Mirle — Annual Report 2014

Jul 21, 2015

盟立自動化股份有限公司 一○四年股東常會議事錄

• 時間：中華民國104 年6 月18 日上午九時整

地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)

• 出席：本公司已發行股份總數為182,568,839 股，親自及委託出席股數為109,380,305 股，佔已 發行股份總數之59.91%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：董事長 孫 弘 紀錄：易瑞容

• 出席董監事：聯盛投資李維真董事、王景益獨立董事、徐佳銘獨立董事、張俊德監察人、徐章監 察人

開會程序：

• 壹、宣佈開會：(出席總數已達公司法規定，依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、會議內容：

• 一、報告事項

• （一）本公司103 年度營業報告，報請 公鑒。(詳附件一)

• （二）監察人查核103 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(詳附件二)

• （三）本公司103 年度對外背書及保證作業情形報告，報請 公鑒。(詳見議事手冊) （四）修訂本公司「內部控制制度」報告。(詳見議事手冊)

• 二、承認事項

第一案 董事會提 案 由：103 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公 司第九屆第十一次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

• （二）103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄 附件一、附件三、附件四。

• （三）以上，敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會提

• 案 由：103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司一○三年度稅後淨利為新台幣380,950,251 元，前期未分配盈餘 新台幣250,820,646 元，扣除法定公積38,095,025 元，本期可供分配盈 餘計新台幣593,675,872 元，擬依公司章程分配之。

• （二）盈餘分派依公司章程第四十三條計劃如下：

  • 1.提列法定公積百分之十，計新台幣38,095,025 元。 2.提撥股東紅利計新台幣292,110,142 元，採現金發放分配及部份股票 分配：

  • 現金發放：提撥新台幣200,825,722 元，每股配發1.1 元，依分配現 金股利基準日股東名簿之股東及其持有股份比例，配發至 元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，計 入本公司之其他收入。本次現金股利分配案俟股東會同意 後，授權董事會另訂分配現金股利基準日配發之。

• 1-

� 股票分配：提撥新台幣91,284,420 元盈餘轉增資，每股配發0.5 元。

俟股東會同意後，授權董事會另訂配股基準日配發之。 (暫以104 年1 月止股數182,568,839 股計算分配，如嗣後因本公司股本變 動以致影響流通在外股數，股東現金股利及股票股利分配比率因此發生變 動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利及 股票股利金額，按分配現金股利基準日及配股基準日實際流通在外股數調 整分配比率。)

（三）期末未分配盈餘新台幣301,565,730 元，結轉下年度。

（四）擬依章程配發員工紅利新台幣3,428,552 元及董監酬勞新台幣5,142,828 元。

（五）103 年度盈餘分配表，請參閱本議事錄附件五。

（六）以上，敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三、討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：（一）為充實營運資金需要，擬依公司法第二四○條之規定，由103 年度可分 配盈餘中提撥股東股票股利為新台幣91,284,420 元，每股面額十元，計 增資9,128,442 股。

• （二）股東股票股利按配股基準日本公司股東名簿所記載之股東及其持有股 數，每仟股無償配發新股50 股，分配不足一股之畸零股於配股基準日起 5 日內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股按股票面 額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面 額認購。

• （三）本項增資計劃案，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董 事會另訂配股基準日。

• （四）如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變 動者，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率。

• （五）本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。

• （六）本次盈餘轉增資發行新股案，如因事實需要或經主管機關審核必須變更 時，授權董事會全權處理之。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：（一）配合公司營運所需，擬修訂本公司章程之部份條款。

• （二）公司章程修正條文對照表，請參閱本議事錄附件六。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：（一）配合公司營運現況，擬修訂資金貸與他人作業程序部份條文。

• （二）資金貸與他人作業程序修正條文對照表，請參閱本議事錄附件七。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

• 2-

第四案 董事會提

案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：（一）配合主管機關已將背書保證事項列入每月固定申報項目，故擬修訂背書 保證作業程序部份條文。

• （二）背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱本議事錄附件八。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：中華民國104 年6 月18 日(星期四)上午九時十五分。

主席：孫 弘 記錄：易瑞容

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• 3-

附件一

103 年度營業報告書

各位股東女士、先生們：大家好!

首先感謝各位股東過去一年對本公司的支持與鼓勵。一○三年度全球經濟以美國為首 的先進經濟體復甦動能增強帶動下，景氣逐漸穩健成長，且中國大陸工資年年調漲，在缺 工嚴重壓力下，促使自動化設備應用系統需求增加，對身為自動化設備製造業者，這是我 們難得的利基；這一年來我們以『善用資源』為經營方針，特別強調資源整合，促進跨事 業及營業部門的合作，展現出「盟立一體」的團結形象，以『整合內部資源(人力、流程、 功能、組織、產品)及爭取外部資源』為方策，提供客戶完整的解決方案，朝著產業中成 為卓越領導廠商的目標邁進。總結一○三年度的經營成績仍有不錯的表現，合併營收淨額 為新台幣68 億6 仟4 佰萬元，合併稅後淨利為3 億8 仟1 佰萬元，基本每股稅後盈餘為2.09 元。

展望民國一○四年度，受惠於全球經濟持續好轉，民間消費及投資在油價走跌、就 業情勢改善以及物聯網、巨量資料等商機應用推升下，成長動能可望進一步提振；因此盟 立全體同仁將會憑藉26 年來累積的雄厚實力與始終如一的執行力，展現高於同業的卓越 表現以及不斷的技術創新，除了深耕現有優質客戶更要積極開發所有可能的潛在新客戶。

