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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

엠케이전자/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 : 제 42기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업 목적 추가, 조항 정비) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정배종 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차호만	1968-10	1년	재선임	엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정배종	1964-07	3년	재선임	상근	경희대학교 환경보호학과 ㈜에코프라임피이 부사장 現, 엠케이전자(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	66. 지정폐기물 종합재활용업 67. 일반폐기물 종합재활용업 68. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업 69. 화공약품 재료 제조업 70. 귀금속(금,은,백금족) 합금 가공 판매업 71. 기타 위에 부대되는 사업 72. 기타 위에 부대되는 서비스업		신규 사업 준비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
64. 기타 위에 부대되는 사업 65. 기타 위에 부대되는 서비스업	64. 각종 비철금속 재활용 금속원료 가공생산업 65. 재생금속 비철금속 제조 및 도,소매업 및 무역업	신규 사업 준비
사업목적 삭제	-		-