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`股票代號：2464`

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盟立自動化股份有限公司
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`112 年股東常會議事手冊`

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頁 次

`目錄`

壹、開會程序  ............................................................. 1
貳、開會議程  ............................................................. 2
一、報告事項  ......................................................... 3
二、承認事項  ......................................................... 4
三、臨時動議  ......................................................... 4
參、附件
一、111 年度營業報告書  ............................................... 5
二、審計委員會查核報告書  ............................................. 7
三、道德行為準則修正條文對照表 ..................................... .. 8
四、會計師查核報告暨民國111 年度個體財務報表  ........................ 10
五、會計師查核報告暨民國111 年度合併財務報表  ........................ 20
六、111 年度盈餘分配表  .............................................. 30
肆、附錄
一、全體董事持股情形 ................................................. 31
二、公司章程 ......................................................... 32
三、股東會議事規則 ................................................... 38
四、道德行為準則 (修訂前)  ........................................ .. 39

`盟立自動化股份有限公司`

112年股東常會開會程序

壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
肆、承認事項
伍、臨時動議
陸、散會

`盟立自動化股份有限公司`

`112 年股東常會議程`

股東會召開方式：實體股東會

日期：中華民國112 年5 月30 日(星期二)上午九時整

地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)

壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
一、民國111 年度營業報告。
二、審計委員會查核民國111 年度決算表冊報告。
三、民國111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、民國111 年度盈餘分派現金股利情形報告。
五、修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。

肆、承認事項

一、民國111 年度營業報告書及財務報表案。
二、民國111 年度盈餘分派案。

伍、臨時動議

陸、散    會

`報告事項`

一、民國111 年度營業報告，報請公鑒。
說明： 111 年度營業報告書，請參閱本手冊第5~6 頁(附件一)。
二、審計委員會查核民國111 年度決算表冊報告，報請公鑒。
說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第7 頁(附件二)。
三、民國111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。
說明：（一）本公司之公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少 1%為員工酬勞，不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
（二）依上列條文規定，本公司提列員工酬勞1%計新台幣5,932,974 元，董事酬勞1.5%計新台幣8,899,462 元，皆以現金發放。
四、民國111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請公鑒。
說明：（一）依據公司章程第四三條之一規定，盈餘分配若以現金股利發放，授權董事會以特別決議分配，並向股東會報告。
（二）本公司經民國112 年3 月14 日董事會決議，分派現金股利新台幣 351,956,207 元，每股配發新台幣1.8 元，發放至元為止，元以下捨去不計，配發不足1 元之畸零款，列入公司之其他收入，並授權董事長訂定配發現金股利基準日、發放日及其他相關事宜。
（三）如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發生變動者，授權董事長調整之。

五、修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告，報請  公鑒。

說明：（一）配合本公司設置審計委員會修訂部份條文。
（二）道德行為準則修正條文對照表，請參閱本手冊第8~9 頁(附件三)。

`承認事項`

第一案 董事會提

案由：民國111 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：（一）本公司111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司第十二屆第七次董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。
（二）111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第
5~6 頁(附件一)、第10~19 頁(附件四)及第20~29 頁(附件五)。
（三）以上，敬請承認。

決  議：

第二案 董事會提

案由：民國111 年度盈餘分派案，敬請承認。
說明：(一)本公司111 年度盈餘分配表，業經本公司第十二屆第七次董事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。
(二)111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第30 頁(附件六)。
(三)以上，敬請承認。

決  議：

`臨時動議`

散  會

附件一

`111 年度營業報告書`

各位股東女士、先生們：大家好!

回顧111年，全球經濟面臨俄烏戰爭、中國封城及塞港等因素造成全球供應鏈受
阻，通膨持續升溫，而美國聯準會強勢升息因應，更使大量資金回流美國，導致全球
股匯市變動劇烈。在上述多重危機及動盪不安的全球政經情勢下，台灣各產業不免受
到一定程度衝擊及挑戰。這一年我們以『智能可耐』為經營方針，開發「智慧、節能、
可靠、耐久」的自動化系統與設備，成為世界一流企業堅強不可或缺的夥伴。檢視111
年度合併營收淨額為新台幣107 億6 仟9 佰萬元，合併稅後淨利為5.2 億元，基本每股
稅後盈餘為2.63 元。

  展望112年，全球經濟全面走緩，俄烏戰爭未見盡頭、中國解封後的經濟復甦力
道未明，以及美國升息的腳步等考驗正等著我們。本公司在全球情勢變化的衝擊下，
聚焦自身核心競爭力，以『智能可耐2.0』作為經營方針，不論在市場行銷、策略擬定、
產品定位、技術創新、產品研發、製造施工及管理水準等各方面層級皆有所提升。面
對新的一年，將以順應國際情勢、掌握經濟脈動及迎向挑戰前進。

玆將111 年度經營績效及112 年度營運展望報告如下：

一、111 年營業報告

1.營業計畫實施成果：

本公司111年度合併營收淨額為新台幣107億6仟9佰萬元，較前一年增加
9.20%；合併稅後淨利為5.2 億元，較前一年下降1.76%；基本每股稅後盈餘為2.63
元，較前一年下降0.07 元。雖面對全球經濟情勢不穩定，本公司仍展現穩健營運表
現。

2.研究與發展狀況：

本年度及截至年報刊印日止開發成功之關鍵技術(已取得之專利)：

(1) 棧板輸送設備及其輸送裝置
(2) 工業設備及氣旋式排風裝置
(3) 路徑檢測設備
(4) 自動化運送佈局系統
(5) 穿梭車設備
(6) 自動導向車
(7) 軌道車控制系統
(8) 懸吊式搬送設備及其感測控制系統
(9) 軌道車系統
(10)軌道車及視覺感測設備
(11)精密對位設備
(12)貼合設備

二、112 年度營業計畫概要

1.營業方針：
(1) 經營方針：以『智能可耐2.0』為方針。
(2) 經營方策：
行銷要聚焦，以自有品牌為主。
研發要建構高品質的智財權。
品質保證系統要覆蓋所有產品。
管理全面數位化要往即時化發展。
2.重要產銷政策：
(1) 技術優勢：擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。
(2) 產品整合：提供整合型系統方案並結合各項物流與製程設備、機器人應用、工業控制及資訊系統間相互協同運用。
(3) 營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案，並拓展業績。
(4) 研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力，提出自動化設備系統的運作數據及分析資訊。
3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： (1) 未來公司發展策略：
靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合跨國的人才及協力商資源，以發揮最大效能及降低成本；落實跨國技術共享，以提昇全體戰力。
持續建立創新及具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及整合內外資源，掌握市場脈動，打造全球在地的盟立。
以『整體方案行銷』模式，擴大業績及市場佔有率。
(2) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：針對法令更新本公司已採取適當的措施，並修訂公司相關辦法因應。

承蒙各位先進股東女士、先生蒞臨指導，謹此致上最誠懇的謝意；我們期許全體
同仁在兢業的努力與堅持下，以新的技術、新的技能，拓展新的視野，進入新的領域，
以一次就做到好的精神，提供高效能的智能設備及系統而努力，持續為客戶提供最佳
的服務，替股東創造最大的價值，也期望各位股東繼續給予支持。

最後敬祝 各位股東
喜樂納福 四季平安

盟立自動化股份有限公司

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董事長：孫  弘
經理人：孫  弘

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會計主管：林芳毅

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附件二

`審計委員會查核報告書`

董事會造送本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案
等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師、黃裕峰
會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核認
為尚無不合，爰依證券交易法第14 條之4 及公司法第219 條之規定，報
請  鑒核。

此          致

本公司112 年股東常會

盟立自動化股份有限公司

審計委員會召集人：

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中華民國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

