Mithra Pharmaceuticals S.A.

AGM Information • Jun 3, 2019

16/5/2019 DV AGE

société anonyme ayant fait ou faisant appel public
4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5 TVA BE 0466.526.646 RPM LIEGE MITHRA PHARMACEUTICALS angrath a

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE GAPITAL AUTORISE

$\begin{array}{c} \overline{\overline{1}} \ \overline{\overline{1}} \end{array}$ LANDEDIX MILLE DIX-NEUF SEIZE MAI,

territoire du premier canton. Devant Nous, Maître Salvino SCIORTINO, Notaire ٠ط Liège,

rue de l'Expansion 57, à 4400 Flémalle, Au siège d'exploitation de MITHRA PHARMACEUTICALS SA, situé

« MITHRA PHARMACEUTICALS SA » ou la « Société ». social société anonyme « MITHRA PHARMACEUTICALS », ayant son siège S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la .
م $0001$ LIEGE, rue Saint-Georges $\tilde{\mathcal{L}}$ ci-après désignée

du 27/07/1999, sous le numéro 326. Notaire à Wanze, le 8/07/1999, publié aux annexes du Moniteur belge Société constituée suivant acte reçu par Maître Thierry de Rochelée,

0466.526.646 et à la T.V.A. sous le numéro BE0466.526.646. Inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro

Salvino SCIORTINO, en date du 29/4/2019, en cours de publication. Pacte Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de de
S constatation d'augmentation de capital reçu par Maître

BUREAU

présider l'assemblée, ce qui n'est pas contesté par l'assemblée Monsteur identifiée En l'absence du Président du Conseil, empêché, la SPRL YIMA, Francesco Fornieri, administrateur-délégué, propose de ci-après, représentée par uos représentant permanent

a séance est ouverte à quatorze heures.

$\begin{matrix} 1 \ 0 \end{matrix}$ Secrétaire. Président désigne Monsieur Michaël Dillen en sa qualité a
P

Rozenberg comme Scrutateurs. L'assemblée désigne ensuite Madame Fanny Storms et Madame Fanny

Tous les administrateurs ont été régulièrement convoqués.

Les constituent le bureau : administrateurs présents complètent le Bureau, ab
e sorte que,

La société privée à responsabilité limitée YIMA, ayant son de
9 Sainte-Barbe

siège immatriculée au registre des personnes morales social à 4000 Rocourt, rue l'Arbre à LIEGE (division 194,

BE0871.523.818, ayant comme représentant permanent, Liège) sous le numéro 0871.523.818 et à la T.V.A sous le numéro

$194$ ; NN62.04.1962-289.44, domicilié à Liège, rue de l'Arbre Sainte-Barbe Monsieur FORNIERI Francesco, né à Ougrée, le 30/04/1962,

$\widetilde{\mathcal{C}}$ Houtduivendreef 18. National Madeleine Mia, né à Antwerpen(Willrijk) le 31/01/1985 Monsieur DILLEN Michaël Raphaël Flora 85.01.31-355.22), domicilié ia
1 $006\mathrm{Z}$ (Numéro Schoten, Marcel

04/06/1989 (Numéro National 89.06.04-288.48), domiciliée à 4400 $\overline{\mathbb{P}}$ Flémalle, Rue des Hêtres 19. Madame STORMS Fanny Jacqueline Nelly, née à Liège le

5) Madame ROZENBERG Fanny Marie, née à Liège le 12/10/1988 (Numéro National 88.10.12.-260.37), domiciliée à 4000 Liège, Rue Louis Boumal 3/13A.

l'assemblée. membres Le Président fait rapport sur les constatations et vérifications que les du bureau ont effectuées en vue de la constitution de

GOMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

émis par la Société, dont le nom et prénom ou la dénomination ainsique le nombre de titres avec lesquels chacun d'eux participe à détenteurs d'actions et/ou de droits de souscription (« warrants ») que le nombre ue unes avec xerieres présences ci-annexée.
l'assemblée, sont mentionnés dans la liste des présences ci-annexée. Titres émis par la Société – Sont présents ou représentés : tous les

et le administrateurs dont le nom, prénom, et domicile ou la dénomination annexée. Conseil d'administration - Sont présents ou représentés tous les siège social, sont mentionnés dans la liste des présences ci-

l'intermédiaire de son représentant, Monsieur Cédric Antonelli. Commissaire - Le commissaire a été convoqué et est présent par

du bureau. d'eux ou leurs mandataires ; elle est arrêtée et signée par les membres Liste des présences - Cette liste des présences est signée par chacun

notaire. Après lecture, elle est revêtue de la mention d'annexe et signée par le

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

I. Urdie du jour Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit.

L'ordre du jour est le suivant:

