Mirle — Annual Report 2015

Jun 27, 2016

股票代號：2464

==> picture [120 x 55] intentionally omitted <==

盟立自動化股份有限公司

105 年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 105 年 6 月 15 日

目 錄 頁 次 壹、開會程序 ............................................. 1 貳、開會議程 ............................................. 2 一、討論事項 ......................................... 3 二、報告事項 ......................................... 3 三、承認事項 ......................................... 4 四、選舉事項 ......................................... 5 五、討論事項 ......................................... 5 六、臨時動議 ......................................... 5 參、附件 一、公司章程修正條文對照表 ........................... 6 二、104 年度營業報告書 ................................ 7 三、監察人查核報告書 ................................. 9 四、會計師查核報告暨民國104 年度個體財務報表.......... 10 五、會計師查核報告暨民國104 年度合併財務報表.......... 17 六、104 年度盈餘分配表 ................................ 24 七、獨立董事候選人名單 ............................... 25 肆、附錄 一、全體董事及監察人持股情形 ......................... 26 二、股東會議事規則 ................................... 27 三、公司章程(修訂前) ................................. 28 四、董事及監察人選舉辦法 ............................. 34

盟立自動化股份有限公司 105 年股東常會開會程序

壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、討論事項 肆、報告事項 伍、承認事項 陸、選舉事項 柒、討論事項 捌、臨時動議 玖、散 會

• 1 -

盟立自動化股份有限公司

105 年股東常會議程

日期：中華民國105 年6 月15 日(星期三)上午九時整

地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修正本公司「公司章程」部份條文案。

肆、報告事項

一、本公司104 年度營業報告。

二、監察人查核104 年度決算表冊報告。

三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

伍、承認事項

一、104 年度營業報告書及財務報表案。

二、104 年度盈餘分派案。

陸、選舉事項

選舉第十屆董事及監察人案。

柒、討論事項

二、解除董事競業行為限制案。

捌、臨時動議

玖、散 會

• 2 -

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

• 說 明：(一)配合公司法修正，擬修訂本公司章程之部份條款。

• (二)公司章程修正條文對照表請參閱本手冊第6 頁(附件一)。

決 議：

報告事項

• 一、本公司104 年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：104 年度營業報告書，請參閱本手冊第7~8 頁(附件二)。

• 二、監察人查核104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說 明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第9 頁(附件三)。

• 三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：(一)依修訂後公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利， 應提撥至少1%為員工酬勞，不高於2%為董事、監察人酬 勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

  • (二)本公司提列員工酬勞1％計新臺幣6,796,252 元及董監酬 勞1.5％計新臺幣10,194,378 元，皆以現金發放。

• 3 -

承認事項

第一案 董事會提

案 由：104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表， 業經本公司第九屆第十七次董事會決議通過，並經監察人查核 竣事。

• （二）104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱 本手冊第7~8 頁(附件二)、第10~16 頁(附件四)及第17~23 頁(附 件五)。

• （三）以上，敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司104 年度稅後淨利為新台幣570,574,254 元，前期未分配 盈餘新台幣223,168,210 元，扣除法定公積新台幣57,057,425 元，本期可供分配盈餘計新台幣736,685,039 元，擬依公司章程 分配之。

• (二)盈餘分派依修訂後公司章程第四三條之一計劃如下： 1.提列法定公積百分之十，計新台幣57,057,425 元。 2.提撥股東紅利計新台幣440,903,746 元，採現金發放分配：

  • 現金發放：提撥新台幣440,903,746 元，每股配發2.3 元，依 分配現金股利基準日股東名簿之股東及其持有股 份比例，配發至元為止(元以下拾去)，配發不足一 元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。本次 現金股利分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂 分配現金股利基準日配發之。

  • (暫以105 年1 月止股數191,697,281 股計算分配，如嗣後因本公 司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發 生變動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之 現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整分配 比率。)

• (三)期末未分配盈餘新台幣295,781,293 元，結轉下年度。

• (四)104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24 頁(附件六)。 (五)以上，敬請 承認。

決 議：

• 4 -

選舉事項

案 由：選舉第十屆董事及監察人案。 董事會提

• 說 明：(一)本公司本屆(第九屆)董事及監察人任期將於民國105 年6 月18 日屆滿，擬於本次股東常會改選。

• (二)依公司章程改選董事五人(包含獨立董事二人)、監察人三人， 任期三年。

• (三)新任董事、監察人自改選之日起就任，任期自民國105 年6 月 15 日起至民國108 年6 月14 日止。

• (四)本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單及其學 歷、經歷、持有股數等相關資料請參閱本手冊第25 頁(附件七)。

• (五)董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊第34 頁(附錄四)。

選舉結果：

討論事項

第二案 董事會提

案 由：解除董事競業行為限制案，提請 討論。

• 說 明：(一)依公司法第二O 九條規定，董事競業限制之行為應取得股東會 同意。

• (二)擬解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍類同之競業限 制。

• (三)本次新當選董事兼任其他企業之職務明細表於完成選舉後公 佈。

決 議：

臨時動議

散 會

• 5 -

附件一

盟立自動化股份有限公司 公司章程修正條文對照表

項 目	項 目	修 正 條 文	修 正 條 文	現 行 條 文	修正理由
第四三條		本公司年度如有獲利，應提撥至少1%		本公司之股利政策係使股東可分享公 司之盈餘、共享公司經營成果並為持 續擴充規模與穩定獲利能力。分派條 件與時機：本公司每一會計年度所得 之盈餘，提繳營利事業所得稅外應先 彌補以往年度虧損，次就其餘額提百 分之十為法定盈餘公積，但法定公積 累積已達公司資本總額時，不在此 限。再依法提列或迴轉特別盈餘公 積，次就其餘額之全部或一部按下列 規定分派之： 一、員工紅利至少百分之一。 二、董監酬勞百分之一至百分之二。 三、其餘依實際需要經股東會決議分 配股息及紅利，其餘保留。分派股利 之數額不得少於可分配盈餘之百分之 五十，每年發放現金股利不低於當年 度發放股利合計數的百分之四十。	配合公司法 修正以及規 章架構調 整，將現行 條文第四三 條調整為四 三條之一， 並增訂相關 規範。
		為員工酬勞，不高於2%為董事、監察
		人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應
		預先保留彌補數額。員工酬勞由董事
		會決議以股票或現金分派發放，其發
		放對象包含符合一定條件之從屬公司
		員工。員工酬勞及董事、監察人酬勞
		分派案應提股東會報告。
第四三條 之一		本公司之股利政策係使股東可分享公 司之盈餘、共享公司經營成果並為持 續擴充規模與穩定獲利能力。分派條 件與時機：本公司每一會計年度所得 之盈餘，提繳營利事業所得稅外應先 彌補以往年度虧損，次就其餘額提10% 為法定盈餘公積，但法定公積累積已 達公司資本總額時，不在此限。再依 法提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有 餘額，併同累積未分配盈餘，依實際		(本條文原為第四三條)	1.配合公司 法修正， 將現行第 四三條調 整為四三 條之一， 並修訂相 關規範。 2.比例改以 數字表達 ( 比例不 變)。
	之一
		需要由董事會擬具盈餘分配議案，提
		請股東會決議分派股東股息及紅利，
		其餘保留， 每年發放現金股利不低於 當年度發放股利合計數的40% 。
第四六條		本章程訂於民國七十八年元月十八 日，經全體發起人同意簽署，同年二 月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十二次修正日期略) 二十三、民國一○四年六月十八日第 二十三次修正。 二十四、民國一○五年六月十五日第		本章程訂於民國七十八年元月十八 日，經全體發起人同意簽署，同年二 月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十二次修正日期略) 二十三、民國一○四年六月十八日第 二十三次修正。	加註二十四 次修正日期
			二十四次修正。

• 6 -

附件二

104 年度營業報告書

各位股東女士、先生們：大家好!

