臨時報告書\_20240701161047
# 【表紙】
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年7月1日 |
| 【会社名】 | 三浦工業株式会社 |
| 【英訳名】 | MIURA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 CEO兼CTO 米田 剛 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛媛県松山市堀江町７番地 |
| 【電話番号】 | (089)979-7045 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画ブロック長 宮栄 直樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区高輪２丁目15番35号 三浦工業株式会社東京本社 |
| 【電話番号】 | (03)5793-1031 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 東日本事業ブロック長 鈴木 康介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 三浦工業株式会社東京本社<br><br>(東京都港区高輪２丁目15番35号)<br><br>三浦工業株式会社大阪支店<br><br>(大阪府東大阪市西石切町７丁目５番１号)<br><br>株式会社東京証券取引所<br><br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
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臨時報告書\_20240701161047
### １【提出理由】
2024年6月27日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
### ２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円
総額 3,307,485,570円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 9,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 9,000,000,000円
第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役として、宮内大介、米田剛、廣井政幸、河本憲一、樋口建史の５名を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
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| 第１号議案 | 979,961 | 426 | 4 | （注）１ | 可決（99.58） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 宮内大介 | 927,128 | 53,310 | 4 | | 可決（94.20） |
| 米田剛 | 921,932 | 58,040 | 469 | | 可決（93.67） |
| 廣井政幸 | 951,681 | 28,757 | 4 | | 可決（96.70） |
| 河本憲一 | 969,372 | 11,066 | 4 | | 可決（98.49） |
| 樋口建史 | 960,145 | 20,294 | 4 | | 可決（97.56） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上