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`盟立自動化股份有限公司 113 年股東常會議事錄`

時間：中華民國113 年5 月29 日(星期三)上午九時整
地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)
出席：本公司已發行股份總數為195,531,226 股，出席股東股份總數為123,878,614 股，佔已發行股份總數之63.35%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。
主席：董事長孫弘

`紀錄：范瑞鈴`

出席董事：孫弘董事、聯盛投資(股)公司李維真董事、張俊德董事、徐章董事、
徐佳銘獨立董事、徐保羅獨立董事。
6 席董事出席，已超過董事席次9 席之半數。
開會程序：
壹、宣佈開會： (出席總數已達公司法規定，依法宣佈開會)
貳、主席致詞： (略)
參、會議內容：

`報告事項`

一、民國112 年度營業報告。(詳附件一)
二、審計委員會查核民國112 年度決算表冊報告。(詳附件二)
三、民國112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
說明：（一）本公司之公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少 1%為員工酬勞，不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
（二）依上列條文規定，本公司提列員工酬勞1%計新台幣2,182,416 元，董事酬勞1.5%計新台幣3,273,623 元，皆以現金發放。
四、民國112 年度盈餘分派現金股利情形報告。
說明：（一）依據公司章程第四三條之一規定，盈餘分配若以現金股利發放，授權董事會以特別決議分配，並向股東會報告。
（二）本公司經民國113 年3 月12 日董事會決議，分派現金股利新台幣 97,765,613 元，每股配發新台幣0.5 元，發放至元為止，元以下捨去不計，配發不足1 元之畸零款，列入公司之其他收入，並授權董事長訂定配發現金股利基準日、發放日及其他相關事宜。
（三）如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發生變動者，授權董事長調整之。

五、解除經理人競業行為限制情形報告。

說明：（一）本公司經董事會決議解除本公司副總經理級以上之經理人，於任職本公司期間，有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務之競業禁止限制。
（二）解除經理人競業限制項目，請參閱本議事錄(附件三)。

`承認事項`

第一案 董事會提

案由：民國112 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：（一）本公司112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司第十二屆第十三次董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。
（二）112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄 (附件一)、(附件四)及(附件五)。

決  議：本議案投票表決結果如下

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決結果`	`占出席股東表決權數(%)`
`贊成權數：121,613,737 權`	`98.35%`
`反對權數：181,758 權`	`0.14%`
`無效權數：0 權`	`0.00%`
`棄權與未投票權數：1,852,111權`	`1.49%`

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案  由：民國112 年度盈餘分派案，敬請  承認。

說明：(一) 本公司112 年度盈餘分配表，業經本公司第十二屆第十三次董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。
(二) 112 年度盈餘分配表，請參閱本議事錄(附件六)。

決  議： 本議案投票表決結果如下

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決結果`	`占出席股東表決權數(%)`
`贊成權數：121,767,731 權`	`98.47%`
`反對權數：182,762 權`	`0.14%`
`無效權數：0 權`	`0.00%`
`棄權與未投票權數：1,697,113 權`	`1.37%`

本案照原案表決通過。

`討論事項`

第一案

`董事會提`

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。
說明：(一)配合公司治理規劃，擬修訂「公司章程」部分條文。
(二)公司章程修正條文對照表請參閱本議事錄(附件七)。
決議：本議案投票表決結果如下

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決結果`	`占出席股東表決權數(%)`
`贊成權數：121,750,912 權`	`98.46%`
`反對權數：181,831 權`	`0.14%`
`無效權數：0 權`	`0.00%`
`棄權與未投票權數：1,714,863 權`	`1.38%`

本案照原案表決通過。

第二案                                                             董事會提

案  由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請  討論。

說明：(一)配合公司組織名稱調整，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (二)取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱本議事錄(附件八)。
決議：本議案投票表決結果如下

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決結果`	`占出席股東表決權數(%)`
`贊成權數：121,749,587 權`	`98.46%`
`反對權數：202,835 權`	`0.16%`
`無效權數：0 權`	`0.00%`
`棄權與未投票權數：1,695,184 權`	`1.37%`

本案照原案表決通過。

`選舉事項`

案由：補選第十二屆獨立董事(一名)案，提請選舉。董事會提
說明：(一)本公司本屆（第十二屆）獨立董事(一名)於任期間辭任，其獨立董事缺額1 席將於本次股東常會補選，任期自113 年5 月29 日起至114 年6 月 8 日止。(補足原任期)
(二)本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事候選人之學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本議事錄(附件九)。
(三)董事選舉辦法請參閱議事手冊(附錄三)。

`選舉結果：獨立董事當選名單如下`

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`其他議案`

案 由：解除董事競業行為限制案，提請 討論。                        董事會提
說 明：(一)依公司法第209 條規定辦理。

(二)擬解除本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務之競業禁止之限制，提請解除董事競業限制之項目請參閱本議事錄(附件十)。

決  議： 本議案投票表決結果如下

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決結果`	`占出席股東表決權數(%)`
`贊成權數：117,808,669 權`	`95.27%`
`反對權數：242,649 權`	`0.19%`
`無效權數：0 權`	`0.00%`
`棄權與未投票權數：5,596,288 權`	`4.52%`

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無

伍、散  會：中華民國113 年5 月29 日(星期三)上午九點三十二分。

本次股東會無股東提問。

主席：孫弘             記錄：范瑞鈴

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附件一

`112 年度營業報告書`

各位股東女士、先生們：大家好!