附件三

`盟立自動化股份有限公司`

`道德行為準則修正條文對照表`

`項目`	`修正條文`	`現行條文`	`說明`
`第二條`	`本準則適用於本公司董事、` `經理人及其他員工，前述適` `用對象以下簡稱為「本公司` `人員」。`	`本準則適用於本公司董事、`~~`監`~~ ~~`察人、經`~~`理人及其他員工，前` `述適用對象以下簡稱為「本公` `司人員」。`	`配合設` `置審計` `委員會` `修訂。`
`第十八條`	`公司內部應加強宣導道德觀` `念，鼓勵員工於懷疑或發現` `有違反法令規章或道德行為` `準則之行為時，向經理人、` `內部稽核主管或其他適當人` `員呈報。為了鼓勵員工呈報` `違法情事，公司應訂定具體` `檢舉制度，允許匿名檢舉，` `並讓員工知悉公司將盡全力` `保護檢舉人的安全，使其免` `於遭受報復。`	`公司內部應加強宣導道德觀` `念，鼓勵員工於懷疑或發現有` `違反法令規章或道德行為準則` `之行為時，向`~~`監察人、`~~`經理` `人、內部稽核主管或其他適當` `人員呈報。為了鼓勵員工呈報` `違法情事，公司應訂定具體檢` `舉制度，允許匿名檢舉，並讓` `員工知悉公司將盡全力保護檢` `舉人的安全，使其免於遭受報` `復。`	`配合設` `置審計` `委員會` `修訂。`
`第十九條`	`本公司員工違反本準則之規` `定時，應視情節輕重，依相` `關規定予以懲處；單位主管` `知情而不加以糾正或未依公` `司規定處理者，亦同。` `董事及經理人有違反本準則` `之情節重大者者，公司得依` `相關規定處理，且即時於公` `開資訊觀測站揭露其職稱、` `姓名、違反日期、違反事` `由、違反準則及處理情形等` `資訊。` `前項受懲戒人員如認公司處` `置不當，致其合法權益遭受` `侵害，得依申訴管道提出申` `訴，以資救濟。`	`本公司員工違反本準則之規定` `時，應視情節輕重，依相關規` `定予以懲處；單位主管知情而` `不加以糾正或未依公司規定處` `理者，亦同。` `董事`~~`、監察人及`~~`經理人有違反` `本準則之情節重大者者，公司` `得依相關規定處理，且即時於` `公開資訊觀測站揭露其職稱、` `姓名、違反日期、違反事由、` `違反準則及處理情形等資訊。` `前項受懲戒人員如認公司處置` `不當，致其合法權益遭受` `侵害，得依申訴管道提出` `申訴，以資救濟。`	`配合設` `置審計` `委員會` `修訂。`

`項目`		`修正條文`		`現行條文`	`說明`
`第二十條`		`董事及經理人如有豁免遵循` `本準則規定之必要時，應經` `董事會決議通過，且即時於` `公開資訊觀測站揭露允許豁` `免人員之職稱、姓名及董事` `會通過豁免之日期、期間及` `適用之準則等資訊，俾供股` `東評估是否適當，以維護公` `司權益。`	`董事、`~~`監察人及`~~`經理人如有豁` `免遵循本準則規定之必要時，` `應經董事會決議通過，且即時` `於公開資訊觀測站揭露允許豁` `免人員之職稱、姓名及董事會` `通過豁免之日期、期間及適用` `之準則等資訊，俾供股東評估` `是否適當，以維護公司權益。`		`配合設` `置審計` `委員會` `修訂。`
`第二十二` `條`		`本準則經本公司董事會通過` `後施行`，`並提報股東會，修` `正時亦同。` `一、訂定通過日：103.12.26` `第9 屆第10 次董事會。` `二、修訂日：111.6.20 第12` `屆第2 次董事會。`	`本準則經本公司董事會通過後` `施行`，`並提報股東會，修正時` `亦同。` `一、訂定通過日：103.12.26` `第9 屆第10 次董事會。` `二、修訂日：109.11.9 第11` `屆第9 次董事會。`		`增加本` `次修訂` `日期。`

( 個體財務報告 )

附件四

`會計師查核報告`

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

盟立自動化股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步
說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，
與盟立自動化股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計
師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對盟立自動化股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

`收入之認列`

盟立自動化股份有限公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約 87% ），依據國際財務報導準則規定收入認列應有各方核准之合約，並已承諾履行各自之義務。

  由於可能存在合約或訂單未確定前即開始施做，導致收入認列金額高估，
故查核小組將合約或訂單真實性列為顯著風險。

  本會計師執行之查核程序如下：

瞭解合約或訂單之內部控制作業，並執行相關之控制測試確認是否有效。
確認已認列之工程收入均有真實存在之合約或訂單。

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財
務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司或停止營業，或除清算或停業
外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導
流程之責任。

`會計師查核個體財務報表之責任`

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係
高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表
存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金
額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認
為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盟立自動化股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於盟立自動化股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盟立自動化股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師蔡美貞

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會計師黃裕峰

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金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

盟立自動化股份有限公司
個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

					`民國`111 `年及`110 `年`	12 `月`31	`日`
`代` `碼` 1100 1110 1140 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1470 11XX 1517 1550 1600 1755 1780 1840 1915 1920 15XX 1XXX	`資` `產` `流動資產` `現金及約當現金（附註四、六及二七）` `透過損益按公允價值衡量之金融資產－` `流動（附註四、七及二七）` `合約資產－流動（附註四、五、二一及` `二八）` `應收票據－淨額（附註四、九、二一及` `二七）` `應收帳款－淨額（附註四、九、二一及` `二七）` `應收關係人款項（附註四、二一、二七` `及二八）` `其他應收款（附註四、九及二七）` `其他應收款－關係人（附註四、二七及` `二八）` `存貨（附註四、五及十）` `其他流動資產（附註四、十五及二八）` `流動資產總計` `非流動資產` `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產－非流動（附註四、八及二` `七）` `採用權益法之投資（附註四及十一）` `不動產、廠房及設備（附註四、十二及` `二八）` `使用權資產（附註四及十三）` `其他無形資產（附註四、十四、二八及` `二九）` `遞延所得稅資產（附註四及二三）` `預付設備款` `存出保證金（附註二七）` `非流動資產總計` `資產總計`		111 `年`12 `月`31`日` `額` `％` $ 1,012,010 8 - - 4,717,201 39 7,799 - 124,027 1 16,167 - 60,242 1 1,349 - 1,388,228 11 65,907 1 7,392,930 61 55,422 - 2,037,581 17 2,261,804 19 225,180 2 53,056 - 16,023 - 2,335 - 99,511 1 4,750,912 39 $ 12,143,842 100		110 `年`12 `月`31`日` `額` `％` $ 2,110,140 19 100,078 1 2,692,054 25 11,813 - 210,664 2 27,730 - 97,994 1 10,730 - 1,164,415 11 71,297 1 6,496,915 60 48,697 1 1,970,543 18 1,930,797 18 250,296 2 40,348 - 7,779 - 25,046 - 88,832 1 4,362,338 40 $ 10,859,253 100	`代` `碼` 2100 2130 2150 2170 2180 2230 2250 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 3420 3XXX	`負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `短期借款（附註十六及二七）` `合約負債－流動（附註四、五、二一及` `二八）` `應付票據（附註二七）` `應付帳款（附註二七）` `應付關係人款項（附註二七及二八）` `本期所得稅負債（附註四及二三）` `負債準備－流動（附註四及十八）` `租賃負債－流動（附註四、十三及二` `七）` `一年內到期之長期負債（附註十六及二` `七）` `應付費用及其他流動負債（附註十七、` `二七及二八）` `流動負債總計` `非流動負債` `長期借款（附註十六及二七）` `遞延所得稅負債（附註四及二三）` `租賃負債－非流動（附註四、十三及二` `七）` `淨確定福利負債－非流動（附註四及十` `九）` `存入保證金（附註二七）` `其他非流動負債（附註十七及二七）` `非流動負債總計` `負債總計` `權益（附註四及二十）` `股本` `普通股股本` `資本公積` `保留盈餘` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `其他權益` `國外營運機構財務報表換算之兌換` `差額` `透過其他綜合損益按公允價值衡量` `之金融資產未實現損益` `權益總計` `負債及權益總計`		111 `年`12 `月`31`日` `額` `％` $ 1,413,000 12 1,006,218 8 33,231 - 2,602,273 21 115,627 1 117,239 1 10,174 - 25,794 - 464,723 4 609,293 5 6,397,572 52 936,988 8 11,140 - 209,735 2 260,524 2 271 - 4,000 - 1,422,658 12 7,820,230 64 1,955,312 16 270,290 2 953,456 8 167,859 2 1,104,072 9 128,817 ) ( 1 ) 1,440 - 4,323,612 36 $ 12,143,842 100		`單位：新台幣仟元` 110 `年`12 `月`31`日`
		`金`	`額` $ 1,012,010 - 4,717,201 7,799 124,027 16,167 60,242 1,349 1,388,228 65,907 7,392,930 55,422 2,037,581 2,261,804 225,180 53,056 16,023 2,335 99,511 4,750,912 $ 12,143,842	`金`	`額` $ 2,110,140 100,078 2,692,054 11,813 210,664 27,730 97,994 10,730 1,164,415 71,297 6,496,915 48,697 1,970,543 1,930,797 250,296 40,348 7,779 25,046 88,832 4,362,338 $ 10,859,253			`金`	`額` $ 1,413,000 1,006,218 33,231 2,602,273 115,627 117,239 10,174 25,794 464,723 609,293 6,397,572 936,988 11,140 209,735 260,524 271 4,000 1,422,658 7,820,230 1,955,312 270,290 953,456 167,859 1,104,072 128,817 ) 1,440 4,323,612 $ 12,143,842	`金`	`額` $ 300,000 1,257,822 51,963 2,352,798 26,676 156,769 10,688 25,500 42,724 708,104 4,933,044 1,188,643 - 233,936 302,945 298 - 1,725,822 6,658,866 1,955,312 254,964 902,775 152,050 1,103,145 160,814 ) 7,045) 4,200,387 $ 10,859,253	`％`
								(		( (		3 12 - 22 - 1 - - - 7 45 11 - 2 3 - - 16 61 18 2 8 2 10 ( 1 ) - 39 100

