Mittel — AGM Information 2022

Jun 21, 2022

Informazione Regolamentata n. 0192-12-2022		Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2022 15:33:53	Euronext Milan
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163901
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Giugno 2022 15:33:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Giugno 2022 15:33:54
Oggetto	:	Mittel – esiti assemblea degli azionisti e consiglio di amministrazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede in Milano – Via Borromei n. 5 Capitale Sociale € 87.907.017 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154 www.mittel.it

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 GIUGNO 2022

• L'Assemblea degli Azionisti:
  • o approva la Relazione degli Amministratori sulla gestione e il Bilancio al 31 dicembre 2021
  • o si pronuncia in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"
  • o nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024, la cui Presidenza viene affidata al dr. Marco Giovanni Colacicco, e la Vice presidenza al dr. Michele Iori
  • o nomina il Collegio Sindacale, la cui Presidenza viene affidata al dr. Mattia Bock
• Il Consiglio di Amministrazione:
  • o conferma l'adozione di un Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria, composto dal dr. Marco Giovanni Colacicco (Presidente), dal dr. Michele Iori e dall'ing. Anna Francesca Cremascoli;
  • o stabilisce la composizione dei Comitati endoconsiliari;
  • o conferma la nomina del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari"

Milano, 21 giugno 2022

L'Assemblea degli azionisti di Mittel S.p.A. - riunitasi in data odierna mediante mezzi di telecomunicazione, in linea con la facoltà previsa dall'art. 106, comma 4, d.l. 18/2020, conv. in L. n. 24/2020, e la cui applicazione è stata prorogata – si è espressa all'unanimità in merito agli argomenti trattati come segue:

Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio dell'esercizio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di Euro 4.969.591 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili;

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF

Tenuto conto del favorevole voto vincolante espresso lo scorso 15 dicembre 2021 in merito alla "Politica in materia di Remunerazione per gli esercizi 2022-2024", l'Assemblea ha deliberato in modo consultivo di pronunciarsi favorevolmente sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti";

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato:

• o di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
• o di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, i Signori: dr. Marco Giovanni Colacicco (Presidente), dr. Michele Iori (Vice-Presidente), ing. Anna Francesca Cremascoli, avv. Anna Saraceno, dr. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni e prof. Riccardo Perotta, indicati nell'unica lista depositata da parte dell'Azionista Progetto Co-Val S.p.A.; i Consiglieri dr. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni e prof. Riccardo Perotta si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF, dello Statuto, e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance;
• o di determinare in Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) su base annua, in continuità con la remunerazione già riconosciuta nel corso del precedente mandato, il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle cariche attribuite, per ognuno dei tre esercizi di durata, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo e conferendo a quest'ultimo la facoltà di attribuire ulteriori compensi per la partecipazione ai comitati istituiti al suo interno e di quelli per gli amministratori investiti di particolari cariche;
• o di esonerare gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile;

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato:

o di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i dr. Mattia Bock, Presidente, Fabrizio Colombo e dr.ssa Federica Sangalli, sindaci effettivi e, quali sindaci supplenti, la dr.ssa Giulia Camillo e il dr. Lorenzo Bresciani, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31

dicembre 2024. Tali nominativi sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Progetto Co-Val S.p.A.;

o di attribuire il seguente compenso al Collegio Sindacale: Euro 60.000 al Presidente, ed Euro 40.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione verranno pubblicati entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente.

****

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato il modello di governance della Società che vede, in continuità, l'istituzione, per la gestione operativa, di un Comitato Esecutivo composto dal dr. Marco Giovanni Colacicco (Presidente) e dai dr. Michele Iori e ing. Anna Francesca Cremascoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (Raccomandazioni 7 e 9) e del combinato disposto artt. 147 ter, comma 4 e 148, comma 3, TUF - per gli Amministratori dr. Gabriele Albertini, avv. Patrizia Galvagni e prof. Riccardo Perotta, tenuto conto delle dichiarazioni già rese dagli stessi in sede di candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, altresì, alla nomina dei componenti dei Comitati Interni al Consiglio, ovvero:

• o Comitato Controllo e Rischi: Presidente prof. Riccardo Perotta, componente avv. Patrizia Galvagni;
• o Comitato Remunerazione: Presidente prof. Riccardo Perotta, componente dr. Gabriele Albertini;
• o Comitato Parti Correlate: Presidente avv. Patrizia Galvagni, componenti prof. Riccardo Perotta e dr. Gabriele Albertini;
• o Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi: ing. Anna Francesca Cremascoli;

e, da ultimo, ha nominato il dr. Pietro Santicoli quale "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998 fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; la nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

****

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance.

MITTEL S.p.A

Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it