Mirle — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
盟立自動化股份有限公司(股票代號:2464)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

190

中國國務院信託服務服務服務有限公司
信託代理部、有關業務股份有限公司、信託服務服務公司信託服務有限公司、信託服務服務公司信託服務有限公司
信託服務服務有限公司、信託服務服務公司信託服務有限公司、信託服務有限公司

(限向部局實計交流)

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第1333號

國內部簡

未書寫其確認通知號

1. 應按信函交付部資

股東 台股

業務股務(信託服務股份有限公司)

※貴股東如新增或變更股款帳號時，請於右列「現金股利匯額申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						190 盟立
說明事項	一、採用股款者(根本人帳號) 股款處理費田孔面股利款中 $ \text{小帳} $ 二、本採用股款者，本行經以持 股部等主票方式執行(部資 及作業處理費合併狀元，由 股東自行出錢)	原登記股款帳號												盟立 (股票代號:2464)
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被逮個人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3章 委託出庫簽到手辦理帳列	盟立自動化股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手		一、本股東為 委託人 （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東）
	時間：115年5月28日上午9時整 地點：新竹市科學園區研發二路3號 （本公司一樓會議室）	時間：115年5月28日上午9時整 地點：新竹市科學園區研發二路3號 （本公司一樓會議室）
委託書		委託人(股東)	股東
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一、該委託 (請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未与違者，視為對各項議案表示未認或警戒。 1. 代價114年度發業報告書及財務報表書。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 代價114年度應積分派業。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積發放現金案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4. 修正本公司「公司章程」部分修正案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5. 發行限制員工權利新股東。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 6. 補償等十二品價之重新一名(業) 7. 辦經董事提案行為限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時物議。 二、本股東未於前項○內勾選授權屆還或因特勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)等交代理人收款，如罰款改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此款 盟立自動化股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東	委託人 股東 股東 股東 股東 股東 股東	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	股東 股東 股東 股東 股東	簽名 簽	簽名 簽

徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

一、說東曾紀念品，義美銀領事(61名)紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代；

二、說東如故事坑代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或簽章【徵求股數限量件股(含)以上】自115年4月28日起至5月22日止法依求人之依求場所辦理；說東辦理說東會委託書及領取紀念品事宜，請依各依求場所之商業時間內前往洽辦，列與日接件，各依求場所得就依求收況親早經查依求；恕不聯等及繳發。依求場所自115年4月27日起到免證基會網站(https://free.afi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://wcorp.irfschunk.com/cto/index.jsp)或利用客服協會專線(02)69536-5566核股票代號:2004查詢。

三、紀念品發放原則：請經查詢1,000股之說東，將不予發放紀念品【被目出席說東會或接電子股票之說東接件】：(1)紀念品於開會當天會議到東前會場發放。

(2)接電子股票之說東，紀念品領取方式：A.用象：限之於115年4月28日至5月25日完成電子股票之說東，B.線帶文件：說東會出席通知書及身分證明文件。(二)領取期間及地點：自115年7月1日起至7月3日止 (每日900至1700)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區復學附70號)領取，恕不聯等及繳發。

盟立自動化股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 孫弘
2. 聯盛投資股份有限公司
3. 中國信託商業銀行
4. 孫弘
5. 聯盛投資股份有限公司
6. 孫弘
7. 聯盛投資股份有限公司
8. 孫弘
9. 聯盛投資股份有限公司
10. 孫弘
11. 聯盛投資股份有限公司
12. 孫弘	1.孫弘
2.聯盛投資股份有限公司
3.中國信託商業銀行
4.聯盛投資股份有限公司
5.聯盛投資股份有限公司
6.聯盛投資股分	獨立董事：陳正	1.秉持誠信經營和永續發展之理念，遵循各項法令規章。
2.評估適當的策略定位，以提升競爭優勢。
3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	1.凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
(02) 2389-2999
2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
(02) 2521-2335

【限徵求1,000股(含)以上】
各徵求場所得經徵求狀況提早結束徵求 |

註：以上資料係圖彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照圖基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月28日上午9時整個新竹市科學園區明發二路3號(本公司一樓會議室)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：（一）報告事項：1.民國114年度商業報告。2.審計委員會查核民國114年度決算表海報告。3.民國114年度分派現金股利得形報告。(二)承認事項：1.民國114年度商業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修正本公司「公司章程」部分修文案。3.發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：繳還第十三屆國立董事(一名)案。(五)其他事項：解除董事就業行為限制案。(六)協時動議。

二、盈餘分派案主要內容：董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利，每股配發新台幣0.25元。

資本公積發放現金案主要內容：本公司親依公司法第311條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金，每股預計配發新台幣0.25元。

三、本公司發行限制員工權利新股案之內容，請參閱附件。

四、1. 本次股東會董事搭運人數：國立董事1人。
2. 採掘名制之候選人名單：【國立董事：陳正】。
3. 候選人之帶經歷等候屆資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席原則卡」上簽名或盡章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或盡章，並親揭受託代理人核名及地址後，於開會五日前送達本公司股票代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東依求委託書，本公司將於115年4月27日緊作依求人依求資料彙總表面揭露於證基會網站，投資人如故查詢，可直接鍵入(https://free.afi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日起至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。

九、新聞戶股東如親繳交股東印銀卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印銀卡使用。

十、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十一、請請整照辦理為符。

此致

貴股東

盟立自動化股份有限公司 董事會

股政

【附件】

本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：

(一) 依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定，發行限制員工權利新股。

(二) 發行總額：共計2,000件股，每股面額新台幣10元，共計新台幣20,000件元。

(三) 發行條件：

1. 發行價格：無價發行，每股發行價格新台幣0元。
2. 發行股份之種類：普通股。
3. 既得條件：

(1) 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司開合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之既得比例分別為：屆滿一年：20%
屆滿二年：25%
屆滿三年：25%
屆滿四年：30%

(2) 個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達4級。
4. 員工獲配限制員工權利新股後未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。

(四) 員工資格條件及獲配之股數：

1. 發放的對重為本公司員工，得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之全職且符合一定績效表現之員工為限。
2. 獲配資格員工限為以下各類員工：
   (1) 與本公司未來發展相關之關鍵人員；
   (2) 個人表現對公司具相當價值；或
   (3) 核心新進員工。
3. 實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體員數、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素訂定分配標準或原則，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。

(五) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

(六) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 若依普通股每股收盤價為80元估算，既得條件於每年可能費用化金額分別為115年(5個月)32,222件元、116年64,000件元、117年37,000件元、118年19,778件元、119年(7個月)7,000件元。
2. 每年對公司每股盈餘可能減少金額115年～119年分別約為新台幣0.16元、0.31元、0.18元、0.10元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(七) 本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正，撥請授權董事會依相關規定辦理。