玆將一○三年度經營績效及一○四年度營運展望報告如下： 一、一○三年營業報告

1.營業計畫實施成果：

本公司一○三年的合併營收淨額為新台幣68 億6 仟4 佰萬元，較前一年增加 4.13%；合併稅後淨利為3 億8 仟1 佰萬元，較前一年增加9.58%；基本每股稅後盈餘為 2.09 元，較前一年增加0.19 元，主要原因即為受全球景氣復甦及經濟體成長力道漸 增的因素，促使營收及淨利均成長。

• 2.研究與發展狀況：

本年度及截至年報刊印日止開發成功之技術(取得之專利)：

(1)射出機轉盤控制裝置技術

• (2)模塑薄板素材玻璃成型方法及其模具技術

• (3)空調節能控制裝置技術

• (4)可程序智能型通信控制裝置技術

• (5)真空固化裝置技術

• (6)觸控玻璃運送機構技術

• (7)高散熱效率之加熱設備技術

• 4 -

• 二、一○四年度營業計畫概要

• 1.營業方針：

• (1)經營方針：以『追求卓越』為方針。

• (2)經營方策：●以自有產品要在品質與性能超越主要競爭者，價格要有競爭力。

   - ●代理產品要在系統整合與服務上勝過同業。
  
   - ●行銷能力要在市場佔有率上勝過同業。
  
   - ●管理水準要高於同業。
  

• (3)運用各事業群、營業部門及管總單位的資源整合，降低成本並建立獨特的技術壁壘， 構築競爭者難以匹敵的優勢。面對外在環境的變遷，展現柔韌的適應力，才能夠永續 經營，並保持「追求卓越」的領先地位。

• 2.重要產銷政策：

• (1)技術優勢：以擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。

• (2)產品整合：統包系統工程結合物流與製程設備、機器人應用、工業控制及資訊系統相 互協助整合。

• (3)營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案，並拓 展業績。

• (4)研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力。

• 3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： (1)未來公司發展策略：

  • ●靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合兩岸的人才及協力商資源，以發揮最大效 能及降低成本；落實兩岸技術共享，以提昇全體戰力。

  • ●持續建立新的具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及整合內 外資源，以追求卓越之創新盟立打造世界的盟立。

  • ●以聯合統包的營運模式，擴大業績及市場佔有率。

• (2)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

  • 針對法令的修訂，本公司已採取適當的措施，並修訂公司章程及相關辦法。

誠摯感謝各位先進股東女士先生們，持續多年來不吝愛護與指教；我們期許能在同仁兢兢業業 的努力與堅持下，以創新價值的理念與態度，並秉持「行穩致遠」的信念，為股東創造最大利益而 持續努力，也期望各位股東亦繼續給予支持。

以上報告 最後敬祝 各位股東

平安喜樂 健康如意

盟立自動化股份有限公司 董事長：孫 弘 經理人：孫 弘

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會計主管：易瑞容

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• 5-

附件二

監察人查核報告書

董事會造送本公司103 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾 信聯合會計師事務所葉東煇會計師、黃裕峰會計師查核竣事，並於104 年3 月27 日出具無保留意見查核報告，連同103 年度營業報告書及盈餘 分配表，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條 之規定，報請 鑑察。

此 致

本公司104 年股東常會

盟立自動化股份有限公司 監察人：

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中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

• 6 -

附件三

(個體財務報告)

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司民國103 年及102 年12 月31 日之個體資產負 債表，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個 體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報 表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體 財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民 國103 年及102 年12 月31 日之個體財務狀況，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績效與個體現金流量。

盟立自動化股份有限公司民國103 年度個體財務報告重要會計項目明細 表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財 務報表相關資訊一致。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784 號

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• 7 -

盟立自動化股份有限公司 盟立 個體資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 日

						日 民國 年	日 民國 年	月	日
代 碼 1100 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1990 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 應收票據－淨額（附註四、五及九） 應收帳款－淨額（附註四、五及九） 應收關係人款項（附註二八） 應收建造合約款－淨額（附註四及 十） 其他應收款（附註四、九及二八） 存貨（附註四、五及十一） 其他流動資產（附註十五） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動（附 註四及七） 無活絡市場之債券投資－非流動（附 註四及八） 採用權益法之投資（附註四及十二） 不動產、廠房及設備（附註四、十三 及二九） 無形資產（附註四及十四） 遞延所得稅資產（附註四、五及二 二） 存出保證金 其他非流動資產（附註十五） 非流動資產合計 資 產 總 計		103年12月31 日 額 ％ $ 531,317 9 45,504 1 189,531 3 92,728 2 1,045,048 18 33,991 1 1,514,484 27 72,304 1 3,524,907 62 18,624 1 18,369 - 1,028,713 18 924,102 17 8,451 - 7,779 - 108,937 2 13,142 - 2,128,117 38 $5,653,024 100			102年12月31 日 額 ％ $ 267,341 5 32,807 1 222,551 4 77,863 1 1,045,883 19 29,788 1 1,693,528 32 48,994 1 3,418,755 64 18,624 - - - 903,342 17 927,452 17 8,920 - 7,779 - 77,474 2 16,082 - 1,959,673 36 $5,378,428 100		代 碼 2100 2110 2150 2170 2230 2250 2265 2311 2399 21XX 2650 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十六） 應付商業本票（附註十六） 應付票據 應付帳款（附註二八） 當期所得稅負債（附註四、五及二 二） 負債準備－流動（附註四及十八） 應付建造合約款－淨額（附註四及 十） 預收貨款（附註二八） 應付費用及其他流動負債（附註十七 、十八及二八） 流動負債總計 非流動負債 採用權益法之投資貸餘（附註四及十 二） 應計退休金負債（附註四及十九） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註四及二十） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		103年12月31 日 額 ％ $ - - - - 30,016 1 1,102,030 19 38,561 1 4,055 - 40,868 1 486,478 9 310,651 5 2,012,659 36 270 - 313,211 5 313,481 5 2,326,140 41 1,825,688 32 262,505 5 504,049 9 28,774 1 631,771 11 74,097 1 3,326,884 59 $5,653,024 100			單位：新台幣仟元 102年12月31 日 額 ％ $ 30,000 1 214,874 4 64,155 1 1,042,112 19 25,020 1 5,356 - 44,782 1 190,130 4 286,969 5 1,903,398 36 - - 277,576 5 277,576 5 2,180,974 41 1,825,688 34 262,505 5 469,289 9 28,774 - 592,554 11 18,644 - 3,197,454 59 $5,378,428 100
		金	額 $ 531,317 45,504 189,531 92,728 1,045,048 33,991 1,514,484 72,304 3,524,907 18,624 18,369 1,028,713 924,102 8,451 7,779 108,937 13,142 2,128,117 $5,653,024		金	額 $ 267,341 32,807 222,551 77,863 1,045,883 29,788 1,693,528 48,994 3,418,755 18,624 - 903,342 927,452 8,920 7,779 77,474 16,082 1,959,673 $5,378,428				金	額 $ - - 30,016 1,102,030 38,561 4,055 40,868 486,478 310,651 2,012,659 270 313,211 313,481 2,326,140 1,825,688 262,505 504,049 28,774 631,771 74,097 3,326,884 $5,653,024		金	額 $ 30,000 214,874 64,155 1,042,112 25,020 5,356 44,782 190,130 286,969 1,903,398 - 277,576 277,576 2,180,974 1,825,688 262,505 469,289 28,774 592,554 18,644 3,197,454 $5,378,428

