MKElectron — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

엠케이전자/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 본사 신관 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건  (※현금배당: 보통주 1주당 100원)  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건     제2-2호 의안 : 이사 한상규 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 성룡 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 이명환 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)	재선임	현, 엠케이전자(주) 회장 경희대학교 중어중문학과
한상규	1967-06	2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)	신규선임	현, 동부건설(주) 경영지원본부장 전북대학교 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성룡	1965-03	2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)	신규선임	현, (주)보만 대표이사 연길시2중 고등학교	(주)보만(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명환	1970-02	2019년 3월 29일~2022년 정기주주총회 종결시까지(3년)	신규선임	상근	현, (주)쏠리드에듀 대표이사 서울대학교 대학원 전자공학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-