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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會計主管：林芳毅

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`盟立自動化股份有限公司`

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

`代` `碼` 4000 `營業收入淨額（附註四、二一` `及二八）` 5110 `營業成本（附註四、十、二二` `及二八）` 5900 `營業毛利` 5910 `與子公司及關聯企業之已` `（未）實現利益` 5950 `已實現營業毛利` `營業費用（附註二二及二八）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損利益（附註` `九）` 6000 `營業費用合計` 6500 `其他收益及費損淨額（附註二` `二）` 6900 `營業淨利` `營業外收入及支出` 7100 `利息收入（附註二二）` 7010 `其他收入（附註十四、二` `二、二五及二八）` 7020 `其他利益及損失（附註二` `二及二八）`	111`年度`	111`年度`	`％` 100 82 18 - 18 5 5 4 - 14 - 4 - - -	110`年度`
	`金` `額` $ 9,075,402 7,412,619 1,662,783 420 1,663,203 433,941 446,456 430,994 ( 1,047) 1,310,344 ( 2,843) 350,016 3,228 20,501 ( 15,146 )			`金` `額` $ 8,363,386 6,486,725 1,876,661 ( 93) 1,876,568 408,372 425,101 373,714 ( 7,097) 1,200,090 ( 148) 676,330 4,818 16,370 ( 6,226 )		`％`
						100 78 22 - 22 5 5 4 - 14 - 8 - - -

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` 7050 `財務成本（附註二二）` 7070 `採用權益法之子公司及關` `聯企業損益份額（附註` `十一）` 7230 `外幣兌換淨利益（損失）` `（附註三一）` 7000 `營業外收入及支出合` `計` 7900 `稅前淨利` 7950 `所得稅費用（附註四及二三）` 8200 `本年度淨利` `其他綜合損益（附註十九、二` `十及二七）` 8310 `不重分類至損益之項目：` 8311 `確定福利計畫之再衡` `量數` 8316 `透過其他綜合損益按` `公允價值衡量之權` `益工具投資未實現` `評價損益` 8360 `後續可能重分類至損益之` `項目：` 8361 `國外營運機構財務報` `表換算之兌換差額` 8300 `本年度其他綜合損益` 8500 `本年度綜合損益總額` `每股盈餘（附註二四）` 9710 `基本` 9810 `稀釋`	111`年度`	111`年度`	`％` - - 3 3 7 1 6 - - - - 6	110`年度`
	`金` `額` ( $ 22,167 ) ( 6,763 ) 248,796 228,449 578,465 63,741 514,724 ( 17,138 ) 8,485 31,997 23,344 $ 538,068 $ 2.63 $ 2.63			`金` `額` ( $ 11,646 ) 11,852 ( 81,687) ( 66,519) 609,811 81,915 527,896 ( 21,082 ) 600 ( 16,410) ( 36,892) $ 491,004 $ 2.70 $ 2.70		`％`
					( (	- - 1) 1) 7 1 6 - - - - 6

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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`股`	`資`	`盟立自動化股份有限公司` `個體權益變動表` `民國`111 `年及`110 `年`1 `月`1 `日至`12 `月`31 `日` `本` `公` `積` `保` `長期股權投資` `庫藏股票交易` `合` `計` `法定盈餘公積` $ - $ 19,150 $ 253,729 $ 852,644 - - - 50,131 - - - - - - - - 2 - 2 - 1,233 - 1,233 - - - - - - - - - - - - - 1,235 19,150 254,964 902,775 - - - 50,681 - - - - - - - - 10 - 10 - 15,316 - 15,316 - - - - - - - - - - - - - $ 16,561 $ 19,150 $ 270,290 $ 953,456 `後附之附註係本個體財務報告之一部分。`	`留`	`盈`	`其` `他` `權`	`單位：除另予註明者外` `，係新台幣仟元` `益` `項` `目` `透過其他綜合` `損益按公允價值` `衡量之金融資產` `未實現評價損益` `權` `益` `總` `額` ( $ 7,645 ) $ 4,099,210 - - - - - ( 391,062 ) - 2 - 1,233 - 527,896 600 ( 36,892) 600 491,004 ( 7,045 ) 4,200,387 - - - - - ( 430,169 ) - 10 - 15,316 - 514,724 8,485 23,344 8,485 538,068 $ 1,440 $ 4,323,612
					`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` ( $ 144,404 ) - - - - - - ( 16,410) ( 16,410) ( 160,814 ) - - - - - - 31,997 31,997 ($ 128,817)
	`可` `轉` `換` `公司債轉換` $ 234,579 - - - - - - - - 234,579 - - - - - - - - $ 234,579	`長期股權投資` $ - - - - 2 1,233 - - - 1,235 - - - 10 15,316 - - - $ 16,561
`股數（仟股）` 195,531 - - - - - - - - 195,531 - - - - - - - - 195,531			`特別盈餘公積` $ 173,348 - ( 21,298 ) - - - - - - 152,050 - 15,809 - - - - - - $ 167,859	`未分配盈餘` $ 1,016,226 ( 50,131 ) 21,298 ( 391,062 ) - - 527,896 ( 21,082) 506,814 1,103,145 ( 50,681 ) ( 15,809 ) ( 430,169 ) - - 514,724 ( 17,138) 497,586 $ 1,104,072
						$ 4,099,210 - - ( 391,062 ) 2 1,233 527,896 ( 36,892) 491,004 4,200,387 - - ( 430,169 ) 10 15,316 514,724 23,344 538,068 $ 4,323,612