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管： 易瑞容

• 8 -

盟立自動化股份有限公司 個體綜合損益表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

103年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二 五及二八） $ 5,474,763 5110 營業成本（附註十、二一及 二八） 4,499,719 5900 營業毛利 975,044 5920 與子公司及關聯企業之未實 現利益（附註四） ( 2,593 ) 5950 已實現營業毛利 972,451 營業費用（附註二一） 6100 推銷費用 205,604 6200 管理費用 206,721 6300 研究發展費用 233,577 6000 營業費用合計 645,902 6500 其他收益及費損淨額（附註 二一） ( 1,498 ) 6900 營業淨利 325,051 營業外收入及支出 7230 外幣兌換淨益（附註四） 37,935 7190 其他收入（附註二一及 二五） 22,010 7060 採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額 （附註四及十二） 61,196	103年度		％ 100 82 18 - 18 4 4 4 12 - 6 1 - 1	102年度
				金 額 $ 5,445,221 4,582,532 862,689 ( 2,197 ) 860,492 206,610 204,562 153,361 564,533 832 296,791 10,722 8,738 73,514		％
				(		100 84 16 - 16 4 4 3 11 - 5 - - 2

（接次頁）

• 9 -

（承前頁）

代 碼 7050 財務成本（附註二一） 7020 其他利益及損失（附註 十二及二一） 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四、五及 二二） 8200 本期淨利 其他綜合損益（附註二十） 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8360 確定福利計畫精算利益 （損失） 8300 其他綜合損益合計 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘（附註二三） 9710 基 本 9810 稀 釋	103年度		％ - - 2 8 1 7 1 1 ) - 7	102年度
	金 額 ( $ 1,782 ) ( 6,515 ) 112,844 437,895 56,945 380,950 55,453 ( 33,120 ) 22,333 $ 403,283 $ 2.09 $ 2.08			金 額 ( $ 5,409 ) ( 3,337 ) 84,228 381,019 33,415 347,604 46,821 1,802 48,623 $ 396,227 $ 1.90 $ 1.90		％
		(				- - 2 7 1 6 1 - 1 7

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘 會計主管： 易瑞容

• 10 -

盟立自動化股份有限公司 個體權益變動表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

代碼 A1 102 年1 月1 日餘額 盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利－10% D1 102 年度淨利 D3 102 年度其他綜合損益 D5 102 年度綜合損益總額 Z1 102 年12 月31 日餘額 盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利－15% D1 103 年度淨利 D3 103 年度其他綜合損益 D5 103 年度綜合損益總額 Z1 103 年12 月31 日餘額	股	本 金 額 $1,825,688 - - - - - 1,825,688 - - - - - $1,825,688	資	本	公	積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $ 923,780 - ( 182,569 ) 347,604 1,802 349,406 1,090,617 - ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 $1,164,594	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 ( $ 28,177 ) $2,983,796 - - - ( 182,569 ) - 347,604 46,821 48,623 46,821 396,227 18,644 3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 $ 74,097 $3,326,884	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 ( $ 28,177 ) $2,983,796 - - - ( 182,569 ) - 347,604 46,821 48,623 46,821 396,227 18,644 3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 $ 74,097 $3,326,884	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 ( $ 28,177 ) $2,983,796 - - - ( 182,569 ) - 347,604 46,821 48,623 46,821 396,227 18,644 3,197,454 - - - ( 273,853 ) - 380,950 55,453 22,333 55,453 403,283 $ 74,097 $3,326,884
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 182,569 - - - - - 182,569 - - - - - 182,569						法定盈餘公積 $ 449,091 20,198 - - - - 469,289 34,760 - - - - $ 504,049	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - - - - - $ 28,774	未分配盈餘 $ 445,915 ( 20,198 ) ( 182,569 ) 347,604 1,802 349,406 592,554 ( 34,760 ) ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 $ 631,771
									( ( ( ( (	( ( (	(	( (	$2,983,796 - 182,569 ) 347,604 48,623 396,227 3,197,454 - 273,853 ) 380,950 22,333 403,283 $3,326,884