真誠的感謝各位股東過去一年對本公司的支持與鼓勵。104 年度全球經濟進入新平庸 時期，景氣復甦不如預期，油價及全球股市下跌以及美國升息等因素，致使國際經濟瀰漫著 保守的氣氛；中國大陸所建構的紅色供應鏈對全球的供應生態產生莫大的衝擊，對本公司 而言更是一個充滿挑戰的年度。這一年來我們以『追求卓越』為經營方針，特別強調並要 求同仁在自己崗位上所思考的、規劃的及執行的工作，都必須是在行業中最為傑出的，在世 界的領導廠中是最為卓越的。104 年是本公司推動大型自動化系統工程的里程碑，也是業績 成長躍進關鍵的一年，總結今年我們的經營成果，合併營收淨額約為新台幣83 億1 仟萬元， 合併稅後淨利約為5 億7 仟萬元，基本每股稅後盈餘為2.98 元。

展望民國105 年度，本公司將持續的推動大型自動化系統工程，並強化『物聯網』、 『大數據』、『人工智慧』及『金融行動化與風險控管』等業務，營運動能更可望持續成長。 盟立全體同仁將會憑藉27 年來累積的雄厚實力、快速反應的執行力及熱情的工作態度， 展現優於同業的卓越表現以及不斷的技術創新，除了深耕現有優質客戶更要積極開發所有 可能的潛在新客戶。

玆將104 年度經營績效及105 年度營運展望報告如下： 一、104 年營業報告

• 1.營業計畫實施成果：

本公司104 年度合併營收淨額約為新台幣83 億1 仟萬元，較前一年增加21.20%； 合併稅後淨利約為5 億7 仟萬元，較前一年大幅增加49.78%；基本每股稅後盈餘為2.98 元，較前一年增加0.99 元，主要原因即為本公司持續投入產品研發創新與推動大型自 動化系統工程，促使營收及淨利均呈現大幅的成長。

• 2.研究與發展狀況：

本年度及截至年報刊印日止開發成功之關鍵技術(取得之專利)：

(1)高精密度基板貼合方法

(2)伺服驅動器高精度同步控制方法

(3)高效率真空貼合設備及方法

(4)高潔淨度環境用升降臺裝置

(5)絕對式編碼器

(6)高效率模造玻璃之成型設備

(7)運輸裝置及使用該運輸裝置之運輸系統

• (8)高效能平板構件之輸送載具

二、105 年度營業計畫概要

• 1.營業方針：

• (1)經營方針：以『與眾不同』為方針。

• 7 -

• (2)經營方策：●產品要有明顯的市場區隔。

   - ●技術發展要有專利保護。
  
   - ●管理效能超過同業。
  

• (3)將各事業群、營業部門及管總單位的資源全面整合，有效掌握成本並建立獨特 的技術壁壘及產品價值，構築競爭者難以匹敵的優勢。面對外在環境的變遷與 景氣的停滯，更展現出柔韌的適應力，秉持永續經營精神，以『追求卓越』與 『與眾不同』的信念維持產業領先地位。

• 2.重要產銷政策：

• (1)技術優勢：以擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。

• (2)產品整合：統包系統工程結合物流與製程設備、機器人應用、工業控制及資訊 系統相互協助整合。

• (3)營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案， 並拓展業績。

• (4)研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力。

• 3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： (1)未來公司發展策略：

  • ●靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合兩岸的人才及協力商資源，以發揮 最大效能及降低成本；落實兩岸技術共享，以提昇全體戰力。

  • ●持續建立新的具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及 整合內外資源，以與眾不同之創新思維打造世界的盟立。

  • ●以『整體方案行銷』模式，擴大業績及市場佔有率。

• (2)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

  • 針對法令的修訂本公司已採取適當的措施，並修訂公司章程及相關辦法。

誠摯感謝各位先進股東女士先生們，持續多年來不吝愛護與指教；我們期許能在同仁兢 兢業業的努力與堅持下，以創新價值的理念與熱情的工作態度，凡事掌握細節，並展現多功 的能力，為股東創造最大利益而努力，也期望各位股東亦繼續給予支持。

以上報告 最後敬祝 各位股東

平安喜樂 健康如意

==> picture [85 x 208] intentionally omitted <==

盟立自動化股份有限公司 董事長：孫 弘

經理人：孫 弘

會計主管：林芳毅

• 8 -

附件三

監察人查核報告書

董事會造送本公司之104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出 具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本監察人等查核認 為尚無不合，爰依公司法第219 條之規定報告如上。 敬請 鑒核。

此 致 盟立自動化股份有限公司105 年股東常會

監察人：

==> picture [121 x 128] intentionally omitted <==

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 1 日

• 9 -

附件四

(個體財務報告)

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負 債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個 體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報 表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體 財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民 國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

盟立自動化股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細 表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財 務報表相關資訊一致。

==> picture [406 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [78 x 79] intentionally omitted <==

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第 0980032818 號 台財證六字第 0930128050 號