回顧112年，全球政經情勢面臨諸多不如預期的因素，一是俄烏戰爭及以哈衝突
至今未歇，二是後疫情的高利率與高通膨壓力所帶來經濟疲軟的局勢，三是美中晶片
禁令擴大，貿易科技戰仍處於劍拔弩張的局面，四是全球能源危機、氣候極端與減碳、
淨排等影響。在多項不利風險的因素下，進一步影響進出口貿易的表現及企業投資計
畫延後或轉趨審慎。這一年我們以『智能可耐2.0』為經營方針，持續提昇及優化「智
慧、節能、可靠、耐久」的自動化系統與設備，強化智能自動化領域領導的地位及優勢。
檢視112 年度合併營收淨額為新台幣88 億1 仟3 佰萬元，合併稅後淨利為1.8 億元，
基本每股稅後盈餘為0.89 元。

  展望113年，大環境仍充滿諸多不確定因素，美國與中國大陸經濟前景不明，大
國經濟政策動向牽動全球金融市場波動，地緣政治風險、氣候變遷等影響能源、原料
供需與價格，均持續影響全球經濟復甦的速度。本公司在全球政經瞬息萬變的情勢下，
以『擴張境界2.0』作為經營方針，不論在市場行銷、經營策略、產品定位、技術創新、
產品研發、製造施工及管理水準等各方面皆進一步升級。面對新的一年，將以順應國
際情勢、掌握產業趨勢及迎向挑戰邁進。

玆將112 年度經營績效及113 年度營運展望報告如下：

一、112 年營業報告

1.營業計畫實施成果：

本公司112年度合併營收淨額為新台幣88億1仟3佰萬元，較前一年下降
18.17%；合併稅後淨利為1.8 億元，較前一年下降64.99%；基本每股稅後盈餘為0.89
元，較前一年下降1.74 元。面對全球經濟情勢變化的衝擊下，本公司仍展現穩健經
營表現。

2.研究與發展狀況：

本年度及截至年報刊印日止開發成功之關鍵技術(已取得之專利)：

(1) 半導體倉儲設備及倉儲設備之監控方法
(2) 高空行走式自動搬運車系統
(3) 自動搬運車及移動套件設備
(4) 高空行走式換軌搬送系統
(5) 穿梭車設備
(6) 自動導向車系統
(7) 軌道車控制系統
(8) 懸吊式搬送設備及其感知控制系統
(9) 軌道車系統
(10)軌道車及視覺感測設備
(11)半導體載具存取系統
(12)半導體晶圓盒取物系統

(13)精密對位設備

(14)貼合設備
(15)全向輪移動車設備

二、113 年度營業計畫概要

1.營業方針：
(1) 經營方針：以『擴張境界2.0』為方針。
(2) 經營方策：
行銷要注意目標產業的發展趨勢，要掌握主導地位。
研發要發展關鍵技術，要深入瞭解競爭對手的技術路徑，要建構有利的智財地圖。
品質保證要深入輔助產品發展及製造與服務的全部流程。
重視資本市場的運作模式，活用良性資金來源。
2.重要產銷政策：
(1) 技術優勢：擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。
(2) 產品整合：提供整合型系統方案並結合各項物流與製程設備、機器人應用、工業控制及資訊系統間相互協同運用。
(3) 營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案，並拓展業績。
(4) 研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力，提出自動化設備系統的運作數據及分析資訊。
3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
(1) 未來公司發展策略：
靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合跨國的人才及協力商資源，以發揮最大效能及降低成本；落實跨國技術共享，以提昇全體戰力。
持續建立創新及具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及整合內外資源，掌握市場脈動，打造全球在地的盟立。
以『整體方案行銷』模式，擴大業績及市場佔有率。
(2) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

針對法令更新本公司已採取適當的措施，並修訂公司相關辦法因應。
承蒙各位先進股東女士、先生蒞臨指導，謹此致上最誠懇的謝意；我們期許全體
同仁保持兢業的努力與堅持，以新的技術、新的技能，拓展新的視野，進入新的領域，
以一次就做到好的服務與精神，提供高效節能的智能設備及系統而努力，持續為客戶
提供最佳的服務，替股東創造最大的價值，也期望各位股東繼續給予支持。

最後敬祝 各位股東
喜樂滿溢 萬事如意

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董事長：孫  弘 經理人：林世東 會計主管：林芳毅

附件二

`審計委員會查核報告書`

董事會造送本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案
等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師、黃裕峰
會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核認
為尚無不合，爰依證券交易法第14 條之4 及公司法第219 條之規定，報
請  鑒核。

此          致

本公司113 年股東常會

盟立自動化股份有限公司

審計委員會召集人：

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附件三

`盟立自動化股份有限公司解除經理人競業限制項目`

	`盟立自動化股份有限公司` `解除經理人競業限制項目`
`姓名`	`提請解除競業限制項目`
`孫` `弘` `總裁`	`盟立自動化科技`(`上海`)`有限公司` `董事` `盟英科技股份有限公司` `董事` `盟立鈣鈦礦科技股份有限公司` `董事` `深圳市海晨盟立科技有限公司董事`
`林世東` `執行長`	`盟立自動化科技`(`上海`)`有限公司` `董事` MIRLE AUTOMATION INTER CO., LTD.`董事` `五強軟體科技股份有限公司` `董事` `物聯網股份有限公司` `董事` `盟立鈣鈦礦科技股份有限公司` `董事` `深圳市海晨盟立科技有限公司` `董事`
`李灝賸` `總經理`	`五強軟體科技股份有限公司` `董事`
`蔡育才` `代總經理`	`物聯網股份有限公司` `董事`/`總經理`
`鄧建松` `代總經理`	`物聯網股份有限公司` `董事`
`陳建昇` `副總經理`	`五強軟體科技股份有限公司` `董事`/`總經理`
`張嘉文` `副總經理`	VAN QUOC INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SERVICES CO., LTD.`董事`
`林芳毅` `財務長`	MIRLE AUTOMATION INTER CO., LTD.`董事`

附件四

( `個體財務報告` )

`會計師查核報告`

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

盟立自動化股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與盟立自動化股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對盟立自動化股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

盟立自動化股份有限公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約 82% ），依據國際財務報導準則規定收入認列應有各方核准之合約，並已承諾履行各自之義務。

  由於可能存在合約或訂單未確定前即開始施做，導致收入認列金額高估，
故查核小組將本年度新增合約或訂單真實性列為顯著風險。

  本會計師執行之查核程序如下：

瞭解合約或訂單之內部控制作業，並執行相關之控制測試確認是否有效。
選樣抽核已認列之工程收入，並確認均有真實存在之合約或訂單。

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財
務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司或停止營業，或除清算或停業
外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導
流程之責任。

`會計師查核個體財務報表之責任`

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係
高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表
存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金
額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認
為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盟立自動化股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於盟立自動化股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盟立自動化股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師張雅芸

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金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1110348898 號

會計師黃裕峰

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證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

