MITSUBOSHI CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627085311

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社三ッ星
【英訳名】	MITSUBOSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青木　邦博
【本店の所在の場所】	大阪市中央区本町一丁目４番８号
【電話番号】	０６（６２６１）８８８１
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　松山　元
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区本町一丁目４番８号
【電話番号】	０６（６２６１）８８８１
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　松山　元
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都千代田区日本橋兜町２番１号）

E01351 58200 株式会社三ッ星 MITSUBOSHI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01351-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627085311

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該定時株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1)　配当財産の種類

金銭といたします。

(2)　配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金17円、配当総額58,528,178円

(3)　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、青木邦博、唐澤利武、羽生忍、上村多恵子の４氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、渡邉雅之、加藤正憲、吉永久三の３氏を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、オリエント監査法人を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	17,345	813	－	６	（注）１	可決（95.52％）
第２号議案 　青木　邦博 　唐澤　利武 　羽生　忍 　上村　多恵子	17,155 17,162 17,141 17,295	1,003 996 1,017 863	－	６	（注）２	可決（94.48％） 可決（94.51％） 可決（94.40％） 可決（95.25％）
第３号議案 　渡邉　雅之 　加藤　正憲 　吉永　久三	17,179 17,179 17,179	979 979 979	－	６	（注）２	可決（94.61％） 可決（94.61％） 可決（94.61％）
第４号議案	17，213	945	－	６	（注）１	可決（94.80％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以　上