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Mirle — AGM Information 2020
Jun 18, 2020
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AGM Information
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股票代號：2464
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盟立自動化股份有限公司
_____________________________________________________________________________
109 年股東常會 議事手冊
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頁 次
目 錄
壹、開會程序 ............................................................. 1
貳、開會議程 ............................................................. 2
一、報告事項 ......................................................... 3
二、承認事項 ......................................................... 4
三、臨時動議 ......................................................... 4
參、附件
一、108 年度營業報告書 ............................................... 5
二、監察人查核報告書 ................................................. 7
三、會計師查核報告暨民國108 年度個體財務報表 ......................... 8
四、會計師查核報告暨民國108 年度合併財務報表 ........................ 18
五、108 年度盈餘分配表 .............................................. 29
肆、附錄
一、全體董事及監察人持股情形 ......................................... 30
二、公司章程 ......................................................... 31
三、股東會議事規則 ................................................... 37
盟立自動化股份有限公司
109年股東常會開會程序
-
壹、 宣佈開會 -
貳、 主席致詞 -
參、 報告事項 -
肆、 承認事項 -
伍、 臨時動議 -
陸、 散 會 -
1 -
盟立自動化股份有限公司
109 年股東常會議程
日期：中華民國109 年6 月12 日(星期五)上午九時整
-
地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室) -
壹、宣佈開會 -
貳、主席致詞 -
參、報告事項 -
一、本公司108 年度營業報告。 -
二、監察人查核108 年度決算表冊報告。 -
三、108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
肆、承認事項
一、108 年度營業報告書及財務報表案。
二、108 年度盈餘分派案。
伍、臨時動議
陸、散 會
- 2 -
報告事項
-
一、本公司108 年度營業報告，報請 公鑒。 -
說 明：108 年度營業報告書，請參閱本手冊第5~6 頁(附件一)。 -
二、監察人查核108 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 -
說 明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第7 頁(附件二)。 -
三、108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。 -
說 明：（一）本公司之公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少1%為 員工酬勞，不高於2%為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額。 -
（二）依上列條文規定，本公司提列員工酬勞1%計新台幣8,602,225 元，董監事 酬勞1.5%計新台幣12,903,337 元，皆以現金發放。 -
3 -
承認事項
第一案
董事會提
案 由：108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
-
說 明：（一）本公司108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司 第十一屆第五次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。 -
（二）108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第 -
5~6 頁(附件一)、第8~17 頁(附件三)及第18~28 頁(附件四)。 -
（三）以上，敬請 承認。
決 議：
第二案 董事會提
案 由：108 年度盈餘分派案，敬請 承認。
-
說 明：(一)本公司108 年度稅後淨利為新台幣681,669,896 元，前期未分配盈餘新台 幣465,606,279 元，扣除法定公積67,020,065 元，以及依法提列特別盈餘 公積65,035,953 元，本期可供分配盈餘計新台幣1,003,750,908 元，擬依 公司章程分配之。 -
(二)盈餘分派依公司章程第四三條之一計劃如下：-
1.提列法定公積百分之十，計新台幣67,020,065 元。 -
2.提撥股東紅利計新台幣488,828,065 元，採現金發放： -
現金發放：提撥新台幣488,828,065 元，每股配發2.5 元，依分配現金股 -
利基準日股東名簿之股東及其持有股份比例，配發至元為止(未滿1 元捨 去)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。本次現金股 利分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂分配現金股利基準日配發之。 (暫以109 年2 月止股數195,531,226 股計算分配，如嗣後因本公司股本 變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發生變動者，俟 股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分 配現金股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。)
-
-
(三)期末未分配盈餘新台幣514,922,843 元，結轉下年度。 -
(四)108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第29 頁(附件五)。 -
(五)以上，敬請 承認。
決 議：
臨時動議
散 會
- 4 -
附件一
108 年度營業報告書
各位股東女士、先生們：大家好!
回顧108 年全球經濟因美中貿易爭議反覆不斷、中國大陸經濟成長放緩、英國脫歐情
勢混沌以及地緣政治局勢等多重因素影響下，致使全球經濟仍缺乏成長動能。這一年來我
們以『精益求精』為經營方針，產品研發突破創新，製造施工達到精確完善，在行政管理
上更要求細密無縫。我們致力於改變管理模式以滿足甚而超越客戶對我們的期待。本公司
更是一家具高度技術設計、分析及製造能力的系統整合規劃與整體承包的公司，在108 年
我們展現了豐碩的經營成果，合併營收淨額為新台幣125 億元，合併稅後淨利為6.8 億元，
基本每股稅後盈餘為3.49 元。
展望109年，預期全球經濟仍將因美中貿易爭議的延續、新型冠狀病毒COVID-19疫
情、中國經濟成長將持續趨緩與國際金融市場仍會存在重大變動的影響下，全球經濟面臨
下行風險更趨加深。本公司109 年將戮力以「多算多勝」的經營方針，掌握高階製程產能
擴增的設備需求，全力投入公司資源，維持本公司在智能自動化的領域領導的地位及優勢，
期許本公司全體同仁必須要在市場行銷、策略擬定、產品定位、技術創新、產品研發、製
造施工、管理行政等各方面力求『細緻化與深入化』。
玆將108 年度經營績效及109 年度營運展望報告如下：
一、108 年營業報告
1.營業計畫實施成果：
本公司108 年度合併營收淨額為新台幣125 億元，較前一年減少13.18%；合併
稅後淨利為6.8億元，較前一年減少28.53%；基本每股稅後盈餘為3.49元，較前
一年減少1.39 元，主要原因係美中貿易爭議使得整體市場需求未如預期所致。
2.研究與發展狀況：
本年度及截至年報刊印日止開發成功之關鍵技術(已獲證之發明專利)：
-
(1) 自動光學辨識物料的懸吊運輸裝置及系統 -
(2) 層疊式模具結構及玻璃成型設備 -
(3) 玻璃成型設備 -
(4) 自動化運送佈局系统 -
(5) 等間距調整裝置 -
(6) 偵測設備及有機化合物偵測器 -
(7) 環境偵測系統及偵測設備 -
(8) 自動門機除塵裝置及自動門機 -
(9) 用於剝離兩基板的裝置及方法 -
(10)具備旋轉機構的懸吊運輸裝置
二、109 年度營業計畫概要
-
1.營業方針： -
(1)經營方針：以『多算多勝』為方針。 -
(2)經營方策：●情報蒐集要深入完整。 -
●系統的分析要有比較優勢。 -
5 -
●系統的設計要細密完整。
●系統的施作要注意經濟效益。
-
(3)工業大數據的應用、半導體高端封裝、測試及LCD 新應用自動化設備系統、電 子設備工廠與物流中心的新物流系統、車載貼合系統等智能自動化需求上升。 盟立一直以來秉持品質政策「一次就做到好」的服務與精神，系統分析、設計 及製造人員以專業多面向的產業優勢及核心的研發技術團隊，持續在產品技術 上取得重大突破，推動盟立為世界首屈一指的自動化設備系統整合服務大廠， 讓「全球在地的盟立」成為所有客戶值得信賴與託付的合作伙伴。 -
2.重要產銷政策： -
(1)技術優勢：擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。 -
(2)產品整合：提供整合型系統方案並結合各項物流與製程設備、機器人應用、工 業控制及資訊系統間相互協同運用。 -
