MKElectron — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

엠케이전자/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 포곡읍 금어로 405 본사 신관 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항    - 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건  (※ 현금배당 : 보통주 1주당 40원)   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 :사내이사 이진 선임의 건      제3-2호 의안 :사내이사 차호만 선임의 건     제3-3호 의안 :사외이사 김학배 선임의 건   - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의건   - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진	1960-08	1	재선임	한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사
차호만	1968-10	2	신규선임	경기대학교 회계학과(학사) 엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학배	1965-10	2	재선임	서울대학교 전자공학과(학사) The University of Michigan(공학박사) 現, 연세대학교 전기전자공학부 교수	해당없음