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：林芳毅

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`盟立自動化股份有限公司個體現金流量表`

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

`單位：新台幣仟元`

`代` `碼` `營業活動之現金流量` A10000 `本年度稅前淨利` A20000 `調整項目：` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損迴轉利益` A20400 `透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利` `益` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` A22400 `採用權益法之子公司及關聯企業損益份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備淨損失` A22600 `不動產、廠房及設備轉列費用數` A23700 `存貨跌價損失（回升利益）` A23900 `與子公司及關聯企業之未實現利益` A24000 `與子公司及關聯企業之已實現利益` A24100 `外幣兌換淨（利益）損失` A30000 `營業資產及負債之淨變動數` A31125 `合約資產` A31130 `應收票據` A31150 `應收帳款` A31160 `應收關係人款項` A31180 `其他應收款` A31190 `其他應收款－關係人` A31200 `存貨` A31240 `其他流動資產` A32125 `合約負債` A32130 `應付票據` A32150 `應付帳款` A32160 `應付關係人款項` A32200 `負債準備` A32230 `應付費用及其他流動負債` A32240 `淨碓定福利負債` A33000 `營運產生之現金` A33500 `支付之所得稅` AAAA `營業活動之淨現金流（出）入`	111`年度`	110`年度`
	$ 578,465 127,321 30,892 ( 1,047 ) ( 106 ) 22,167 ( 3,228 ) 6,763 2,843 49 7,500 - ( 420 ) ( 168,081 ) ( 2,025,147 ) 4,117 202,427 11,563 37,864 ( 729 ) ( 230,621 ) 5,390 ( 251,604 ) ( 18,732 ) 242,851 88,951 ( 514 ) ( 69,611 ) ( 59,559) ( 1,460,236 ) ( 100,375) ( 1,560,611)	$ 609,811 113,133 26,438 ( 7,097 ) ( 384 ) 11,646 ( 4,818 ) ( 11,852 ) 148 - ( 7,820 ) 93 - 6,354 ( 196,387 ) ( 908 ) ( 5,700 ) 29,562 ( 50,234 ) ( 380 ) 120,148 27,429 ( 385,764 ) 31,487 634,992 19,809 7,557 67,078 ( 24,527) 1,009,814 ( 83,456) 926,358

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` B00030 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產減資退回股款` B00100 `取得透過損益按公允價值衡量之金融資` `產` B00200 `處分透過損益按公允價值衡量之金融資` `產` B01800 `取得採用權益法之長期股權投資` B02700 `取得不動產、廠房及設備` B02800 `處分不動產、廠房及設備` B03700 `存出保證金增加` B03800 `存出保證金減少` B04300 `其他應收款－關係人增加` B04400 `其他應收款－關係人減少` B04500 `購置無形資產` B07100 `預付設備款增加` B07200 `預付設備款減少` B07500 `收取之利息` B07600 `收取子公司股利` BBBB `投資活動之淨現金流出` `籌資活動之現金流量` C00100 `短期借款增加` C00200 `短期借款減少` C01600 `舉借長期借款` C01700 `償還長期借款` C03100 `存入保證金減少` C04020 `租賃負債本金償還` C04500 `股東現金紅利` C05600 `支付之利息` CCCC `籌資活動之淨現金流入（出）` DDDD`匯率變動對現金及約當現金之影響` EEEE `現金及約當現金淨（減少）增加` E00100`年初現金及約當現金餘額` E00200`年底現金及約當現金餘額`	111`年度` $ 1,760 ( 100,000 ) 200,184 ( 30,100 ) ( 472,612 ) 5,432 ( 10,679 ) - - 10,110 ( 37,474 ) - 22,711 2,941 4,042 ( 403,685) 3,113,000 ( 2,000,000 ) 228,960 ( 58,616 ) ( 27 ) ( 25,840 ) ( 430,169 ) ( 21,176) 806,132 60,034 ( 1,098,130 ) 2,110,140 $ 1,012,010	110`年度`
		$ 1,001 ( 420,000 ) 320,306 ( 27,550 ) ( 245,692 ) 1,631 - 25,940 ( 10,266 ) - ( 31,222 ) ( 22,047 ) - 4,858 5,065 ( 397,976) 320,000 ( 320,000 ) 172,400 ( 5,000 ) - ( 24,540 ) ( 391,062 ) ( 11,611) ( 259,813) ( 25,805) 242,764 1,867,376 $ 2,110,140

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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附件五

( `合併財務報告` )

`會計師查核報告`

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步
說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，
與盟立自動化股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他
責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基
礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

`收入之認列`

盟立自動化股份有限公司及其子公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約 82% ），依據國際財務報導準則規定收入認列應有各方核准之合約，並已承諾履行各自之義務。

  由於可能存在合約或訂單未確定前即開始施做，導致收入認列金額高估，
故查核小組將合約或訂單真實性列為顯著風險。

  本會計師執行之查核程序如下：

瞭解合約或訂單之內部控制作業，並執行相關之控制測試確認是否有效。
確認已認列之工程收入均有真實存在之合約或訂單。

`其他事項`

盟立自動化股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告
編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部
控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎
之採用，除非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司及其子公司或停止

營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監
督財務報導流程之責任。

`會計師查核合併財務報表之責任`

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係
高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表
存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盟立自動化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師蔡美貞

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會計師黃裕峰

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金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併資產負債表`

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

`代` `碼` `資` `產` `流動資產` 1100 `現金及約當現金（附註四、六及三十）` 1110 `透過損益按公允價值衡量之金融資產－` `流動（附註四、七及三十）` 1140 `合約資產－流動（附註四、五及二四）` 1150 `應收票據－淨額（附註四、十、二四及` `三十）` 1170 `應收帳款－淨額（附註四、十、二四及` `三十）` 1180 `應收關係人款項（附註四、二四、三十` `及三一）` 1200 `其他應收款（附註四、十及三十）` 1210 `其他應收款－關係人（附註四、三十及` `三一）` 130X `存貨（附註四、五及十一）` 1470 `其他流動資產（附註四、十八及三一）` 11XX `流動資產總計` `非流動資產` 1517 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金` `融資產－非流動（附註四、八及三` `十）` 1535 `按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動` `（附註四、九及三十）` 1550 `採用權益法之投資（附註四及十三）` 1600 `不動產、廠房及設備（附註四、十四及` `三六）` 1755 `使用權資產（附註四、十五及三六）` 1780 `其他無形資產（附註四、十七、三一及` `三二）` 1805 `商譽（附註四及十六）` 1840 `遞延所得稅資產（附註四及二六）` 1915 `預付設備款` 1920 `存出保證金（附註三十）` 15XX `非流動資產總計` 1XXX `資產總計` `董事長：孫弘`		111 `年`12 `月`31`日` 110 `年`12 `月`31`日` 111 `年`12 `月`31`日` `額` `％` `金` `額` `％` `代` `碼` `負` `債` `及` `權` `益` `金` `額` `％` `流動負債` $ 1,977,745 15 $ 3,152,743 27 2100 `短期借款（附註十九及三十）` $ 1,413,000 11 2130 `合約負債－流動（附註四、五、二四及` 25,080 - 100,078 1 `三一）` 1,078,112 8 5,095,810 39 2,950,299 25 2150 `應付票據（附註三十）` 93,216 1 2170 `應付帳款（附註三十）` 3,475,784 26 50,713 - 62,585 1 2180 `應付關係人款項（附註三十及三一）` 1,488 - 2230 `本期所得稅負債（附註四及二六）` 130,355 1 346,207 3 487,299 4 2250 `負債準備－流動（附註四及二一）` 11,301 - 2280 `租賃負債－流動（附註四、十五及三` 5,956 - 2,083 - `十）` 26,232 - 77,098 1 124,097 1 2320 `一年內到期之長期負債（附註十九及三` `十）` 464,723 4 1,109 - 380 - 2399 `應付費用及其他流動負債（附註二十、` 1,645,076 12 1,449,655 12 `三十及三一）` 651,079 5 118,793 1 164,440 1 21XX `流動負債總計` 7,345,290 56 9,343,587 71 8,493,659 72 `非流動負債` 2540 `長期借款（附註十九及三十）` 936,988 7 2570 `遞延所得稅負債（附註四及二六）` 11,140 - 2580 `租賃負債－非流動（附註四、十五及三` 55,422 - 48,697 1 `十）` 209,845 2 2640 `淨確定福利負債－非流動（附註四及二` 132,283 1 - - `二）` 260,524 2 87,393 1 44,991 - 2645 `存入保證金（附註三十）` 291 - 2670 `其他非流動負債（附註二十及三十）` 4,178 - 2,941,081 23 2,627,425 22 25XX `非流動負債總計` 1,422,966 11 307,548 2 334,043 3 2XXX `負債總計` 8,768,256 67 65,743 1 54,962 1 43,134 - 42,389 - `歸屬於本公司業主之權益（附註四及二三）` 16,023 - 7,779 - `股本` 2,335 - 25,046 - 3110 `普通股股本` 1,955,312 15 117,922 1 102,094 1 3200 `資本公積` 270,290 2 3,768,884 29 3,287,426 28 `保留盈餘` 3310 `法定盈餘公積` 953,456 7 3320 `特別盈餘公積` 167,859 1 3350 `未分配盈餘` 1,104,072 9 `其他權益` 3410 `國外營運機構財務報表換算之兌換` `差額` ( 128,817 ) ( 1 ) 3420 `透過其他綜合損益按公允價值衡量` `之金融資產未實現損益` 1,440 - 31XX `本公司業主之權益總計` 4,323,612 33 36XX `非控制權益（附註四、二三及二九）` 20,603 - 3XXX `權益總計` 4,344,215 33 $ 13,112,471 100 $ 11,781,085 100 `負債及權益總計` $ 13,112,471 100 `後附之附註係本合併財務報告之一部分。` `經理人：孫弘` `會計主管：林芳毅` 24		110 `年`12 `月`31`日`	110 `年`12 `月`31`日`
	`金`	`額` $ 1,977,745 25,080 5,095,810 50,713 346,207 5,956 77,098 1,109 1,645,076 118,793 9,343,587 55,422 132,283 87,393 2,941,081 307,548 65,743 43,134 16,023 2,335 117,922 3,768,884 $ 13,112,471	`金`	`額` $ 300,000 1,338,964 107,786 3,083,183 13,133 162,977 11,626 25,931 42,724 754,548 5,840,872 1,188,643 - 234,484 302,945 318 77 1,726,467 7,567,339 1,955,312 254,964 902,775 152,050 1,103,145 160,814 ) 7,045) 4,200,387 13,359 4,213,746 $ 11,781,085	`％`
			( (		3 11 1 26 - 1 - - - 7 49 10 - 2 3 - - 15 64 17 2 8 1 9 ( 1 ) - 36 - 36 100