2018; 1. Revue du rapport annuel 2018 en ce compris du rapport de gestion

2018; $\ddot{\sim}$ Revue des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre

31 décembre 2018; $\ddot{\circ}$ Revue et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au

2018; 4. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 31 décembre

consolidés et statutaires clôturés au 31 décembre 2018 ; 5. Revue du rapport du commissaire concernant les comptes annuels

décembre 2018 $\circ$ Revue et approbation du rapport de rémunération clòturé au 31

1. Proposition d'accorder la décharge au Conseil d'administration;

2. Proposition d'accorder la décharge au Commissaire ;

nomination de nouveaux administrateurs; 9. Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs et de

spécial renouvellement des pouvoirs dans 10. Capital autorisé : 10.1. Prise de connaissance établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés; établi par le conseil a'administration le cadre du capital autorisé, qu rapport relatif a
E

capital social; 10.2. Pouvoir général au Conseil d'Administration d'augmenter le

10.3. Pouvoir spécifique au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social.

statuts afin de tenir compte des augmentations de capital. $10.4.$ Pouvoir au Conseil d'administration, de modification des

profit de CERES PHARMA S.A. la convention de cession de branche d'activité du 28 Juillet 2018 au 11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenue dans

réorganisation au sein de Mithra Group. $\overline{\mathcal{C}}$ .Information des actionnaires sur les opérations envisagées ap

Convocations

modalités prévues à l'article 533 du Code des sociétés et les statuts de de résolutions ont été envoyés et publiés dans les délais et selon les Les avis de convocations contenant l'ordre du jour et les propositions la Société:

par des annonces insérées en français :

au Moniteur belge du 12 avril 2019;

dans l'Echo du 12 avril2019;

$\overline{L}$ e $\mathcal{S}$ titres nominatifs, aux administrateurs et au commissaire de la Société; 2° par lettres ordinaires adressées le 12 avril 2019 aux titulaires de sur le site internet de la Société depuis le 8 avril 2019.

président dépose sur le bureau les numéros justificatifs

$\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \end{tabular}$ Documents mis à disposition des actionnaires

Les dispositions de l'article 533§2 du Code des sociétés : manière titres sur le site internet de la Société depuis le 8 avril 2019 et ce de documents suivants ont été mis à disposition des titulaires de ininterrompue p_cnbsní $\frac{1}{6}$ jour, conformément xne-

Avis extraordinaire des titulaires de titres; de convocation à l'assemblée générale ordinaire $\frac{1}{2}$

$\omega$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{8}$

• extraordinaire; Ordre $\frac{D}{D}$ jour $\frac{D}{\sigma}$ Passemblée générale ordinaire $\frac{1}{2}$
• du Code des sociétés; Une notice explicative en application de l'article 533bis, §2, d)
• $\mathbf{i}$ compléter par les titulaires de titres; Un modèle d'avis de participation à l'Assemblée générale ట.
• Un formulaire de procuration;
• $\,$ $\,$ $\overline{C}$ rapport annuel relatif à l'exercice 2018;
• $\mathcal{A}^{\pm}$ $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ rapport de gestion relatif à l'exercice 2018
• consolidés arrêtés au 31 décembre 2018; Le rapport de conseil d'administration sur les comptes annuels
• $\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$ Les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018;
• $\pm$ Les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2018 Ù.
• consolidés et statutaires clôturés au 31 décembre 2018 Le rapport du Commissaire concernant les comptes annuels
• $\sim$ 1 $\overline{C}$ l'exercice 2018; Le rapport du Conseil d'administration sur les opérations de rapport de rémunération clôturé au 31 décembre 2018;
• $\overline{C}$ pied de l'article 604 du Code des sociétés. rapport spécial établi par le Conseil d'administration sur

convocations par lettre ordinaire. commissaire ont reçu une copie de ces documents lors de l'envoi des titulaires ap
P titres nominatifs, les administrateurs $\frac{1}{2}$ $\overline{\sigma}$

VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

nominale, entierement libérées. Il existe actuellement 37.688.995 actions sans désignation de valeur

$\omega$ La date limite d'enregistrement de l'assemblée était le 2 mai 2019 à avec une voix consultative. titulaires de warrants peuvent assister à l'assemblée mais seulement susmentionnée sont en droit de participer et, le cas échéant, de voter détenant des titres émis par la Société à la date d'enregistrement minuit. Conformément à la législation applicable, seules les personnes l'assemblée. Seuls les actionnaires ont le droit de voter et les

présents ou représentés se sont conformés aux statuts de la Société, à Pour assister à l'assemblée, les actionnaires et titulaires de warrants l'avis de convocation et aux dispositions du Code des sociétés.

