Mirle — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 盟立自動化股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 190 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2464）

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第1
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

• COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 股東進入股東會會場。

• 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-義美提領券50元。(紀念品數 量如有不足時，得以價值相當者替代)

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自111年5月10日起至6月2日止洽徵 求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補 發。徵求場所自111年5月9日起詳見證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/

• 2 index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2464查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電 子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於111年5月10日至6月6日完 成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會 出席通知書或身分證明文件。C.領取期間 及地點：自111年7月20日起至7月22日止 (每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理 部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不 郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月9日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)舉行本公司111 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.監察人查核110年度決算表冊報 告。3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.110年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項： 1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分 條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文案。4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部 分條文案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除董事競業行為限制案。 (六)臨時動議。

• 二、 董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣430,168,697元，每股配發新台幣2.2元。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

2. 採提名制之候選人名單：【董事：孫弘、聯盛投資股份有限公司代表人：李維真、義美食品股份有限公 司、高志明、張俊德、徐章】、【獨立董事：徐佳銘、徐保羅、黃鴻文】。

3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須 寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託 代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到 卡予受託代理人。

※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日起至111年6月6日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操 作之。

• 八、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、 敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

盟立自動化股份有限公司 董事會 敬啟

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盟立自動化股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 111 出席通知書 111
時間：111年6月9日上午9時整
地點：新竹市科學園區研發二路3號
本股東決定親自出席本公 (本公司一樓會議室)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 111 年 6 月 9 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
盟立自動化股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
190 盟立
第
聯
：
貴親
股
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東
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親東
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出
席會
請
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於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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第 1 聯	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com. tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com. tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free. sfiorgtw/）查詢。 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 凱基證券股 份有限公司 (簡稱: 凱基 證/凱基証/ 凱基證券/凱 基証券/凱基 證卷/凱基証 卷) 1. 義美食品股 份有限公司 2. 聯盛投資股 份有限公司 3.孫弘 董事 1.孫弘 2. 聯盛投資股份有限 公司 代表人：李維真 3. 義美食品股份有限 公司 4.高志明 5.張俊德 6.徐章 1. 本著穩健踏 實、誠信經營 之原則及理 念，遵循各項 法令規章。 2. 評估適當的策 略定位並善用 企業資源，提 升國際競爭優 勢。 3. 提高公司核心 價值，創造股 東權益最大利 益。 1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 、5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵 求場所 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 盟立自動化股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月9日
	地 址	電 話
	台北市大同區承德路三段206之2號 （元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
	台北市大安區敦化南路二段11巷22 號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	新北市永和區永元路52巷23號1樓 （秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市新莊區公園一路70巷2號 （阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南 全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對 面）	（04）2524-2955
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路 口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號1樓 （仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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第2
聯
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統一編號
戶名 戶號 190
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 盟立
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 190 盟立
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫
一百七十七條規定辦理。 ，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月9日舉
二、股東接受他人徵求委託書前，應 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.110年度營業報告書及財務報表案：
項議案之意見。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
三、股東應使用本公司印發之委託書 2.110年度盈餘分派案：
用紙，委託書與親自出席通知書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
均簽名或蓋章者，視為親自出席 3.修正本公司「公司章程」部分條文案：
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：
人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 6.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 7.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：
當場蓋章方式代替之。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書 8.選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 9.解除董事競業行為限制案：
名或名稱、身分證字號或統一編 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 10.臨時動議。
，請於股東戶號欄內填寫身分證 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
字號或統一編號；徵求人如為信 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應
託事業、股務代理機構，請於股 依前項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致託書仍屬有效(限此一會期)。
以書面或電子方式行使表決權者 盟立自動化股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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