中華民國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

盟立自動化股份有限公司
個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

							`民國`112 `年及`111 `年`	12 `月`31	`日`
`代` `碼` 1100 1140 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1470 11XX 1517 1550 1600 1755 1780 1840 1915 1920 1990 15XX 1XXX	`資` `產` `流動資產` `現金及約當現金（附註四、六及二六）` `合約資產－流動（附註四、五、二十及` `二七）` `應收票據－淨額（附註四、八、二十及` `二六）` `應收帳款－淨額（附註四、八、二十及` `二六）` `應收關係人款項（附註四、二十、二六` `及二七）` `其他應收款（附註四、八及二六）` `其他應收款－關係人（附註四、二六及` `二七）` `存貨（附註四、五及九）` `其他流動資產（附註四、十四及二七）` `流動資產總計` `非流動資產` `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產－非流動（附註四、七及二` `六）` `採用權益法之投資（附註四及十）` `不動產、廠房及設備（附註四、十一及` `二七）` `使用權資產（附註四及十二）` `其他無形資產（附註四、十三、二七及` `二八）` `遞延所得稅資產（附註四及二二）` `預付設備款` `存出保證金（附註二六）` `其他非流動資產（附註四及十四）` `非流動資產總計` `資產總計`		112 `年`12 `月`31	`日` `％` 5 44 1 1 - - - 6 1 58 1 20 19 2 - - - - - 42 100		111 `年`12 `月`31	`日` `％` 8 39 - 1 - 1 - 11 1 61 - 17 19 2 - - - 1 - 39 100	`代` `碼` 2100 2110 2130 2150 2170 2180 2230 2250 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 3420 3XXX	`負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `短期借款（附註十五及二六）` `應付短期票券（附註十五及二六）` `合約負債－流動（附註四、五、二十及` `二七）` `應付票據（附註二六）` `應付帳款（附註二六）` `應付關係人款項（附註二六及二七）` `本期所得稅負債（附註四及二二）` `負債準備－流動（附註四及十七）` `租賃負債－流動（附註四、十二及二` `六）` `一年內到期之長期負債（附註十五及二` `六）` `應付費用及其他流動負債（附註十六、` `二六及二七）` `流動負債總計` `非流動負債` `長期借款（附註十五及二六）` `遞延所得稅負債（附註四及二二）` `租賃負債－非流動（附註四、十二及二` `六）` `淨確定福利負債－非流動（附註四及十` `八）` `存入保證金（附註二六及二七）` `其他非流動負債（附註十六及二六）` `非流動負債總計` `負債總計` `權益（附註四及十九）` `股本` `普` `通` `股` `資本公積` `保留盈餘` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `其他權益` `國外營運機構財務報表換算之兌換` `差額` `透過其他綜合損益按公允價值衡量` `之金融資產未實現損益` `權益總計` `負債及權益總計`		112 `年`12 `月`31	`日` `％` 22 1 4 - 18 2 1 - - 4 5 57 3 - 2 2 - - 7 64 17 2 9 1 8 ( 1 ) - 36 100		`單位：新台幣仟元` 111 `年`12 `月`31`日`
		`金`	`額` $ 619,400 4,996,358 57,147 144,337 7,465 21,504 3,178 699,703 68,248 6,617,340 80,999 2,278,975 2,189,457 197,053 33,764 15,354 1,946 58,596 400 4,856,544 $ 11,473,884		`金`	`額` $ 1,012,010 4,717,201 7,799 124,027 16,167 60,242 1,349 1,388,228 65,907 7,392,930 55,422 2,037,581 2,261,804 225,180 53,056 16,023 2,335 99,511 - 4,750,912 $ 12,143,842				`金`	`額` $ 2,500,000 149,880 496,448 9,169 2,099,390 225,461 103,991 2,888 24,600 408,316 534,470 6,554,613 341,171 6,634 183,617 204,780 748 2,000 738,950 7,293,563 1,955,312 286,543 1,003,214 127,377 943,027 145,183 ) 10,031 4,180,321 $ 11,473,884		`金`	`額` $ 1,413,000 - 1,006,218 33,231 2,602,273 115,627 117,239 10,174 25,794 464,723 609,293 6,397,572 936,988 11,140 209,735 260,524 271 4,000 1,422,658 7,820,230 1,955,312 270,290 953,456 167,859 1,104,072 128,817 ) 1,440 4,323,612 $ 12,143,842		`％`
										(		(	(		(	12 - 8 - 21 1 1 - - 4 5 52 8 - 2 2 - - 12 64 16 2 8 2 9 1 ) - 36 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：林世東會計主管：林芳毅

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盟立自動化股份有限公司
個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

`代` `碼` 4000 `營業收入淨額（附註四、二十` `及二七）` 5000 `營業成本（附註四、九、二一` `及二七）` 5900 `營業毛利` 5910 `未實現銷貨利益` 5920 `已實現銷貨利益` 5950 `已實現營業毛利` `營業費用（附註二一及二七）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損損失（利` `益）（附註八）` 6000 `營業費用合計` 6500 `其他收益及費損淨額（附註二` `一）` 6900 `營業淨利` `營業外收入及支出` 7100 `利息收入（附註二一）` 7010 `其他收入（附註十三、二` `一及二七）` 7020 `其他利益及損失（附註二` `一及二七）` `（接次頁）`	112`年度`
	`金` `額` $ 7,589,562 6,278,688 1,310,874 ( 72,436 ) - 1,238,438 253,727 447,485 430,123 77,455 1,208,790 10,811 40,459 10,727 27,342 ( 10,448 )

`（承前頁）`

112`年度` 111`年度` `代` `碼` `金` `額` `％` `金` `額` 7050 `財務成本（附註二一）` ( $ 50,810 ) ( 1 ) ( $ 22,167 ) 7070 `採用權益法之子公司及關` `聯企業損益份額（附註` `十）` 202,600 3 ( 6,763 ) 7230 `外幣兌換淨（損失）利益` `（附註三十）` ( 7,084) - 248,796 7000 `營業外收入及支出合` `計` 172,327 2 228,449 7900 `稅前淨利` 212,786 3 578,465 7950 `所得稅費用（附註四及二二）` 37,815 - 63,741 8200 `本年度淨利` 174,971 3 514,724 `其他綜合損益（附註十八、十` `九及二六）` 8310 `不重分類至損益之項目：` 8311 `確定福利計畫之再衡` `量數` 25,216 - ( 17,138 ) 8316 `透過其他綜合損益按` `公允價值衡量之權` `益工具投資未實現` `評價損益` 8,591 - 8,485 8360 `後續可能重分類至損益之` `項目：` 8361 `國外營運機構財務報` `表換算之兌換差額` ( 16,366) - 31,997 8300 `本年度其他綜合損益` 17,441 - 23,344 8500 `本年度綜合損益總額` $ 192,412 3 $ 538,068 `每股盈餘（附註二三）` 9710 `基本` $ 0.89 $ 2.63 9810 `稀釋` $ 0.89 $ 2.63 `後附之附註係本個體財務報告之一部分。` `董事長：孫弘` `經理人：林世東` `會計主管：林芳毅`	111`年度`
			`％`
			- - 3 3 7 1 6 - - - - 6