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：孫弘

經理人：孫弘

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會計主管： 易瑞容

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• 11 -

盟立自動化股份有限公司 個體現金流量表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 採權益法計價長期股權投資之 現金股利 A22300 採用權益法認列之關聯企業利 益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益） A23700 減損損失 A23900 與子公司及關聯企業之未實現 利益 A24100 外幣兌換淨益 A29900 存貨回升利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32170 應付建造合約款 A32210 預收貨款 A32240 應計退休金負債	103年度 $ 437,895 47,432 6,753 6,745 1,782 ( 5,769 ) 324 ( 61,196 ) 1,498 - 2,593 ( 28,551 ) ( 4,581 ) ( 12,678 ) ( 680 ) 48,740 ( 14,185 ) 835 ( 3,751 ) 183,625 ( 23,310 ) ( 34,139 ) 58,626 ( 3,914 ) 296,348 2,515	102年度
		$ 381,019 47,169 8,615 ( 10,949 ) 5,409 ( 532 ) 200 ( 73,514 ) ( 832 ) 9,134 2,197 ( 8,005 ) ( 4,683 ) 37,254 - 107,509 ( 7,080 ) 394,142 8,444 ( 66,834 ) ( 33,341 ) 33,026 256,469 14,805 ( 361,975 ) 2,171

（接次頁）

• 12 -

（承前頁）

代 碼 A32200 負債準備 A32230 應付費用及其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00600 取得無活絡市場之債券投資 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加 B07500 收取之利息 B03700 存出保證金增加 B06700 其他非流動資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款（減少）增加 C00500 應付商業本票減少 C01600 償還長期借款 C05600 支付之利息 C04500 股東現金紅利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨增加（減少）數 E00100期初現金及約當現金餘額 E00200期末現金及約當現金餘額	103年度 ( $ 1,301 ) 18,177 919,833 ( 43,404 ) 876,429 ( 18,369 ) ( 11,369 ) ( 40,567 ) 494 ( 510 ) 5,317 ( 31,463 ) ( 2,834 ) ( 99,301 ) ( 30,000 ) ( 214,874 ) - ( 1,784 ) ( 273,853 ) ( 520,511 ) 7,359 263,976 267,341 $ 531,317		102年度
		$ 2,662 62,839 805,319 ( 20,086 ) 785,233 - ( 1,813 ) ( 50,168 ) 2,019 ( 945 ) 529 ( 30,648 ) ( 5,249 ) ( 86,275 ) 30,000 ( 265,055 ) ( 400,000 ) ( 6,108 ) ( 182,569 ) ( 823,732 ) 2,082 ( 122,692 ) 390,033 $ 267,341

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘 會計主管： 易瑞容

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• 13 -

附件四

(合併財務報告)

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司及其子公司民國103 年及102 年12 月31 日之 合併資產負債表，暨民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合 損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開 合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果 對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有 限公司及其子公司民國103 年及102 年12 月31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效及合併現金流量。 盟立自動化股份有限公司業已編製民國103 及102 年度之個體財務報 告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第0980032818 號 台財證六字第0920123784 號

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• 14 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日