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

• 10 -

盟立自動化股份有限公司 個體資產負債表 民國104 年及103 年12 月31 日

代 碼 1100 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1990 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 應收票據－淨額（附註四、五及 九） 應收帳款－淨額（附註四、五及 九） 應收關係人款項（附註四、五及二 八） 應收建造合約款－淨額（附註四、 五及十） 其他應收款（附註四及九） 存貨（附註四、五及十一） 其他流動資產（附註十五） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動 （附註四及七） 無活絡市場之債務工具投資－非流 動（附註四及八） 採用權益法之投資（附註四及十 二） 不動產、廠房及設備（附註四、十 三及二九） 其他無形資產（附註四及十四） 遞延所得稅資產（附註四、五及二 二） 存出保證金 其他非流動資產（附註十五） 非流動資產合計 資 產 總 計		104 年12月31日 額 ％ $ 542,375 7 31,555 - 241,612 3 43,368 1 2,223,178 30 58,772 1 1,701,055 23 105,172 1 4,947,087 66 18,624 - - - 1,134,348 15 1,198,195 16 7,982 - 7,779 - 128,544 2 18,675 1 2,514,147 34 $ 7,461,234 100	104 年12月31日 額 ％ $ 542,375 7 31,555 - 241,612 3 43,368 1 2,223,178 30 58,772 1 1,701,055 23 105,172 1 4,947,087 66 18,624 - - - 1,134,348 15 1,198,195 16 7,982 - 7,779 - 128,544 2 18,675 1 2,514,147 34 $ 7,461,234 100		103 年12月31日 額 ％ $ 531,317 9 45,504 1 189,531 3 92,728 2 1,045,048 18 33,991 1 1,514,484 27 72,304 1 3,524,907 62 18,624 1 18,369 - 1,028,713 18 924,102 17 8,451 - 7,779 - 108,937 2 13,142 - 2,128,117 38 $ 5,653,024 100	103 年12月31日 額 ％ $ 531,317 9 45,504 1 189,531 3 92,728 2 1,045,048 18 33,991 1 1,514,484 27 72,304 1 3,524,907 62 18,624 1 18,369 - 1,028,713 18 924,102 17 8,451 - 7,779 - 108,937 2 13,142 - 2,128,117 38 $ 5,653,024 100	代 碼 2100 2110 2150 2170 2230 2250 2265 2311 2399 21XX 2650 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十六） 應付商業本票（附註十六） 應付票據 應付帳款（附註二八） 本期所得稅負債（附註四、五及二 二） 負債準備－流動（附註四及十八） 應付建造合約款－淨額（附註四、 五及十） 預收貨款（附註二八） 應付費用及其他流動負債（附註十 七及二八） 流動負債總計 非流動負債 採用權益法之投資貸餘（附註四及 十二） 淨確定福利負債－非流動（附註四 、五及十九） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註四及二十） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		104 年12月31日 額 ％ $ 330,000 4 169,946 2 84,402 1 1,824,831 25 81,892 1 3,365 - 197,428 3 374,948 5 440,009 6 3,506,821 47 - - 360,365 5 360,365 5 3,867,186 52 1,916,972 26 262,505 3 542,144 7 28,774 - 793,742 11 49,911 1 3,594,048 48 $ 7,461,234 100	104 年12月31日 額 ％ $ 330,000 4 169,946 2 84,402 1 1,824,831 25 81,892 1 3,365 - 197,428 3 374,948 5 440,009 6 3,506,821 47 - - 360,365 5 360,365 5 3,867,186 52 1,916,972 26 262,505 3 542,144 7 28,774 - 793,742 11 49,911 1 3,594,048 48 $ 7,461,234 100		單位：新台幣仟元 103 年12月31日	單位：新台幣仟元 103 年12月31日	單位：新台幣仟元 103 年12月31日
		金	額 $ 542,375 31,555 241,612 43,368 2,223,178 58,772 1,701,055 105,172 4,947,087 18,624 - 1,134,348 1,198,195 7,982 7,779 128,544 18,675 2,514,147 $ 7,461,234		金	額 $ 531,317 45,504 189,531 92,728 1,045,048 33,991 1,514,484 72,304 3,524,907 18,624 18,369 1,028,713 924,102 8,451 7,779 108,937 13,142 2,128,117 $ 5,653,024				金	額 $ 330,000 169,946 84,402 1,824,831 81,892 3,365 197,428 374,948 440,009 3,506,821 - 360,365 360,365 3,867,186 1,916,972 262,505 542,144 28,774 793,742 49,911 3,594,048 $ 7,461,234		金	額 $ - - 30,016 1,102,030 38,561 4,055 40,868 486,478 310,651 2,012,659 270 313,211 313,481 2,326,140 1,825,688 262,505 504,049 28,774 631,771 74,097 3,326,884 $ 5,653,024		％
																- - 1 19 1 - 1 9 5 36 - 5 5 41 32 5 9 1 11 1 59 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

經理人：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 62] intentionally omitted <==

• 11 -

盟立自動化股份有限公司 個體綜合損益表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

104年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二 四及二八） $ 6,960,254 5110 營業成本（附註十、十一、 二一及二八） 5,666,293 5900 營業毛利 1,293,961 5910 與子公司及關聯企業之已 （未）實現利益（附註四） 6,845 5950 已實現營業毛利 1,300,806 營業費用（附註二一及二八） 6100 推銷費用 221,906 6200 管理費用 242,640 6300 研究發展費用 259,882 6000 營業費用合計 724,428 6500 其他收益及費損淨額（附註 二一） ( 1,939 ) 6900 營業淨利 574,439 營業外收入及支出 7230 外幣兌換淨益（附註四） 20,227 7190 其他收入（附註二一、 二四及二五） 25,357 7070 採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額 （附註四及十二） 51,976			單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 5,474,763 100 81 4,499,719 82 19 975,044 18 - ( 2,593 ) - 19 972,451 18 3 205,604 4 4 206,721 4 4 233,577 4 11 645,902 12 - ( 1,498 ) - 8 325,051 6 - 37,935 1 - 22,010 - 1 61,196 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 5,474,763 100 81 4,499,719 82 19 975,044 18 - ( 2,593 ) - 19 972,451 18 3 205,604 4 4 206,721 4 4 233,577 4 11 645,902 12 - ( 1,498 ) - 8 325,051 6 - 37,935 1 - 22,010 - 1 61,196 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 5,474,763 100 81 4,499,719 82 19 975,044 18 - ( 2,593 ) - 19 972,451 18 3 205,604 4 4 206,721 4 4 233,577 4 11 645,902 12 - ( 1,498 ) - 8 325,051 6 - 37,935 1 - 22,010 - 1 61,196 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 5,474,763 100 81 4,499,719 82 19 975,044 18 - ( 2,593 ) - 19 972,451 18 3 205,604 4 4 206,721 4 4 233,577 4 11 645,902 12 - ( 1,498 ) - 8 325,051 6 - 37,935 1 - 22,010 - 1 61,196 1
	104年度
				金 額 $ 5,474,763 4,499,719 975,044 ( 2,593 ) 972,451 205,604 206,721 233,577 645,902 ( 1,498 ) 325,051 37,935 22,010 61,196		％
				( (		100 82 18 - 18 4 4 4 12 - 6 1 - 1

（接次頁）

• 12 -

（承前頁）

代 碼 7050 財務成本（附註二一） 7020 其他利益及損失（附註 二一） 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四、五及 二二） 8200 本期淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註十 九） 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四） 8300 其他綜合損益合計 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘（附註二三） 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度
	金 額 ( $ 3,148 ) ( 6,173 ) 88,239 662,678 92,104 570,574 ( 78,398 ) ( 24,186 ) ( 102,584 ) $ 467,990 $ 2.98 $ 2.97

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 59] intentionally omitted <==

經理人：孫弘 會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 63] intentionally omitted <==