(3)營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案， 並拓展業績。 -
(4)研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力，提出自動化設備系統的 運作數據及分析資訊。 -
3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： (1)未來公司發展策略：-
●靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合跨國的人才及協力商資源，以發揮最 大效能及降低成本；落實跨國技術共享，以提昇全體戰力。 -
●持續建立創新及具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及 整合內外資源，掌握市場脈動，打造全球在地的盟立。 -
●以『整體方案行銷』模式，擴大業績及市場佔有率。
-
-
(2)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
針對法令更新本公司已採取適當的措施，並修訂公司相關辦法因應。
承蒙各位先進股東女士、先生蒞臨指導，謹此致上最誠懇的謝意；我們期許全體同仁
在兢兢業業的努力與堅持下，以創新價值的理念與熱忱的工作態度，一次就做到好的精神，
為提供高效能的智能設備而努力，並為股東創造最大利益與價值，也期望各位股東繼續給
予支持。
最後敬祝 各位股東
平安喜樂 福杯滿溢
盟立自動化股份有限公司
董事長：孫 弘
經理人：孫 弘
會計主管：林芳毅
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- 6 -
監察人查核報告書
附件二
董事會造送本公司108 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾
信聯合會計師事務所蔡美貞會計師、陳明煇會計師查核竣事，並出具無保留
意見查核報告，連同108 年度營業報告書及盈餘分派議案。
簽證會計師與本監察人等就關鍵查核事項溝通，並於查核報告中揭露。
上開108 年度個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及盈餘分派議
案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第219 條之規定，報
請 鑒核。
此 致
本公司109 年股東常會
盟立自動化股份有限公司
監察人：
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中華民國109年3月19日
- 7 -
( 個體財務報告 )
附件三
會計師查核報告
盟立自動化股份有限公司 公鑒：
查核意見
盟立自動化股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負 債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個 體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙 總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。 查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與盟立自動化股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他
責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基
礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司 民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體 財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項 單獨表示意見。
- 8 -
茲對盟立自動化股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事 項敘明如下：
一
關鍵查核事項
-
盟立自動化股份有限公司主要產品為自動化設備系統之設計、開發、生產、 銷售、售後服務及其零組件銷售，暨自動化設備所用之軟體及資料庫之開發及 銷售業務及提供上述產品之工程規劃、安裝、諮詢顧問及維修。 -
盟立自動化股份有限公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約80%）， 因工程收入認列的時點與估計完成合約總成本係屬公司重大事項且其先天存 在複雜性，依據國際財務報導準則規定工程收入應依據完工百分比法認列，若 合約預期產生損失，總損失應立即一次全數認列，收入認列時點取決於預估工 程完工程度，其又取決於合約總成本之估計，其會計政策中之重要判斷、主要 。 -
假設及估計請參閱附註四(十三) -
由於估計存在某種程度之主觀性，因此工程收入有估計誤差之風險。 因應之查核程序： -
瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。 -
核對合約價款至原始合約。 -
測試已投入成本之正確性。 -
測試估計完成合約總成本之合理性。 -
核算完工比例及認列工程收入金額之正確性。
關鍵查核事項二
-
因盟立自動化股份有限公司民國108年12月31日存貨為1,684,032仟 元，佔個體總資產17%係屬重大，請參閱附註十。 -
盟立自動化股份有限公司管理階層對於存貨備抵跌價及呆滯損失之評估 過程涉及重大判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，且存貨餘額對 整體財務報表係屬重大，因是將其列為本年度個體財務報表關鍵查核事項。 本會計師評估存貨備抵跌價及呆滯損失提列是否合理之主要查核程序： -
瞭解管理階層對存貨評價之提列政策，包括定期評估存貨呆滯狀況暨相 關之存貨跌價是否經管理階層核准後予以入帳。 -
自年底存貨明細表中選樣，核對原料進價或存貨之銷售價格，並經核算以 驗證淨變現價值之正確性。 -
取得並抽核存貨庫齡資料之正確性，並檢視公司是否依存貨評價政策提 列備抵跌價及呆滯損失。 -
9 -
-
年底於存貨存放處所觀察存貨盤點，瞭解存貨之整理暨呆廢料、過時品等 之區分，並評估管理階層對過時及損壞貨品之備抵存貨跌價及呆滯損失 提列之適當性。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財
務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司或停止營業，或除清算或停業
外別無實際可行之其他方案。
盟立自動化股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程 之責任。
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係
高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體
財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達
之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，
則被認為具有重大性。
-
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作： -
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲 明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導 因於錯誤者。 -
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司內部控制之有效性表示 意見。 -
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。 -
10 -
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使盟立自動化股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情 況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意 個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本 會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事 件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司不再具有繼續經營之能力。 -
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體 財務報表是否允當表達相關交易及事件。 -
對於盟立自動化股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據， 以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成盟立自動化股份有限公司查核意見。 -
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重 大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 -
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司 民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘 明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會 計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面 影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師蔡美貞
會計師陳明煇
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金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號
證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號
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盟立自動化股份有限公司