`盟立自動化股份有限公司個體權益變動表`

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

`單位：除另予註明者外，係新台幣仟元`

`股`	`資`	`本`	`公`	`保`	`留`	`盈`	`餘` `合` `計` $ 2,157,970 - - ( 430,169 ) - - 514,724 ( 17,138) 497,586 2,225,387 - ( 351,956 ) - - 174,971 25,216 200,187 $ 2,073,618	`其` `他` `權`	`益` `項` `目` `透過其他綜合` `損益按公允價值` `衡量之金融資產` `未實現評價損益` ( $ 7,045 ) - - - - - - 8,485 8,485 1,440 - - - - - 8,591 8,591 $ 10,031	`權` `益` `總` `額`	`權` `益` `總` `額`
								`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` ( $ 160,814 ) - - - - - - 31,997 31,997 ( 128,817 ) - - - - - ( 16,366) ( 16,366) ($ 145,183)
	`可` `轉` `換` `公司債轉換` $ 234,579 - - - - - - - - 234,579 - - - - - - - $ 234,579	`長期股權投資` $ 1,235 - - - 10 15,316 - - - 16,561 - - - 16,253 - - - $ 32,814	`庫藏股票交易` $ 19,150 - - - - - - - - 19,150 - - - - - - - $ 19,150
`股數（仟股）` 195,531 - - - - - - - - 195,531 - - - - - - - 195,531				`法定盈餘公積` $ 902,775 50,681 - - - - - - - 953,456 49,758 - - - - - - $ 1,003,214	`特別盈餘公積` $ 152,050 - 15,809 - - - - - - 167,859 - - ( 40,482 ) - - - - $ 127,377	`未分配盈餘` $ 1,103,145 ( 50,681 ) ( 15,809 ) ( 430,169 ) - - 514,724 ( 17,138) 497,586 1,104,072 ( 49,758 ) ( 351,956 ) 40,482 - 174,971 25,216 200,187 $ 943,027
					(	( ( ( ( ( (	( ( (	( ( ( ( (	(	( (	$ 4,200,387 - - 430,169 ) 10 15,316 514,724 23,344 538,068 4,323,612 - 351,956 ) - 16,253 174,971 17,441 192,412 $ 4,180,321

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：林世東

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會計主管：林芳毅

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`盟立自動化股份有限公司`

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

`代` `碼` `營業活動之現金流量` A10000 `本年度稅前淨利` A20000 `調整項目：` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損損失（迴轉利益）` A20400 `透過損益按公允價值衡量之金融資產` `淨利益` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` A22400 `採用權益法之子公司及關聯企業損益` `份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備（利益）損失` A22600 `不動產、廠房及設備轉列費用數` A23700 `存貨跌價損失` A23900 `與子公司及關聯企業之未實現利益` A24000 `與子公司及關聯企業之已實現利益` A24100 `外幣兌換淨損失（利益）` A30000 `營業資產及負債之淨變動數` A31125 `合約資產` A31130 `應收票據` A31150 `應收帳款` A31160 `應收關係人款項` A31180 `其他應收款` A31190 `其他應收款－關係人` A31200 `存貨` A31240 `其他流動資產` A32125 `合約負債` A32130 `應付票據` A32150 `應付帳款` A32160 `應付關係人款項` A32200 `負債準備` A32230 `應付費用及其他流動負債` A32240 `淨碓定福利負債` A33000 `營運產生之現金` A33500 `支付之所得稅` AAAA `營業活動之淨現金流出`		112`年度` $ 212,786 140,196 24,252 77,455 - 50,810 10,727 ) 202,600 ) 10,811 ) 1,010 20,300 72,436 - 22,532 292,618 ) 49,602 ) 99,062 ) 8,702 38,739 780 ) 668,225 2,341 ) 509,770 ) 24,062 ) 495,469 ) 111,716 7,286 ) 73,643 ) 30,528) 360,140 ) 54,900) 415,040)		111`年度`
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 578,465 127,321 30,892 1,047 ) 106 ) 22,167 3,228 ) 6,763 2,843 49 7,500 - 420 ) 168,081 ) 2,025,147 ) 4,117 202,427 11,563 37,864 729 ) 230,621 ) 5,390 251,604 ) 18,732 ) 242,851 88,951 514 ) 69,611 ) 59,559) 1,460,236 ) 100,375) 1,560,611)

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` B00010 `取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之` `金融資產` B00030 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融` `資產減資退回股款` B00100 `取得透過損益按公允價值衡量之金融資產` B00200 `出售透過損益按公允價值衡量之金融資產` B01800 `取得採用權益法之投資` B02700 `購置不動產、廠房及設備` B02800 `處分不動產、廠房及設備價款` B03700 `存出保證金增加` B03800 `存出保證金減少` B04300 `其他應收款－關係人增加` B04400 `其他應收款－關係人減少` B04500 `購置無形資產` B06700 `其他非流動資產增加` B07200 `預付設備款減少` B07500 `收取之利息` B07600 `收取子公司股利` BBBB `投資活動之淨現金流出` `籌資活動之現金流量` C00100 `短期借款增加` C00200 `短期借款減少` C00500 `應付短期票券增加` C00600 `應付短期票券減少` C01600 `舉借長期借款` C01700 `償還長期借款` C03000 `存入保證金增加` C03100 `存入保證金減少` C04020 `租賃負債本金償還` C04500 `發放現金股利` C05600 `支付之利息` CCCC `籌資活動之淨現金流入` DDDD`匯率變動對現金及約當現金之影響` EEEE `現金及約當現金淨減少` E00100`年初現金及約當現金餘額` E00200`年底現金及約當現金餘額`		112`年度` $ 27,840 ) 10,854 - - 119,995 ) 73,185 ) 38,641 - 40,915 1,049 ) - 4,960 ) 400 ) 389 10,750 8,652 117,228) 9,551,000 8,464,000 ) 599,251 450,000 ) - 652,224 ) 477 - 25,792 ) 351,956 ) 49,596) 157,160 17,502) 392,610 ) 1,012,010 $ 619,400		111`年度`
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ - 1,760 100,000 ) 200,184 30,100 ) 472,612 ) 5,432 10,679 ) - - 10,110 37,474 ) - 22,711 2,941 4,042 403,685) 3,113,000 2,000,000 ) - - 228,960 58,616 ) - 27 ) 25,840 ) 430,169 ) 21,176) 806,132 60,034 1,098,130 ) 2,110,140 $ 1,012,010