• 13 -

盟立自動化股份有限公司 個體權益變動表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

代碼 A1 103年1月1日餘額 103年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－15% D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－10% B9 股東股票股利 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 Z1 104年12月31日餘額	股	本 金 額 $1,825,688 - - - - - 1,825,688 - - 91,284 - - - $1,916,972	資	本		積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $1,090,617 - ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 1,164,594 - ( 200,826 ) ( 91,284 ) 570,574 ( 78,398 ) 492,176 $1,364,660	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 18,644 $3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 74,097 3,326,884 - - - ( 200,826 ) - - - 570,574 ( 24,186 ) ( 102,584 ) ( 24,186 ) 467,990 $ 49,911 $3,594,048	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 18,644 $3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 74,097 3,326,884 - - - ( 200,826 ) - - - 570,574 ( 24,186 ) ( 102,584 ) ( 24,186 ) 467,990 $ 49,911 $3,594,048	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 18,644 $3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 74,097 3,326,884 - - - ( 200,826 ) - - - 570,574 ( 24,186 ) ( 102,584 ) ( 24,186 ) 467,990 $ 49,911 $3,594,048
					公
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 182,569 - - - - - 182,569 - - 9,128 - - - 191,697						法定盈餘公積 $ 469,289 34,760 - - - - 504,049 38,095 - - - - - $ 542,144	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - - - - - - $ 28,774	未分配盈餘 $ 592,554 ( 34,760 ) ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 631,771 ( 38,095 ) ( 200,826 ) ( 91,284 ) 570,574 ( 78,398 ) 492,176 $ 793,742
									( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( (	( (	( ( (	$3,197,454 - 273,853 ) 380,950 22,333 403,283 3,326,884 - 200,826 ) - 570,574 102,584 ) 467,990 $3,594,048

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

經理人：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 62] intentionally omitted <==

• 14 -

盟立自動化股份有限公司 個體現金流量表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用提列數 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 採用權益法之投資現金股利 A22400 採用權益法之子公司及關聯企 業利益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失 A23900 與子公司及關聯企業之（已） 未實現利益 A24100 外幣兌換淨損（益） A29900 存貨跌價損失（回升利益） A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32170 應付建造合約款 A32210 預收貨款 A32240 淨碓定福利負債 A32200 負債準備 A32230 應付費用及其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 （接次頁）	104年度 $ 662,678 52,920 8,773 3,751 3,148 ( 4,534 ) - ( 51,976 ) 1,939 ( 6,845 ) 659 8,810 14,283 ( 61,572 ) 49,180 ( 1,178,130 ) ( 24,635 ) ( 195,381 ) ( 32,868 ) 54,386 723,280 156,560 ( 111,530 ) ( 31,244 ) ( 690 ) 124,290 165,252 ( 48,773 ) 116,479	103年度
		$ 437,895 47,432 6,753 6,745 1,782 ( 5,769 ) 324 ( 61,196 ) 1,498 2,593 ( 28,551 ) ( 4,581 ) ( 13,358 ) 48,740 ( 14,185 ) 835 ( 3,751 ) 183,625 ( 23,310 ) ( 34,139 ) 58,626 ( 3,914 ) 296,348 2,515 ( 1,301 ) 18,177 919,833 ( 43,404 ) 876,429

• 15 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00600 取得無活絡市場之債務工具投資 B00700 處分無活絡市場之債務工具投資價 款 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加 B07500 收取之利息 B03700 存出保證金增加 B06700 其他非流動資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C00500 應付商業本票增加（減少） C05600 支付之利息 C04500 股東現金紅利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨增加數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	104年度 $ - 18,369 ( 71,270 ) ( 324,071 ) 88 ( 547 ) 4,388 ( 19,607 ) ( 13,290 ) ( 405,940 ) 330,000 169,946 ( 3,050 ) ( 200,826 ) 296,070 4,449 11,058 531,317 $ 542,375	103年度
		( $ 18,369 ) - ( 11,369 ) ( 40,567 ) 494 ( 510 ) 5,317 ( 31,463 ) ( 2,834 ) ( 99,301 ) ( 30,000 ) ( 214,874 ) ( 1,784 ) ( 273,853 ) ( 520,511 ) 7,359 263,976 267,341 $ 531,317

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 63] intentionally omitted <==

• 16 -

附件五

(合併財務報告)

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之 合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合 損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開 合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果 對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有 限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 盟立自動化股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報 告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

==> picture [406 x 76] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 76] intentionally omitted <==

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

• 17 -

==> picture [171 x 44] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

盟立自動化股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104 年及103 年12 月31 日
----- End of picture text -----