La liste des présences comporte l'inscription des actionnaires présents nombre d'actions qu'ils ont certifié posséder. $60,98$ % du réunissant 22.981.698 actions donnant droit chacune à une voix, soit ou représentés, ayant remplis les formalités d'admission à l'assemblée, capital social et pouvant prendre part au vote pour le

La liste des présences mentionne également les titulaires de warrants administrateurs présents. presents ou représentés, le représentant du commissaire et les

mandataires présents, les administrateurs présents, le représentant du actionnaires, La liste des présences a été titulaires de warrants ou, signée avant la séance par chacun des $\overline{\sigma}$ $cas$ échéant, leurs

commissaire, le Président, le demeurera ci-annexée. Secrétaire ainsi que les scrutateurs a
F

demeureront ci-annexées. Les procurations des actionnaires ou titulaires de warrants représentés

archives de la Société. procurations Les certificats en relation avec les actions dématérialisées ainsi que les déposés auprès de la Société seront gardés dans les

représentées, soit plus de la moitié du capital. Il résulte de $\overline{v}$ liste des présences que 22.981.698 actions sont

$_{\rm{Tong}}$ ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. actionnaires. Pour rappel, chaque action ne donne droit qu'à une seule une majorité valablement exprimées par les actionnaires, seul le point 10 nécessite résolutions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix Pour être admises, à l'exception du point 10, les propositions de voix, les titulaires de warrants n'ayant droit qu'à une voix consultative. qualifiée des voix valablement exprimées par les

$\mathbb{E} \mathbb{T}$ les objets à l'ordre du jour. présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur

CONSTA NEATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Pordre du jour. reconnaît valablement constituée et apte L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se à délibérer sur les objets ا
م خط

1.- Hxamen des documents

titulaires de titres, ce que l'assemblée accepte unanimement. dispensés de la lecture des autres documents mis à disposition des $\frac{1}{1}$ l'assemblée - qui l'accepte - de dispenser le conseil d'administration Suite commissaire xne exposés donnés de la lecture de leurs ci-dessus, le rapports Président ainsi qu'à demande être ر دە

Questions

1. Aucune question n'a été posée par écrit. d'adresser leurs questions par écrit à la Société au plus tard le 10 mai conformément aux dispositions de l'article 540 du Code des sociétés $\sum_{i=1}^{n}$ Président rappelle que les actionnaires ont eu la possibilité,

DÉLIBÉRATION

résolutions suivantes. L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les

compris du rapport de gestion 2018; Assemblée générale ordinaire 1. Revue du rapport annuel 2018 en ce

la loi (article 119 du Code des sociétés). l'exercice 2018 dans lequel figurent toutes les mentions requises par contenant le Le Conseil d'Administration a tout d'abord établi un rapport annuel, rapport de gestion consolidé sur les opérations de

$\frac{\Omega}{\Omega}$ statutaire visé aux articles 95 et s. du Code des sociétés sur les activités $\overline{C}$ Mithra Pharmaceuticals SA s'agissant de l'exercice 2018. Conseil d'administration a ensuite établi son rapport de gestion

requiert pas l'adoption d'une Ce point est uniquement repris à des fins de communication et ne décision.

2018; 2. Revue des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre

l'article 114 §3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution comptables IAS/IFRS adoptées par l'Union européenne du Code des communiqués à l'Assemblée comptes consolidés sont établis par le Conseil d'administration et Conformément aux articles 118 sociétés, préparés en appliquant l'ensemble des normes générale. Ils sont, conformément à et 120 du Code des sociétés, les

requiert pas l'adoption d'une décision. Ce point est uniquement repris à des fins de communication et ne

$\tilde{\mathcal{E}}$ 31 décembre 2018; Revue et approbation des comptes annuels statutaires clôturés $\mathfrak{g} \mathfrak{u}$

du Code des sociétés, préparés en appliquant l'ensemble des normes
comptables IAS/IFRS adoptées par l'Union européenne. l'article 114 §3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution communiqués comptes consolidés sont établis par le Conformément aux articles 118 et 120 du Code des sociétés, les à l'Assemblée générale. Ils sont, conseil d'administration et conformément à

ainsi que sur l'affectation du résultat par vote séparé. chaque année sur l'approbation des comptes annuels non-consolidés Le Code des Sociétés requiert que l'Assemblée Générale se prononce

Proposition de décision : L'Assemblée Générale approuve les comptes
annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018.

