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AGM Information • Mar 30, 2020

엠케이전자/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	281,918		- 매출액
- 부채총계	183,053		- 영업이익	2,214
- 자본금	10,904		- 당기순이익	1,166
- 자본총계	98,864		*주당순이익(원)	55
나. 연결	- 자산총계	1,831,424		- 매출액
- 부채총계	957,747		- 영업이익	126,698
- 자본금	10,904		- 당기순이익	76,913
- 자본총계	873,677		*주당순이익(원)	1,197
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		835,537,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당 : 보통주 1주당 40원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 이진 선임의 건  -> 원안대로 승인 : 가결  제3-2호 의안 : 사내이사 차호만 선임의 건  -> 원안대로 승인 : 가결  제3-3호 의안 : 사외이사 김학배 선임의 건  -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진	1960-08	2020년 3월 30일 ~ 2021년 정기주주총회종결시	재선임	한양대학교 금속재료공학과 한양대학교 대학원 재료공학과 현, 엠케이전자(주) 대표이사
차호만	1968-10	2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시	신규선임	경기대학교 회계학과 현, 엠케이전자(주)경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학배	1965-10	2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시	재선임	서울대학교 전자공학과 The University of Michigan 현, 연세대학교 전기전자공학부 교수	없음