個體資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日
民國 |
108 年及1 |
07 年12 月 |
31 | 日 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位：新台幣仟元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
108 年12 |
月31日 |
107 年12 |
月31日 |
108 年12 月31 |
日 |
107 年12 月31 |
日 |
|||||||||||||||||||||||
代 |
碼 |
資 |
產 |
金 |
額 |
％ |
金 |
額 |
％ |
代 |
碼 |
負 |
債及 |
權 |
益 |
金 |
額 |
％ |
金 |
額 |
％ |
|||||||||
流動資產 |
流動負債 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金（附註四、六及二 |
2100 | 短期借款（附註十六及二六） |
$ | 900,000 | 9 | $ | 350,000 | 3 | |||||||||||||||||||||
六） |
$ | 1,431,540 | 14 | $ | 1,534,877 | 14 | 2130 | 合約負債－流動（附註四、五、二 |
||||||||||||||||||||||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資 |
一及二七） |
1,462,212 | 15 | 1,106,723 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
產－流動（附註四、七及二六） |
- | - | 450,702 | 4 | 2150 | 應付票據（附註二六） |
43,365 | 1 | 48,521 | - | ||||||||||||||||||||
| 1140 | 合約資產－流動（附註四、五及二 |
2170 | 應付帳款（附註二六） |
2,122,581 | 21 | 3,800,448 | 34 | |||||||||||||||||||||||
一） |
2,800,400 | 28 | 3,272,138 | 29 | 2180 | 應付關係人款項（附註二六及二 |
||||||||||||||||||||||||
| 1150 | 應收票據－淨額（附註四、九、二 |
七） |
9,067 | - | 5,716 | - | ||||||||||||||||||||||||
一及二六） |
39,158 | - | 98,725 | 1 | 2230 | 本期所得稅負債（附註四及二三） |
136,709 | 1 | 211,464 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1170 | 應收帳款－淨額（附註四、九、二 |
2250 | 負債準備－流動（附註四及十八） |
7,087 | - | 7,083 | - | |||||||||||||||||||||||
一及二六） |
30,018 | - | 305,704 | 3 | 2280 | 租賃負債－流動（附註三、四、五 |
||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 應收關係人款項（附註四、二一、 |
、十三及二六） |
24,625 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
二六及二七） |
80,597 | 1 | 52,491 | - | 2320 | 一年內到期之長期負債（附註十六 |
||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 其他應收款（附註四、九及二六） |
54,476 | 1 | 120,947 | 1 | 及二六） |
- | - | 277,857 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註四、二 |
2399 | 應付費用及其他流動負債（附註十 |
|||||||||||||||||||||||||||
六及二七） |
6,058 | - | 22,373 | - | 七、二六及二七） |
716,069 |
7 | 808,065 |
7 | |||||||||||||||||||||
| 130X | 存貨（附註四、五及十） |
1,684,032 | 17 | 1,646,632 | 15 | 21XX | 流動負債總計 |
5,421,715 |
54 | 6,615,877 |
59 |
|||||||||||||||||||
| 1470 | 其他流動資產（附註十五） |
109,829 | 1 | 187,809 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11XX | 流動資產總計 |
6,236,108 | 62 | 7,692,398 | 69 | 非流動負債 |
||||||||||||||||||||||||
| 2540 | 長期借款（附註十六及二六） |
10,000 | - | 110,000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
非流動資產 |
2580 | 租賃負債－非流動（附註三、四、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 |
五、十三及二六） |
267,997 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
之金融資產－非流動（附註四、 |
2640 | 淨確定福利負債－非流動（附註四 |
||||||||||||||||||||||||||||
八及二六） |
39,316 | 1 | 42,220 | - | 及十九） |
308,447 | 3 | 329,982 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十 |
2645 | 存入保證金（附註二六） |
298 |
- | 298 |
- | |||||||||||||||||||||||
一） |
1,780,256 | 18 | 1,718,458 | 16 | 25XX | 非流動負債總計 |
586,742 |
6 | 440,280 |
4 | ||||||||||||||||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四及十 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二） |
1,548,691 | 15 | 1,536,081 | 14 | 2XXX | 負債總計 |
6,008,457 |
60 | 7,056,157 |
63 |
||||||||||||||||||||
| 1755 | 使用權資產（附註三、四、五及十 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三） |
290,309 | 3 | - | - | 權益（附註四及二十） |
|||||||||||||||||||||||||
| 1780 | 其他無形資產（附註四、十四及二 |
股 本 |
||||||||||||||||||||||||||||
八） |
39,054 | - | 32,264 | - | 3110 | 普通股股本 |
1,955,312 | 19 | 1,955,312 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二三） |
7,779 | - | 7,779 | - | 3200 | 資本公積 |
258,245 | 3 | 262,505 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 預付設備款 |
480 | - | 383 | - | 保留盈餘 |
||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 存出保證金（附註二六） |
136,415 | 1 | 140,874 | 1 | 3310 | 法定盈餘公積 |
785,624 | 8 | 690,243 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15XX | 非流動資產總計 |
3,842,300 | 38 | 3,478,059 | 31 | 3320 | 特別盈餘公積 |
108,311 | 1 | 74,865 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3350 | 未分配盈餘 |
1,135,806 | 11 | 1,239,685 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
其他權益 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之 |
|||||||||||||||||||||||||||||
兌換差額 |
( | 164,948 ) |
( | 2 ) | ( | 102,815 ) |
( | 1 ) | ||||||||||||||||||||||
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||
衡量之金融資產未實現損益 |
( | 8,399) |
- | ( | 5,495) |
- | ||||||||||||||||||||||||
| 3XXX | 權益總計 |
4,069,951 |
40 | 4,114,300 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1XXX |
資 |
產 總 計 |
$ | 10,078,408 | 100 | $ | 11,170,457 | 100 | 負 |
債 及 權 益 總 計 |
$ | 10,078,408 |
100 | $ | 11,170,457 |
100 |
||||||||||||||
後附之附註係本個體財務報告之一部分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
董事長：孫弘 |
經理人：孫弘 |
會計主管：林芳毅 |
12
盟立自動化股份有限公司
個體綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