代 碼 1100 1110 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1985 1915 1990 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產 －流動（附註四及七） 應收票據－淨額（附註四、五及十） 應收帳款－淨額（附註四、五及十） 應收關係人款項（附註三一） 應收建造合約款－淨額（附註四、五 及十一） 其他應收款（附註四及十） 存貨（附註四、五及十二） 其他流動資產（附註十八） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動（附 註四及八） 無活絡市場之債務工具投資－非流動 （附註四及九） 採用權益法之投資（附註四及十四） 不動產、廠房及設備（附註四、十五 及三二） 其他無形資產（附註四及十六） 遞延所得稅資產（附註四、五及二 五） 存出保證金 長期預付租金（附註十七） 預付設備款 其他非流動資產（附註十八） 非流動資產合計 資 產 總 計		104年12月31日 額 ％ $ 806,449 10 37,051 1 115,009 2 583,323 7 18,708 - 2,385,001 30 91,622 1 1,880,023 24 109,149 1 6,026,335 76 18,624 - - - 15,910 - 1,620,125 21 7,982 - 7,779 - 138,275 2 51,931 1 1,627 - 22,114 - 1,884,367 24 $ 7,910,702 100	104年12月31日 額 ％ $ 806,449 10 37,051 1 115,009 2 583,323 7 18,708 - 2,385,001 30 91,622 1 1,880,023 24 109,149 1 6,026,335 76 18,624 - - - 15,910 - 1,620,125 21 7,982 - 7,779 - 138,275 2 51,931 1 1,627 - 22,114 - 1,884,367 24 $ 7,910,702 100		103年12月31日 額 ％ $ 1,006,789 16 - - 167,159 3 548,637 8 7,723 - 1,242,398 19 66,660 1 1,701,149 26 103,332 2 4,843,847 75 18,624 - 18,369 - 6,905 - 1,250,402 20 8,451 - 7,779 - 116,268 2 54,446 1 85,506 2 17,803 - 1,584,553 25 $ 6,428,400 100	103年12月31日 額 ％ $ 1,006,789 16 - - 167,159 3 548,637 8 7,723 - 1,242,398 19 66,660 1 1,701,149 26 103,332 2 4,843,847 75 18,624 - 18,369 - 6,905 - 1,250,402 20 8,451 - 7,779 - 116,268 2 54,446 1 85,506 2 17,803 - 1,584,553 25 $ 6,428,400 100	代 碼 2100 2110 2150 2170 2230 2250 2265 2311 2399 21XX 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 31XX 36XX 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十九） 應付商業本票（附註十九） 應付票據 應付帳款 本期所得稅負債（附註四、五及二 五） 負債準備－流動（附註四及二一） 應付建造合約款－淨額（附註四、五 及十一） 預收貨款 應付費用及其他流動負債（附註二 十） 流動負債總計 非流動負債 淨確定福利負債－非流動（附註四、 五及二二） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二 三） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 本公司業主之權益合計 非控制權益（附註四及二三） 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		104年12月31日 額 ％ $ 362,825 5 169,946 2 140,639 2 2,115,806 27 76,533 1 4,160 - 197,428 2 382,592 5 506,163 6 3,956,092 50 360,365 5 43 - 360,408 5 4,316,500 55 1,916,972 24 262,505 3 542,144 7 28,774 - 793,742 10 49,911 1 3,594,048 45 154 - 3,594,202 45 $ 7,910,702 100	104年12月31日 額 ％ $ 362,825 5 169,946 2 140,639 2 2,115,806 27 76,533 1 4,160 - 197,428 2 382,592 5 506,163 6 3,956,092 50 360,365 5 43 - 360,408 5 4,316,500 55 1,916,972 24 262,505 3 542,144 7 28,774 - 793,742 10 49,911 1 3,594,048 45 154 - 3,594,202 45 $ 7,910,702 100		單位：新台幣仟元 103年12月31日	單位：新台幣仟元 103年12月31日	單位：新台幣仟元 103年12月31日
		金	額 $ 806,449 37,051 115,009 583,323 18,708 2,385,001 91,622 1,880,023 109,149 6,026,335 18,624 - 15,910 1,620,125 7,982 7,779 138,275 51,931 1,627 22,114 1,884,367 $ 7,910,702		金	額 $ 1,006,789 - 167,159 548,637 7,723 1,242,398 66,660 1,701,149 103,332 4,843,847 18,624 18,369 6,905 1,250,402 8,451 7,779 116,268 54,446 85,506 17,803 1,584,553 $ 6,428,400				金	額 $ 362,825 169,946 140,639 2,115,806 76,533 4,160 197,428 382,592 506,163 3,956,092 360,365 43 360,408 4,316,500 1,916,972 262,505 542,144 28,774 793,742 49,911 3,594,048 154 3,594,202 $ 7,910,702		金	額 $ 205,725 - 113,369 1,490,265 39,196 4,982 40,868 498,991 394,675 2,788,071 313,211 44 313,255 3,101,326 1,825,688 262,505 504,049 28,774 631,771 74,097 3,326,884 190 3,327,074 $ 6,428,400		％
																3 - 2 23 - - 1 8 6 43 5 - 5 48 29 4 8 - 10 1 52 - 52 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 59] intentionally omitted <==

經理人：孫弘

==> picture [56 x 59] intentionally omitted <==

會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 63] intentionally omitted <==

• 18 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

104年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四及三 一） $ 8,318,989 5110 營業成本（附註十二、二四 及三一） 6,772,082 5900 營業毛利 1,546,907 營業費用（附註二四） 6100 推銷費用 293,422 6200 管理費用 298,474 6300 研究發展費用 311,314 6000 營業費用合計 903,210 6500 其他收益及費損淨額（附註 二四） ( 2,022 ) 6900 營業淨利 641,675 營業外收入及支出 7230 外幣兌換淨益（附註四） 9,560 7190 其他收入（附註二四及 二七） 32,367 7060 採用權益法之關聯企業 損失份額（附註四及 十四） ( 1,636 ) 7050 財務成本（附註二四） ( 4,787 ) 7020 其他利益及損失（附註 二四） ( 6,209 ) 7000 營業外收入及支出 合計 29,295	104年度		％ 100 81 19 3 4 4 11 - 8 - - - - - -	103年度
				金 額 $ 6,863,936 5,650,420 1,213,516 270,049 264,718 291,964 826,731 ( 1,745 ) 385,040 39,297 30,692 ( 431 ) ( 1,782 ) ( 6,621 ) 61,155		％
						100 82 18 4 4 4 12 - 6 1 - - - - 1

（接次頁）

• 19 -

（承前頁）

代 碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二四、五 及二五） 8200 本期淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註 四、五及二二） 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四） 8300 其他綜合損益合計 8500 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二六） 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度
	金 額 $ 670,970 100,402 570,568 ( 78,398 ) ( 24,216 ) ( 102,614 ) $ 467,954 $ 570,574 ( 6 ) $ 570,568 $ 467,990 ( 36 ) $ 467,954 $ 2.98 $ 2.97

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 63] intentionally omitted <==

• 20 -

代碼 A1 103年1月1日餘額 103年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－15% D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－10% B9 股東股票股利 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 Z1 104年12月31日餘額	歸	屬	於	本 公 司 業 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日	本 公 司 業 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日	本 公 司 業 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日	本 公 司 業 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日	主	之	權	益 國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額 $ 18,644 - - - 55,453 55,453 74,097 - - - - ( 24,186 ) ( 24,186 ) $ 49,911	單位：新台幣仟元 非控制權益 權益總額 $ 217 $3,197,671 - - - ( 273,853 ) ( 19 ) 380,931 ( 8 ) 22,325 ( 27 ) 403,256 190 3,327,074 - - - ( 200,826 ) - - ( 6 ) 570,568 ( 30 ) ( 102,614 ) ( 36 ) 467,954 $ 154 $3,594,202	單位：新台幣仟元 非控制權益 權益總額 $ 217 $3,197,671 - - - ( 273,853 ) ( 19 ) 380,931 ( 8 ) 22,325 ( 27 ) 403,256 190 3,327,074 - - - ( 200,826 ) - - ( 6 ) 570,568 ( 30 ) ( 102,614 ) ( 36 ) 467,954 $ 154 $3,594,202	單位：新台幣仟元 非控制權益 權益總額 $ 217 $3,197,671 - - - ( 273,853 ) ( 19 ) 380,931 ( 8 ) 22,325 ( 27 ) 403,256 190 3,327,074 - - - ( 200,826 ) - - ( 6 ) 570,568 ( 30 ) ( 102,614 ) ( 36 ) 467,954 $ 154 $3,594,202
						司
	股	本 金 額 $1,825,688 - - - - - 1,825,688 - - 91,284 - - - $1,916,972	資	本	公	積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $1,090,617 - ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 1,164,594 - ( 200,826 ) ( 91,284 ) 570,574 ( 78,398 ) 492,176 $1,364,660
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 182,569 - - - - - 182,569 - - 9,128 - - - 191,697						法定盈餘公積 $ 469,289 34,760 - - - - 504,049 38,095 - - - - - $ 542,144	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - - - - - - $ 28,774	未分配盈餘 $ 592,554 ( 34,760 ) ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 631,771 ( 38,095 ) ( 200,826 ) ( 91,284 ) 570,574 ( 78,398 ) 492,176 $ 793,742
									( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( (	( (	( ( ( ( ( (	( ( (	$3,197,671 - 273,853 ) 380,931 22,325 403,256 3,327,074 - 200,826 ) - 570,568 102,614 ) 467,954 $3,594,202