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國` 111 `年及` 110 `年` 1 `月` 1 `日至` 12 `月` 31 `日`

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

`代碼` 4000`營業收入淨額（附註四、二四、三一及` `三六）` 5110`營業成本（附註四、十一、二五及三` `一）` 5900`營業毛利` `營業費用（附註二五及三一）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損利益（附註十）` 6000 `營業費用合計` 6500`其他收益及費損淨額（附註二五）` 6900`營業淨利` `營業外收入及支出` 7100 `利息收入（附註二五）` 7010 `其他收入（附註十七、二五、二八` `及三一）` 7020 `其他利益及損失（附註二五及三` `一）` 7050 `財務成本（附註二五）` 7060 `採用權益法之關聯企業損益份額` `（附註十三）` 7230 `外幣兌換淨利益（損失）（附註三` `四）` 7000 `營業外收入及支出合計`	111`年度`		110`年度`
	`金` `額` $ 10,769,016 8,892,088 1,876,928 483,653 536,240 499,116 ( 2,476) 1,516,533 ( 3,453) 356,942 24,479 28,060 ( 15,219 ) ( 22,178 ) ( 31,506 ) 253,722 237,358	`％`	`金` `額` $ 9,861,403 7,816,372 2,045,031 454,971 510,421 396,118 ( 8,414) 1,353,096 ( 537) 691,398 20,979 30,834 ( 6,233 ) ( 11,658 ) ( 29,116 ) ( 79,604) ( 74,798)		`％`
		100 82 18 4 5 5 - 14 - 4 - - - - - 2 2		( (	100 79 21 5 5 4 - 14 - 7 - - - - - 1) 1)

（接次頁）

`（承前頁）`

111`年度` 110`年度` `代碼` `金` `額` `％` `金` `額` 7900`稅前淨利` $ 594,300 6 $ 616,600 7950`所得稅費用（附註四及二六）` 72,227 1 85,198 8200`本年度淨利` 522,073 5 531,402 `其他綜合損益（附註二二、二` `三及三十）` 8310 `不重分類至損益之項目：` 8311 `確定福利計畫之再衡` `量數` ( 17,138 ) - ( 21,082 ) 8316 `透過其他綜合損益按` `公允價值衡量之權` `益工具投資未實現` `評價損益` 8,485 - 600 8360 `後續可能重分類至損益之` `項目：` 8361 `國外營運機構財務報` `表換算之兌換差額` 32,002 - ( 16,507) 8300 `本年度其他綜合損益` 23,349 - ( 36,989) 8500`本年度綜合損益總額` $ 545,422 5 $ 494,413 `淨利歸屬於：` 8610 `本公司業主` $ 514,724 5 $ 527,896 8620 `非控制權益` 7,349 - 3,506 8600 $ 522,073 5 $ 531,402 `綜合損益總額歸屬於：` 8710 `本公司業主` $ 538,068 5 $ 491,004 8720 `非控制權益` 7,354 - 3,409 8700 $ 545,422 5 $ 494,413 `每股盈餘（附註二七）` 9710 `基本` $ 2.63 $ 2.70 9810 `稀釋` $ 2.63 $ 2.70 `後附之附註係本合併財務報告之一部分。` `董事長：孫弘` `經理人：孫弘` `會計主管：林芳毅`	110`年度`
			`％`
			6 1 5 - - - - 5 5 - 5 5 - 5

`歸`	`屬`	`於`	`盟立自動化股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`111 `年及`110 `年`1 `月`1 `日至`12 `月`31 `日` `本` `公` `司` `業`	`盟立自動化股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`111 `年及`110 `年`1 `月`1 `日至`12 `月`31 `日` `本` `公` `司` `業`	`盟立自動化股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`111 `年及`110 `年`1 `月`1 `日至`12 `月`31 `日` `本` `公` `司` `業`	`盟立自動化股份有限公司及子公司` `合併權益變動表` `民國`111 `年及`110 `年`1 `月`1 `日至`12 `月`31 `日` `本` `公` `司` `業`		`之`	`權`	`單位：新台幣仟元` `非控制權益` `權益總額` $ 9,952 $ 4,109,162 - - - - - ( 391,062 ) - 2 - 1,233 3,506 531,402 ( 97) ( 36,989) 3,409 494,413 ( 2) ( 2) 13,359 4,213,746 - - - - - ( 430,169 ) ( 10 ) - - 15,316 7,349 522,073 5 23,349 7,354 545,422 ( 100) ( 100) $ 20,603 $ 4,344,215
`股`	`本` `金` `額` $ 1,955,312 - - - - - - - - - 1,955,312 - - - - - - - - - $ 1,955,312	`資`	`本`	`公`	`保`	`留`	`盈`	`其` `他` `權`	`益` `項` `目` `透過其他` `綜合損益按` `公允價值衡量` `之金融資產未` `實現評價損益` ( $ 7,645 ) - - - - - - 600 600 - ( 7,045 ) - - - - - - 8,485 8,485 - $ 1,440
								`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` ( $ 144,404 ) - - - - - - ( 16,410) ( 16,410) - ( 160,814 ) - - - - - - 31,997 31,997 - ($ 128,817)
		`可` `轉` `換` `公司債轉換` $ 234,579 - - - - - - - - - 234,579 - - - - - - - - - $ 234,579	`長期股權投資` $ - - - - 2 1,233 - - - - 1,235 - - - 10 15,316 - - - - $ 16,561 `經理人：孫弘`
`股數（仟股）` 195,531 - - - - - - - - - 195,531 - - - - - - - - - 195,531
										$ 4,109,162 - - ( 391,062 ) 2 1,233 531,402 ( 36,989) 494,413 ( 2) 4,213,746 - - ( 430,169 ) - 15,316 522,073 23,349 545,422 ( 100) $ 4,344,215