La présente résolution a été adoptée comme suit : 99,77 % des voix Vote

Nombre	l Proportion	Nombre	Nombre	Zombre - Zombre
$13$ actions	du capital	0013	de de votes	I de votes	d'abstention
Ħ votes	' représentée	votes	bON	Contre
exprimés	l par	ces valablemen
	votes	exprimes
			22.928.026		53672

2018; 4. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 31 décembre

Proposition de décision : L'Assemblée Générale
l'affectation du résultat de l'exercice social 2018 ; décision annoidde

La présente résolution a été adoptée comme suit : 99,77 % Vote

		exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
	votes	$\frac{1}{2}$ ces	' représentée	du capital	Proportion
	exprimes	i valablement	$ V0$ tes	$[0.018]$	Nombre
22.928.698			PONR	de l de votes l de votes	Nombre
			Contre		Zombre Zombre
99.00				d'abstention

$\infty$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{8}$

consolidés et statutaires clôturés au 31 décembre 2018; 5. Revue du rapport du commissaire concernant les comptes annuels

application Commissaire a établi son rapport sans réserve. Concernant des les articles 143 comptes statutaires, et 144 du Code des sociétés. $\Omega$ rapport est établi $\sum_{i=1}^{n}$ G D

requiert pas l'adoption d'une décision. Ce point est uniquement repris à des fins de communication et ne

décembre 2018 6. Revue et approbation du rapport de rémunération clôturé $a\bar{a}$ در)
مبر

de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018; Proposition de décision : L'Assemblée Générale approuve le rapport rapport décrit entre autres chaque année sur le Le Code des Sociétés requiert que l'Assemblée Générale se prononce exécutifs et donne des informations sur la rémunération de ceux-ci. Administrateurs $U \cup \Pi$ rapport de rémunération par vote exécutifs, du CEO et des autres $\mathbb{Z}$ politique de rémunération des separé. managers $\mathcal{O}$

Vote La présente résolution a été adoptée comme suit : 97,27%

		exprimés		d'actions	Nombre
	votes	$ $ bar ces	votes représentée	l du capital.	Proportion
	exprimés	I valablemen	votes	10011	Nombre
22.354.398 627.300			POUR	de votes	Nombre de 一 Nombre 一 Nombre
			Contre
				de votes d'abstention

prononcer chaque année après approbation des comptes annuels par Conformément au Code des Sociétés, l'Assemblée 7. Proposition d'accorder la décharge au Conseil d'administration Générale doit se

un vote

spécial sur la décharge des Administrateurs

1. mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre spécial, décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne pour vote

Vote

son siège social Steen-voordestraat 166 à 9070 Destelbergen, Heusden et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0457.927.595.; La S.P.R.L. AHOK, représentée par Monsieur Koen Hoffman, ayant

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Vote

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	95 votes	de votes	a'abstention
Ħ votes	POUR	Contre
exprimés
22.884.121	22.852.540	75.486	53.672

$\sim$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\mathbf{5}}$

$\rm \sqrt{ote}$ société de droit belge ayant son siège social Vlaamsekunstlaan 38 à 38.
2020 Antwerpen et inscrite à la B.C.E sous le numéro 0843.087.970; La S.P.R.L. AUBISQUE, représentée par Madame Freya Loncin,

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859 75.486		POUR	$\frac{1}{2}$ votes	Nombre
		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

Vote siège social Lembergsesteenweg 19 à 9820 Merelbeke et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0895.140.645,; - ALYCHLO N.V., représentée par Monsieur Marc Coucke, ayant son

La présente résolution a été adoptée comme suit :

53.672	175.486	22.852.540	22.884.121.
			exprimés
	Contre	POUR	VOIes
d'abstention	de votes	$\frac{1}{2}$ votes	d'actions Ī
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

8210 Mamer (GDL); de droit Luxembour-geois ayant son siège social Route d'Arlon 96 à - La S.A. CG CUBE, représentée par Monsieur Guy Debruyne, société

$\rm V_{\rm O}$ te

La présente résolution a été adoptée comme suit:

Michel Foidart, société Heid 3 à 4870 Trooz; La S.P.R.L. EVA CONSULTING, représentée par Monsieur Jeande droit belge nos insys siège social sur la

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	I votes	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	$\frac{1}{2}$ votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

$\infty$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{\infty}$

• la SPRL YIMA, soussignée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Francesco Fornieri, ayant son siège social Rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194 à 4000 Liège et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0871.523.818; XIMA,

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859		PONR	a 0 votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

Gaëtan Servais, société de droit belge ayant son siège social rue
Lambert Lombard 3, Hôtel Copis à 4000 Liège et ins-crite à la B.C.E. sous le numéro 0426.624.509 ; $\overline{5}$ $S.A.$ MEUSINVEST ( NOSHAQ), représentée par Monsieur

