Mivne Real Estate (K.D.) Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

27.1.26 תאריך:

לכבוד:
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני במבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ ("החברה" או "מבנה")

1. לצורך אישור האסיפה הכללית למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה הריני מצהיר/ה כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 לצורך המשך סיווגי כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהירה כדלקמן:

הנני בעל/ת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

2006	ק.מ. 2006	לכבוד	2006-2007
1993	ק.מ. 1993	לכבוד	2006-2007
1991	ק.מ. 1991	לכבוד	2006-2007

ניסיון מקצועי רלוונטי:

2012-2016	2012-2016
2009-2011	2012-2016
2002-2009	2002-2009
2008-2013	2008-2013

כהונה כדירקטור/ית בחברת:

2013-2026	2013-2026
2016-2026	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2016-2025	2016-2025
2013-2025	2013-2025

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון,

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

• 2 -

עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התש"י, 1977, או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטוריית בחברה ציבורית, למשל התקופה שקבע בית המשפט.⁵

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 נ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטוריית בחברה.

1.7 הני בגיר/ה יליד/ת 1967, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאפרטורופסוט, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980.

1.8 אינני קרוב/ה של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה, במועד הצהרה זו, ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי, בעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.

בתצהיר זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"בעל מניות מהות" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

1.9 תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטוריית חיצוניות בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטוריית חיצוניות בחברה.

1.10 אני לא מכהנ/ת כדירקטוריית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא גם דירקטוריית במבנה.

1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך או עובדת בורסה בישראל.

1.12 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(א) לחוק החברות. הני מודע/ת לכך שככל שקיימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונתי, יראו בכך, לעניין הוראות בסעיפים 245א, 246 ו-247 לחוק החברות כהפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטוריית חיצוניות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

• 3 -

1.13 אינו מכונן כדירקטוריית חיצוניות בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.

1. הריני מצהיריה כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

2. הריני מתחייבים להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטוריית חיצוניות בחברה.

3. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

חתימה

שם הדירקטור: _______

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/5/2026 | 3:53:42 PM