587,318	13,342,231,015
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손	327,600,000	806,000,000
주식보상비용	299,128,147	-
퇴직급여	5,700,605,796	5,931,143,850
파생상품평가손실	2,026,847,728	9,113,179,166
법인세비용	22,774,682,560	(7,043,046,126)
충당부채전입액	15,323,059,636	8,865,228,557
이자수익	(53,474,288,580)	(56,095,313,200)
배당금수익	(1,078,669,272)	(19,176,340,620)
관리운용수익	(5,650,907,841)	(7,665,995,189)
외화환산이익	(2,016,431,747)	(3,638,563,049)
지분법이익	(56,918,450,661)	(3,259,118,699)
지분법손실	5,725,646,028	67,269,149,169
종속기업투자주식처분이익	(1,160,007,770)	(3,818,372,483)
유형자산처분이익	(23,361,512)	(23,898,154)
무형자산처분이익	(147,386,364)	-
사채상환이익	-	(1,209,280,092)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(589,019,385)	(1,786,037,891)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(12,082,871,954)	(11,204,857,456)
충당부채환입액	(2,305,933,992)	(855,056,278)
하자보수비	474,180,244	336,749,245
파생상품평가이익	(2,550,423,859)	(528,784,702)
기타	(4,424,546)	39,003,513
운전자본 변동	(226,384,538,484)	69,729,822,197
매출채권	(33,043,571,440)	(39,012,109,575)
미수금	(25,142,297,205)	2,559,050,592
미수수익	4,996,009,202	(1,501,487,997)
미청구공사	9,028,146,690	11,782,531,566
신탁계정대	(162,389,338,850)	26,137,118,502
기타유동자산	-	(177,681,476)
매입대출채권	14,642,232,877	70,332,511,512
기타대출채권	-	42,510,627
부가세대급금	(912,796,897)	-
선급금	(195,408,822)	(103,991,168)
선급비용	(207,376,191)	871,758,030
파생상품자산	286,739,443	1,072,463,610
재고자산	(48,199,815,574)	(1,361,860,136)
매입채무	19,189,684,009	8,283,617,821
미지급금	28,003,176,464	3,995,203,333
미지급비용	(1,556,563,541)	125,086,905
초과청구공사	846,258,693	(308,279,693)
예수금	331,831,729	(8,570,396,852)
선수금	(7,566,339,483)	4,470,715,554
파생상품부채	(5,156,846,607)	(4,626,624,276)
충당부채	(11,086,115,082)	(600,789,512)
기타유동부채	(10,776,812)	24,084,497
퇴직금의 지급	(4,570,210,499)	(4,296,825,001)
사외적립자산	-	593,215,334
퇴직연금운용자산	(3,671,160,588)	-
영업으로부터 창출된 현금흐름	(151,468,056,425)	162,550,348,433
이자의 수취	29,273,891,463	42,223,152,849
이자의 지급	(50,630,327,744)	(52,458,916,206)
법인세의 납부	(24,417,789,712)	(5,088,091,115)
배당금의 수취	37,921,864,648	19,224,463,593
투자활동으로 인한 현금흐름	(19,323,344,362)	(105,825,102,168)
정부보조금의 수령	839,755,548	512,436,922
단기금융상품의 처분	5,822,103,266	4,040,853,113
단기대여금의 회수	635,905,952	13,976,346,110
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	340,995,028,897	289,880,641,045
상각후 원가 금융자산의 처분	30,020,000,000	-
종속기업의 처분으로 인한 순현금유입	4,171,844,769	100,000,000
종속기업및관계기업투자의증가	(33,003,975,000)	-
장기금융상품의 처분	-	511,608,550
장기투자자산의 처분	-	1,640,019,600
장기대여금의 회수	-	54,309,328
유형자산의 처분	85,456,477	44,309,637
무형자산의 처분	363,636,364	60,000,000
보증금의 회수	5,201,665,319	7,609,059,000
정부보조금의 감소	(423,533,487)	-
단기금융상품의 취득	(1,890,135,000)	(4,358,200,000)
단기대여금의 증가	(6,757,373,635)	(25,760,891,231)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(340,238,089,000)	(286,998,218,227)
상각후원가측정증권의 취득	(14,974,000,000)	(2,571,250,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(418,530,000)	(411,850,000)
매도가능금융자산의 취득	-	-
장기금융상품의 취득	(87,380,160)	(254,280,960)
단기투자자산의 취득	-	(476,000,000)
장기투자자산의 증가	(327,600,000)	-
장기대여금의 증가	(53,600,000)	(361,000,000)
유형자산의 취득	(4,187,857,848)	(13,693,550,623)
무형자산의 취득	(48,800,000)	(100,132,007)
보증금의 증가	(5,047,866,824)	(8,290,058,023)
재무활동으로 인한 현금흐름	67,690,646,609	31,505,536,645
단기차입금의 차입	670,071,442,853	756,064,084,079
장기차입금의 차입	-	2,000,000,000
임대보증금의 증가	4,664,361,000	4,933,292,000
사채의 발행	104,674,529,938	175,860,092,096
전환사채의 발행	3,000,000,000	17,000,000,000
교환사채의 발행	10,676,880,000	-
신종자본증권의 상환	-	(16,350,000,008)
신종자본증권의 이자지급	-	(168,442,621)
자기주식의 처분	3,992,643,896	-
단기차입금의 상환	(568,008,859,820)	(627,167,449,034)
정부보조예수금의 감소	(270,555,053)	(50,848,161)
사채의 상환	(140,000,000,000)	(254,180,366,846)
리스부채의 상환	(5,988,512,885)	(8,337,881,753)
기타유동금융부채의 감소	-	-
임대보증금의 감소	(4,169,724,000)	(4,536,573,000)
종속기업 취득으로 인한 순현금유출	-	(80,979,254,402)
자기주식의 취득	-	(2,614,547,756)
배당금 지급	(10,903,558,610)	(10,926,933,310)
요구불상환지분의 감소	(48,000,710)	(18,889,041)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(110,953,115,523)	92,131,392,031
기초 현금및현금성자산	280,996,388,516	185,937,936,521
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(559,530,332)	2,927,059,964
기말 현금및현금성자산	169,483,742,661	280,996,388,516
중단사업으로 인한 순현금흐름	(886,656)	(6,591)