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併現金流量表`

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

`單位：新台幣仟元`

`代` `碼` `營業活動之現金流量` A10000 `本年度稅前淨利` A20000 `調整項目：` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損迴轉利益` A20400 `透過損益按公允價值衡量之金融` `資產淨利益` A20900 `財務成本` A21200 `利息收入` A22300 `採用權益法之關聯企業損失份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備淨損失` A22600 `不動產、廠房及設備轉列費用數` A22800 `處分其他無形資產淨損失` A23700 `存貨跌價損失（回升利益）` A24100 `外幣兌換淨（利益）損失` A30000 `營業資產及負債之淨變動數` A31125 `合約資產` A31130 `應收票據` A31150 `應收帳款` A31160 `應收關係人款項` A31180 `其他應收款` A31190 `其他應收款－關係人` A31200 `存貨` A31240 `其他流動資產` A32125 `合約負債` A32130 `應付票據` A32150 `應付帳款` A32160 `應付關係人款項` A32200 `負債準備` A32230 `應付費用及其他流動負債` A32240 `淨確定福利負債` A33000 `營運產生之現金` A33500 `支付之所得稅` AAAA `營業活動之淨現金流（出）入`	111`年度` $ 594,300 164,865 33,274 ( 2,476 ) ( 186 ) 22,178 ( 24,479 ) 31,506 3,353 49 100 8,258 ( 168,081 ) ( 2,145,511 ) 11,975 258,212 ( 3,873 ) 47,484 ( 729 ) ( 203,314 ) 45,647 ( 260,852 ) ( 14,570 ) 385,977 ( 11,645 ) ( 325 ) ( 73,940 ) ( 59,559) ( 1,362,362 ) ( 101,953) ( 1,464,315)	110`年度`
		$ 616,600 150,904 28,764 ( 8,414 ) ( 384 ) 11,658 ( 20,979 ) 29,116 537 - - ( 7,122 ) 6,354 ( 335,275 ) 171,807 163,799 ( 90 ) ( 65,096 ) ( 380 ) 60,973 10,659 ( 337,707 ) 44,339 444,369 7,855 7,270 129,322 ( 24,527) 1,084,352 ( 83,044) 1,001,308

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` B00030 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之` `金融資產減資退回股款` B00040 `取得按攤銷後成本衡量之金融資產` B00100 `取得透過損益按公允價值衡量之金融` `資產` B00200 `處分透過損益按公允價值衡量之金融` `資產` B01800 `取得採用權益法之長期股權投資` B02700 `取得不動產、廠房及設備` B02800 `處分不動產、廠房及設備` B03700 `存出保證金增加` B03800 `存出保證金減少` B04500 `購置無形資產` B07100 `預付設備款增加` B07200 `預付設備款減少` B07500 `收取之利息` B09900 `取得子公司股權` BBBB `投資活動之淨現金流出` `籌資活動之現金流量` C00100 `短期借款增加` C00200 `短期借款減少` C01600 `舉借長期借款` C01700 `償還長期借款` C03100 `存入保證金減少` C04020 `租賃負債本金償還` C04500 `股東現金紅利` C05600 `支付之利息` CCCC `籌資活動之淨現金流入（出）` DDDD`匯率變動對現金及約當現金之影響` EEEE `現金及約當現金淨（減少）增加` E00100`年初現金及約當現金餘額` E00200`年底現金及約當現金餘額`	111`年度` $ 1,760 ( 134,464 ) ( 125,000 ) 200,184 ( 58,560 ) ( 480,589 ) 5,251 ( 15,828 ) - ( 37,927 ) - 22,711 23,819 ( 100) ( 598,743) 3,113,000 ( 2,000,000 ) 228,960 ( 58,616 ) ( 27 ) ( 26,271 ) ( 430,169 ) ( 21,187) 805,690 82,370 ( 1,174,998 ) 3,152,743 $ 1,977,745	110`年度`
		$ 1,001 - ( 420,000 ) 320,306 ( 35,371 ) ( 272,473 ) 175 - 25,843 ( 32,158 ) ( 1,899 ) - 22,029 - ( 392,547) 320,000 ( 320,000 ) 172,400 ( 5,000 ) - ( 24,859 ) ( 391,062 ) ( 11,623) ( 260,144) ( 37,657) 310,960 2,841,783 $ 3,152,743

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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附件六

`盟立自動化股份有限公司一一一年度盈餘分配表`

單位：新台幣元

`項` `目` `期初未分配盈餘（說明一）` `本期稅後淨利` `精算（損）益列入保留盈餘` `本期稅後淨利加計調整數` `本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當` `年度未分配盈餘之數額` `提列法定盈餘公積（`10%`）` `依法迴轉特別盈餘公積（說明二）` `本期可供分配盈餘` `分配項目：` `股東紅利`-`現金`1.8`元` `期末未分配盈餘`	`金`	`額`
	$606,486,458 $514,723,891 (17,137,655) 497,586,236 1,104,072,694 (49,758,624) 40,481,811 1,094,795,881 (351,956,207) (351,956,207)	$606,486,458 497,586,236 1,104,072,694 (49,758,624) 40,481,811
	$742,839,674

說明：一、期初未分配盈餘為 110 年度分配後，餘額 606,486,458 元。

二、依法迴轉特別盈餘公積係針對國外營運機構財務報表換算兌換差額，以及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益之差額調整，合計 40,481,811 元。

董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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附錄一

`盟立自動化股份有限公司全體董事持股情形`

基準日: 112 年4 月1 日

`職稱`	`姓` `名`	`選任日期`	`選任時持有股數`	`選任時持有股數`	`選任時持有股數`	`現在持有股數`	`現在持有股數`	`現在持有股數`
			`種類`	`股數`	`佔當時` `發行%`	`種類`	`股數`	`佔當時` `發行%`
`董事長`	`孫弘`	`111.06.09`	`普通股`	`3,823,059`	`1.96%`	`普通股`	`3,823,059`	`1.96%`
`董事`	`聯盛投資股份有限公司代表人：李維真`	`111.06.09`	`普通股`	`8,895,541`	`4.55%`	`普通股`	`8,895,541`	`4.55%`
`董事`	`義美食品股份有限公司法人代表：高漢克`	`111.06.09`	`普通股`	`11,496,066`	`5.88%`	`普通股`	`11,496,066`	`5.88%`
`董事`	`張俊德`	`111.06.09`	`普通股`	500`,000`	`0.`26`%`	`普通股`	`500,000`	`0.26%`
`董事`	`徐章`	`111.06.09`	`普通股`	`0`	`0.00%`	`普通股`	`0`	`0.00%`
`董事`	`高志明`	`111.06.09`	`普通股`	`1,337,983`	`0.68%`	`普通股`	`1,337,983`	`0.68%`
`獨立董事`	`徐佳銘`	`111.06.09`	`普通股`	`63,803`	`0.03%`	`普通股`	`63,803`	`0.03%`
`獨立董事`	`徐保羅`	`111.06.09`	`普通股`	`0`	`0.00%`	`普通股`	`0`	`0.00%`
`獨立董事`	`黃鴻文`	`111.06.09`	`普通股`	`0`	`0.00%`	`普通股`	`0`	`0.00%`
`合` `計`			`普通股`	`26,`116`,452`			`26,116,452`

111 年06 月09 日發行總股份: 195,531,226 股
112 年04 月1 日發行總股份: 195,531,226 股

備註:本公司全體董事法定應持有股份:11,731,873 股，截至112 年4 月1 日止持有:26,052,649 股

◎獨立董事持股不計入董事持股數

附錄二

`盟立自動化股份有限公司`

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第一條：本公司依中華民國公司法規定組織之，定名為盟立自動化股份有限公司。英文名稱為 MIRLE AUTOMATION CORPORATION 。
第二條：本公司以利用自動化科技，開發及產銷自動化系統、關鍵性零組件、創造高利潤與高成長，並帶動關聯工業發展，而達建立中華民國自動化新工業及工業產品新形象之目的為宗旨。
第三條：本公司設公司於新竹科學園區，設工廠於中華民國境內，並經董事會決議及主管機關同意後得於國內外設立分支機構。
第四條：刪除。

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

第五條：(1)CB01010 機械設備製造業
(2)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
(3)CC01080 電子零組件製造業
(4)CE01010 一般儀器製造業
(5)E601010 電器承裝業
(6)E603050 自動控制設備工程業
(7)E604010 機械安裝業
(8)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
(9)E603010 電纜安裝工程業
(10)E603090 照明設備安裝工程業
(11)E606010 用電設備檢驗維護業
(12)F401010 國際貿易業
(13)I301010 資訊軟體服務業
(14)IG03010 能源技術服務業
(15)CF01011 醫療器材製造業
(16)F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限區外經營)
一、設計、開發、生產、製造及銷售下列產品：
- (一)自動化設備系統及其零組件。
- (二)自動化設備所用之軟體及資料庫。
- (三)工業用無線電遙控器。
- (四)交通號誌電腦控制設備及交通號誌設備系統。
- (五)大樓監控門禁設備系統。
- (六)環保設備系統（如淨水處理、廢水處理、焚化爐等）。