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

經理人：孫弘

==> picture [56 x 58] intentionally omitted <==

會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 62] intentionally omitted <==

• 21 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳（迴轉利益）費用 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22300 採用權益法之關聯企業損失份 額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備 損失 A24100 外幣兌換淨（益）損 A29900 存貨跌價損失（回升利益） A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32170 應付建造合約款 A32210 預收貨款 A32240 淨確定福利負債 A32200 負債準備 A32230 應付費用及其他流動負債 A33000 營運產生之現金流入 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	104年度 $ 670,970 73,753 12,761 ( 14,002 ) 4,787 ( 5,447 ) 1,636 2,022 ( 659 ) 6,085 ( 37,051 ) 52,304 ( 15,252 ) ( 10,985 ) ( 1,142,603 ) ( 24,962 ) ( 184,959 ) ( 6,682 ) 27,270 625,062 156,560 ( 116,399 ) ( 31,244 ) ( 822 ) 106,422 148,565 ( 63,065 ) 85,500	103年度
		$ 446,195 65,028 8,738 17,695 1,782 ( 11,259 ) 431 1,745 28,551 ( 220 ) 1,566 ( 50,871 ) 22,654 1,778 ( 84,606 ) ( 25,339 ) 165,303 ( 42,099 ) ( 37,864 ) 184,706 ( 3,914 ) 304,289 2,515 ( 2,786 ) 60,687 1,054,705 ( 59,171 ) 995,534

（接次頁）

• 22 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00600 取得無活絡市場之債務工具投資 B00700 處分無活絡市場之債務工具投資價 款 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加 B07200 預付設備款減少 B07500 收取之利息 B03700 存出保證金增加 B06700 其他非流動資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00500 應付商業本票增加（減少） C05600 支付之利息 C04500 股東現金紅利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨（減少）增加數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	104年度 $ - 18,369 ( 11,270 ) ( 444,174 ) 122 - 83,879 6,312 ( 22,008 ) ( 15,431 ) ( 384,201 ) 157,100 169,946 ( 4,691 ) ( 200,826 ) 121,529 ( 23,168 ) ( 200,340 ) 1,006,789 $ 806,449	103年度
		( $ 18,369 ) - ( 5,369 ) ( 78,888 ) 809 ( 85,476 ) - 9,382 ( 31,721 ) ( 5,157 ) ( 214,789 ) 175,725 ( 214,874 ) ( 1,784 ) ( 273,853 ) ( 314,786 ) 22,376 488,335 518,454 $ 1,006,789

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

==> picture [56 x 59] intentionally omitted <==

經理人：孫弘 會計主管：林芳毅

==> picture [56 x 63] intentionally omitted <==

• 23 -

附件六

盟立自動化股份有限公司 104 年度盈餘分配表

項 目 期初未分配盈餘（說明一） 精算（損）益列入保留盈餘（說明二） 調整後未分配盈餘 (說明三) 本期淨利 提列法定盈餘公積（10%） 本期可供分配盈餘 分配項目： 股東紅利-現金2.3 元 期末未分配盈餘	單位：新台幣元 金額 301,565,730 (78,397,520) 223,168,210 570,574,254 (57,057,425) 736,685,039 (440,903,746) (440,903,746) 295,781,293
	(440,903,746)

• 說明：一、期初未分配盈餘為103 年度分配後餘額為301,565,730 元。 二、退休金精算損失調減保留盈餘78,397,520 元。 三、調整後未分配盈餘為223,168,210 元。(加總說明一~二的數據)

==> picture [56 x 62] intentionally omitted <==

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：林芳毅

• 24 -

附件七

獨立董事候選人名單

姓名	王景益	姓名	徐佳銘
持有股數	0股	持有股數	62,552 股
學歷	國立成功大學商學院會統系畢業 美國伊利諾大學商學院會計碩士	學歷	國立台灣大學機械系畢業 德國柏林工業大學機械工程學院 機械系特許工程師/工程博士
經歷	勤業會計師事務所前董事長 景益會計師事務所所長	經歷	逢甲大學教授/系主任/所長 行政院國家太空計劃室籌備處主任 工研院機械所所長 新典自動化公司董事長 建國科技大學校長

• 25 -

附錄一

盟立自動化股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

基準日：105 年 4 月 17 日

職稱	姓 名	選任日期	選任時持有股數	選任時持有股數	選任時持有股數	現在持有股數	現在持有股數	現在持有股數	備註
			種類	股數	佔當時 發行%	種類	股數	佔當時 發行%
董事長	孫弘	102.06.19	普通股	3,569,618	1.96%	普通股	3,748,098	1.96%
董事	聯盛投資股份有限公司 代表人：李維真	102.06.19	普通股	8,305,828	4.55%	普通股	8,721,119	4.55%
董事	義美食品股份有限公司 法人代表：王寧民	102.06.19	普通股	11,317,670	6.20%	普通股	11,270,653	5.88%
獨立董事	王景益	102.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
獨立董事	徐佳銘	102.06.19	普通股	59,574	0.03%	普通股	62,552	0.03%
監察人	張俊德	102.06.19	普通股	95,172	0.05%	普通股	99,930	0.05%
監察人	徐章	102.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
監察人	高志明	102.06.19	普通股	1,249,285	0.68%	普通股	1,311,749	0.68%
合 計			普通股	24,597,147		普通股	25,214,101
102 年06 月19 日發行總股份: 182,568,839 股 105 年04 月17 日發行總股份: 191,697,281 股 備註:本公司全體董事法定應持有股份:11,501,836 股，截至105 年4 月17 日止持有:23,739,870 股 本公司全體監察人法定應持有股份:1,150,183 股，截至105 年4 月17 日止持有:1,411,679 股 ◎獨立董事持股不計入董事持股數

• 26 -

附錄二

盟立自動化股份有限公司 股東會議事規則

• 第 一 條：盟立自動化股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議有關事項，除法令及 本公司章程另有規定外，悉依本規則行之。

• 第 二 條：出席股東或代理人繳交簽到卡以代簽到，出席股數依股東簽到卡計算之。

• 第 三 條：出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席即宣佈開 會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長兩次仍不 足額而出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數三分之一以上 時，得宣佈開會。但各項議案應依照公司法第一百七十五條之規定，以出席 表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議後，如出席股東所代表之股 數已足法定數額，主席得隨時宣佈正式開會，並將已作成之假決議提請大會 追認。

• 第 四 條：股東會如由董事會召集者，其股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之 議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行 宣佈散會。

• 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議 事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席，繼續開會。