La présente résolution a été adoptée comme suit : $\rm Vect$

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	a 0 votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

$\frac{1}{2}$ Alsemberg 421, boîte A14 à 1420 Braine-L'Alleud et inscrite à la Jacques Platieau, société de droit belge ayant son siège social Chaussée BCE sous le n° 0678.747.008 ; La S.A. CASTORS DEVELOPMENT, représentée par Monsieur

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	$\frac{\Omega}{\Omega}$ votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

société de droit belge ayant son siège social, Rond-Point Hanon 1 à
6230 Pont-à-Celles et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0553.961.555 - La S.P.R.L. P. SUINEN, représentée par Monsieur Philippe Suinen,

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	$\frac{1}{2}$ votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

Vote - P4Management BVBA, représentée par Madame Christiane Malcorps,
société de droit belge ayant son siège social de Merodestraat 9 à 1850
Grimbergen et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0667.907.950;

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	ခ ၁ votes	de votes	d'abstention
H votes	POUR	Contre
exprimés
22.856.440	22.824.859	75.486	53.672

Vote Moretti, société de droit luxembourgeois ayant son siège social rue
Guillaume Kroll 3 à 1882 Luxembourg (GDL) ; -La S.A. SELVA Luxembourg, représentée par Monsieur Christian

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ VOISS	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	م م votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

194 à 4000 Rocourt; Monsieur Francesco Fornieri, domicilié rue de l'Arbre Sainte Barbe

Vote La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	ap votes	de votes	d'abstention
H votes	pOUR	Contre
exprimés
22.856.440	22.824.859	75.486	53.672

$\frac{1}{2}$ 4653 Herve; Monsieur Marc Beyens, domicilié domicilié Noblehaye, Bolland 119

Vote

$\hat{z}$ , $\hat{z}$

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.856.440	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.824.859		POUR	a 0 votes	Nombre
75.486		Contre	de votes	Nombre
53.672			d'abstention	Nombre

1. Proposition d'accorder une décharge au commissaire

prononcer chaque année après approbation des comptes annuels par un vote spécial sur la décharge du Commissaire. Conformément au Code des Sociétés, l'Assemblée Générale doit se

social clôturé au 31 décembre 2018. Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice Proposition de décision : L'Assemblée Générale donne décharge ap

١ į
י ה ה ť
Ĩ
Á
ï
ļ
presente resolution a ete adoptee comme suit
ł
$0/\Lambda$ ֠

$\prec$

		votes exprimés	exprimés l par ces valablement	votes I représentée votes POUR	d'actions du capital 18101 de de votes	Nombre l'Proportion Nombre Nombre
votes
votes	22.824.859 75.486
votes				Contre	de votes	Zombre Zombre
votes	53.672				d'abstentior

nomination de nouveaux administrateurs; 9. Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs et de

Conformément à l'article 518, §2 du Code des sociétés, l'Assemblée Générale nomme les administrateurs.

durée de 4 ans. excéder six ans et les statuts de la Société prévoient un mandat d'une Le Code des sociétés prévoit que le terme de leur mandat ne peut

immédiat, les administrateurs suivants : Proposition $\frac{1}{6}$ décision $\bar{\mathcal{A}}$ Proposition ap. nommer, avec effet

d'administrateur exécutif pour une durée de deux (2) ans venant à son siège social Steen-voordestraat 166 à 9070 Destelbergen, Heusden mandat; échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année d'expiration du et inscrife La S.P.R.L. AHOK, représentée par Monsieur Koen Hoffman, ayant ر
د $\mathbb{E}$ B.C.E. snos $\overline{\sigma}$ numéro 0457.927.595. en qualité

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

53.000		22.811.459 117.239	22.884.121
			exprimes
	Contre	POUR	Ħ votes
d'abstention	de votes	a P votes	d'actions
Nomere	Nombre	Nombre	Nombre

$\overline{\overline{L}}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\frac{1}{\infty}$

siège social Lembergsesteenweg 19 à 9820 Merelbeke et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0895.140.645, en qualité d'administrateur Vote de l'Assemblée générale de l'année d'expiration du mandat; exécutif pour une durée de deux (2) ans venant à échéance ALYCHLO N.V., représentée par Monsieur Marc Coucke, ayant son à la date

La présente résolution a été adoptée comme suit :

364.156
de votes
Nombre

ans Vote société de droit belge ayant son siège social Vlaamsekunstlaan en qualité d'administrateur non-exécutif pour une durée de deux (2) 2020 Antwerpen et inscrite à la B.C.E sous le numéro 0843.087.970 d'expiration du mandat; La S.P.R.L. AUBISQUE, représentée par Madame Freya Loncin, venant à échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année 38 à

