MIWON CHEMICALS CO., LTD.

AGM Information • Feb 25, 2020

미원화학/정기주주총회결과/(2020.02.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 09기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		119,058	- 매출액
- 부채총계		16,928	- 영업이익	15,484
- 자본금		2,404	- 당기순이익	13,507
- 자본총계		102,130	*주당순이익(원)	6,719
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,019,268,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.19
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사4명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제9기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 우리사주매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 4. 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 5. 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 6. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 7. 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-02-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-사외이사 중 김선욱 사외이사는 2020.02.27일자로 임기가 만료되어 퇴임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-10 주주총회소집공고 2020-01-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정만	1955-07	3	재선임	'89 ~ 현재 : 미성통상(주) 대표이사 '11 ~ 현재 : 미원화학(주) 대표이사
정규식	1957-03	3	재선임	'11 ~ 현재 : 미원화학(주) 대표이사
홍종곤	1963-03	3	재선임	'13 ~ 현재 : 미원화학(주) 울산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤여일	1955-09	3	신규선임	'14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사 '16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원	-
이광수	1957-03	3	신규선임	'09 ~ 현재 : 장안대학교 부교수	-
신한섭	1971-02	3	신규선임	'02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사 '19 ~ 현재 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤여일	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사 '16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원
이광수	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'09 ~ 현재 : 장안대학교 부교수
신한섭	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사 '19 ~ 현재 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장