5. 재무상태표

제 44 기 2025. 12. 31 현재
제 43 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기말	제 43 기말
자 산
I. 유 동 자 산	238,923,755,470	161,300,289,258
현금및현금성자산	8,729,409,364	5,217,075,506
기타유동금융자산	5,969,829,314	6,692,333,332
매출채권및기타채권	126,653,900,266	91,684,593,677
재고자산	94,090,134,593	54,727,572,331
기타유동자산	3,480,481,933	2,978,714,412
II. 비 유 동 자 산	235,346,360,476	235,587,273,063
기타비유동금융자산	718,925,283	626,267,722
기타채권	2,729,184,475	1,777,231,436
종속기업투자	161,458,274,573	161,458,274,573
순확정급여자산	-	-
투자부동산	4,014,109,146	4,067,426,574
유형자산	65,473,057,270	66,551,001,845
무형자산	169,432,848	229,747,131
사용권자산	783,376,881	866,059,790
기타비유동자산	-	-
이연법인세자산	-	11,263,992
자 산 총 계	474,270,115,946	396,887,562,321
부 채
I. 유 동 부 채	312,660,838,474	231,250,919,082
매입채무및기타채무	56,517,584,696	11,571,607,978
기타유동금융부채	4,246,027,884	5,998,057,191
단기차입금	211,797,512,520	201,027,682,520
유동성사채	34,904,013,751	9,978,481,615
유동성장기차입금	2,000,000,000	-
유동리스부채	406,832,446	466,685,898
기타유동부채	2,119,120,481	2,208,403,880
당기법인세부채	669,746,696	-
II. 비 유 동 부 채	17,559,608,536	33,990,983,726
장기차입금	-	2,000,000,000
사채	12,411,058,277	29,016,610,307
기타비유동금융부채	3,114,691,718	122,840,000
기타비유동부채	588,032,270	702,211,206
순확정급여부채	(294,285,616)	1,555,739,867
기타장기종업원급여부채	273,850,387	295,843,921
비유동리스부채	289,324,738	297,738,425
이연법인세부채	1,176,936,762	-
부 채 총 계	330,220,447,010	265,241,902,808
자 본
자본금	11,298,240,000	11,033,165,500
자본잉여금	44,261,178,620	37,661,574,013
기타자본	(167,586,960)	(1,177,396,776)
이익잉여금	88,657,837,276	84,128,316,776
자 본 총 계	144,049,668,936	131,645,659,513
부 채 와 자 본 총 계	474,270,115,946	396,887,562,321

