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AGM Information • Mar 29, 2019

엠케이전자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	276,509		- 매출액
- 부채총계	173,258		- 영업이익	3,468
- 자본금	10,904		- 당기순이익	-10,348
- 자본총계	103,250		*주당순이익(원)	-480
나. 연결	- 자산총계	1,782,812		- 매출액
- 부채총계	933,975		- 영업이익	173,689
- 자본금	10,904		- 당기순이익	133,222
- 자본총계	848,837		*주당순이익(원)	1,177
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,126,012,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원)   -> 원안대로 승인 : 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1 호 의안 : 사내이사 차정훈 선임의 건     -> 원안대로 승인 : 가결   제 2-2 호 의안 : 사내이사 한상규 선임의 건   -> 원안대로 승인 : 가결   제 2-3 호 의안 : 사외이사 성룡 선임의 건   -> 후보자 사퇴로 안건으로 상정되지 않음 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건   제 3-1 호 의안 : 감사 이명환 선임의 건   -> 원안대로 승인 : 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 : 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 차정훈, 한상규의 임기는 2019년 3월 29일 ~ 2021년 정기주주총회 종결시까지임(2년) - 감사 이명환의 임기는 2019년 3월 29일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시까지임(3년)
※관련공시		2019-03-26 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)	재선임	경희대학교 중어중문학과 현, 엠케이전자(주) 회장
한상규	1967-06	2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년)	신규선임	전북대학교 회계학과 동부건설(주) 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명환	1970-02	2019년 3월 29일~2022년 정기주주총회 종결시까지(3년)	신규선임	상근	서울대학교 대학원 전자공학과 현, (주)쏠리드에듀 대표이사