• 第 五 條：出席股東或代理人發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席排 定其發言先後。

• 第 六 條：同一議案每一股東（或代理人）發言每次不得超過五分鐘，非經主席同意， 不得超過兩次。

• 第 七 條：股東委託出席代理人如為法人，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東所 派出席股東會之代表人有二人以上時，僅得推由一人發言。

• 第 八 條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，提付表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

• 第 九 條：股東每股有一表決權。

• 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行 公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

• 第 十 條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

• 第 十一 條：一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條規定，延期或續行集會。 第 十二 條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。

• 第 十三 條：會議進行時，如遇空襲警報，主席即宣佈暫停開會，各自疏散。俟警報解除 一小時後，由主席宣佈繼續開會。

• 第 十四 條：本規則未定事項，悉依公司法及財政部證期會頒佈之公開發行公司股東會議 事規範辦理。

• 第 十五 條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

• 27 -

附錄三

==> picture [177 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 第 一 條：本公司依中華民國公司法規定組織之，定名為盟立自動化股份有限公司。英 文名稱為 MIRLE AUTOMATION CORPORATION。

• 第 二 條：本公司以利用自動化科技，開發及產銷自動化系統、關鍵性零組件、創造 高利潤與高成長，並帶動關聯工業發展，而達建立中華民國自動化新工業 及工業產品新形象之目的為宗旨。

• 第 三 條：本公司設公司於新竹科學園區，設工廠於中華民國境內，並經董事會決議 及主管機關同意後得於國內外設立分支機構。

• 第 四 條：本公司公告方法，以登載於國內通行之一種或數種日報之顯著位置行之。

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 第 五 條：(1)CB01010 機械設備製造業

• (2)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

• (3)CC01080 電子零組件製造業

• (4)CE01010 一般儀器製造業

• (5)E601010 電器承裝業

• (6)E603050 自動控制設備工程業

• (7)E604010 機械安裝業

• (8)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業

• (9)E603010 電纜安裝工程業

• (10)E603090 照明設備安裝工程業

• (11)E606010 用電設備檢驗維護業

• (12)F401010 國際貿易業

• (13)I301010 資訊軟體服務業

• (14)IG03010 能源技術服務業

• (15)CF01011 醫療器材製造業

• (16)F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限區外經營)

一、設計、開發、生產、製造及銷售下列產品：

• (一)自動化設備系統及其零組件。

• (二)自動化設備所用之軟體及資料庫。

• (三)工業用無線電遙控器。

• (四)交通號誌電腦控制設備及交通號誌設備系統。

• (五)大樓監控門禁設備系統。

• (六)環保設備系統（如淨水處理、廢水處理、焚化爐等）。

• (七)電腦機械式立體停車設備、電腦機械升降式停車場設備、電腦匝道 式停車場設備。

• 28 -

  • (八)醫療器材及其自動化生產設備。（限安全注射針筒半成品及成品）

  • (九)電腦及事務性機器設備零售(限區外經營)

• 二、前項產品工程之規劃、按裝、技術諮詢顧問及維修（建築師業務除外）。

• 三、電氣承裝、設計、銷售及維修。

• 四、兼營其業務相關之進出口貿易業務。

• 五、兼營其業務相關之租賃業務。(以下空白)

• 第五條之一：本公司轉投資其他公司為有限責任股東時，其投資總額得超過本公司實收資 本百分之四十。

第 三 章 股 份

• 第 六 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹 拾元，分次發行。其中貮仟萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認 股權公司債行使認股權使用，並授權董事會視實際需要依相關法令決議發 行。

• 第 七 條：本公司辦理現金增資發行新股時，新股之百分之十至十五應保留由員工認購。

• 第七條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑 證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三 分之二以上同意後，始得發行。

• 第七條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓員工，應於轉讓前，提經最近一 次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之 二以上同意。

• 第 八 條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 九 條：本公司股票為記名式。股東應將其本名、住所或居所通知本公司記入股東名 簿，其為法人股東者，應將其代表人之真實本名及住址向本公司登記。

• 第 十 條：股份轉讓或設定權利質押時，須由轉讓人與受讓人或出質人與質權人共同出 具申請書簽名蓋章，送交本公司過戶或登記，在未經過戶以前股份之權利仍 屬於原股東，但繼承或遺贈者須另具證明書。

• 第 十一 條：股票遺失、滅失或被盜時，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填 具股票掛失申請書交本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序向 管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決確定後檢同判決書，申請補發新 股票。

• 第 十二 條：股東應將其印鑑式樣送交本公司存查，其有變更時亦同，股東向本公司領取 股利或行使其他一切權利時，均以所存本公司之印鑑為憑。

• 第 十三 條：股東留存印鑑遺失、損毀或滅失或被盜遺失時，應填具印鑑掛失申請書，並 檢附身份證明文件（如係委託他人代理或以通訊方式辦理時，須檢附戶政事 務所發給之印鑑證明書，如係法人應檢具來函）清晰影本連同新印鑑卡送交 本公司查核認可後，方得更換新印鑑。於辦妥登記後次日生效。

• 第 十四 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定

• 29 -

分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

• 第 十五 條：本公司其他有關股票事務之處理辦法，依主管機關公佈「公開發行股票公司 股務處理準則」之規定及有關法令辦理。

第 四 章 股東大會

第 十六 條：本公司股東會分為二種：

一、股東常會。

二、股東臨時會。

股東常會於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。股東臨 時會於遇有重大事項或經董事會之決議，或經繼續一年以上持有已發行股份 總數百分之三以上股份之股東，得以書面記明提議事項及其理由提出請求， 請求董事會召集股東臨時會。監察人除董事會不為召集或不能召集股東會 外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。

• 第 十七 條：股東大會修訂本公司章程時，悉依公司法及政府相關法令辦理。

• 第 十八 條：股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，通知各股東。前 項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

• 第 十九 條：本公司股東每股有一表決權。

• 第 廿 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委 託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管 機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。股東會會 議之相關規則依本公司股東會議事規則辦理。

• 第 廿一 條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。 由董事會以外之其他召集人召集時，主席由該召集人擔任，召集人有二人時 應互推一人擔任。

• 第 廿二 條：股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於二十日內， 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記 載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託 書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者，應保存至訴訟終結為止。

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

• 第 廿三 條：本公司設董事五至七人，由股東會就有行為能力之人選任，組織董事會，任 期三年，連選得連任。如任期屆滿未及時改選時，延長其任期至新選任董事 就任時為止。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之，其任期以補足原任之期限為限。

• 第 廿三 條之一：配合證券交易法之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事二人至

• 30 -

四人，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單 中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及 其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

