Mirle — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 盟立自動化股份有限公司 [股務代理人] 190 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2464）

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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1

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-義美提領券50元(紀念品數量如 有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自112年5月2日起至5月24日止洽徵 求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補 發。徵求場所自112年4月28日起詳見證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2464查詢。

• 三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股

• 2 未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於 委託書簽名或蓋章自112年5月2日起至5月24日 止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理 人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷 寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。

• 四、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電 子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於112年4月29日至5月27日完 成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會 出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及 地點：自112年7月10日起至7月12日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台 北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及 補發。

3 112 出席通知書 本股東決定親自出席本公 司 112 年 5 月 30 日舉行之 股東常會，請 察照。 此 致 盟立自動化股份有限公司 股東 親自出席簽章處 戶號 : 股東 : 戶名

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股東自助
服務櫃台
24小時
即時回覆

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國112年5月30日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓 會議室)舉行本公司112年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111 年度營業報告。2.審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員 工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。(二)承認事項：1.民國111年度營 業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。

二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣351,956,207元，每股配發新台幣1.8元。 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【 http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通 知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席 簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭 露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112 年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平 台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

七、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、 敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

盟立自動化股份有限公司 董事會         敬啟

盟立自動化股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處 112 時間：112年5月30日上午9時整 地點：新竹市科學園區研發二路3號 (本公司一樓會議室) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 託出席領取紀念品者，請於 背面委託書簽名或蓋章。

出席簽到卡
股東戶號 :
持有股數 :

190 盟立

盟立自動化股份有限公司 112 年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 5 月 30 日

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	盟立	自動化股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日	自動化股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日	自動化股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日	自動化股份有限公司112年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日
第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上】
	1.聯盛投資股份有限公司 (簡稱:联盛、聯盛、 聯盛投資) 2.義美食品股份有限公司 (簡稱:義美、义美) 3.孫弘 4.王丹穎 5.孫卉 6.屈志強 7.郭文如 8.林芳毅 9.陳建昇	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 台北市大同區承德路3段206之2號
		地址	電話	地址	電話
		台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
		台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
		台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
		台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
		新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
		新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
		新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
		新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
		桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後， 於股東常會 前寄回。

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第2
聯
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統一編號
戶名 戶號 190
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 盟立
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
欄 局 帳
號 號
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 190 盟立
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。 一、 茲委託 君
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙 本股東代理人，出席本公司1 1 2 年5 月3 0 日
總之徵求人書面及廣告資料，切 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各 權利：
三、股東應使用本公司印發之委託書項議案之意見。 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
用紙，委託書與親自出席通知書 權委託)
均簽名或蓋章者，視為親自出席 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事 1.民國111年度營業報告書及財務報表案：
業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3 求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 2.民國111年度盈餘分派案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書當場蓋章方式代替之。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 3.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 受託代理人 簽名或蓋章
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。 項(二)之授權內容行使股東權利。
六、委託書應於開會五日前送達本公 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
後，股東欲親自出席股東會或欲 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書 此 致
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人 盟立自動化股份有限公司
出席行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行代 授權日期 年 月 日
理部擔任本次股東會股東之受託
代理人。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交付違法檢舉電話 或名稱 或
現取，： ( 持 蓋
金或其得及使經查證二 )○ 有股數 章
他用屬二
第 利益委託實者五四 戶號
，
之書 七 姓
聯 最 名
價購，可高給三七 或名稱
委檢 三
予
託附檢三
書具舉。 戶
行體獎 號姓
名
為事金 或名
。證二 或稱身
向十 統一編分證字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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