Misto Holdings Corporation

AGM Information • Mar 27, 2020

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,770,249	- 매출액
- 부채총계		1,969,306	- 영업이익	470,676
- 자본금		61,115	- 당기순이익	338,144
- 자본총계		1,800,944	*주당순이익(원)	4,382
나. 개별(별도)	- 자산총계		814,761	- 매출액
- 부채총계		321,927	- 영업이익	112,224
- 자본금		61,115	- 당기순이익	108,121
- 자본총계		492,835	*주당순이익(원)	1,776
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	219
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,320,470,235
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.41
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 - 제 30기 회계연도 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제 2호 의안 - 사내이사 선임의 건(윤윤수, 김정미) : 원안대로 승인 제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제 4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. -상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다. [시가배당기준 산술평균종가: 보통주 53,300원]
※ 관련공시	2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-24 주주총회소집공고 2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤윤수	1946-03	3	재선임	- 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장 - 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장 - 상명대학 명예 경영박사 - 한국외국어대 정치외교학
김정미	1970-05	3	신규선임	- 現 휠라코리아(주) 상품기획본부장 - 삼성물산 패션부문 글로벌 소싱담당 상무 - 제일모직 에잇세컨즈 상무 - 서울대학교 경영학과