6. 손익계산서

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 44 기	제 43 기
I. 매출액	795,409,862,755	555,974,963,499
II. 매출원가	763,651,730,858	532,126,070,646
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	763,651,730,858	532,126,070,646
III. 매출총이익	31,758,131,897	23,848,892,853
IV. 판매비와관리비	15,058,406,516	14,107,429,546
V. 영업이익	16,699,725,381	9,741,463,307
기타수익	704,437,030	690,916,292
기타비용	279,353,422	58,220,178
금융수익	31,265,816,666	30,413,993,534
금융비용	40,462,156,180	46,998,295,647
VI. 법인세비용차감전순이익	7,928,469,475	(6,210,142,692)
VII. 법인세비용	2,497,631,849	(1,272,005,883)
VIII. 당기순이익	5,430,837,626	(4,938,136,809)
IX. 기타포괄손익	1,339,634,119	10,799,603,612
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,024,605,188	11,320,651,010
확정급여제도의 재측정요소	1,560,968,217	(634,604,282)
법인세효과	(371,952,343)	132,632,295
유형자산재평가이익	-	14,946,426,039
법인세효과	(164,410,686)	(3,123,803,042)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	315,028,931	(521,047,398)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	401,682,125	(658,719,847)
법인세효과	(86,653,194)	137,672,449
X. 당기총포괄이익	6,770,471,745	5,861,466,803
XI. 주당손익
기본주당순이익	258	(243)
희석주당순이익	(41)	(243)

7. 자본변동표

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2024.01.01 (당기초)	11,033,165,500	49,043,207,974	(8,561,528,677)	91,533,221,384	143,048,066,181
포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(4,938,136,809)	(4,938,136,809)
파생상품평가손익	-	-	(521,047,398)	-	(521,047,398)
유형자산재평가이익	-	-	11,822,622,997	-	11,822,622,997
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(501,971,987)	(501,971,987)
소계	-	-	11,301,575,599	(5,440,108,796)	5,861,466,803
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(2,113,707,700)	(2,113,707,700)
자기주식 매입	-	-	(2,567,443,690)	-	(2,567,443,690)
신종자본증권의 발행		-			-
신종자본증권의 상환	-	(15,000,000,000)	-	-	(15,000,000,000)
신종자본증권의 배당	-	-	(1,350,000,008)	317,354,509	(1,032,645,499)
신종자본증권의 이자	-	-	-	(168,442,621)	(168,442,621)
전환사채 자본요소	-	3,618,366,039	-	-	3,618,366,039
소계	-	(11,381,633,961)	(3,917,443,698)	(1,964,795,812)	(17,263,873,471)
2024.12.31 (당기말)	11,033,165,500	37,661,574,013	(1,177,396,776)	84,128,316,776	131,645,659,513
2025.01.01 (당기초)	11,033,165,500	37,661,574,013	(1,177,396,776)	84,128,316,776	131,645,659,513
포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,430,837,626	5,430,837,626
파생상품평가손익	-	-	315,028,931	-	315,028,931
유형자산재평가이익	-	-	(164,410,686)	-	(164,410,686)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,189,015,874	1,189,015,874
소계	-	-	150,618,245	6,619,853,500	6,770,471,745
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(2,090,333,000)	(2,090,333,000)
자기주식 매입
주식보상비용 인식	-	-	299,128,147	-	299,128,147
교환사채의 발행	-	2,201,393,184	-	-	2,201,393,184
전환사채 자본요소	265,074,500	4,398,211,423	-	-	4,663,285,923
교환사채 자본요소	-	-	560,063,424	-	560,063,424
소계	265,074,500	6,599,604,607	859,191,571	(2,090,333,000)	5,633,537,678
2025.12.31 (당기말)	11,298,240,000	44,261,178,620	(167,586,960)	88,657,837,276	144,049,668,936