代碼 4000 營業收入淨額（附註二一及二七）5110 營業成本（附註十、二二及二七）5900 營業毛利5920 與子公司及關聯企業之已實現利益5950 已實現營業毛利營業費用（附註十三、二二及二七）6100 推銷費用6200 管理費用6300 研究發展費用6450 預期信用減損損失6000 營業費用合計6500 其他收益及費損淨額（附註二二）6900 營業淨利營業外收入及支出7010 其他收入（附註十四、二二、二五及二七）7020 其他利益及損失（附註二二）7050 財務成本（附註二二） |
108年度 |
％100 80 20 - 20 4 4 4 - 12 - 8 - - - |
107年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 10,033,116 7,979,470 2,053,646 195 2,053,841 382,762 355,168 423,393 41,925 1,203,248 ( 227) 850,366 16,070 ( 3,193 ) ( 10,647 ) |
金額 $ 11,986,072 9,642,300 2,343,772 1,670 2,345,442 359,240 350,219 516,656 79,879 1,305,994 ( 310) 1,039,138 37,213 ( 31,485 ) ( 13,524 ) |
％ |
||||
| 100 80 20 - 20 3 3 4 1 11 - 9 - - - |
（接次頁）
13
（承前頁）
代碼 7070 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註十一）7230 外幣兌換淨（損）益7000 營業外收入及支出合計7900 稅前淨利7950 所得稅費用（附註四及二三）8200 本年度淨利其他綜合損益（附註二十及二六）8310 不重分類至損益之項目：8311 確定福利計畫之再衡量數8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益8360 後續可能重分類至損益之項目：8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額8300 其他綜合損益合計8500 本年度綜合損益總額每股盈餘（附註二四）9710 基 本9810 稀 釋 |
108年度 |
％1 1) - 8 1 7 - - 1) 1) 6 |
107年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 47,783 ( 61,662) ( 11,649) 838,717 157,047 681,670 ( 11,469 ) ( 2,904 ) ( 62,133) ( 76,506) $ 605,164 $ 3.49 $ 3.48 |
金額 $ 100,863 10,969 104,036 1,143,174 189,369 953,805 ( 31,016 ) ( 5,495 ) ( 27,951) ( 64,462) $ 889,343 $ 4.88 $ 4.87 |
％ |
||||
| ( ( ( |
1 - 1 10 2 8 ( 1 ) - - ( 1) 7 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅
==> picture [47 x 43] intentionally omitted <==
14
盟立自動化股份有限公司
個體權益變動表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元
透過其他綜合 |
透過其他綜合 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 |
本 |
公 |
積 |
國外營運機構 |
損益按公允價值 |
||||||||||||||||||||||
股 |
本 |
可 |
轉 |
換 |
保 |
留 |
盈 |
餘 |
財務報表換算 |
衡量之金融資產 |
|||||||||||||||||
代碼 |
股數（仟股） |
金 |
額 |
公司債轉換 |
長期股權投資 |
庫藏股票交易 |
合 |
計 |
法定盈餘公積 |
特別盈餘公積 |
未分配盈餘 |
合 |
計 |
之兌換差額 |
未實現評價損益 |
權益總額 |
|||||||||||
| A1 |
107年1月1日餘額 |
195,531 |
$1,955,312 |
$ | 234,579 |
$ | 8,776 |
$ | 19,150 |
$ | 262,505 |
$ | 648,145 |
$ | 36,228 |
$ | 690,928 |
$1,375,301 |
( $ | 74,864 ) | $ | - |
$3,518,254 | ||||
106年度盈餘指撥及分配 |
|||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 |
- |
- | - | - | - | - | 42,098 | - |
( | 42,098 ) | - | - | - | - | ||||||||||||
| B3 | 提列特別盈餘公積 |
- |
- | - | - | - | - | - | 38,637 |
( | 38,637 ) | - | - | - | - | ||||||||||||
| B5 | 股東現金股利－15% |
- |
- | - | - | - | - | - | - |
( | 293,297 ) | ( | 293,297 ) | - | - |
( | 293,297 ) |
||||||||||
| D1 |
107年度淨利 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | 953,805 | 953,805 | - | - | 953,805 | |||||||||||||
| D3 |
107年度其他綜合損益 |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
( | 31,016) |
( | 31,016) |
( | 27,951) |
( | 5,495) |
( | 64,462) |
||||||||
| D5 |
107年度綜合損益總額 |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
922,789 |
922,789 |
( | 27,951) |
( | 5,495) |
889,343 | |||||||||||
| Z1 |
107年12月31日餘額 |
195,531 |
1,955,312 | 234,579 | 8,776 | 19,150 | 262,505 | 690,243 | 74,865 |
1,239,685 |
2,004,793 |
( | 102,815 ) | ( | 5,495 ) | 4,114,300 | |||||||||||
107年度盈餘指撥及分配 |
|||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 |
- |
- | - | - | - | - | 95,381 | - |
( | 95,381 ) | - | - | - | - | ||||||||||||
| B3 | 提列特別盈餘公積 |
- |
- | - | - | - | - | - | 33,446 |
( | 33,446 ) | - | - | - | - | ||||||||||||
| B5 | 股東現金股利－33% |
- |
- | - | - | - | - | - | - |
( | 645,253 ) | ( | 645,253 ) | - | - |
( | 645,253 ) |
||||||||||
其他資本公積變動 |
|||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 實際取得子公司股權 |
||||||||||||||||||||||||||
價格與帳面價值差 |
|||||||||||||||||||||||||||
額 |
- | - | - |
( | 4,395 ) | - |
( | 4,395 ) | - | - | - | - | - | - |
( | 4,395 ) |
|||||||||||
| C7 | 採用權益法認列關聯 |
||||||||||||||||||||||||||
企業及合資之變動 |
|||||||||||||||||||||||||||
數 |
- | - | - | 135 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||||||
| D1 |
108年度淨利 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | 681,670 | 681,670 | - | - | 681,670 | |||||||||||||
| D3 |
108年度其他綜合損益 |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
( | 11,469) |
( | 11,469) |
( | 62,133) |
( | 2,904) |
( | 76,506) |
||||||||
| D5 |
108年度綜合損益總額 |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
670,201 |
670,201 |
( | 62,133) |
( | 2,904) |
605,164 | |||||||||||
| Z1 |
108年12月31日餘額 |
195,531 |
$1,955,312 |
$ | 234,579 |
$ | 4,516 |
$ | 19,150 |
$ | 258,245 |
$ | 785,624 |
$ | 108,311 |
$1,135,806 |
$2,029,741 |
($ | 164,948) |
($ | 8,399) |
$4,069,951 | |||||
後附之附註係本個體財務報告之一部分。 |
董事長：孫弘
==> picture [51 x 54] intentionally omitted <==
經理人：孫弘
==> picture [50 x 53] intentionally omitted <==
會計主管：林芳毅
==> picture [47 x 43] intentionally omitted <==
15
盟立自動化股份有限公司 個體現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