  - `(七)電腦機械式立體停車設備、電腦機械升降式停車場設備、電腦匝 道式停車場設備。`

  - `(八)醫療器材及其自動化生產設備。（限安全注射針筒半成品及成品）`

  - `(九)電腦及事務性機器設備零售(限區外經營)`

二、前項產品工程之規劃、按裝、技術諮詢顧問及維修（建築師業務除外）。三、電氣承裝、設計、銷售及維修。
四、兼營其業務相關之進出口貿易業務。
五、兼營其業務相關之租賃業務。(以下空白)
第五條之一：本公司轉投資其他公司為有限責任股東時，其投資總額得超過本公司實收資本百分之四十。

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第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。其中貮仟萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，並授權董事會視實際需要依相關法令決議發行。
第七條：本公司辦理現金增資發行新股時，新股之百分之十至十五應保留由員工認購。
第七條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
第七條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
第八條：本公司股票均為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
第九條：刪除。
第十條：股份轉讓或設定權利質押時，須由轉讓人與受讓人或出質人與質權人共同出具申請書簽名蓋章，送交本公司過戶或登記，在未經過戶以前股份之權利仍屬於原股東，但繼承或遺贈者須另具證明書。
第十一條：股票遺失、滅失或被盜時，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填具股票掛失申請書交本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序向管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決確定後檢同判決書，申請補發新股票。
第十二條：股東應將其印鑑式樣送交本公司存查，其有變更時亦同，股東向本公司領取股利或行使其他一切權利時，均以所存本公司之印鑑為憑。
第十三條：股東留存印鑑遺失、損毀或滅失或被盜遺失時，應填具印鑑掛失申請書，並檢附身份證明文件（如係委託他人代理或以通訊方式辦理時，須檢附戶政事務所發給之印鑑證明書，如係法人應檢具來函）清晰影本連同新印鑑卡送交本公司查核認可後，方得更換新印鑑。於辦妥登記後次日生效。
第十四條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
第十五條：本公司其他有關股票事務之處理辦法，依主管機關公佈「公開發行股票公司

`股務處理準則」之規定及有關法令辦理。`

`第四章股東大會`

第十六條：本公司股東會分為二種：

一、股東常會。

二、股東臨時會。

股東常會於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。股東臨時會
於必要時依法召集之。。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
第十七條：股東大會修訂本公司章程時，悉依公司法及政府相關法令辦理。
第十八條：股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，通知各股東。前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
第十九條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
第廿條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。股東會會議之相關規則依本公司股東會議事規則辦理。
第廿一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集人召集時，主席由該召集人擔任，召集人有二人時應互推一人擔任。
第廿二條：股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

`第五章董事會及審計委員會`

第廿三條：本公司設董事五至十一人，由股東會就有行為能力之人選任，組織董事會，任期三年，連選得連任。如任期屆滿未及時改選時，延長其任期至新選任董事就任時為止。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
第廿三條之一：配合證券交易法之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事至少三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
第廿四條：本公司依證券交易法之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之職權、議事規則及其他應遵循事項，依主管機關法令規定辦理。

第廿五條：董事會之職權為：

      一、公司章程修訂之擬議。

      二、業務計畫之認可。

      三、分支機構之設立與裁撤之審核。

      四、重要契約之審核。

五、公司之增資、發行新股或與其他公司合併之擬議。
六、不動產買賣及重大資本性支出之審核。
七、預算、決算之審核。

      八、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。

九、以公司名義為背書、承兌、保證及承諾事項之核可。
十、公司向金融機構申請融資、保證、承兌及其他對外墊款及舉債之核可。
十一、專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可與修訂。
十二、相關事業轉投資之審核。
十三、經理人之任免與報酬之審核。
十四、股東大會決議事項之執行。
十五、核定公司向股東會提出之業務報告。
十六、其他依公司法或本公司章程規定，或股東會決議賦予之職權。
除公司法另有規定外，董事會應由董事過半數之出席方得開會，其決議應以出席董事過半數之同意行之。其中第一、五、七、八、九、十、十一、十二等重大事項，應有三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意。
第廿六條：董事會至少每季召開一次。
第廿七條：除每屆第一次董事會由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集之。董事長因故不能主持會議時，由董事長於會前指定董事一人代理之，如未指定時，由出席董事互推一人代理主席。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之召集應載明事由，於開會七日前，通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
第廿八條：董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但董事一人以代理一位董事為限。
第廿九條：董事長對外代表本公司，但為貫徹『專業經理人』制度，公司業務交由總裁執行。董事長對外代表本公司時，應遵照公司章程、股東會及董事會之決議為之。
第廿九條之一：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業支給議定之。
第卅條：刪除。
第卅一條：刪除。
第卅二條：刪除。
第卅三條：刪除。
第卅四條：刪除。

第 六 章  經理人

第卅五條：本公司依公司法之規定設總裁一人，由董事長提請董事會以董事過半數之

出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第卅六條：刪除。
第卅七條：刪除。
第卅八條：刪除。
第卅九條：刪除。
第四十條：刪除。

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

第四一條：本公司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，依法定程序提交股東常會請求承認。應造具之表冊為：一、營業報告書

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第四二條：刪除。

第四三條：本公司年度如有獲利，應提撥至少1%為員工酬勞，不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
第四三條之一：本公司之股利政策係使股東可分享公司之盈餘、共享公司經營成果並為持續擴充規模與穩定獲利能力。本公司每一會計年度所得之盈餘，提繳營利事業所得稅外應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提10%為法定盈餘公積，但法定公積累積已達公司資本總額時，不在此限。再依法提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，至少提撥30%分派股東股利，每年發放現金股利不低於當年度發放股利合計數之40%，依實際需要由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利，其餘保留。
前項盈餘分配若以現金股利發放，授權董事會以特別決議分配，並向股東會報告。

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第四四條：本公司組織規程、辦事細則及各種管理規章由總裁擬訂，報請董事會核准後實施。
第四五條：本章程未規定事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。
第四六條：本章程訂於民國七十八年元月十八日，經全體發起人同意簽署，同年二月二日奉經濟部核准。
一、民國七十九年六月十六日第一次修正。
二、民國八十一年六月十三日第二次修正。
三、民國八十一年十二月二日第三次修正。
四、民國八十三年一月二十五日第四次修正。
五、民國八十三年五月二十一日第五次修正。

六、民國八十六年五月十七日第六次修正。
七、民國八十七年五月二十三日第七次修正。
八、民國八十八年六月三日第八次修正。
九、民國八十九年六月二日第九次修正。
十、民國九十年五月二十三日第十次修正。
十一、民國九十年十月九日第十一次修正。
十二、民國九十一年六月十四日第十二次修正。
十三、民國九十二年六月十八日第十三次修正。
十四、民國九十三年五月十日第十四次修正。
十五、民國九十四年五月十八日第十五次修正。
十六、民國九十五年五月三十日第十六次修正。
十七、民國九十六年四月二十七日第十七次修正。
十八、民國九十七年五月二十七日第十八次修正。
十九、民國九十八年六月十日第十九次修正。
二十、民國九十九年六月九日第二十次修正。
二十一、民國一百年六月二十二日第二十一次修正。
二十二、民國一○一年六月二十七日第二十二次修正。
二十三、民國一○四年六月十八日第二十三次修正。
二十四、民國一○五年六月十五日第二十四次修正。
二十五、民國一○七年六月十四日第二十五次修正。
二十六、民國一一○年七月二十九日第二十六次修正。
二十七、民國一一一年六月九日第二十七次修正。
第四七條：本章程於主管官署核准登記後生效，修改時亦同。

