Miwon Specialty Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

미원에스씨/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-13
3. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고                영업보고                내부회계관리제도 운영실태보고   (2) 부의안건 :     제1호의안 : 제2기(2018.01.01-2018.12.31)                 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 정관 변경의 건     제3호의안 : 이사 선임의 건                 (상근이사 2명)     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일순	1969-05	3	신규선임	서울대 화학교육과 석사 현) 미원스페셜티케미칼 해외영업부문장
조성서	1968-08	3	신규선임	텍사스 오스틴대 화학박사 현) 미원스페셜티케미칼 연구소장