Mitsides Public Company Ltd

AGM Information • Apr 28, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/ 4/ 2016: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/4/2016

Η Mιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ανακοινώνει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 27 Απριλίου 2016 αποφάσισε, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• 1. Ενέκρινε τις Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τις Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
• 1. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, 2015 και ώρα 4:00 µ.µ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιοµηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 ∆άλι.
• 1. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων την µή καταβολή µερίσµατος.
• 1. Καθόρισε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσµατα θα αποσταλούν στους µετόχους τουλάχιστον 21 µέρες πρίν από την ηµεροµηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι Ελεγµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Μιτσίδης ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για το έτος που έληξε στις 31/12/2015, δεν θα σταλούν στους µετόχους αλλά βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ικανοποιητικός αριθµός αντιτύπων είναι επίσης διαθέσιµος στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 16, Βιοµηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 ∆άλι.