附錄三

`盟立自動化股份有限公司股東會議事規則`

第一條：盟立自動化股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議有關事項，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本規則行之。
第二條：出席股東或代理人繳交簽到卡以代簽到，出席股數依股東簽到卡計算之。
第三條：出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席即宣佈開會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長兩次仍不足額而出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數三分之一以上時，得宣佈開會。但各項議案應依照公司法第一百七十五條之規定，以出席表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議後，如出席股東所代表之股數已足法定數額，主席得隨時宣佈正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
第四條：股東會如由董事會召集者，其股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
第五條：出席股東或代理人發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席排定其發言先後。
第六條：同一議案每一股東（或代理人）發言每次不得超過五分鐘，非經主席同意，不得超過兩次。
第七條：股東委託出席代理人如為法人，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東所派出席股東會之代表人有二人以上時，僅得推由一人發言。
第八條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，提付表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
第九條：股東每股有一表決權。
股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
第十條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
第十一條：一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條規定，延期或續行集會。
第十二條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。
第十三條：會議進行時，如遇空襲警報，主席即宣佈暫停開會，各自疏散。俟警報解除一小時後，由主席宣佈繼續開會。
第十四條：本規則未定事項，悉依公司法及財政部證期會頒佈之公開發行公司股東會議事規範辦理。
第十五條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

`盟立自動化股份有限公司道德行為準則`

第一條：訂定目的及依據

為使本公司人員之行為符合道德標準，並使利害關係人知悉本公司人員執行職務時應遵循之道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。
第二條：適用對象
本準則適用於本公司董事、監察人、經理人及其他員工，前述適用對象以下簡
稱為「本公司人員」。
第三條：誠實信用原則
本公司人員執行職務應秉持積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，並恪遵誠實信用原則，追求高度之道德行為標準。
第四條：平等任用及禁止歧視原則
本公司應尊重多元化社會，給予本公司人員平等任用及發展職業生涯之機會，不得因個人性別、種族、宗教信仰、黨派、性取向、職級、國籍及年齡等因素，而為差別待遇、或任何形式之歧視。
第五條：健康與安全之工作環境
本公司應提供本公司人員健康與安全之工作環境。
本公司人員應共同維護健康與安全之工作環境，不得有任何性騷擾或其他暴力、威脅恐嚇之行為。
第六條：尊重隱私
本公司人員應彼此尊重個人隱私，不得散播謠言或造謠中傷。
第七條：保密責任
本公司人員就其職務上所知悉之事項或機密資訊，應謹慎管理，非經本公司揭露或因執行職務之必要而為提供者外，不得洩漏予他人或為工作目的以外之使用；離職後亦同。
前項應保密之資訊，包括本公司之人員及客戶資料、發明、業務機密、技術資料、產品設計、製造專業知識、財務會計資料、智慧財產權等資訊、及其他所有可能被利用或洩漏之後對本公司或客戶有損害之未公開揭露資訊。
第八條：文書資料之正確製作及保存義務
本公司人員應確保各種形式文書資料製作之正確與完整，並妥為保存。如發現文書資料有遺失、毀損或其內容有隱匿或虛偽等情事，應呈報單位主管追查其原因。
第九條：公司資產之妥善保護
本公司人員應保護公司資產，並於執行職務時有效使用之。
本公司人員執行職務時，尤應避免資料、資訊系統、網路設備等資源遭受任何因素之干擾、破壞、入侵，以保障本公司各項資訊之機密性、完整性及可用性。
第十條：內線交易之禁止
本公司人員就其職務上所獲悉之任何可能重大影響本公司證券交易價格之資

訊，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並不得利用該資
訊從事內線交易。

第十一條：防止利益衝突
本公司人員應以客觀及有效率之方式處理業務，避免利用其在公司擔任之職
務，而使下列人員或企業獲致不當利益：
一、自身、配偶或二親等以內之親屬。
二、前款人員直接或間接享有相當財務上利益之企業。
三、自身兼任董事長、董事或高階經理人之企業。
公司應特別注意與前項所列人員或企業之資金貸與、重大資產交易、進（銷）貨往來或為其提供保證之情事。
第十二條：不得圖己私利
當公司有獲利機會時，本公司人員有責任維護及增加公司所能獲取之正當合法利益，並應避免下列行為：
一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖利自己或他人之機會。
二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取自己或他人之私利。
三、與公司競爭。
當公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。
第十三條：公平交易與對待
本公司人員應公平對待業務往來之對象，不得有任何不公平之行為；與關係人進行交易時，亦應本於公平待遇原則，不得有特別優惠之情事。
第十四條：餽贈、賄賂或不正利益之禁止
本公司人員於執行職務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之餽贈、招待、回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。
但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。
第十五條：交易真實性之陳報義務
本公司人員因執行職務而與他人為交易行為者，應確實陳報交易內容，不得隱匿或虛報，致損害公司權益。
第十六條：尊重他人智慧財產權
本公司人員於執行職務時，應尊重及合法使用他人之智慧財產權。
第十七條：遵循法令規章
本公司人員應遵守並宣導證券交易法及其他規範公司活動之法令規章，不得故意違反任何法令，或有意圖誤導、操縱、或不公正地取得進（銷）貨客戶利益之行為，及對公司產品或服務為不實之陳述。
第十八條：鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為
公司內部應加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。
第十九條：懲戒及救濟

本公司員工違反本準則之規定時，應視情節輕重，依相關規定予以懲處；單位主管知情而不加以糾正或未依公司規定處理者，亦同。
董事、監察人及經理人有違反本準則之情節重大者者，公司得依相關規定處
理，且即時於公開資訊觀測站揭露其職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

前項受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依申訴管道提
出申訴，以資救濟。

第二十條：豁免適用之程序
董事、監察人及經理人如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名及董事會通過豁免之日期、期間及適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

第二十一條：揭露方式

本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第二十二條：施行

，
本準則經本公司董事會通過後施行並提報股東會，修正時亦同。
一、訂定通過日：103.12.26 第9 屆第10 次董事會。
二、修訂日：109.11.9 第11 屆第9 次董事會。

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Mirle — AGM Information 2023

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股票代號：2464

112 年股東常會 議事手冊

目 錄

盟立自動化股份有限公司

盟立自動化股份有限公司

112 年股東常會議程

報告事項

承認事項

臨時動議

111 年度營業報告書

審計委員會查核報告書

盟立自動化股份有限公司

道德行為準則修正條文對照表

會計師查核報告

查核意見

收入之認列

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

會計師查核個體財務報表之責任

盟立自動化股份有限公司

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司 個體現金流量表

單位：新台幣仟元

（承前頁）

( 合併財務報告 )

會計師查核報告

查核意見

收入之認列

其他事項

會計師查核合併財務報表之責任

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併資產負債表

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表

單位：新台幣仟元

（承前頁）

盟立自動化股份有限公司 一一一 年度盈餘分配表

盟立自動化股份有限公司 全體董事持股情形

盟立自動化股份有限公司

股務處理準則」之規定及有關法令辦理。

第 四 章 股東大會

第 五 章 董事會及審計委員會

盟立自動化股份有限公司 股東會議事規則

盟立自動化股份有限公司 道德行為準則

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`報告事項`

`承認事項`

`臨時動議`

`111 年度營業報告書`

`審計委員會查核報告書`

`盟立自動化股份有限公司`

`道德行為準則修正條文對照表`

`會計師查核報告`

`查核意見`

`收入之認列`

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

`會計師查核個體財務報表之責任`

`盟立自動化股份有限公司`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司個體現金流量表`

`單位：新台幣仟元`

`（承前頁）`

( `合併財務報告` )

`會計師查核報告`

`查核意見`

`收入之認列`

`其他事項`

`會計師查核合併財務報表之責任`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國` 111 `年及` 110 `年` 1 `月` 1 `日至` 12 `月` 31 `日`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司及子公司合併現金流量表`

`單位：新台幣仟元`

`（承前頁）`

`盟立自動化股份有限公司一一一年度盈餘分配表`

`盟立自動化股份有限公司全體董事持股情形`

`盟立自動化股份有限公司`

`股務處理準則」之規定及有關法令辦理。`

`第四章股東大會`

`第五章董事會及審計委員會`

`盟立自動化股份有限公司股東會議事規則`

`盟立自動化股份有限公司道德行為準則`