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190

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
盟立自動化股份有限公司（股票代號:2464）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566
1

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※貴股東如新增或變統一編號
戶名戶號 190
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號盟立
存款帳號並加蓋印二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後，於股東常會及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局存簿(H) 700
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人
者視為委託出席。
自股
助東
櫃專
台屬
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
蓋請
書
章
第
欄局帳
號號
聯
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四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

			`委託書` `一、茲委託君`					`委託人( 股東)`	`編` `號`		`盟立` 190
`第` `3` `聯` `：` `憑` `此` `出` `席` `簽` `到` `卡` `辦` `理` `報` `到`	`股東戶號：` `持有股數：` `股東戶名：` `親` `自` `出` `席` `簽` `章` `處` `盟立自動化股份有限公司` `114年股東常會` `出席簽到卡` `時間：114年5月26日上午9時整` `地點：新竹市科學園區研發二路3號` `(本公司一樓會議室)`		`盟立自動化股份有限公司` `授權日期年月日` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司114年5月26日舉行之` `股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。` `(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1. 民國113年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2. 民國113年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3. 修正本公司「公司章程」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4. 發行限制員工權利新股案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。` `6. 解除董事競業行為限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7. 臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人` `者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授` `權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因` `故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	`一` `、` `禁` `止` `交` `付` `現` `金` `或` `其` `他` `利` `益` `之` `價` `購` `委` `託` `書` `行` `為` `。`	`二` `、` `發` `現` `違` `法` `取` `得` `及` `使` `用` `委` `託` `書` `，` `可` `檢` `附` `具` `體` `事` `證` `向` `集` `保` `結`	`算` `所` `檢` `舉` `，` `經` `查` `證` `屬` `實` `者` `，` `最` `高` `給` `予` `檢` `舉` `獎` `金` `二` `十` `萬` `元` `，`	`檢` `舉` `電` `話` `：` `(○` `二` `)` `二` `五` `四` `七` `三` `七` `三` `三` `。`	`戶` `號` `股` `東` `戶` `號` `姓` `名` `或` `名` `稱` `持` `有` `股` `數` `徵` `求` `人` `姓` `名` `或` `名` `稱` `姓` `名` `或` `名` `稱` `戶` `號` `住` `址` `身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號` `受託代理人`	`簽` `名` `或` `蓋` `章`		`簽名或蓋章` `簽名或蓋章`

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徵求場所及人員簽章處：

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`開會通知書`

一、茲訂於民國114年5月26日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除董事競業行為限制案。(六)臨時動議。
二、董事會決議通過113年度盈餘分派現金股利新台幣71,585,929元，每股配發新台幣0.35元。
三、本公司發行限制員工權利新股案之內容，請參閱附件。
四、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
1. 採提名制之候選人名單：【董事：孫弘、聯盛投資股份有限公司代表人：李維真、義美食品股份有限公司、高志明、徐章、林世東】、【獨立董事：徐佳銘、徐保羅、朱炫璉】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
5 六、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free. sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日起至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
九、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
十、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 十一、敬請察照辦理為荷。

            此  致

      貴股東

`盟立自動化股份有限公司董事會敬啟`

【附件】

`本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：`

(一) 依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定，發行限制員工權利新股。
(二) 發行總額：共計2,000仟股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 20,000仟元。
(三)發行條件：
- 1.發行價格：無償發行，每股發行價格新台幣0元。
- 2.發行股份之種類：普通股。
- 3.既得條件：
(1) 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行
6 為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之既得比例分別為：屆滿一年：20%
屆滿二年：25% 屆滿三年：25% 屆滿四年：30%
- (2) 個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達A 級。
4. 員工獲配限制員工權利新股後未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。
(四)員工資格條件及獲配之股數： 1. 發放的對象為本公司及控制公司員工，得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之全職且符合一定績效表現之員工為限。
2.獲配資格員工限為以下各類員工：
(1)與本公司未來發展相關之關鍵人員；
(2)個人表現對公司具相當價值；或
(3)核心新進員工。

3. 實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。

(五) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
(六) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 若依普通股每股收盤價為80元估算，既得條件於每年可能費用化金額分別為114年(5個月)32,222仟元、115年64,000仟元、116年 37,000仟元、117年19,778仟元、118年(7個月)7,000仟元。

2. 每年對公司每股盈餘可能減少金額114年～118年分別約為新台幣 0.16元、0.31元、0.18元、0.10元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(七) 本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。

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`開會通知書`

`盟立自動化股份有限公司董事會敬啟`

`本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：`

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開 會 通 知 書

盟立自動化股份有限公司 董事會 敬啟

本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：

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`開會通知書`

`盟立自動化股份有限公司董事會敬啟`

`本公司發行限制員工權利新股案之內容如下：`