代 碼 1100 1110 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1985 1990 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產 －流動（附註四及七） 應收票據－淨額（附註四、五及十） 應收帳款－淨額（附註四、五及十） 應收關係人款項（附註二九） 應收建造合約款－淨額（附註十一） 其他應收款（附註四、十及二九） 存貨（附註四、五及十二） 其他流動資產（附註十七及二九） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動（附 註四及八） 無活絡市場之債券投資－非流動（附 註四及九） 採用權益法之投資（附註四及十三） 不動產、廠房及設備（附註四、十四 及三一） 無形資產（附註四及十五） 遞延所得稅資產（附註四、五及二 四） 存出保證金 長期預付租金（附註十六） 其他非流動資產（附註十七） 非流動資產合計 資 產 總 計		103 年12 月31 日 額 ％ $ 1,006,789 16 - - 167,159 3 548,637 8 7,723 - 1,242,398 19 66,660 1 1,701,149 26 103,332 2 4,843,847 75 18,624 - 18,369 - 6,905 - 1,250,402 20 8,451 - 7,779 - 116,268 2 54,446 1 103,309 2 1,584,553 25 $ 6,428,400 100	103 年12 月31 日 額 ％ $ 1,006,789 16 - - 167,159 3 548,637 8 7,723 - 1,242,398 19 66,660 1 1,701,149 26 103,332 2 4,843,847 75 18,624 - 18,369 - 6,905 - 1,250,402 20 8,451 - 7,779 - 116,268 2 54,446 1 103,309 2 1,584,553 25 $ 6,428,400 100		102 年12 月31 日 額 ％ $ 518,454 9 1,566 - 116,269 2 611,489 11 9,501 - 1,157,792 20 41,321 1 1,866,232 32 59,356 1 4,381,980 76 18,624 - - - - - 1,214,234 21 8,920 - 7,779 - 84,503 2 52,696 1 21,225 - 1,407,981 24 $ 5,789,961 100	102 年12 月31 日 額 ％ $ 518,454 9 1,566 - 116,269 2 611,489 11 9,501 - 1,157,792 20 41,321 1 1,866,232 32 59,356 1 4,381,980 76 18,624 - - - - - 1,214,234 21 8,920 - 7,779 - 84,503 2 52,696 1 21,225 - 1,407,981 24 $ 5,789,961 100	代 碼 2100 2110 2150 2170 2230 2250 2265 2311 2399 21XX 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 31XX 36XX 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十八） 應付商業本票（附註十八） 應付票據 應付帳款 當期所得稅負債（附註四、五及二 四） 負債準備－流動（附註四及二十） 應付建造合約款－淨額（附註四及 十一） 預收貨款 應付費用及其他流動負債（附註十九 及二九） 流動負債總計 非流動負債 應計退休金負債（附註四及二一） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二 二） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 本公司業主之權益合計 非控制權益（附註四及二二） 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		103 年12 月31 日 額 ％ $ 205,725 3 - - 113,369 2 1,490,265 23 39,196 - 4,982 - 40,868 1 498,991 8 394,675 6 2,788,071 43 313,211 5 44 - 313,255 5 3,101,326 48 1,825,688 29 262,505 4 504,049 8 28,774 - 631,771 10 74,097 1 3,326,884 52 190 - 3,327,074 52 $ 6,428,400 100	103 年12 月31 日 額 ％ $ 205,725 3 - - 113,369 2 1,490,265 23 39,196 - 4,982 - 40,868 1 498,991 8 394,675 6 2,788,071 43 313,211 5 44 - 313,255 5 3,101,326 48 1,825,688 29 262,505 4 504,049 8 28,774 - 631,771 10 74,097 1 3,326,884 52 190 - 3,327,074 52 $ 6,428,400 100		單位：新台幣仟元 102 年12 月31 日 額 ％ $ 30,000 - 214,874 4 151,233 3 1,165,786 20 33,103 1 7,768 - 44,782 1 194,702 3 472,466 8 2,314,714 40 277,576 5 - - 277,576 5 2,592,290 45 1,825,688 31 262,505 5 469,289 8 28,774 1 592,554 10 18,644 - 3,197,454 55 217 - 3,197,671 55 $ 5,789,961 100	單位：新台幣仟元 102 年12 月31 日 額 ％ $ 30,000 - 214,874 4 151,233 3 1,165,786 20 33,103 1 7,768 - 44,782 1 194,702 3 472,466 8 2,314,714 40 277,576 5 - - 277,576 5 2,592,290 45 1,825,688 31 262,505 5 469,289 8 28,774 1 592,554 10 18,644 - 3,197,454 55 217 - 3,197,671 55 $ 5,789,961 100
		金	額 $ 1,006,789 - 167,159 548,637 7,723 1,242,398 66,660 1,701,149 103,332 4,843,847 18,624 18,369 6,905 1,250,402 8,451 7,779 116,268 54,446 103,309 1,584,553 $ 6,428,400		金	額 $ 518,454 1,566 116,269 611,489 9,501 1,157,792 41,321 1,866,232 59,356 4,381,980 18,624 - - 1,214,234 8,920 7,779 84,503 52,696 21,225 1,407,981 $ 5,789,961				金	額 $ 205,725 - 113,369 1,490,265 39,196 4,982 40,868 498,991 394,675 2,788,071 313,211 44 313,255 3,101,326 1,825,688 262,505 504,049 28,774 631,771 74,097 3,326,884 190 3,327,074 $ 6,428,400		金	額 $ 30,000 214,874 151,233 1,165,786 33,103 7,768 44,782 194,702 472,466 2,314,714 277,576 - 277,576 2,592,290 1,825,688 262,505 469,289 28,774 592,554 18,644 3,197,454 217 3,197,671 $ 5,789,961

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：易瑞容

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• 15 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

103年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二 七及三十） $ 6,863,936 5110 營業成本（附註十二及二三） 5,650,420 5900 營業毛利 1,213,516 營業費用（附註二三） 6100 推銷費用 270,049 6200 管理費用 264,718 6300 研究發展費用 291,964 6000 營業費用合計 826,731 6500 其他收益及費損淨額（附註 二三） ( 1,745 ) 6900 營業淨利 385,040 營業外收入及支出 7230 外幣兌換淨益（附註四） 39,297 7190 其他收入（附註二三及 二六） 30,692 7060 採用權益法之關聯企業 損失份額（附註四及 十三） ( 431 ) 7050 財務成本（附註二三）( 1,782 ) 7020 其他利益及損失（附註 十三及二三） ( 6,621 ) 7000 營業外收入及支出 合計 61,155	103年度		％ 100 82 18 4 4 4 12 - 6 1 - - - - 1	102年度
				金 額 $ 6,591,869 5,521,951 1,069,918 261,235 262,760 188,933 712,928 494 357,484 29,863 25,306 ( 263 ) ( 6,917 ) ( 14,957 ) 33,032		％
						100 84 16 4 4 3 11 - 5 1 - - - - 1

（接次頁）

• 16 -

（承前頁）

代 碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益（附註二二） 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8360 確定福利計畫精算利益 （損失） 8300 其他綜合損益合計 8500 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 9810 稀 釋	103年度		％ 7 1 6 1 1 ) - 6 6 - 6 6 - 6	102年度
	金 額 $ 446,195 65,264 380,931 55,445 ( 33,120 ) 22,325 $ 403,256 $ 380,950 ( 19 ) $ 380,931 $ 403,283 ( 27 ) $ 403,256 $ 2.09 $ 2.08			金 額 $ 390,516 42,902 347,614 46,821 1,802 48,623 $ 396,237 $ 347,604 10 $ 347,614 $ 396,227 10 $ 396,237 $ 1.90 $ 1.90		％
	( ( (	(				6 1 5 1 - 1 6 5 - 5 6 - 6

