臨時報告書_20240625165607

【表紙】

E04284 93020 三井倉庫ホールディングス株式会社 MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04284-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240625165607

2024年６月25日開催の当社第176回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

現在３ヵ所に分散している当社及び子会社４社の東京地区のオフィスを創業の地である東京都中央区日本橋箱崎町へ集約することに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更する。

また、本変更は、２０２５年に開催される当社第１７７回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨を附則として定める。

なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、古賀博文、中山信夫、郷原　健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井孝志、

菊地麻緒子及び月岡　隆を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、木納　裕を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、甲斐順子を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	200,384	297	0	（注）１	可決（99.54％）
第２号議案
古　賀　博　文	182,480	18,200	0		可決（90.65％）
中　山　信　夫	185,084	15,596	0		可決（91.94％）
郷　原　　　健	185,466	15,215	0		可決（92.13％）
糸　居　祐　二	185,448	15,233	0	（注）２	可決（92.12％）
桐　山　智　明	185,483	15,198	0		可決（92.14％）
中　野　泰三郎	185,762	14,919	0		可決（92.28％）
平　井　孝　志	186,040	14,641	0		可決（92.41％）
菊　地　麻緒子	187,463	13,218	0		可決（93.12％）
月　岡　　　隆	185,924	14,757	0		可決（92.36％）
第３号議案
木　納　　　裕	175,329	25,346	0	（注）２	可決（87.10％）
第４号議案
甲　斐　順　子	200,155	526	0	（注）２	可決（99.43％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、加算しておりません。

以　上

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