Mittel — AGM Information 2019

Jan 28, 2019

Informazione Regolamentata n. 0192-5-2019		Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2019 15:04:55	MTA
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	113313
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Gennaio 2019 15:04:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Gennaio 2019 15:04:56
Oggetto	:		Esiti Assemblea ordinaria e CdA a seguire
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2019

• L'Assemblea degli Azionisti nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, la cui Presidenza viene affidata al dr. Michele Iori, ed integra il Collegio Sindacale
• Il Consiglio di Amministrazione:
• o nomina Vice Presidente il dr. Marco Giovanni Colacicco;
• o conferma, in continuità con le delibere assunte a fine 2018, l'adozione di un Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria, composto dal dr. Marco Giovanni Colacicco (Presidente), dal dr. Michele Iori e dall'ing. Anna Francesca Cremascoli;
• o stabilisce la composizione dei nuovi Comitati Interni

Milano, 28 gennaio 2019 - Gli Azionisti di Mittel S.p.A., riunitisi in data odierna in Assemblea ordinaria presieduta dal dr. Michele Iori, hanno deliberato all'unanimità:

• di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
• di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021, i Signori: dr. Michele Iori (Presidente), dr. Marco Giovanni Colacicco, ing. Anna Francesca Cremascoli, prof. Riccardo Perotta, avv. Anna Saraceno, avv. Patrizia Galvagni e dr. Gregorio Napoleone, indicati nell'unica lista depositata da parte dell'Azionista Progetto Co-Val S.p.A.;
• di determinare in Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) il compenso lordo del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle cariche attribuite, per ognuno dei tre esercizi di durata, demandando

al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo e conferendo a quest'ultimo la facoltà di attribuire ulteriori compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi di legge;

• di esonerare gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile;
• di confermare le nomine assunte dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre u.s. ai sensi dell'art. 2401 codice civile - a sindaco effettivo del dr. Giulio Tedeschi e a Presidente del Collegio Sindacale della dr.ssa Maria Teresa Bernelli e di nominare quali sindaci supplenti, ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale - che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - e nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, il dr. Alessandro Valer e la dr.ssa Stefania Trezzini, proposti dall'Azionista Progetto Co-Val S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha, tra l'altro, deliberato all'unanimità dei presenti - in linea con gli impegni assunti dalla Società, in data 30 novembre u.s., nell'ambito dell'accordo di risoluzione consensuale e anticipata del contratto di collaborazione con l'ing. Rosario Bifulco - di rinunciare irrevocabilmente all'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 codice civile, nei suoi confronti, in relazione a qualsiasi fatto e/o comportamento di quest'ultimo in esecuzione della carica di Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ricoperta dallo stesso nella Società e/o del predetto contratto di collaborazione, in ogni caso eccezion fatta per i casi di dolo.

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Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato il modello di governance della Società che vede, in continuità, la nomina di un Vice Presidente nella persona del dr. Marco Giovanni Colacicco e l'istituzione, per la gestione operativa, di un Comitato Esecutivo composto dal dr. Marco Giovanni Colacicco (Presidente) e dai dr. Michele Iori e ing. Anna Francesca Cremascoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art. 3.P.2 del Codice di Autodisciplina e del combinato disposto dell'art. 147 - quinquies e dell'art. 148 del TUF - per gli Amministratori prof. Riccardo Perotta, avv. Patrizia Galvagni e dr. Gregorio Napoleone, tenuto conto delle dichiarazioni già rese dagli stessi in sede di candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, altresì, alla nomina dei componenti dei Comitati Interni al Consiglio, ovvero:

• Comitato Controllo e Rischi: Presidente prof. Riccardo Perotta, componente avv. Patrizia Galvagni;
• Comitato Remunerazione e Nomine: Presidente prof. Riccardo Perotta, componente dr. Gregorio Napoleone;
• Comitato Parti Correlate: Presidente avv. Patrizia Galvagni, componenti prof. Riccardo Perotta e dr. Gregorio Napoleone;

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi: ing. Anna Francesca Cremascoli.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci Supplenti di nuova nomina sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it sezione Corporate Governance.

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MITTEL S.p.A.

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