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘經理人：林世東會計主管：林芳毅

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附件五

( `合併財務報告` )

`會計師查核報告`

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與盟立自動化股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規
範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查
核意見之基礎。

`關鍵查核事項`

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

盟立自動化股份有限公司及其子公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約 79% ），依據國際財務報導準則規定收入認列應有各方核准之合約，並已承諾履行各自之義務。

  由於可能存在合約或訂單未確定前即開始施做，導致收入認列金額高
估，故查核小組將本年度新增合約或訂單真實性列為顯著風險。
  本會計師執行之查核程序如下：

瞭解合約或訂單之內部控制作業，並執行相關之控制測試確認是否有效。
選樣抽核已認列之工程收入，並確認均有真實存在之合約或訂單。其他事項

盟立自動化股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基
礎之採用，除非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司及其子公司或停
止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監
督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盟立自動化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1110348898 號

證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

中華民國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併資產負債表`

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

			`民國`112 `年及`111 `年`12 `月`31 `日`
`代` `碼` `資` `產` `流動資產` 1100 `現金及約當現金（附註四、六及三一）` 1110 `透過損益按公允價值衡量之金融資產－` `流動（附註四、七及三一）` 1136 `按攤銷後成本衡量之金融資產`-`流動（附` `註四、九及三一）` 1140 `合約資產－流動（附註四、五、二四及` `三二）` 1150 `應收票據－淨額（附註四、十、二四及` `三一）` 1170 `應收帳款－淨額（附註四、十、二四及` `三一）` 1180 `應收關係人款項（附註四、二四、三一` `及三二）` 1200 `其他應收款（附註四、十及三一）` 1210 `其他應收款－關係人（附註四、二九、` `三一及三二）` 130X `存貨（附註四、五及十一）` 1470 `其他流動資產（附註四、十八及三二）` 11XX `流動資產總計` `非流動資產` 1517 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產－非流動（附註四、八及三` `一）` 1535 `按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動` `（附註四、九及三一）` 1550 `採用權益法之投資（附註四及十三）` 1600 `不動產、廠房及設備（附註四、十四及` `三七）` 1755 `使用權資產（附註四、十五及三七）` 1780 `其他無形資產（附註四、十七、三二及` `三三）` 1805 `商譽（附註四及十六）` 1840 `遞延所得稅資產（附註四及二六）` 1915 `預付設備款` 1920 `存出保證金（附註三一）` 1990 `其他非流動資產（附註四及十八）` 15XX `非流動資產總計` 1XXX `資產總計` `董事長：孫弘`		112 `年`12 `月`31	23 `日` 111 `年`12 `月`31`日` `％` `金` `額` `％` `代` `碼` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` 11 $ 1,977,745 15 2100 `短期借款（附註十九及三一）` 2110 `應付短期票券（附註十九及三一）` - 25,080 - 2130 `合約負債－流動（附註四、五、二四及` `三二）` 1 - - 2150 `應付票據（附註三一）` 2170 `應付帳款（附註三一）` 42 5,095,810 39 2180 `應付關係人款項（附註三一及三二）` 2230 `本期所得稅負債（附註四及二六）` 1 50,713 - 2250 `負債準備－流動（附註四及二一）` 2280 `租賃負債－流動（附註四、十五及三` 3 346,207 3 `一）` 2320 `一年內到期之長期負債（附註十九及三` 1 5,956 - `一）` - 77,098 1 2399 `應付費用及其他流動負債（附註二十、` `三一及三二）` 6 1,109 - 21XX `流動負債總計` 8 1,645,076 12 1 118,793 1 `非流動負債` 74 9,343,587 71 2540 `長期借款（附註十九及三一）` 2570 `遞延所得稅負債（附註四及二六）` 2580 `租賃負債－非流動（附註四、十五及三` `一）` 2640 `淨確定福利負債－非流動（附註四及二` 1 55,422 - `二）` 2645 `存入保證金（附註三一及三二）` - 132,283 1 2670 `其他非流動負債（附註二十及三一）` 1 87,393 1 25XX `非流動負債總計` 21 2,941,081 23 2XXX `負債總計` 2 307,548 2 `歸屬於本公司業主之權益（附註四及二三）` - 65,743 1 `股本` - 43,134 - 3110 `普` `通` `股` - 16,023 - 3200 `資本公積` - 2,335 - `保留盈餘` 1 117,922 1 3310 `法定盈餘公積` - - - 3320 `特別盈餘公積` 26 3,768,884 29 3350 `未分配盈餘` `其他權益` 3410 `國外營運機構財務報表換算之兌換` `差額` 3420 `透過其他綜合損益按公允價值衡量` `之金融資產未實現損益` 31XX `本公司業主之權益總計` 36XX `非控制權益（附註四、二三、二八及三十）` 3XXX `權益總計` 100 $ 13,112,471 100 `負債及權益總計` `後附之附註係本合併財務報告之一部分。` `經理人：林世東` `會計主管：林芳毅`		112 `年`12 `月`31	`日` `％` 21 1 5 - 21 1 1 - - 4 5 59 3 - 1 2 - - 6 65 16 3 8 1 8 ( 1 ) - 35 - 35 100		`單位：新台幣仟元` 111 `年`12 `月`31`日`
	`金`	`額` $ 1,271,675 20,342 130,056 5,059,068 116,247 385,809 60,121 33,040 780,128 913,516 141,146 8,911,148 80,999 - 93,055 2,527,499 233,910 36,508 61,957 15,354 1,946 75,747 400 3,127,375 $ 12,038,523		`金`	`額` $ 2,500,000 149,880 623,315 32,876 2,570,792 46,840 137,022 3,905 24,910 408,316 559,757 7,057,613 341,171 6,634 184,411 204,780 748 2,237 739,981 7,797,594 1,955,312 286,543 1,003,214 127,377 943,027 145,183 ) 10,031 4,180,321 60,608 4,240,929 $ 12,038,523		`金`	`額` $ 1,413,000 - 1,078,112 93,216 3,475,784 1,488 130,355 11,301 26,232 464,723 651,079 7,345,290 936,988 11,140 209,845 260,524 291 4,178 1,422,966 8,768,256 1,955,312 270,290 953,456 167,859 1,104,072 128,817 ) 1,440 4,323,612 20,603 4,344,215 $ 13,112,471		`％`
				(		(	(		(	11 - 8 1 26 - 1 - - 4 5 56 7 - 2 2 - - 11 67 15 2 7 1 9 1 ) - 33 - 33 100

