MKElectron — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

엠케이전자/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 본사 신관 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 : 제 43기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (조항 정비) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 차정훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 현기진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 차호만 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이평구 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 오병주 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2	재선임	㈜신성건설 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 회장 現, ㈜한국토지신탁 회장
현기진	1967-03	1	재선임	헤라우스 코리아 영업총괄 한엘㈜ 대표이사 現, 엠케이전자㈜ 대표이사
차호만	1968-10	1	재선임	엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁㈜ 재무팀장 現, 엠케이전자㈜ 경영기획총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이평구	1959-04	3	신규선임	대우전자부품 감사 ㈜푸로제 감사 코레이트자산운용 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오병주	1966-05	3	신규선임	상근	비엔테크놀로지 대표이사 (주)한국토지신탁 경영기획실장 (주)한국토지신탁 사업본부장