MIWON COMMERCIAL CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

미원상사/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 회의실
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제62기 (2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이범석	1961-03	3	신규선임	- 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수 - 2015~현재 : 경희대학교 중소기업산학협력센터 센터장	-
권세원	1979-06	3	신규선임	- 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사 - 2018~현재 : 세종대학교 경영학부(회계학) 조교수	Vespa INC(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이범석	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1980~1986 : 서울대학교                       화학공학과 학,석사 - 1987~1992 : Purdue University                화학공학과 박사 - 1993~현재 : 경희대학교                       화학공학과 교수 - 2015~현재 : 경희대학교중소기업              산학협력센터 센터장
권세원	1979-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1998~2008 : 서울대학교                       경영학과 졸업 - 2007~2011 : 삼일회계법인                     공인회계사 - 2011~2017 : 서울대학교 대학원                경영학박사 - 2018~현재 : 세종대학교경영학부              (회계학) 조교수