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	$\frac{1}{2}$ votes	de votes	d'abstention
Ħ votes	PONR	Contre
exprimés
22.884.121	22.413.726	203.816	364.156

durée de deux (2) 8210 Mamer (GDL) en qualité d'administrateur non-exécutif pour une de droit Luxembour-geois ayant son siège social Route d'Arlon 96 à Vote générale de l'année d'expiration du mandat; La S.A. CG CUBE, représentée par Monsieur Guy Debruyne, société ans venant à échéance à la date de l'Assemblée

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.884.121	exprimés	Ħ votes	d'actions	Nombre
22.413.726		FOUR	p P votes	Nombre
567.972		Contre	de votes	Nombre
			d'abstention	Nombre

deux l'année d'expiration du mandat; 0874.027.804. en qualité d'administrateur exécutif pour une durée de Michel Foidart, société de droit belge ayant son siège social sur la
Heid 3 à 4870 Trooz et inscrite à la B.C.E. sous le numéro La S.P.R.L. EVA CONSULTING, représentée par Monsieur Jean-(2) ans ve-nant à échéance à la date de l'Assemblée générale Trooz ခု

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

$\overline{\overline{C}}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{8}$

22.884.121	exprimés	Ħ votes	d'actions $\frac{\Omega}{\Omega}$	Nombre
22.413.726 567.972		POUR	votes	Nombre
		Contre	de votes	Nombre
			d'abstention	Nombre

de permanent, Monsieur Francesco Fornieri, ayant son siège social rue échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année d'expiration du d'administrateur exécutif pour une inandat; $\overline{v}$ PArbre SPRL Sainte YIMA, soussignée, Barbe $494$ représentée durée de 4000 Rocourt, deux (2) ans venant à nos rud représentant $\mathfrak{g}_{\mathfrak{U}}$ qualité

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	de d votes	de votes	d'abstention
Ħ votes	POUR	Contre
exprimés
22.928.698	22.907.755 20.943		53.000
			$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ $

Vote sous le numéro 0426.624.509, en qualité d'administrateur non-exécutif l'Assemblée générale de l'année d'expiration du mandat; pour une durée de deux (2) ans venant à Gaëtan Servais, société de droit belge ayant son siège social rue
Lambert Lombard 3, Hôtel Copis à 4000 Liège et ins-crite à la B.C.E. $\overline{b}$ $S.A.$ MEUSINVEST ( NOSHAQ), représentée échéance à la date de par Monsieur

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	a P votes	de votes	d'abstention
H votes	POUR	Contre
exprimés
	22.383.704	233.838	364.156

Jacques Platieau, société de droit belge ayant son siège social Chaussée BCE sous le n° 0678.747.008 en qualité d'administrateur indépendant
non-exécutif au sens de l'article 526ter du Code des sociétés pour une générale de l'année d'expiration du mandat; durée d'Alsemberg 421, boîte A14 à 1420 Braine-L'Alleud et inscrite à la $\frac{1}{2}$ $\mathbb{F}_4$ $S.A.$ de
S deux (2) CASTORS DEVELOPMENT, représentée par Monsieur ans venant à échéance a la date de l'Assemblée

La présente résolution a été adoptée comme suit : Vote

Nombre	Nomere	Nombre	Nombre
d'actions	င် ၁ votes	de votes	d'abstention
Ħ votes	POUR	contre
いいこうき きょうこう

6230 Pont-à-Celles et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0553.961.555 société de droit belge ayant son siège social, Rond-Point Hanon 1 à La S.P.R.L. P. SUINEN, représentée par Monsieur Philippe Suinen, captinics
22.928.698 22.905.442 23.256 53.000

Ι
Σ $\frac{1}{8}$

l'article 526ter du Code des sociétés pour une durée de deux (2) ans en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif d'expiration du mandat; venant p. échéance ر
مع la date de l'Assemblée générale de l'année an sens $\frac{1}{2}$

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
$\frac{1}{3}$ actions	င် ဗ votes	de votes	d'abstention
П votes	POUR	Contre
samindx:
	22.928.698 22.911.130 17.568		$-53.000$

qualité d'administrateur indépendant non-exécutif au sens de l'article
526ter du Code des sociétés pour une durée de deux (2) ans venant à société de droit belge ayant son siège social de Merodestraat 9 à 1850 échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année d'expiration du mandat; Grimbergen et inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0667.907.950. en P4Management BVBA, représentée par Madame Christiane Malcorps,