民國108 年及107 年1 月1 |
日至12 月31 日 |
日至12 月31 日 |
|---|---|---|
代碼 營業活動之現金流量A10000 本年度稅前淨利A20000 調整項目：A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A20300 預期信用減損損失A20900 財務成本A21200 利息收入A22400 採用權益法之子公司及關聯企業 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備A23700 存貨跌價損失A23900 與子公司及關聯企業之已實現利 A24100 外幣兌換淨損（益）A20400 透過損益按公允價值衡量之金融 A29900 租賃修改利益A30000 營業資產及負債之淨變動數A31125 合約資產A31130 應收票據A31150 應收帳款A31160 應收關係人款項A31180 其他應收款A31200 存 貨A31240 其他流動資產A32125 合約負債A32130 應付票據A32150 應付帳款A32160 應付關係人款項A32200 負債準備A32230 應付費用及其他流動負債A32240 淨碓定福利負債A33000 營運產生之現金流入A33500 支付之所得稅AAAA 營業活動之淨現金流入（接次頁） |
單位：新台幣仟元108 年度107 年度$ 838,717 $ 1,143,174 112,305 74,470 19,963 17,857 41,925 79,879 10,647 13,524 ( 8,456 ) ( 6,128 ) ( 47,783 ) ( 100,863 ) 227 310 4,050 7,898 ( 195 ) ( 1,670 ) 53,831 ( 72,469 ) ( 1,602 ) ( 17,123 ) ( 1 ) - 576,297 ( 754,482 ) 70,629 ( 82,608 ) 184,955 ( 81,664 ) ( 28,106 ) 6,299 ( 38,162 ) ( 3,240 ) ( 41,450 ) 594,441 77,980 ( 7,673 ) 355,489 ( 23,928 ) ( 5,156 ) ( 30,933 ) ( 1,675,350 ) 1,458,047 3,351 2,064 4 468 ( 131,491 ) 318,126 ( 33,004) ( 15,726) 339,614 2,518,050 ( 231,802) ( 41,177) 107,812 2,476,873 |
|
| $ 1,143,174 74,470 17,857 79,879 13,524 ( 6,128 ) ( 100,863 ) 310 7,898 ( 1,670 ) ( 72,469 ) ( 17,123 ) - ( 754,482 ) ( 82,608 ) ( 81,664 ) 6,299 ( 3,240 ) 594,441 ( 7,673 ) ( 23,928 ) ( 30,933 ) 1,458,047 2,064 468 318,126 ( 15,726) 2,518,050 ( 41,177) 2,476,873 |
16
（承前頁）
代碼 |
108年度 |
108年度 |
107年度 |
107年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
投資活動之現金流量 |
|||||
| B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
( $ | 300,000 ) | ( $ | 450,001 ) |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
752,304 | 100,007 | ||
| B01800 | 取得採用權益法之投資 |
- | ( | 33,000 ) | |
| B02200 | 取得子公司之淨現金流出 |
( | 82,769 ) | - | |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 |
( | 60,430 ) | ( | 224,361 ) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 |
- | 695 | ||
| B03800 | 存出保證金減少 |
4,459 | 7,358 | ||
| B04300 | 其他應收款－關係人減少（增加） |
16,250 | ( | 22,506 ) | |
| B04500 | 購置無形資產 |
( | 26,753 ) | ( | 15,139 ) |
| B07100 | 預付設備款增加 |
( | 97 ) | - | |
| B07200 | 預付設備款減少 |
- | 4,243 | ||
| B07500 | 收取之利息 |
8,530 | 6,215 | ||
| B07600 | 收取子公司股利 |
2,680 |
2,924 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流入（出） |
314,174 |
( | 623,565) | |
籌資活動之現金流量 |
|||||
| C00100 | 短期借款增加 |
3,050,000 | 3,836,000 | ||
| C00200 | 短期借款減少 |
( | 2,500,000 ) | ( | 4,666,000 ) |
| C00500 | 應付商業本票減少 |
- | ( | 199,972 ) | |
| C01600 | 舉借長期借款 |
- | 410,000 | ||
| C01700 | 償還長期借款 |
( | 377,857 ) | ( | 931,343 ) |
| C03000 | 存入保證金增加 |
- | 298 | ||
| C04020 | 租賃負債本金償還 |
( | 22,832 ) | - | |
| C04500 | 股東現金紅利 |
( | 645,253 ) | ( | 293,297 ) |
| C05600 | 支付之利息 |
( | 10,718) |
( | 14,185) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 |
( | 506,660) |
( | 1,858,499) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 |
( | 18,663) |
33,879 | |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨（減少）增加數 |
( | 103,337 ) | 28,688 | |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 |
1,534,877 |
1,506,189 | ||
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 |
$ | 1,431,540 |
$ | 1,534,877 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。 |
|||||
董事長：孫弘經理人：孫弘 |
會計主管：林芳毅 |
||||
| 17 |
( 合併財務報告 )
附件四
會計師查核報告
盟立自動化股份有限公司 公鑒：
查核意見
盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之 合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合 損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重 大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際 會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司及其 子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與盟立自動化股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該
規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查
核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司 及其子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已 於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不 對該等事項單獨表示意見。
18
茲對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之 關鍵查核事項敘明如下：
一
關鍵查核事項
盟立自動化股份有限公司及其子公司主要產品為自動化設備系統之設計、 開發、生產、銷售、售後服務及其零組件銷售，暨自動化設備所用之軟體及資 料庫之開發及銷售業務及提供上述產品之工程規劃、安裝、諮詢顧問及維修。 盟立自動化股份有限公司及其子公司主要收入來源為工程收入（佔總收 入約 80% ），因工程收入認列的時點與估計完成合約總成本係屬公司重大事項 且其先天存在複雜性，依據國際財務報導準則規定工程收入應依據完工百分 比法認列，若合約預期產生損失，總損失應立即一次全數認列，收入認列時點 取決於預估工程完工程度，其又取決於合約總成本之估計，其會計政策中之重 。 要判斷、主要假設及估計請參閱附註四 ( 十五 )
由於估計存在某種程度之主觀性，因此工程收入有估計誤差之風險。
因應之查核程序：
-
瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。 -
核對合約價款至原始合約。 -
測試已投入成本之正確性。 -
測試估計完成合約總成本之合理性。 -
核算完工比例及認列工程收入金額之正確性。
關鍵查核事項二
因盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 108 年 12 月 31 日存貨為 2,207,603 仟元，佔合併總資產 19% 係屬重大，請參閱附註十。
盟立自動化股份有限公司及其子公司管理階層對於存貨備抵跌價及呆滯
損失之評估過程涉及重大判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，且
存貨餘額對整體財務報表係屬重大，因是將其列為本年度合併財務報表關鍵
查核事項。