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：易瑞容

• 17 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元

代 碼 A1 102 年1 月1 日餘額 盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利－10% D1 102 年1 月1 日至12 月31 日淨利 D3 102 年1 月1 日至12 月31 日其他 綜合損益 D5 102 年1 月1 日至12 月31 日綜合 損益總額 Z1 102 年12 月31 日餘額 盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利－15% D1 103 年1 月1 日至12 月31 日淨利 D3 103 年1 月1 日至12 月31 日其他 綜合損益 D5 103 年1 月1 日至12 月31 日綜合 損益總額 Z1 103 年12 月31 日餘額	歸	屬	於	本	公	司	司	業	主	之	權	益 合 計 $ 2,983,796 - ( 182,569 ) 347,604 48,623 396,227 3,197,454 - ( 273,853 ) 380,950 22,333 403,283 $ 3,326,884	非控制權益 $ 207 - - 10 - 10 217 - - ( 19 ) ( 8 ) ( 27 ) $ 190	權 益 總 額 $ 2,984,003 - ( 182,569 ) 347,614 48,623 396,237 3,197,671 - ( 273,853 ) 380,931 22,325 403,256 $ 3,327,074
	股	本 金 額 $ 1,825,688 - - - - - 1,825,688 - - - - - $ 1,825,688	資	本	公	積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $ 923,780 - ( 182,569 ) 347,604 1,802 349,406 1,090,617 - ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 $ 1,164,594	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 28,177 ) - - - 46,821 46,821 18,644 - - - 55,453 55,453 $ 74,097
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 182,569 - - - - - 182,569 - - - - - 182,569						法定盈餘公積 $ 449,091 20,198 - - - - 469,289 34,760 - - - - $ 504,049	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - - - - - $ 28,774	未分配盈餘 $ 445,915 ( 20,198 ) ( 182,569 ) 347,604 1,802 349,406 592,554 ( 34,760 ) ( 273,853 ) 380,950 ( 33,120 ) 347,830 $ 631,771
									( ( ( ( (	( ( (	(	( (	( ( (	( (

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：易瑞容

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• 18 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22300 採用權益法之關聯企業損失份 額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備 損失（利益） A22600 不動產、廠房及設備轉列費用數 A23700 減損損失 A24100 外幣兌換淨損（益） A29900 存貨回升利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32170 應付建造合約款 A32210 預收貨款 A32240 應計退休金負債 A32200 負債準備 A32230 應付費用及其他流動負債 A33000 營運產生之現金 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	103年度 $ 446,195 65,028 8,738 17,695 1,782 ( 11,259 ) 431 1,745 - - 28,551 ( 220 ) 1,566 ( 50,871 ) 22,654 1,778 ( 84,606 ) ( 25,339 ) 165,303 ( 42,099 ) ( 37,864 ) 184,706 ( 3,914 ) 304,289 35,635 ( 2,786 ) 60,687 1,087,825 ( 59,171 ) 1,028,654	102年度
		$ 390,516 59,922 10,426 ( 9,514 ) 6,917 ( 5,991 ) 263 ( 494 ) 352 9,134 ( 8,005 ) ( 6,140 ) 3,972 ( 309 ) 36,697 13,791 355,889 10,038 ( 26,171 ) ( 5,037 ) 120,021 301,014 14,805 ( 366,383 ) 2,171 2,998 70,186 981,068 ( 26,241 ) 954,827

（接次頁）

• 19-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00600 取得無活絡市場之債券投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加 B07500 收取之利息 B03700 存出保證金增加 B06700 其他非流動資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C01600 償還長期借款 C00500 應付商業本票減少 C05600 支付之利息 C04500 股東現金紅利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨增加（減少）數 E00100期初現金及約當現金餘額 E00200期末現金及約當現金餘額	103年度 ( $ 18,369 ) ( 78,888 ) 809 ( 85,476 ) 9,382 ( 31,721 ) ( 10,526 ) ( 214,789 ) 175,725 - ( 214,874 ) ( 1,784 ) ( 273,853 ) ( 314,786 ) ( 10,744 ) 488,335 518,454 $ 1,006,789	102年度
		$ - ( 53,823 ) 2,037 ( 945 ) 3,507 ( 31,729 ) ( 8,575 ) ( 89,528 ) ( 43,246 ) ( 400,000 ) ( 265,055 ) ( 7,616 ) ( 182,569 ) ( 898,486 ) 29,744 ( 3,443 ) 521,897 $ 518,454

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：孫弘

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經理人：孫弘 會計主管：易瑞容

• 20 -

附件五

盟立自動化股份有限公司 103 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目 金 額 期初未分配盈餘（說明一） 283,940,631 精算（損）益列入保留盈餘（說明二） (33,119,985) 調整後未分配盈餘 (說明三) 250,820,646 本期淨利 380,950,251 提列法定盈餘公積（10%） ( 38,095,025) 本期可供分配盈餘 593,675,872 分配項目： 股東紅利-現金1.1 元 (200,825,722) 股東紅利-股票0.5 元 (91,284,420) ( 292,110,142) 期末未分配盈餘 301,565,730

註：另配發 員工紅利新台幣3,428,552 元。(現金發放) 董監酬勞新台幣5,142,828 元。(現金發放)

• 說明：一、期初未分配盈餘為102 年度分配後IFRS 餘額為283,940,631 元。 二、退休金精算損失調減保留盈餘33,119,985 元。

• 三、調整後TIFRS 未分配盈餘為250,820,646 元。 (加總說明一~說明二的數據)

