Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	三菱化工機株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd．
【代表者の役職氏名】	取締役社長　田中　利一
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区大川町２番１号
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　宮本　智成
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア東館
【電話番号】	044-333-5354
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　宮本　智成
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01536 63310 三菱化工機株式会社 Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01536-000 2024-06-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案	剰余金処分の件
	期末配当に関する事項
	当社普通株式１株につき金80円
第２号議案	取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件
	取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中利一、齋藤雅彦、林　宏一、矢島史朗、楠　正顕、中山美加、河口眞理子の７氏を選任する。
第３号議案	監査等委員である取締役３名選任の件
	監査等委員である取締役として、吉川知宏、亀井純子、酒見伸一の３氏を選任する。
第４号議案	社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠改定の件
	社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)分の基本報酬及び役員賞与の総額を年額12百万円以内から年額40百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果
賛成比率(％)	可否
第１号議案	43,726	727	0	(注)１	96.37	可決
第２号議案				(注)２
田中利一	39,387	5,066	0		86.81	可決
齋藤雅彦	44,114	339	0		97.22	可決
林　宏一	44,267	186	0		97.56	可決
矢島史朗	44,253	200	0		97.53	可決
楠　正顕	42,876	1,577	0		94.49	可決
中山美加	44,250	203	0		97.52	可決
河口眞理子	44,270	183	0		97.57	可決
第３号議案				(注)２
吉川知宏	44,258	195	0		97.54	可決
亀井純子	38,260	6,193	0		84.32	可決
酒見伸一	43,661	792	0		96.22	可決
第４号議案	44,165	277	11	(注)１	97.34	可決

(注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上