Mirle — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/10	發言時間	17:13:28
發言人	林芳毅	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5783280
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、民國113年度營業報告。 二、審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。 三、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 四、民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、民國113年度營業報告書及財務報表案。 二、民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 一、修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間於民國114年03月28日起至 114年05月26日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國114年03月26日， 向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.