董事長：孫弘 經理人：孫弘

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會計主管：易瑞容

• 21-

附件六

盟立自動化股份有限公司 公司章程修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正理由
第 五 條	(1)CB01010 機械設備製造業 (2)CC01010 發電、輸電、配電機械 製造業 (3)CC01080 電子零組件製造業 (4)CE01010 一般儀器製造業 (5)E601010 電器承裝業 (6)E603050 自動控制設備工程業 (7)E604010 機械安裝業 (8)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 (9)E603010 電纜安裝工程業 (10)E603090 照明設備安裝工程業 (11)E606010 用電設備檢驗維護業 (12 )F401010 國際貿易業 (13 )I301010 資訊軟體服務業 (14)IG03010 能源技術服務業 (15 )CF01011 醫療器材製造業 (16)F213030 電腦及事務性機器設	(1)CB01010 機械設備製造業 (2)CC01010 發電、輸電、配電機械 製造業 (3)CC01080 電子零組件製造業 (4)CE01010 一般儀器製造業 (5)E601010 電器承裝業 (6)E603050 自動控制設備工程業 (7)E604010 機械安裝業 (8)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 (9)F401010 國際貿易業 (10)I301010 資訊軟體服務業 (11)CF01011 醫療器材製造業 一、設計、開發、生產、製造及銷售 下列產品： (一)自動化設備系統及其零組 件。 (二)自動化設備所用之軟體及資 料庫。 (三)工業用無線電遙控器。 (四)交通號誌電腦控制設備及交 通號誌設備系統。 (五)大樓監控門禁設備系統。 (六)環保設備系統（如淨水處 理、廢水處理、焚化爐等）。 (七)電腦機械式立體停車設備、 電腦機械升降式停車場設 備、電腦匝道式停車場設 備。 (八)醫療器材及其自動化生產設 備。（限安全注射針筒半成 品及成品） 二、前項產品工程之規劃、按裝、技 術諮詢顧問及維修（建築師業務 除外）。 三、電氣承裝、設計、銷售及維修。 四、兼營其業務相關之進出口貿易業	配合公司 營運所需 新增部份 營業項 目。
	備零售業(限區外經營) 一、設計、開發、生產、製造及銷售 下列產品： (一)自動化設備系統及其零組 件。 (二)自動化設備所用之軟體及資 料庫。 (三)工業用無線電遙控器。 (四)交通號誌電腦控制設備及交 通號誌設備系統。 (五)大樓監控門禁設備系統。 (六)環保設備系統（如淨水處 理、廢水處理、焚化爐等）。 (七)電腦機械式立體停車設備、 電腦機械升降式停車場設 備、電腦匝道式停車場設 備。 (八)醫療器材及其自動化生產設 備。（限安全注射針筒半成 品及成品）

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	(九)電腦及事務性機器設備零售 (限區外經營) 二、前項產品工程之規劃、按裝、技 術諮詢顧問及維修（建築師業務 除外）。 三、電氣承裝、設計、銷售及維修。 四、兼營其業務相關之進出口貿易業 務。 五、兼營其業務相關之租賃業務。(以 下空白)	(九)電腦及事務性機器設備零售	(九)電腦及事務性機器設備零售	務。 五、兼營其業務相關之租賃業務。(以 下空白)
第四三條	本公司之股利政策係使股東可分享 公司之盈餘、共享公司經營成果並為 持續擴充規模與穩定獲利能力。分派 條件與時機：本公司每一會計年度所 得之盈餘，提繳營利事業所得稅外應 先彌補以往年度虧損，次就其餘額提 百分之十為法定盈餘公積，但法定公 積累積已達公司資本總額時，不在此 限。再依法提列或迴轉 特別盈餘公 積，次就其餘額之全部或一部按下列 規定分派之： 一、員工紅利至少百分之一。 二、董監酬勞百分之一至百分之二。 三、其餘依實際需要經股東會決議分 配股息及紅利，其餘保留。分派 股利之數額不得少於可分配盈餘 之百分之五十，每年發放現金股 利不低於當年度發放股利合計數 的百分之四十。			本公司之股利政策係使股東可分享 公司之盈餘、共享公司經營成果並為 持續擴充規模與穩定獲利能力。分派 條件與時機：本公司每一會計年度所 得之盈餘，提繳營利事業所得稅外應 先彌補以往年度虧損，次就其餘額提 百分之十為法定盈餘公積，但法定公 積累積已達公司資本總額時，不在此 限。再依法就股東權益項下減項提列 特別盈餘公積，次就其餘額之全部或 一部按下列規定分派之： 一、員工紅利至少百分之一。 二、董監酬勞百分之一至百分之二。 三、其餘依實際需要經股東會決議分 配股息及紅利，其餘保留。分派 股利之數額不得少於可分配盈 餘之百分之五十，每年發放現金 股利不低於當年度發放股利合 計數的百分之四十。	依法提列 或迴轉特 別盈餘公 積。
第四六條	本章程訂於民國七十八年元月十八 日，經全體發起人同意簽署，同年二 月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十一次修正日期略) 二十二、民國一○一年六月二十七日 第二十二次修正。 二十三、民國一○四年六月十八日第			本章程訂於民國七十八年元月十八 日，經全體發起人同意簽署，同年二 月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十一次修正日期略) 二十二、民國一○一年六月二十七日 第二十二次修正。	加註二十 三次修正 日期
			二十三次修正。

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附件七

盟立自動化股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正說明
第二條	本公司資金貸與他人須符合下列條 件之一。 (一)與本公司有業務往來之公司或 行號。 (二)因公司間或與行號間有短期融 通資金之必要者。融資金額不得 超過貸與企業淨值之百分之四 十。 所稱短期，係指一年或一營業 週期(以較長者為準)之期間。 第一項第二款所稱融資金額， 係指本公司短期融通資金之累計餘 額。 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司間，從事資金貸 與者，不得超過貸與企業淨值之百分 之四 十。	本公司資金貸與他人須符合下列條 件之一。 (一)與本公司有業務往來之公司或 行號。 (二)因公司間或與行號間有短期融 通資金之必要者。融資金額不得 超過貸與企業淨值之百分之四 十。 所稱短期，係指一年或一營業 週期(以較長者為準)之期間。 第一項第二款所稱融資金額，係指本 公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司間，從事資金貸 與者，不得超過貸與企業淨值之百分 之五十。	配合公司營 運現況修正。
第三條	本公司因業務往來關係從事資金貸 與者，應於第四條限額內為之 。 ~~而~~ 因短期融通資金必要從事資金貸 與者，以下列情形為限： (一)本公司採權益法評價之被投資 公司因償還銀行借款、購置設備 或營業週轉需要者。 (二)本公司間接持股超過百分之五 十之公司因償還銀行借款、購置 設備或營業週轉需要者。 (三)本公司直接或間接持股超過百 分之五十之公司因轉投資需 要，且該轉投資事業與本公司所 營業務相關，對本公司未來業務 發展具助益者。	本公司因業務往來關係從事資金貸 與者，應以其業務交易行為已發生者 為原則，其貸與金額並應與最近一年 度或當年度截至資金貸與時本公司 與其進貨或銷貨金額孰高者相當。 而因短期融通資金必要從事資金貸 與者，以下列情形為限： (一)本公司採權益法評價之被投資 公司因償還銀行借款、購置設備 或營業週轉需要者。 (二)本公司間接持股超過百分之五 十之公司因償還銀行借款、購置 設備或營業週轉需要者。 (三)本公司直接或間接持股超過百 分之五十之公司因轉投資需 要，且該轉投資事業與本公司所 營業務相關，對本公司未來業務	配合公司營 運現況修正。