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

`代` `碼` 4000 `營業收入淨額（附註四、二四、` `三二及三七）` 5000 `營業成本（附註四、十一、二五` `及三二）` 5900 `營業毛利` 5910 `未實現銷貨利益` 5950 `已實現營業毛利` `營業費用（附註二五及三二）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損損失（利益）` `（附註十）` 6000 `營業費用合計` 6500 `其他收益及費損淨額（附註二` `五）` 6900 `營業淨利` `營業外收入及支出` 7100 `利息收入（附註二五）` 7010 `其他收入（附註十七、二五` `及三二）` 7020 `其他利益及損失（附註二五` `及三二）` 7050 `財務成本（附註二五）` 7060 `採用權益法之關聯企業損失` `份額（附註十三）` 7230 `外幣兌換淨（損失）利益` `（附註三五）` 7000 `營業外收入及支出合計`	112`年度`		`％` 100 83 17 1) 16 3 6 6 1 16 - - - 1 3 1 ) - - 3	111`年度`
	`金` `額` $ 8,812,743 7,289,725 1,523,018 ( 72,780) 1,450,238 303,978 557,847 504,103 77,899 1,443,827 6,946 13,357 24,118 41,951 264,188 ( 50,819 ) ( 43,527 ) ( 5,238) 230,673			`金` `額` $ 10,769,016 8,892,088 1,876,928 - 1,876,928 483,653 536,240 499,116 ( 2,476) 1,516,533 ( 3,453) 356,942 24,479 28,060 ( 15,219 ) ( 22,178 ) ( 31,506 ) 253,722 237,358		`％`
	( ( ( (	( (		( ( ( ( (		100 82 18 - 18 4 5 5 - 14 - 4 - - - - - 2 2

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` 7900 `稅前淨利` 7950 `所得稅費用（附註四及二六）` 8200 `本年度淨利` `其他綜合損益（附註二二、二三` `及三一）` 8310 `不重分類至損益之項目：` 8311 `確定福利計畫之再衡量` `數` 8316 `透過其他綜合損益按公` `允價值衡量之權益工` `具投資未實現評價損` `益` 8360 `後續可能重分類至損益之項` `目：` 8361 `國外營運機構財務報表` `換算之兌換差額` 8300 `本年度其他綜合損益` 8500 `本年度綜合損益總額` `淨利歸屬於：` 8610 `本公司業主` 8620 `非控制權益` 8600 `綜合損益總額歸屬於：` 8710 `本公司業主` 8720 `非控制權益` 8700 `每股盈餘（附註二七）` 9710 `基本` 9810 `稀釋`	112`年度`		`％` 3 1 2 - - - - 2 2 - 2 2 - 2	111`年度`
	`金` `額` $ 244,030 61,268 182,762 25,216 8,591 ( 16,366) 17,441 $ 200,203 $ 174,971 7,791 $ 182,762 $ 192,412 7,791 $ 200,203 $ 0.89 $ 0.89			`金` `額` $ 594,300 72,227 522,073 ( 17,138 ) 8,485 32,002 23,349 $ 545,422 $ 514,724 7,349 $ 522,073 $ 538,068 7,354 $ 545,422 $ 2.63 $ 2.63		`％`
	(			(		6 1 5 - - - - 5 5 - 5 5 - 5

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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經理人：林世東會計主管：林芳毅

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董事長：孫弘

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併權益變動表`

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

`歸`	`屬`	`於`	`本`		`司`	`業`	`主`	`之`	`權`	`權益總額`
`股`	`本` `金` `額` $ 1,955,312 - - - - - - - - - 1,955,312 - - - - - - - - - $ 1,955,312	`資`	`本`	`公`	`保`	`留`	`盈`	`其` `他` `權`	`益` `項` `目` `透過其他` `綜合損益按` `公允價值衡量` `之金融資產未` `實現評價損益` ( $ 7,045 ) - - - - - - 8,485 8,485 - 1,440 - - - - - - 8,591 8,591 - $ 10,031
								`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` ( $ 160,814 ) - - - - - - 31,997 31,997 - ( 128,817 ) - - - - - - ( 16,366) ( 16,366) - ($ 145,183)
`股數（仟股）` 195,531 - - - - - - - - - 195,531 - - - - - - - - - 195,531
										$ 4,213,746 - - ( 430,169 ) - 15,316 522,073 23,349 545,422 ( 100) 4,344,215 - ( 351,956 ) - ( 1,960 ) 16,253 182,762 17,441 200,203 34,174 $ 4,240,929

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併現金流量表`

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

`單位：新台幣仟元`

`代` `碼` `營業活動之現金流量` A10000 `本年度稅前淨利` A20000 `調整項目：` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損損失（迴轉利益）` A20400 `透過損益按公允價值衡量之金融資產` `淨利益` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` A22300 `採用權益法之關聯企業損失份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備（利益）損失` A22600 `不動產、廠房及設備轉列費用數` A22800 `處分其他無形資產損失` A23700 `存貨跌價損失` A23900 `與關聯企業之未實現利益` A24100 `外幣兌換淨損失（利益）` A29900 `處分子公司利益` A29900 `租賃修改利益` A30000 `營業資產及負債之淨變動數` A31125 `合約資產` A31130 `應收票據` A31150 `應收帳款` A31160 `應收關係人款項` A31180 `其他應收款` A31190 `其他應收款－關係人` A31200 `存貨` A31240 `其他流動資產` A32125 `合約負債` A32130 `應付票據` A32150 `應付帳款` A32160 `應付關係人款項` A32200 `負債準備` A32230 `應付費用及其他流動負債` A32240 `淨確定福利負債` A33000 `營運產生之現金` A33500 `支付之所得稅` AAAA `營業活動之淨現金流出`		112`年度` $ 244,030 175,871 26,562 77,899 262 ) 50,819 24,118 ) 43,527 7,214 ) 1,010 268 14,120 72,780 22,532 274,827 ) 7 ) 78,321 ) 65,788 ) 148,882 ) 54,165 ) 39,816 780 ) 684,367 42,020 ) 454,797 ) 60,340 ) 775,952 ) 52,502 7,396 ) 84,659 ) 30,528) 603,953 ) 58,438) 662,391)		111`年度`
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 594,300 164,865 33,274 2,476 ) 186 ) 22,178 24,479 ) 31,506 3,353 49 100 8,258 - 168,081 ) - - 2,145,511 ) 11,975 258,212 3,873 ) 47,484 729 ) 203,314 ) 45,647 260,852 ) 14,570 ) 385,977 11,645 ) 325 ) 73,940 ) 59,559) 1,362,362 ) 101,953) 1,464,315)