• 第 廿四 條：刪除。

• 第 廿五 條：董事會之職權為：

一、公司章程修訂之擬議。

• 二、業務計畫之認可。

• 三、分支機構之設立與裁撤之審核。

• 四、重要契約之審核。

• 五、公司之增資、發行新股或與其他公司合併之擬議。

• 六、不動產買賣及重大資本性支出之審核。

• 七、預算、決算之審核。

• 八、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。

• 九、以公司名義為背書、承兌、保證及承諾事項之核可。

• 十、公司向金融機構申請融資、保證、承兌及其他對外墊款及舉債之核可。 十一、專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可與修訂。 十二、相關事業轉投資之審核。

• 十三、經理人之任免與報酬之審核。

• 十四、股東大會決議事項之執行。

• 十五、核定公司向股東會提出之業務報告。

• 十六、其他依公司法或本公司章程規定，或股東會決議賦予之職權。

• 除公司法另有規定外，董事會應由董事過半數之出席方得開會，其決 議應以出席董事過半數之同意行之。其中第一、五、七、八、九、十、十一、 十二等重大事項，應有三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意。

• 第 廿六 條：董事會至少每季召開一次。

• 第 廿七 條：除每屆第一次董事會由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集 之。董事長因故不能主持會議時，由董事長於會前指定董事一人代理之，如 未指定時，由出席董事互推一人代理主席。董事會如以視訊會議時，其董事 以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之召集應載明事由，於開會七日 前，通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召 集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

• 第 廿八 條：董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但董事 一人以代理一位董事為限。

• 第 廿九 條：董事長對外代表本公司，但為貫徹『專業經理人』制度，公司業務交由總裁 執行。董事長對外代表本公司時，應遵照公司章程、股東會及董事會之決議 為之。

• 第 廿九 條之一：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之 價值，並參照同業支給議定之。

• 31 -

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 第 三十 條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選 得連任。

• 第 卅一 條：監察人得單獨行使監察權。

• 第 卅二 條：監察人之職權為：

• 一、審核公司財務狀況。

• 二、審核並稽核會計簿冊及文件。

• 三、審核公司之業務狀況。

• 四、審核年度決算報告。

• 五、公司職員執行業務之監察及違規之檢舉。

• 六、其他依法令所授與之職權。

• 第 卅三 條：監察人除依法執行監察職務，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

• 第 卅四 條：全體監察人之報酬，授權董事會依監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之 價值，並參照同業支給議定之。

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 第 卅五 條：本公司依公司法之規定設總裁一人，由董事長提請董事會以董事過半數之出 席，及出席董事過半數同意之決議行之。

• 第 卅六 條：刪除。

• 第 卅七 條：刪除。 第 卅八 條：刪除。 第 卅九 條：刪除。 第 四十 條：刪除。

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 第 四一 條：本公司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，每會計年度 終了，董事會應造具下列各項表冊，於股東常會前三十日送請公司監察人查 核後，提出於股東常會承認。應造具之表冊為：

• 一、營業報告書

二、財務報表

• 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

• 第 四二 條：董事會所造具之年度決算表冊，經監察人查核後，應在股東常會開會前供股 東查閱。

• 第 四三 條：本公司之股利政策係使股東可分享公司之盈餘、共享公司經營成果並為持續 擴充規模與穩定獲利能力。分派條件與時機：本公司每一會計年度所得之盈 餘，提繳營利事業所得稅外應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十 為法定盈餘公積，但法定公積累積已達公司資本總額時，不在此限。再依法

• 32 -

• 提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額之全部或一部按下列規定分派之： 一、員工紅利至少百分之一。

• 二、董監酬勞百分之一至百分之二。

• 三、其餘依實際需要經股東會決議分配股息及紅利，其餘保留。分派股利之 數額不得少於可分配盈餘之百分之五十，每年發放現金股利不低於當年 度發放股利合計數的百分之四十。

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

• 第 四四 條：本公司組織規程、辦事細則及各種管理規章由總裁擬訂，報請董事會核准後 實施。

• 第 四五 條：本章程未規定事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。

• 第 四六 條：本章程訂於民國七十八年元月十八日，經全體發起人同意簽署，同年二月二 日奉經濟部核准。

• 一、民國七十九年六月十六日第一次修正。

• 二、民國八十一年六月十三日第二次修正。

• 三、民國八十一年十二月二日第三次修正。

• 四、民國八十三年一月二十五日第四次修正。

• 五、民國八十三年五月二十一日第五次修正。

• 六、民國八十六年五月十七日第六次修正。

• 七、民國八十七年五月二十三日第七次修正。

• 八、民國八十八年六月三日第八次修正。

• 九、民國八十九年六月二日第九次修正。

十、民國九十年五月二十三日第十次修正。 十一、民國九十年十月九日第十一次修正。 十二、民國九十一年六月十四日第十二次修正。 十三、民國九十二年六月十八日第十三次修正。 十四、民國九十三年五月十日第十四次修正。 十五、民國九十四年五月十八日第十五次修正。 十六、民國九十五年五月三十日第十六次修正。 十七、民國九十六年四月二十七日第十七次修正。 十八、民國九十七年五月二十七日第十八次修正。 十九、民國九十八年六月十日第十九次修正。 二十、民國九十九年六月九日第二十次修正。 二十一、民國一百年六月二十二日第二十一次修正。 二十二、民國一○一年六月二十七日第二十二次修正。 二十三、民國一○四年六月十八日第二十三次修正。

第 四七 條：本章程於主管官署核准登記後生效，修改時亦同。

• 33 -

附錄四

盟立自動化股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

• 第 一 條：盟立自動化股份有限公司(以下簡稱本公司)董事及監察人之選舉，依本辦法 規定辦理之。

• 第 二 條：本公司董事及監察人之選舉採用記名投票法，選舉人之記名，得以在選舉票 上所印出席證號碼代之。本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出 人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

• 第 三 條：本公司董事及監察人之選舉，採分別投票方式，由股東會就有行為能力之人 選任之，並依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者依次當 選，同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺 額由原選舉次多數之被選舉人遞充，如有二人或二人以上得權相同而超過規 定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。

• 第 四 條：選舉開始時由主席（現任董事長）指定監票員、計票員各若干人，執行各項 有關職務，監票員應具有股東身分。

• 第 五 條：選舉票由董事會製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。

• 第 六 條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶 名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名、身分證號碼或統一 編號；但政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列政府或該 法人名稱，亦得填列政府或該法人全銜戶名及其代表人姓名。

• 第 七 條：選舉票有左列情事之一者無效：

• （一）不用本辦法規定之選票。

• （二）以空白之選票投入投票匭者。

• （三）字跡模糊無法辨認者或塗改處未加蓋選舉人之印鑑者。

• （四）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者； 所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證號碼或統一編號經核 對不符者。

• （五）同一選票填被選舉人二人或二人以上者。

• （六）除填被選舉人戶名(姓名)或股東戶號(身分證號碼或統一編號)，夾寫 其他文字者。

• 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證號碼或統一編號)者。

• （七）所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號以資識別者。 （八）所填被選舉人數超過定額者。

• 第 八 條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

• 第 九 條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

• 第 十 條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

• 34 -