MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2018

Summary Info	Mistral GYO A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	20.03.2018
General Assembly Date	13.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.04.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BAYRAKLI
Address	Mansuoğlu Mahallesi Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 D:90

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi,

5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2017 yılına ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin para cezası tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,

13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Mistral GYO_2017 GK_Davet Metni_.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Mistral GYO_2017 GK_Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Mistral GYO_2017 GK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı. 2. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 3. 2017 Yılı Dönem karının dağıtım şekline karar verildi. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 4.000 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verildi. 5. 2018 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi onaylandı. 6. 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi . 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 GK HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Mistral GYO A.Ş.şirket Genel Kurulu 13.04.2018 tarihinde şirket genel merkezinde ekli hazirun ve tutanak ile toplanmıştır.