Miwon Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

미원홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 개정의 건	전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등
제3호의안	이사 선임의 건	제3-1호의안 : 사내이사 김정돈 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 박미령 선임의 건
제4호의안	감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 조완구 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주상호 선임의 건
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정돈	1954-01	3	재선임	서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공정 석사 現 (주)동남합성 대표이사 現 미원홀딩스(주) 대표이사
박미령	1973-08	3	신규선임	이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조완구	1953-03	3	재선임	서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장	해당없음
주상호	1957-04	3	재선임	서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조완구	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장
주상호	1957-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수