• 24-

			發展具助益者。
第四條	資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額不得超 過本公司最近期經會計師查核簽證 或核閱財務報表淨值之百分之四 十。對每一貸與對象之限額依其貸與 原因分別訂定如下： (一)因與本公司有業務往來者，個別 貸與金額以不超過最近一年度 或當年度截至資金貸與時本公 司與其進貨或銷貨金額孰高 者。 (二)因有短期融通資金之必要者，個 別貸與金額不得超過本公司最 近期經會計師查核簽證或核閱 財務報表淨值之百分之五~~及被~~ ~~融通公司當期淨值的百分之四~~ ~~十為限~~ 。		資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額不得超 過本公司最近期經會計師查核簽證 或核閱財務報表淨值之百分之二 十。對每一貸與對象之限額依其貸與 原因分別訂定如下： (一)因與本公司有業務往來者，個別 貸與金額以不超過最近一年度 或當年度截至資金貸與時本公 司與其進貨或銷貨金額孰高 者。 (二)因有短期融通資金之必要者，個 別貸與金額不得超過本公司最 近期經會計師查核簽證或核閱 財務報表淨值之百分之五及被 融通公司當期淨值的百分之四 十為限。	配合公司營 運現況修正。
		~~十為限~~ 。
第十條	(一)本程序所稱子公司及母公司，應 依證券發行人財務報告編製準 則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務 報導準則編製者，本程序所稱 之淨值，係指證券發行人財務 報告編製準則規定之資產負債 表歸屬於母公司業主之權益。 (二)本公司之子公司資金貸與作業 程序比照本公司訂定辦理外， 並須於事前取得本公司核准同 意，才可執行。 ~~(~~ ~~三~~ ~~)~~ ~~每一營業年度內本公司及子公~~		(一)本程序所稱子公司及母公司，應 依證券發行人財務報告編製準 則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務 報導準則編製者，本程序所稱 之淨值，係指證券發行人財務 報告編製準則規定之資產負債 表歸屬於母公司業主之權益。 (二)本公司之子公司資金貸與作業 程序比照本公司訂定辦理外， 並須於事前取得本公司核准同 意，才可執行。 (三)每一營業年度內本公司及子公 司之資金貸與辦理情形及有關 事項，應提報次一年度股東會 備查。 (四)本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提報 股東會同意後實施，如有董事表	配合現況修 正並加註修 訂日期。
	~~司之資金貸與辦理情形及有關~~ ~~事項，應提報次一年度股東會~~ ~~備查。~~ (三 )本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提報 股東會同意後實施，如有董事表

• 25 -

	示異議且有記錄或書面聲明 者，本公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論，修正時 亦同。 (四)本處理程序於民國一○四年六	示異議且有記錄或書面聲明 者，本公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論，修正時 亦同。 (四)本處理程序於民國一○四年六	示異議且有記錄或書面聲明 者，本公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論，修正時 亦同。
		月十八日修訂。

• 26 -

附件八

盟立自動化股份有限公司 背書保證作業程序修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	修 正 條 文	現 行 條 文	修正說明
拾壹、其 他事項	一、本準則所稱子公司及母公司，應 依證券發行人財務報告編製準則 之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報 導準則編製，本準則所稱之淨 值，係指證券發行人財務報告編 製準則規定之資產負債表歸屬於 母公司業主之權益。 二、本公司之子公司對外背書保證作 業程序應比照本公司訂定辦理 外，並須於事前得取本公司核准 同意，方可執行。 ~~三、每一營業年度內本公司及子公司~~		一、本準則所稱子公司及母公司，應 依證券發行人財務報告編製準則 之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報 導準則編製，本準則所稱之淨 值，係指證券發行人財務報告編 製準則規定之資產負債表歸屬於 母公司業主之權益。 二、本公司之子公司對外背書保證作 業程序應比照本公司訂定辦理 外，並須於事前得取本公司核准 同意，方可執行。 三、每一營業年度內本公司及子公司 之背書保證辦理情形及有關事 項，應提報次一年度股東會備查。 四、本作業程序之訂定經董事會決議 通過後，送各監察人，並提報股 東會同意後實施，如有董事表示 異議且有記錄或書面聲明者，本 公司應將其異議併送各監察人及 提報股東會討論，修正時亦同。	配合現況修 正並加註修 訂日期。
	~~之背書保證辦理情形及有關事~~ ~~項，應提報次一年度股東會備查。~~ 三 、本作業程序之訂定經董事會決議 通過後，送各監察人，並提報股 東會同意後實施，如有董事表示 異議且有記錄或書面聲明者，本 公司應將其異議併送各監察人及 提報股東會討論，修正時亦同。 四、本處理程序於民國一○四年六月
		十八日修訂。

• 27 -