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` B00010 `取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之` `金融資產` B00030 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融` `資產減資退回股款` B00040 `取得按攤銷後成本衡量之金融資產` B00100 `取得透過損益按公允價值衡量之金融資產` B00200 `出售透過損益按公允價值衡量之金融資產` B01800 `取得採用權益法之投資` B02200 `取得子公司之淨現金流入` B02300 `處分子公司之淨現金流出` B02700 `購置不動產、廠房及設備` B02800 `處分不動產、廠房及設備價款` B03700 `存出保證金增加` B03800 `存出保證金減少` B04500 `購置無形資產` B06700 `其他非流動資產增加` B07200 `預付設備款減少` B07500 `收取之利息` B09900 `取得子公司股權` BBBB `投資活動之淨現金流出` `籌資活動之現金流量` C00100 `短期借款增加` C00200 `短期借款減少` C00500 `應付短期票券增加` C00600 `應付短期票券減少` C01600 `舉借長期借款` C01700 `償還長期借款` C03000 `存入保證金增加` C03100 `存入保證金減少` C04020 `租賃負債本金償還` C04500 `發放現金股利` C05600 `支付之利息` C05800 `支付非控制權益現金股利` CCCC `籌資活動之淨現金流入` DDDD`匯率變動對現金及約當現金之影響` EEEE `現金及約當現金淨減少` E00100`年初現金及約當現金餘額` E00200`年底現金及約當現金餘額`		112`年度` $ 27,840 ) 10,854 - - 5,000 108,227 ) 100 37,171 ) 116,653 ) 38,774 - 42,164 5,110 ) 400 ) 389 27,983 - 170,137) 9,551,000 8,464,000 ) 599,251 450,000 ) - 652,224 ) 457 - 25,981 ) 351,956 ) 49,605 ) 1,960) 154,982 28,524) 706,070 ) 1,977,745 $ 1,271,675		111`年度`
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ - 1,760 134,464 ) 125,000 ) 200,184 58,560 ) - - 480,589 ) 5,251 15,828 ) - 37,927 ) - 22,711 23,819 100) 598,743) 3,113,000 2,000,000 ) - - 228,960 58,616 ) - 27 ) 26,271 ) 430,169 ) 21,187 ) - 805,690 82,370 1,174,998 ) 3,152,743 $ 1,977,745

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘經理人：林世東會計主管：林芳毅

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附件六

`盟立自動化股份有限公司一一二年度盈餘分配表`

單位：新台幣元項目金額期初未分配盈餘（說明一） $742,839,674 本期稅後淨利 $174,970,659 精算（損）益列入保留盈餘 .25,216,713 本期稅後淨利加計調整數 200,187,372 本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 943,027,046 提列法定盈餘公積（ 10% ） (20,018,737) 依法提列特別盈餘公積（說明二） (7,774,505) 本期可供分配盈餘 915,233,804 分配項目：

股東紅利 - 現金 0.5 元 (97,765,613) (97,765,613) 期末未分配盈餘 $817,468,191

說明：一、期初未分配盈餘為 111 年度分配後，餘額 742,839,674 元。

二、依法提列特別盈餘公積係針對國外營運機構財務報表換算兌換差額，以及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益之差額調整，合計 7,774,505 元。

董事長：孫弘經理人：林世東會計主管：林芳毅

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附件七

`盟立自動化股份有限公司`

`公司章程修正條文對照表`

`項目`	`修正條文`	`修正條文`	`現行條文`		`修正說明`
`第廿九條`	`董事長對外代表本公司，應遵照公` `司章程、股東會及董事會之決議為` `之。`		`董事長對外代表本公司`~~`，但為貫徹`~~ ~~`『專業經理人制度，公司業務交`~~	~~`但為貫徹`~~	`配合公司` `治理規劃` `酌予修正。`
			~~`』`~~ ~~`由總裁執行。董事長對外代表本公`~~
			~~`司時，應`~~`遵照公司章程、股東會及` `董事會之決議為之。`
`第卅五條`	`本公司依公司法之規定得設經理` `人若干人，由董事長提請董事會以` `董事過半數之出席，及出席董事過` `半數同意之決議行之。`	`經理`	`本公司依公司法之規定設總裁一` `人，由董事長提請董事會以董事過` `半數之出席，及出席董事過半數同` `意之決議行之。`		`配合公司` `治理規劃` `酌予修正。`
`第四四條`	`刪除。`		`本公司組織規程、辦事細則及各種` `管理規章由總裁擬訂，報請董事會` `核准後實施。`		`各項辦法` `和規章依` `法規核決` `權限辧理。`
`第四六條`	`本章程訂於民國七十八年元月十` `八日，經全體發起人同意簽署，` `同年二月二日奉經濟部核准。` `(第一次~第二十六次修正日期略)` `二十七、民國一一一年六月九日` `第二十七次修正。` `二十八、民國一一三年五月二十` `九日第二十八次修正。`		`本章程訂於民國七十八年元月十` `八日，經全體發起人同意簽署，同` `年二月二日奉經濟部核准。` `(第一次~第二十六次修正日期略)` `二十七、民國一一一年六月九日第` `二十七次修正。`		`加註本次` `修正日期`