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	d 9 votes	de votes	d'abstention
Η votes	POUR	Contre
exprimés
22.928.697	22.906.334	22.363	53.000

d'administrateur non-exécutif pour une durée de deux (2) ans venant Moretti, société de droit luxembourgeois ayant son siège social rue du mandat; à échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année d'expiration Guillaume -La S.A. SELVA Luxembourg, représentée par Monsieur Christian Kroll 3 , ر_حم 1882 Luxembourg GDL), $\cos$ qualité

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.928.697	exprimés	votes	d'actions	Nombre
22.413.726		POUR	p P votes	Nombre
567.972		Contre	de votes	Nombre
			d'abstention	Nombre

Vote Inod l'Assemblée générale de l'année d'expiration du mandat; rue Lambert Lombard 3, inscrite à la BCE sous numéro 0808.219.836, Nandrin 35 à 4130 Esneux, representée $\mathbb{E}$ SCRL INVESTPARTNER, ayant son siège social à 4000 LIEGE, $\sum_{i=1}^{n}$ durée par Madame Joanna Tyrekidis, de deux (2) ans venant à en qualité d'administrateur non-exécutif échéance domiciliée Avenue à la date de
e

La présente résolution a été adoptée comme suit :

22.884.121	exprimés	Ħ votes POUR	d'actions ap votes	Nombre Nombre
22.413.726 567.972		Contre	de votes	Nombre
			d'abstention	Nombre

à 1030 Bruxelles, en qualité d'administrateur indépendant non-
exécutif au sens de l'article 526ter du Code des so-ciétés pour une
durée de deux (2) ans venant à échéance à la date de l'Assemblée générale de l'année d'expiration du mandat. Madame van Dijck Patricia, domiciliée Boulevard Général Wahis 39
1030 Bruxelles, en qualité d'administrateur indépendant non-

Vote

La présente résolution a été adoptée comme suit :

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	ap. votes	de votes	d'abstention
votes	POUR	Contre
exprimés
22.928.698	22.928.698 0		53.000

Point 10: Capital autorisé

du capital autorisé, établi conformément à l'article 604 du Code des d'administration relatif au renouvellement des pouvoirs dans le cadre sociétés ; 10.1. Prise de connaissance du rapport spécial établi par le conseil

avoir pris connaissance. représenté reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en l'article 604 du Code des sociétés, chaque actionnaire L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du pouvoirs dans le conseil d'administration du $4/4/2019$ relatif au renouvellement des cadre du capital autorisé, établi conformément à present ou

déposé au greffe du tribunal de commerce compétent. Ce rapport demeurera annexé au présent procès-verbal afin d'être

capital social; 10.2. Pouvoir général au Conseil d'Administration d'augmenter le

décide: Proposition de décision : L'Assemblée Générale des actionnaires

ce, pour une durée de 3 ans à partir de la date de publication au Moniteur belge de la présente décision de l'Assemblée générale et à augmentation de capital sous quelque forme que ce soit, en une ou Par conséquent, nonante sept mille six cent cinquante-sept euros (17.597.657,00 EUR). concurrence d'un montant maximum de dix-sept millions cinq cent émettant des obligations convertibles et des droits de souscription et conformément à l'article 603 du Code des sociétés, de procéder à une de renouveler plusieurs fois et dans les limites le pouvoir conféré fixées au Conseil d'administration, par la loi, notamment g

de trois (3) ans à dater de sa publication au Moniteur belge. autorisation est conférée au Conseil d'administration pour une durée incorporation de numéraires ou en nature, avec ou sans prime d'émission, ainsi que par quelconque d'augmentation de capital et notamment, des apports en expressément autorisé à utiliser cette autorisation pour toute forme euros dix-sept millions cinq cent nonante sept mille six cent cinquante-sept et des droits de souscription, à concurrence d'un montant maximal fixées par la loi, notamment en émettant des obligations convertibles augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites de remplacer l'article 7, A, intitulé « Capital autorisé » des statuts par bénéfices reportés, texte $(17.597.657,00)$ sunvant: réserves et /ou de primes d'émission et/ou c'es, dans les limites permises par la loi. Ce « Le Conseil EUR). $\Gamma$ e d'administration conseil d'administration est autorisé Cette $183$ ρ

