Mirle — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/17	發言時間	16:44:49
發言人	林芳毅	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5783280
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/17
說明	1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司110年度營業報告。 二、監察人查核110年度決算表冊報告。 三、110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 四、110年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、110年度營業報告書及財務報表案。 二、110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 一、修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 四、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 五、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無。

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