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Mirle AGM Information 2021

Aug 18, 2021

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AGM Information

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股東服務通知

  • 一、 股東會紀念品-義美提領券50元(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)

  • 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時, 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110 年5月11日起至6月4日止 洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依 各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵 寄及補發。徵求場所自110年5月11日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw )、中國信託商 業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號:2464查詢。

  • 三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】,請於委託書簽名 或蓋章自110年5月11日起至6月4日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理,恕不郵寄及補發。

  • 四、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股 東除外】。

  • (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

  • (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:

    • A.對象:限已於110年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。

    • C. 領取期間及地點:自110年6月16日起至6月18日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託 商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

100003

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 190 親自出席無須寄回

100003 100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路1835
股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566
盟立自動化股份有限公司
(股票代號:2464)
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回
190
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
1
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
股東 台啟
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
電子投票行使表決權。
2. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩戴,且配合
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準),就直接或間接蒐集之您的個人
資料,將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸,包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料,
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發
燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股
東會會場。
3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將
另行公告。
紀念品查詢

開 會 通 知 書

  • 一、 茲訂於民國110年6月11日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)舉行本公司110年 股東常會,會議召 集事由:(一)報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.監察人查核109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事酬勞 分派情形報告。4.本公司「董事會議事規範」部份條文修正報告。5.本公司「道德行為準則」部份條文修正報告。 (二)承 認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」案。2.擬 通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案。(四)臨時動議。

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  • 二、盈餘分派案主要內容:分配股東現金股利新台幣391,062,452元,每股配發新台幣2元。

  • 三、本公司擬通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案主要內容,請參閱背面第1聯附表。

  • 、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。

第 五 、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開 2 會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※ 六、 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直 接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月12日起至110年6月8日止,請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東 盟立自動化股份有限公司 董事會 敬啟 兌換 紀 念 品 簽章處 3 110 出席通知書 110 盟立自動化股份有限公司 110 年股東常會 時間:110年6月11日上午9時整 本股東決定親自出席本公司 地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 1 1 0 6 1 1 日舉行之 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 中國信託蓋章處[出席簽到卡] 託出席領取紀念品者,請於 110 年股東常會,請 察照。 背面委託書簽名或蓋章。 此 致 股東戶號: 盟立自動化股份有限公司 持有股數: 親自出席簽章處 股東 戶號 : 股東 : 戶名 190 盟立

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  • 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月12日起至110年6月8日止,請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。

【附表】

本公司擬通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案之內容如下:

  • (一) 擬依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等 規定,發行限制員工權利新股。

  • (二)發行總額:共計2,000仟股,每股面額新台幣10元,共計新台幣20,000仟元。 (三)發行條件:

    • 1.發行價格:無償發行,每股發行價格新台幣0元。

    • 2.發行股份之種類:普通股。 3.既得條件:

    • (1) 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職,且期間經本公司認定未曾有違反本公 司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業 禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事,並達成公司所設定個人績效評核指標,於各年 度既得日之既得比例分別如下:

      • 屆滿一年:20% 屆滿二年:25% 屆滿三年:25% 屆滿四年:30%
    • (2)個人績效指標:既得期間屆滿之最近一年度考核評等達B(含)以上。

    4. 員工獲配或認購限制員工權利新股後,未符既得條件或發生繼承時之處理方式:

    • (1)員工獲配之限制員工權利新股,遇有未達成既得條件者,本公司將無償收回並辦理註銷。 (2)其他各項情事處理方式,悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
  • (四)員工資格條件及得獲配之股數:

    1. 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職且符合一定績效表現之員工為限。

    • 2.獲配資格員工限為以下各類員工:

    • (1)與本公司未來發展相關之關鍵人員;

    • (2)個人表現對公司具相當價值;或

    • (3)核心新進員工。

3. 實際得獲配限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其 它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董

事者應先經薪資報酬委員會同意。 1 (五) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任關鍵優秀人才,以達成公司中、長期目標,

期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標,得以創造公司及股東之更高利益,並確保公司員工利益 與股東利益相結合。

