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AGM Information • Mar 31, 2023

엠케이전자/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	366,933		- 매출액
- 부채총계	227,945		- 영업이익	18,650
- 자본금	10,904		- 당기순이익	3,357
- 자본총계	138,988		*주당순이익(원)	152
나. 연결	- 자산총계	2,170,017		- 매출액
- 부채총계	1,152,567		- 영업이익	80,281
- 자본금	10,904		- 당기순이익	3,125
- 자본총계	1,017,450		*주당순이익(원)	-563
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,087,843,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 41기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제2-3호 의안 : 이사 현기진 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2	재선임	현) 엠케이전자㈜ 회장 현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장
차호만	1968-10	1	재선임	엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄
현기진	1967-03	2	신규선임	엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄 헤라우스코리아 영업총괄 (주)한엘 대표이사 현) 엠케이전자 총괄 부사장