MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Sep 11, 2018

Summary Info	Şirketimizin 02.10.2018 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	11.09.2018
General Assembly Date	02.10.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	01.10.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad.No:15/202 Konak İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den , 200.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak , Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-340.08-E.9275 sayılı, 04.09.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 36988741 sayılı, 06.09.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karının %70'e tamamlanması amacıyla, 56.219.462,34 TL'nin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle bedelsiz hisse verilmesine yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilave kar dağıtım önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve ilk halka arz izahnamesine uygun olarak hazırlanmış "Kar Dağıtım Politikası'nın" Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

6 - Şirketimizin 13.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulan ve sehven yanlışlık yapılan 2017 yılı kar dağıtım tablosunun ve finansal tablolarının revize edilmiş versiyonlarının ortakların bilgisine sunulması ve birinci ve ikinci tertip yedek akçelerle alakalı olarak Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmesi,

7 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Mistral GYO_2017 OGK_Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Mistral GYO_2017 OGK_AS Tadil.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Mistral GYO_2017 OGK_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Mistral GYO A.Ş. Yönetim Kurulu, 11.09.2018 tarih ve 2018/20 no.lu kararı ile şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 02.10.2018 tarihinde şirket genel merkezinde ekli gündem ile toplanmasına karar vermiştir.