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	ದಿ votes	de votes	d'abstention
Ħ votes	POUR	Contre
exprimés
22.927.869	22.258.562 670.136		53.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOTE : La présente résolution a été adoptée comme suit :

capital social; 10.3. Pouvoir spécifique au Conseil d'Administration d'augmenter le

l'Assemblée générale. Une le cadre du capital autorisé, ainsi que les objectifs qu'il poursuivra. lesquelles le Conseil d'administration pourra utiliser ses pouvoirs dans d'Administration a détaillé dans ce rapport les circonstances dans spécial du Conseil d'administration préparé conformément à l'article
604 du Code des sociétés et relatif à la proposition de renouveler les Société pouvoirs du Conseil d'administration d'augmenter le capital social de Ce point porte sur la communication et la discussion du Société copie de ce document est disponible sur le site internet de la et à son siège social, tel qu'indiqué dans la convocation à dans $\overline{\sigma}$ cadre $\frac{d}{dt}$ capital autorisé. $\overline{\sigma}$ rapport Conseil

décide de : Proposition de décision : L'Assemblée Générale des actionnaires

des saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la augmentations de capital dans les strictes conditions $\frac{\rho}{\Omega}$ l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été rubrique, « Capital autorisé », de procéder, en une ou plusieurs fois, d'administration, telle que visée restant de même Code des sociétés, après réception par la société de la communication proroger, conformément à l'article 607, les sociétés, pour un montant ce $17.597.657,00$ EUR et pour une l'autorisation pour un montant complémentaire maximum spécifique à l'article conditions de l'article 607 7 B. des statuts, sous la durée donnée alinéa 2, de trois visant, à $\frac{2}{3}$ au Conseil $(3)$ ans faite du Code des par

décision de l'Assemblée général ; et par conséquent, compter de la date de publication au Moniteur belge de la présente

autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis autorisé à utiliser l'autorisation conférée w par le texte suivant : « Le Conseil d'administration est expressément est renouvelable ». belge du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 mai 2019. de trois (3) ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur impératives d'offre réception par la société de la communication faite par l'Autorité de remplacer l'article 7, B des statuts intitulé « Capital autorisé publique d'acquisition la prévues par l'article 607 du Code des sociétés. visant, snos dans $\mathbb{F}$ les même conditions après Cette Elle des

'Oll $\pm$ : La presente resolution a ete adoptee comme sui :
$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	ិ ខ votes	de votes	d'abstention
Н votes	POUR	Contre
exprimés
22.883.292	22.337.237 591.461		53.000

afin de tenir compte des augmentations de capital 10.4.Pouvoir au Conseil d'administration, de modification des statuts

décide de Proposition de décision : L'Assemblée Générale des actionnaires

en vertu des autorisations des augmentations de capital consécutives à l'exercice de ses pouvoir de subdélégation, de modifier les statuts afin de tenir compte Proroger l'autorisation donnée au Conseil d'administration, précitées; pourons avec

VOTE : La présente résolution a été adoptée comme suit : De laisser persister en ce sens l'article 7, C des statuts.

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	a c votes	de votes	d'abstention
Π votes	POUR	Contre
exprimes
22.883.292	22.279.828	048.870	53.000

Point 11: Approbation de la clause de changement de contrôle

dette sur la Société engagement à sa charge lorsque ces affectations ou la naissance de patrimoine de Générale doit se prononcer sur les clauses susceptibles d'affecter le conformément à l'article 556 ou d'engagement dépendent d'un changement de contrôle exercé la société ou de donner naissance à une dette ou à du Code des sociétés, l'Assemblée $\overline{\mathbf{m}}$

décide d'approuver et, pour autant que de besoin, ratitier,
conformément à l'article 556 du Code des sociétés, la disposition de Proposition de décision : L'Assemblée d'approuver autant Générale des actionnaires

la convention de cession de branche d'activité conclue entre Mithra
S.A. et CERES PHARMA S.A., qui stipule une possible réduction des cas de changement de contrôle au sein de Mithra S.A. earn-outs non encore dus par Mithra S.A. à concurrence de 50%, en

Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
d'actions	de votes	de votes	d'abstention
votes	POUR	Contre
exprimés
22.884.121	17.895.927 0		5.085.771

VOTE : La présente résolution a été adoptée comme suit :

de réorganisation au sein de Mithra Group. Point 12: Information des actionnaires sur les opérations envisagées

$\sqrt{6}$ sein du Groupe. présentation concernant les opérations de réorganisation envisagée au CFO, Monsieur Maréchal, $\frac{1}{2}$ fait a l'Assemblée Générale aun

CERTIFICAT D'IDENTITÉ

de naissance et le domicile des comparants au vu des documents requis Nous, Notaire, certifions l'exactitude des noms, prénoms, lieu et date par la loi.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée

DROIT D'ECRITURE

Droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,00 EUR)
déclaration par le Notaire Salvino SCIORTINO, soussigné Droit d'écriture (95,00 EUR) payé zns

DONT PROCES-VERBAL

membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire. Lecture intégrale faite, le tout accompagné d'un commentaire, les