MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	三井松島ホールディングス株式会社
【英訳名】	MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉　岡　泰　士
【本店の所在の場所】	福岡市中央区大手門一丁目１番12号
【電話番号】	代表　092（771）2171
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　永　川　悟
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区大手門一丁目１番12号
【電話番号】	092（771）2172
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　永　川　悟
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号)

E00037 15180 三井松島ホールディングス株式会社 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00037-000 2024-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月21日の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、串間新一郎、吉岡泰士、脇山章太、

野田部哲也の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、野元敏博、荒木隆繁、満江由香の各氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、篠原俊を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)
串間新一郎	70,628個	935個	0個		可決	98.22%
吉岡泰士	71,002個	561個	0個		可決	98.74%
脇山章太	71,099個	464個	0個		可決	98.88%
野田部哲也	70,976個	586個	0個		可決	98.71%
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)
野元敏博	69,452個	2,111個	0個		可決	96.59%
荒木隆繁	43,554個	28,009個	0個		可決	60.57%
満江由香	71,090個	473個	0個		可決	98.86%
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)
篠原俊	71,115個	448個	0個		可決	98.90%

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 賛成、反対及び棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。