  • (六)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 1. 若依普通股每股收盤價為50元估算,既得條件於每年可能費用化金額分別為110年8,334仟元、 111年22,083仟元、112年25,000仟元、113年27,083仟元、114年17,500仟元。

    • 2. 若依110年4月份流通在外股數195,531,226股估算,每年對公司每股盈餘可能減少金額110年 114年分別約為新台幣0.04元、0.11元、0.13元、0.14元及0.09元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬 有限,故對股東權益尚無重大影響。

(七) 本辦法如有未盡事宜,除法令另有規定外,全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

※貴股東如新增或變
更匯款帳號時,請於
右列「現金股利匯撥
申請書」內填妥本人
存款帳號並加蓋印
鑑後,於股東常會
前寄回。













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
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戶號
統一編號
(身分證字號)
190
盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
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(身分證字號)
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原登記匯款帳號
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一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
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二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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(身分證字號)
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及作業處理費合計31元,由
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號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
190
盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
190
盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




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銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
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戶號
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(身分證字號)
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盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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(身分證字號)
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盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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戶號
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(身分證字號)
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盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
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盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
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盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
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(身分證字號)
190
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同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


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銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
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(身分證字號)
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原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
190
盟立













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
190
盟立
戶名 統一編號
(身分證字號)
戶號 190



一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。
原登記匯款帳號


盟立
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回



銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700

第 2 聯


3

委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席股東
會使用委託書規則及公司法第一百
七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前,應請
徵求人提供徵求委託書之書面及廣
告內容資料,或參考公司彙總之徵
求人書面及廣告資料,切實瞭解徵
求人與擬支持被選舉人之背景資料
及徵求人對股東會各項議案之意
見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書用
紙,委託書與親自出席通知書均簽
名或蓋章者,視為親自出席;但委
託書由股東交付徵求人或受託代理
人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章,並應由委託人親自填具徵求人
或受託代理人姓名。但信託事業或
股務代理機構受委託擔任徵求人,
及股務代理機構受委任擔任委託書
之受託代理人者,得以當場蓋章方
式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書上
簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或
名稱、身分證字號或統一編號、住
址。受託代理人如非股東,請於股
東戶號欄內填寫身分證字號或統一
編號;徵求人如為信託事業、股務
代理機構,請於股東戶號欄內填寫
統一編號。
六、 委託書應於開會五日前送達本公司
股務代理人中國信託商業銀行代理
部;委託書送達股務代理人後,股
東欲親自出席股東會或欲以書面或
電子方式行使表決權者,應於股東
會開會二日前,以書面向股務代理
人為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表決
權為準。
七、 本公司委任中國信託商業銀行代理
部擔任本次股東會股東之受託代理
人。





(○

)










































使






































委 託 書
徵求場所及人員簽章處:
盟立自動化股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由委託
人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席
本公司110年6月11日舉行之110年 股東常會,代理人
並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.109年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.109年度盈餘分派案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正本公司「公司章程」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.擬通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全
權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全
權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
委 託 書 委 託 書 委託人( 股東) 委託人( 股東)
盟立
190
盟立自動化股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由委託
人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席
本公司110年6月11日舉行之110年 股東常會,代理人
並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.109年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.109年度盈餘分派案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正本公司「公司章程」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.擬通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全
權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全
權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致





(○

)










































使






















































簽名或蓋章






受託代理人 簽名或蓋章



















盟立自動化股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月11日

序號 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
聯盛投資股份有限公司
(簡稱:联盛、聯盛、联盛投資、聯盛投資)
聯昌投資股份有限公司
(簡稱:联昌、聯昌、联昌投資、聯昌投資)
孫弘
王丹穎
陳家榮
朱高瑞
蔡宗憲
屈志強
林芳毅
廖政雄
易瑞容
郭文如
孫卉
全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
電話:( 0 2 ) 2 5 2 1 - 2 3 3 5
台北市大同區承德路3 段2 0 6 之2 號
【限徵求1 , 0 0 0 股( 含) 以上】

註: 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

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