Mittel — AGM Information 2015

Nov 23, 2015

Informazione Regolamentata n. 0192-29-2015		Data/Ora Ricezione 23 Novembre 2015 09:37:29	MTA
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	66136
Nome utilizzatore	:	MITTELN04 - SCIUBBA
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	23 Novembre 2015 09:37:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Novembre 2015 09:52:30
Oggetto	:	convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 10.00 presso ASSOLOMBARDA Servizi, Via Chiaravalle 8, Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 dicembre 2015, in Piazza Diaz 7, Milano stessa ora per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli Articoli 5 e 15 dello statuto sociale: delibere conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifiche statutarie ivi inclusa la modifica dell'Articolo 4 disciplinante la durata della Società: delibere conseguenti

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto a intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 14 dicembre 2015 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia, entro il 18 dicembre 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mittel.it, Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mittel@actaliscertymail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Omniservizi Finanziari e Amministrativi S.r.l., all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.mittel.it, Sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti", che sarà reso disponibile entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in via Circonvallazione n. 5 - 10010 Banchette d'Ivrea (TO), ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 3 dicembre 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Le domande devono essere presentate per iscritto, tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Mittel S.p.A. (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7), ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2015, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mittel@actaliscertymail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Parte Ordinaria - Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli Articoli 5 e 15 dello statuto sociale: delibere conseguenti

Con riferimento primo punto all'ordine del giorno in forma ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista e non residuando dalle liste presentate candidati non eletti in precedenza.

Diritto di recesso

L'approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale e, più precisamente, la proroga della durata della Società sino al 31 dicembre 2100 così come l'inserimento della previsione – nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2437, comma 2, del codice civile - dell'esclusione del diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine di durata della Società nonché (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni comporta il diritto di recesso per gli azionisti che non concorreranno all'approvazione della relativa deliberazione.

Gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r alla sede legale di Mittel entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il Registro delle Imprese di Milano.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera sarà pubblicata sul quotidiano Italia Oggi e sul sito internet della Società (www.mittel.it).

Al riguardo si comunica che il valore unitario di liquidazione delle azioni Mittel eventualmente oggetto di recesso è reso noto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione ed è calcolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mittel.it, sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti". Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messe a disposizione le Relazioni degli Amministratori su ciascun argomento all'ordine del giorno, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Prof. Franco Dalla Sega)