因應之查核程序：
瞭解管理階層對存貨評價之提列政策，包括定期評估存貨呆滯狀況暨相 關之存貨跌價是否經管理階層核准後予以入帳。
19
-
自年底存貨明細表中選樣，核對原料進價或存貨之銷售價格，並經核算以 驗證淨變現價值之正確性。 -
取得並抽核存貨庫齡資料之正確性，並檢視公司是否依存貨評價政策提 列備抵跌價及呆滯損失。 -
年底於存貨存放處所觀察存貨盤點，瞭解存貨之整理暨呆廢料、過時品等 之區分，並評估管理階層對過時及損壞貨品之備抵存貨跌價及呆滯損失 提列之適當性。
其他事項
盟立自動化股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告
編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部
控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎
之採用，除非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司及其子公司或停止
營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
盟立自動化股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財
務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係
高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併
財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達
之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，
則被認為具有重大性。
20
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲 明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導 因於錯誤者。 -
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司及其子公司內部控制之 有效性表示意見。 -
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。 -
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使盟立自動化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大 疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該 等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表 使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正 查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基 礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司及其子公司不 再具有繼續經營之能力。 -
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。 -
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並 負責形成集團查核意見。 -
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重 大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
21
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司 及其子公司民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查 核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況 下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生 之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師蔡美貞
會計師陳明煇
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金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號
證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號
中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 9 日
22
盟立自動化股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日
民國 |
108 年 |
及107 年12 月 |
31 | 日 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位：新台幣仟元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
108 年12 |
月31日 |
107 年12 |
月31日 |
108 年12 月31 |
日 |
107 年12 月31 |
日 |
|||||||||||||||||||||||
代 |
碼 |
資 |
產 |
金 |
額 |
％ |
金 |
額 |
％ |
代 |
碼 |
負 |
債及 |
權 |
益 |
金 |
額 |
％ |
金 |
額 |
％ |
|||||||||
流動資產 |
流動負債 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金（附註四、六及三十） |
$ | 2,211,104 | 19 | $ | 1,909,109 | 15 | 2100 | 短期借款（附註十九及三十） |
$ | 900,000 | 8 | $ | 350,000 | 3 | |||||||||||||||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－ |
2130 | 合約負債－流動（附註四、五、二四及 |
|||||||||||||||||||||||||||
流動（附註四、七及三十） |
- | - | 450,702 | 4 | 三一） |
1,520,694 | 13 | 1,116,781 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1140 | 合約資產－流動（附註四、五及二四） |
2,798,069 | 24 | 3,490,906 | 28 | 2150 | 應付票據（附註三十） |
75,491 | 1 | 89,624 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1150 | 應收票據－淨額（附註四、九、二四及 |
2170 | 應付帳款（附註三十） |
3,334,036 | 29 | 4,981,130 | 40 | |||||||||||||||||||||||
三十） |
98,022 | 1 | 193,006 | 2 | 2180 | 應付關係人款項（附註三十及三一） |
191 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1170 | 應收帳款－淨額（附註四、九、二四及 |
2230 | 本期所得稅負債（附註四及二六） |
141,488 | 1 | 212,224 | 2 | |||||||||||||||||||||||
三十） |
909,137 | 8 | 993,938 | 8 | 2250 | 負債準備－流動（附註四及二一） |
8,035 | - | 7,869 | - | ||||||||||||||||||||
| 1180 | 應收關係人款項（附註四、二四、三十 |
2280 | 租賃負債－流動（附註三、四、五、十 |
|||||||||||||||||||||||||||
及三一） |
4,000 | - | 7,250 | - | 四及三十） |
24,625 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1200 | 其他應收款（附註四、九及三十） |
77,192 | 1 | 171,394 | 1 | 2320 | 一年內到期之長期負債（附註十九及三 |
|||||||||||||||||||||||
| 130X | 存貨（附註四、五及十） |
2,207,603 | 19 | 2,144,467 | 17 | 十） |
- | - | 277,857 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1470 | 其他流動資產（附註四、十七及十八） |
200,500 | 2 | 337,721 | 3 | 2399 | 應付費用及其他流動負債（附註二十、 |
|||||||||||||||||||||||
| 11XX | 流動資產總計 |
8,505,627 | 74 | 9,698,493 | 78 | 三十及三一） |
797,868 |
7 | 825,017 |
6 | ||||||||||||||||||||
| 21XX | 流動負債總計 |
6,802,428 |
59 | 7,860,502 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||
非流動資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 |
非流動負債 |
||||||||||||||||||||||||||||
融資產－非流動（附註四、八及三 |
2540 | 長期借款（附註十九及三十） |
10,000 | - | 110,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十） |
39,316 | 1 | 42,220 | - | 2580 | 租賃負債－非流動（附註三、四、五及 |
||||||||||||||||||||||||
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十二） |