8. 현금흐름표

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(24,105,575,431)	(14,654,723,466)
1. 당기순이익(손실)	5,430,837,626	(4,938,136,809)
2. 조정사항	18,245,559,146	21,763,479,880
대손상각비(환입)	153,344,895	20,684,212
감가상각비	4,648,778,812	4,746,498,963
무형자산상각비	85,314,283	263,322,266
외화환산손실	2,884,890,842	3,607,517,712
이자비용	12,947,517,943	12,821,647,984
유형자산처분손실	1,744,365	987,353
매출채권처분손실	189,569,428	-
유가증권손상차손	327,600,000	806,000,000
재고자산감모손실	72,761,315	-
퇴직급여	1,602,842,324	3,106,558,642
파생상품평가손실	1,733,443,706	7,960,718,592
법인세비용	2,497,631,849	(1,272,005,883)
이자수익	(1,164,886,128)	(1,189,180,646)
배당금수익	(3,241,383,390)	(3,941,383,390)
외화환산이익	(1,894,462,882)	(3,422,332,633)
유가증권평가이익	(22,846,389)	(24,659,920)
유형자산처분이익	(21,453,422)	(23,842,967)
사채상환이익	-	(1,209,280,092)
파생상품평가이익	(2,550,423,859)	(528,784,702)
유가증권처분이익	-	(7,608,550)
기타	(4,424,546)	48,622,939
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(36,981,175,206)	(24,977,508,360)
매출채권	(37,140,581,290)	(14,602,197,605)
미수금	(125,097,216)	24,935,259
선급금	(19,448,568)	(133,932,073)
선급비용	290,609,739	656,860,063
부가세대급금	(912,796,897)	(177,681,476)
파생상품자산	286,739,443	1,072,463,610
반품충당자산	173,977,012	(539,097,855)
재고자산	(39,435,323,577)	(2,702,843,701)
매입채무	43,343,755,656	(5,220,509,725)
미지급금	2,383,433,418	1,709,548,243
미지급비용	1,093,196,686	928,101,100
예수금	(219,822,322)	316,273,640
선수금	533,682,731	223,899,363
파생상품부채	(5,156,846,607)	(4,626,624,276)
기타유동부채	(184,753,824)	563,182,352
퇴직금의 지급	(1,826,377,270)	(2,347,438,450)
퇴직연금운용자산	(65,522,320)	(122,446,829)
4. 이자의 수취	670,538,294	526,073,051
5. 이자의 지급	(12,153,428,684)	(11,632,092,822)
6. 법인세의 납부	(2,559,289,997)	662,078,204
7. 배당금의 수취	3,241,383,390	3,941,383,390
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,351,400,998	(14,282,416,596)
정부보조금의 증가	839,755,548	512,436,922
단기금융상품의 감소	5,800,135,000	3,493,749,047
단기대여금의 감소	229,405,928	16,227,919,524
장기금융상품의 감소	-	511,608,550
장기투자자산의 감소	-	1,640,019,600
장기대여금의 감소	-	54,309,328
유형자산의 처분	32,010,517	28,027,500
보증금의 감소	599,508,519	305,000,000
정부보조금의 감소	(423,533,487)	-
단기금융상품의 증가	(1,390,135,000)	(4,358,200,000)
단기대여금의 증가	-	(18,000,000,000)
장기금융상품의 증가	(87,380,160)	(254,280,960)
장기대여금의 증가	(53,600,000)	(361,000,000)
장기투자자산의 증가	(327,600,000)	(476,000,000)
유형자산의 취득	(3,412,649,043)	(13,037,069,029)
무형자산의 취득	(25,000,000)	(45,000,000)
보증금의 증가	(429,516,824)	(522,920,116)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	25,993,141,198	25,374,655,213
단기차입금의 차입	342,263,635,063	344,790,426,504
장기차입금의 차입	-	2,000,000,000
사채의 발행	15,162,971,233	16,708,894,296
전환사채의 발행	3,000,000,000	17,000,000,000
교환사채의 발행	10,676,880,000	-
임대보증금의 증가	65,000,000	142,340,000
단기차입금의 상환	(332,322,933,063)	(289,106,546,474)
사채의 상환	(10,000,000,000)	(44,180,366,846)
신종자본증권의 상환	-	(16,350,000,008)
신종자본증권의 이자지급	-	(168,442,621)
임대보증금의 감소	(30,000,000)	(10,000,000)
리스부채의 감소	(461,523,982)	(719,650,087)
정부보조예수금의 감소	(270,555,053)	(50,848,161)
자기주식의 취득	-	(2,567,443,690)
배당금의 지급	(2,090,333,000)	(2,113,707,700)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	3,238,966,765	(3,561,467,887)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	5,217,075,506	8,379,115,818
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(25,761,054)	399,427,575
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	8,430,281,217	5,217,075,506

9. 이익잉여금처분계산서

제 44 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 43 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제44기(당기)		제43기(전기)
미처분이익잉여금	-	69,506,796,618	-	64,977,276,118
1.전기이월미처분이익잉여금	62,886,943,118	-	70,268,473,026	-
2.확정급여제도의 재측정요소	1,189,015,874	-	(501,971,987)	-
3.신종자본증권 배당	-	-	317,354,509	-
4.신종자본증권 이자	-	-	(168,442,621)	-
5.당기순이익	5,430,837,626	-	(4,938,136,809)	-
이익잉여금처분(예정)액	-	2,579,858,760	-	2,090,333,000
1.이익준비금	-	-	-	-
2.신종자본증권 상환손실	-	-	-	-
3.배당금	2,579,858,760	-	2,090,333,000	-
주당 현금배당금(율)	-	-	-	-
제44기: 보통주 120원(24%)	-	-	-	-
제43기: 보통주 100원(20%)	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	66,926,937,858	-	62,886,943,118