附件八

`盟立自動化股份有限公司`

`取得或處分資產處理程序修正條文對照表`

`項目`	`修正條文`	`現行條文`	`修正理由`
`第六條`	`取得或處分不動產、設備或其使` `用權資產之處理程序` `一、評估及作業程序` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資產，` `悉依本公司內部控制制度固` `定資產循環程序辦理。` `二、交易條件及授權額度之決定` `程序` `(一)取得或處分不動產或其` `使用權資產，應參考公` `告現值、評定價值、鄰` `近不動產或其使用權資` `產實際交易價格等，決` `議交易條件及交易價` `格，作成分析報告提報` `董事會通過後為之，但` `董事會得授權董事長或` `總裁在一定金額新台幣` `伍仟萬元(含)內決行，` `事後再提請董事會追` `認。` `(二)取得或處分設備或其使` `用權資產，應以詢價、` `比價、議價或招標方式` `擇一進行，並經董事長` `或總裁決行之，若交易` `金額達新台幣伍仟萬` `（不含）以上者，須經` `董事會通過後為之。` `三、執行單位` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資產時，` `應依前項核決權限呈核決`	`取得或處分不動產、設備或其使` `用權資產之處理程序` `一、評估及作業程序` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資產，` `悉依本公司內部控制制度固` `定資產循環程序辦理。` `二、交易條件及授權額度之決定` `程序` `(一)取得或處分不動產或其` `使用權資產，應參考公` `告現值、評定價值、鄰` `近不動產或其使用權資` `產實際交易價格等，決` `議交易條件及交易價` `格，作成分析報告提報` `董事會通過後為之，但` `董事會得授權董事長或` `總裁在一定金額新台幣` `伍仟萬元(含)內決行，` `事後再提請董事會追` `認。` `(二)取得或處分設備或其使` `用權資產，應以詢價、` `比價、議價或招標方式` `擇一進行，並經董事長` `或總裁決行之，若交易` `金額達新台幣伍仟萬` `（不含）以上者，須經` `董事會通過後為之。` `三、執行單位` `本公司取得或處分不動` `產、設備或其使用權資產時，` `應依前項核決權限呈核決`	`配合公司組` `織名稱調整` `酌予修正`

`項目`	`修正條文`		`現行條文`	`修正理由`
	`後，由使用部門及行政總處` `負責執行。` `四、不動產或設備估價報告` `(以下略，未修正)`		`後，由使用部門及管理中心` `負責執行。` `四、不動產或設備估價報告` `(以下略，未修正)`
`第十五` `條`	`附則` `一、本處理程序如有未盡事` `宜，悉依有關法令辦理。` `二、本處理程序於民國一一三` `年五月二十九日修訂。`		`附則` `一、本處理程序如有未盡事` `宜，悉依有關法令辦理。` `二、本處理程序於民國一一一` `年六月九日修訂。`	`變更修訂日` `期。`

附件九

`盟立自動化股份有限公司`

`獨立董事候選人名單`

`序號`	`戶號`	`姓名`	`持有` `股數`	`主要學(經)歷`	`主要現職`
`1`	`-`	`朱炫璉`	`0`	`臺灣大學會計學系博士` `政治大學會計系兼任講師` `臺灣大學會計系兼任講師` `臺北大學會計系系主任兼所長` `臺北大學進修暨推廣部部主任` `臺北大學圖書館館長` `亞太管理會計學會副理事長` `安永企業家獎獨立評審團委員` `經濟部所屬事業移轉民營評價會諮詢委員` `金融監督管理委員會會計師懲戒委員會覆審委員`	`臺北大學會計系教授` `臺北市政府衛生局臺北市市立醫療院所醫療基金監督管` `理委員會委員` `臺灣土地銀行股份有限公司常務董事` `財團法人資誠教育基金會董事` `財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議` `委員會委員` `臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會外部審議委員` `明基三豐醫療器股份有限公司薪資報酬委員會委員`

註：是否已連續擔任三屆獨立董事：否。

附件十

`提請解除董事競業限制項目`

	`提請解除董事競業限制項目`
`姓名`	`提請解除競業限制項目`
`孫弘`	`盟立鈣鈦礦科技股份有限公司董事`
	`深圳海晨盟立科技有限公司董事`

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Mirle — AGM Information 2024

52102_rns_2024-07-18_4acfd671-a2a9-4ce3-b1a3-4a0cc6d7932c.pdf

盟立自動化股份有限公司 113 年股東常會議事錄

紀錄：范瑞鈴

報告事項

承認事項

表決時出席股東表決權數：123,647,606 權

表決時出席股東表決權數：123,647,606 權

討論事項

董事會提

表決時出席股東表決權數：123,647,606 權

表決時出席股東表決權數：123,647,606 權

選舉事項

選舉結果：獨立董事當選名單如下

其他議案

表決時出席股東表決權數：123,647,606 權

112 年度營業報告書

審計委員會查核報告書

盟立自動化股份有限公司 解除經理人競業限制項目

( 個體財務報告 )

會計師查核報告

查核意見

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

會計師查核個體財務報表之責任

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司 個體權益變動表

單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元

盟立自動化股份有限公司

（承前頁）

( 合併財務報告 )

會計師查核報告

查核意見

關鍵查核事項

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併資產負債表

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表

單位：新台幣仟元

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司 一一二年度盈餘分配表

盟立自動化股份有限公司

公司章程修正條文對照表

盟立自動化股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

盟立自動化股份有限公司

獨立董事候選人名單

提請解除董事競業限制項目

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`報告事項`

`承認事項`

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`討論事項`

`董事會提`

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`選舉事項`

`選舉結果：獨立董事當選名單如下`

`其他議案`

`表決時出席股東表決權數：123,647,606 權`

`112 年度營業報告書`

`審計委員會查核報告書`

`盟立自動化股份有限公司解除經理人競業限制項目`

( `個體財務報告` )

`會計師查核報告`

`查核意見`

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

`會計師查核個體財務報表之責任`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司個體權益變動表`

`單位：除另予註明者外，係新台幣仟元`

`盟立自動化股份有限公司`

`（承前頁）`

( `合併財務報告` )

`會計師查核報告`

`查核意見`

`關鍵查核事項`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併權益變動表`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併現金流量表`

`單位：新台幣仟元`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司一一二年度盈餘分配表`

`盟立自動化股份有限公司`

`公司章程修正條文對照表`

`盟立自動化股份有限公司`

`取得或處分資產處理程序修正條文對照表`

`盟立自動化股份有限公司`

`獨立董事候選人名單`

`提請解除董事競業限制項目`