24,418 | - | 44,645 | - | 十四及三十） |
267,997 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十三及 |
2645 | 存入保證金（附註三十） |
3,530 | - | 3,643 | - | |||||||||||||||||||||||
三二及三六） |
2,278,356 | 20 | 2,297,761 | 19 | 2640 | 淨確定福利負債－非流動（附註四及二 |
||||||||||||||||||||||||
| 1755 | 使用權資產（附註三、四、五、十四及 |
二） |
308,447 | 3 | 329,982 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
三六） |
376,296 | 3 | - | - | 2670 | 其他非流動負債 |
463 |
- | - |
- | ||||||||||||||||||||
| 1780 | 其他無形資產（附註十六及三二） |
51,376 | 1 | 45,336 | 1 | 25XX | 非流動負債總計 |
590,437 |
5 | 443,625 |
4 | |||||||||||||||||||
| 1805 | 商譽（附註四、十五及二九） |
12,663 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二六） |
7,779 | - | 7,779 | - | 2XXX | 負債總計 |
7,392,865 |
64 | 8,304,127 |
67 |
|||||||||||||||||||
| 1915 | 預付設備款 |
19,378 | - | 38,117 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 存出保證金（附註三十） |
147,789 | 1 | 154,732 | 1 | 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二三） |
||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 長期預付租金（附註十七） |
- | - | 89,545 | 1 | 股 本 |
||||||||||||||||||||||||
| 15XX | 非流動資產總計 |
2,957,371 | 26 | 2,720,135 | 22 | 3110 | 普通股股本 |
1,955,312 | 17 | 1,955,312 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3200 | 資本公積 |
258,245 | 2 | 262,505 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
保留盈餘 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 |
785,624 | 7 | 690,243 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3320 | 特別盈餘公積 |
108,311 | 1 | 74,865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3350 | 未分配盈餘 |
1,135,806 | 10 | 1,239,685 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其他權益 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換 |
|||||||||||||||||||||||||||||
差額 |
( | 164,948 ) |
( | 1 ) | ( | 102,815 ) |
( | 1 ) | ||||||||||||||||||||||
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 |
|||||||||||||||||||||||||||||
之金融資產未實現損益 |
( | 8,399) |
- | ( | 5,495) |
- | ||||||||||||||||||||||||
| 31XX | 本公司業主之權益總計 |
4,069,951 | 36 | 4,114,300 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 36XX |
非控制權益（附註四及二三） |
182 |
- | 201 |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 3XXX | 權益總計 |
4,070,133 |
36 | 4,114,501 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1XXX |
資 |
產 總 計 |
$ | 11,462,998 | 100 | $ | 12,418,628 | 100 | 負 |
債 及 權 益 總 計 |
$ | 11,462,998 |
100 | $ | 12,418,628 |
100 |
||||||||||||||
後附之附註係本合併財務報告之一部分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
董事長：孫弘 |
經理人：孫弘 |
會計主管：林芳毅 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
盟立自動化股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
代碼 4000 營業收入淨額（附註四、二四及三一）5110 營業成本（附註四、十、二五及三一）5900 營業毛利營業費用（附註二五及三一） 6100 推銷費用6200 管理費用6300 研究發展費用6450 預期信用減損損失6000 營業費用合計6500 其他收益及費損淨額（附註二五）6900 營業淨利營業外收入及支出7010 其他收入（附註十、十六、二五及二八）7020 其他利益及損失（附註二五）7050 財務成本（附註二五）7060 採用權益法之關聯企業損益份額（附註十二）7230 外幣兌換淨（損）益7000 營業外收入及支出合計 |
108年度 |
％100 81 19 4 4 4 - 12 - 7 - - - - - - |
107年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 12,507,333 10,181,719 2,325,614 436,207 438,564 528,979 42,118 1,445,868 ( 389) 879,357 60,869 ( 3,910 ) ( 16,135 ) ( 10,777 ) ( 61,714) ( 31,667) |
金額 $ 14,406,440 11,746,505 2,659,935 413,151 414,607 601,041 83,970 1,512,769 ( 914) 1,146,252 47,067 ( 31,574 ) ( 14,216 ) 337 8,775 10,389 |
％ |
||||
| 100 82 18 3 3 4 - 10 - 8 - - - - - - |
（接次頁）
24
（承前頁）
代碼 7900 稅前淨利7950 所得稅費用（附註四及二六） 8200 本年度淨利其他綜合損益（附註二三）8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益8360 後續可能重分類至損益之項目：8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額8300 其他綜合損益合計8500 本年度綜合損益總額淨利（損）歸屬於：8610 本公司業主8620 非控制權益8600 綜合損益總額歸屬於：8710 本公司業主8720 非控制權益8700 每股盈餘（附註二七）9710 基 本9810 稀 釋 |
108年度 |
％7 1 6 - - 1) 1) 5 5 - 5 5 - 5 |
107年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 847,690 166,022 681,668 ( 11,469 ) ( 2,904 ) ( 62,150) ( 76,523) $ 605,145 $ 681,670 ( 2) $ 681,668 $ 605,164 ( 19) $ 605,145 $ 3.49 $ 3.48 |
金額 $ 1,156,641 202,828 953,813 ( 31,016 ) ( 5,495 ) ( 27,959) ( 64,470) $ 889,343 $ 953,805 8 $ 953,813 $ 889,343 - $ 889,343 $ 4.88 $ 4.87 |
％ |
||||
( ( |
8 1 7 ( 1 ) - - ( 1) 6 7 - 7 6 - 6 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅
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25
盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
代碼A1 107 年1月1日餘額106 年度盈餘指撥及分配B1 提列法定盈餘公積B3 提列特別盈餘公積B5 股東現金股利－15%D1 107 年度淨利D3 107 年度其他綜合損益D5 107 年度綜合損益總額Z1 107 年12月31日餘額107 年度盈餘指撥及分配B1 提列法定盈餘公積B3 提列特別盈餘公積B5 股東現金股利－33%其他資本公積變動M5 取得子公司股權價格與帳面價值差額C7 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數D1 108 年度淨利D3 108 年度其他綜合損益D5 108 年度綜合損益總額Z1 108 年12月31日餘額 |
歸 |
屬 |
於 |
本 |
公 |
司 |
業 |
主 |
主 |
之 |
權 |
益 合計 $ 3,518,254 - - ( 293,297 ) 953,805 ( 64,462) 889,343 4,114,300 - - ( 645,253 ) ( 4,395 ) 135 681,670 ( 76,506) 605,164 $ 4,069,951 |
非控制權益 $ 201 - - - 8 ( 8) - 201 - - - - - ( 2 ) ( 17) ( 19) $ 182 |
