MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Aug 1, 2017

Summary Info	Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	MSGYO

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.07.2017
General Assembly Date	01.08.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	31.07.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BAYRAKLI
Address	Mansuroğlu Mah. Ankara Asfaltı No:81 Kat:12 Daire:90 Bayraklı İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının belirlenmesi,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,

3 - 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 mali yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul YKK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı şirket merkezimizde EGKS sistemi ile gerçekleşmiş olup, gündeme ilişkin tüm kararlar alınmış, ilgili hazır bulunanlar cetveli ve toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul tutanakları henüz tescile gönderilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN 2016.pdf - Minute