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제44기 주당 배당금(안) : 보통주 120원

제43기 주당 배당금 : 보통주 100원

10) 재무제표에 대한 주석주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 제 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제 13 조 (기준일)① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관준용
제 21 조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수있다.	제 21 조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제 27 조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제 30 조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 이 회사의 감사는 1명이상으로 한다.	제 30 조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.② 이 회사의 감사는 1명이상으로 한다.	상법개정 관련 조문 정비
제 31 조 (이사 및 감사의 선임·해임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 사외이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.	제 31 조 (이사 및 감사의 선임·해임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 독립이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.
제 34 조 (대표이사 등의 선임)① 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 대표이사, 이사회의장과 부사장, 전무이사, 상무이사 및 평 이사를 선임할 수 있다.② 전항의 경우 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임하여 각자대표이사 또는 공동대표이사에 보할 수 있다.	제 34 조 (대표이사 등의 선임)① 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임한다. 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 평이사를 선임할 수 있다.② 전항의 경우 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임하여 각자대표이사 또는 공동대표이사에 보할 수 있다.	표준정관준용
제 35 조의 2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후 에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 35 조의 2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후 에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정 관련 조문 정비
제 39 조 (이사회의 결의방법)① ~ ③ 동일④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	제 39 조 (이사회의 결의방법)① ~ ③ 동일④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	표준정관준용
제 42 조의 3 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는경우에는 그러하지 아니하다.	제 42 조의 3 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정 관련 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
현기진	1967.03.09	해당없음	해당사항 없음	없음	이사회
차호만	1968.10.12	해당없음	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
현기진	엠케이전자(주) 대표이사	`15~`20	헤라우스코리아 영업총괄	해당사항 없음
`20~`22	한엘(주) 대표이사
`23~현재	엠케이전자(주) 대표이사
차호만	엠케이전자(주) CFO	`00 ~ `15	엠케이전자(주) 경영지원본부 재경팀장	해당사항 없음
`15 ~ `20	한국토지신탁(주) 재무팀장
`20 ~ 현재	엠케이전자(주) 경영기획총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 현기진](재선임)제조업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 전방위적 리더쉽을 발휘하며 맡은 역할마다 높은 성과를 창출해내고 있습니다. 또한, 전방 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로한 사업 추진력은 당사 신규사업 확장을 이끌어갈 적임자라고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.[이사 차호만](재선임)재경 분야에서 자금, 회계, 원가 등의 경험으로 쌓여온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 재무 건전성 확보와 자금 유동성 및 경영 관리 분야의 리스크 분석 및 솔루션 제공 능력이 탁월할 뿐만아니라 회사의 벨류 체인 확장과 사업 안정화에 적합하다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_현기진.jpg 확인서_현기진

확인서_차호만.jpg 확인서_차호만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,341백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	151백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건제 6-1호 의안) 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2025년 10월 1일 이사회에서 총 40명을 대상으로 보통주 총 322,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제44기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2025년 10월 1일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김OO 외 39명	직원	직원	보통주	322,000
총(40)명	-	-	-	총(322,000)주

- 상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원(미등기 임원 포함)에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 322,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 8,740 원행사가격은 자본시장 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다. 2) 행사기간 2028년 10월 1일 ~ 2033년 9월 30일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
22,850,972	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,427,645	3,105,645

주) 상기 잔여주식수는 참고서류제출일 기준으로 산정된 수량입니다. 제6-1호 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건은 포함된 수량이며, 제6-2호 주식매수선택권 부여의 건은 포함되지 않았습니다..

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025년 10월 1일	40명	보통주	322,000	-	-	322,000
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(40)명		총(322,000)주	총(-)주	총(-)주	총(322,000)주

주) 상기 기재한 2025년 부여내용은 제6-1호 의안의 내용입니다. 제 6-2호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
현기진	등기임원	대표이사	보통주	100,000
차호만	등기임원	전무	보통주	30,000
총(2)명	-	-	-	총(130,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 행사가격은 자본시장 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.2) 행사기간2029년 3월 31일 ~ 2034년 3월 30일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.	-

참고: 행사가격은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여, 주가 변동에 따라 주주총회 전일에 확정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
22,850,972	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,427,645	3,105,645

주) 상기 잔여주식수는 참고서류제출일 기준으로 산정된 수량입니다. 제6-1호 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건은 포함된 수량이며, 제6-2호 주식매수선택권 부여의 건은 포함되지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025년 10월 1일	40명	보통주	322,000	-	-	322,000
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(40)명		총(322,000)주	총(-)주	총(-)주	총(322,000)주

주) 상기 기재한 2025년 부여내용은 제6-1호 의안의 내용입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음