權益總額 |
權益總額 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股 |
本 金額 $ 1,955,312 - - - - - - 1,955,312 - - - - - - - - $ 1,955,312 |
資 |
本 |
公 |
積 合計 $ 262,505 - - - - - - 262,505 - - - ( 4,395 ) 135 - - - $ 258,245 |
保 |
留 |
盈 |
餘 合計 $ 1,375,301 - - ( 293,297 ) 953,805 ( 31,016) 922,789 2,004,793 - - ( 645,253 ) - - 681,670 ( 11,469) 670,201 $ 2,029,741 |
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 74,864 ) - - - - ( 27,951) ( 27,951) ( 102,815 ) - - - - - - ( 62,133) ( 62,133) ($ 164,948) |
透過其他 綜合損益按 公允價值衡量 之金融資產未 實現評價損益 $ - - - - - ( 5,495) ( 5,495) ( 5,495 ) - - - - - - ( 2,904) ( 2,904) ($ 8,399) |
|||||
可轉換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - - 234,579 - - - - - - - - $ 234,579 |
長期股權投資 $ 8,776 - - - - - - 8,776 - - - ( 4,395 ) 135 - - - $ 4,516 |
庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - - 19,150 - - - - - - - - $ 19,150 |
||||||||||||||
股數（仟股） 195,531 - - - - - - 195,531 - - - - - - - - 195,531 |
法定盈餘公積 $ 648,145 42,098 - - - - - 690,243 95,381 - - - - - - - $ 785,624 |
特別盈餘公積 $ 36,228 - 38,637 - - - - 74,865 - 33,446 - - - - - - $ 108,311 |
未分配盈餘 $ 690,928 ( 42,098 ) ( 38,637 ) ( 293,297 ) 953,805 ( 31,016) 922,789 1,239,685 ( 95,381 ) ( 33,446 ) ( 645,253 ) - - 681,670 ( 11,469) 670,201 $ 1,135,806 |
|||||||||||||
( |
( |
( ( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
( ( ( ( ( |
$ 3,518,455 - - 293,297 ) 953,813 64,470) 889,343 4,114,501 - - 645,253 ) 4,395 ) 135 681,668 76,523) 605,145 $ 4,070,133 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：孫弘
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----- Start of picture text -----
經理人：孫弘
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會計主管：林芳毅
----- End of picture text -----
26
盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
民國108 年及107 年1 月1 |
日至12 月31 日 |
日至12 月31 日 |
|---|---|---|
代碼 營業活動之現金流量A10000 本年度稅前淨利A20000 調整項目：A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A20300 預期信用減損損失A20900 財務成本A21200 利息收入A22300 採用權益法之關聯企業損失（利A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備A22900 處分其他資產損失A23700 存貨跌價損失A24100 外幣兌換淨利A20400 透過損益按公允價值衡量之金融 A29900 租賃修改利益A30000 營業資產及負債之淨變動數A31125 合約資產A31130 應收票據A31150 應收帳款A31160 應收關係人款項A31180 其他應收款A31200 存 貨A31240 其他流動資產A32125 合約負債A32130 應付票據A32150 應付帳款A32140 應付關係人款項A32200 負債準備A32230 應付費用及其他流動負債A32240 淨確定福利負債A33000 營運產生之現金流入A33500 支付之所得稅AAAA 營業活動之淨現金流入 |
單位：新台幣仟元108 年度107 年度$ 847,690 $ 1,156,641 150,400 98,731 21,863 23,876 42,118 83,970 16,135 14,216 ( 23,168 ) ( 6,791 ) 10,777 ( 337 ) 388 614 1 300 6,288 13,721 ( 19,740 ) ( 72,602 ) ( 1,602 ) ( 17,170 ) ( 1 ) - 797,396 ( 797,175 ) 106,046 ( 143,425 ) 54,097 ( 319,699 ) 3,250 ( 4,511 ) ( 10,357 ) 5,361 ( 60,348 ) 442,933 139,661 ( 51,044 ) 358,343 ( 19,645 ) ( 14,206 ) ( 64,730 ) ( 1,654,987 ) 1,951,410 191 - 166 545 ( 67,155 ) 254,333 ( 33,004) ( 15,726) 670,242 2,533,796 ( 236,758) ( 59,541) 433,484 2,474,255 |
|
| $ 1,156,641 98,731 23,876 83,970 14,216 ( 6,791 ) ( 337 ) 614 300 13,721 ( 72,602 ) ( 17,170 ) - ( 797,175 ) ( 143,425 ) ( 319,699 ) ( 4,511 ) 5,361 442,933 ( 51,044 ) ( 19,645 ) ( 64,730 ) 1,951,410 - 545 254,333 ( 15,726) 2,533,796 ( 59,541) 2,474,255 |
（接次頁）
27
（承前頁）
（承前頁） |
||
|---|---|---|
代碼 投資活動之現金流量B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 B01800 取得採用權益法之投資B02700 取得不動產、廠房及設備B02800 處分不動產、廠房及設備B03800 存出保證金減少B04500 購置無形資產B05000 取得子公司之現金流入B07100 預付設備款減少（增加）B07500 收取之利息BBBB 投資活動之淨現金流入（出）籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加C00200 短期借款減少C00500 應付商業本票減少C01600 舉借長期借款C01700 償還長期借款C03000 存入保證金（減少）增加C04020 租賃負債本金償還C04500 股東現金紅利C05400 取得子公司股權C05600 支付之利息CCCC 籌資活動之淨現金流出DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響EEEE 本年度現金及約當現金淨增加（減少）數E00100 年初現金及約當現金餘額E00200 年底現金及約當現金餘額 |
108年度 |
107年度 |
| ( $ 300,000 ) 752,304 - ( 92,917 ) 13 6,945 ( 28,078 ) 56,865 18,739 24,165 438,036 3,050,000 ( 2,500,000 ) - - ( 377,857 ) ( 113 ) ( 22,832 ) ( 645,253 ) ( 20,908 ) ( 16,205) ( 533,168) ( 36,357) 301,995 1,909,109 $ 2,211,104 |
( $ 450,001 ) 135,896 ( 33,000 ) ( 377,018 ) 996 13,252 ( 26,771 ) - ( 389 ) 6,210 ( 730,825) 3,836,000 ( 4,666,000 ) ( 199,972 ) 410,000 ( 931,343 ) 3,643 - ( 293,297 ) - ( 14,878) ( 1,855,847) 25,862 ( 86,555 ) 1,995,664 $ 1,909,109 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：孫弘
==> picture [50 x 54] intentionally omitted <==
經理人：孫弘會計主管：林芳毅
==> picture [47 x 42] intentionally omitted <==
28
附件五
盟立自動化股份有限公司 108 年度盈餘分配表
108 年度盈餘 |
分配表 |
|---|---|
項 目期初未分配盈餘（說明一）本期稅後淨利精算（損）益列入保留盈餘（說明二）本期稅後淨利加計調整數本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當 年度未分配盈餘之數額提列法定盈餘公積（10%）依法提列特別盈餘公積本期可供分配盈餘分配項目：股東紅利-現金2.5元期末未分配盈餘 |
單位：新台幣元金 額$465,606,279 $681,669,896 (11,469,249) 670,200,647 1,135,806,926 (67,020,065) (65,035,953) 1,003,750,908 (488,828,065) (488,828,065) $514,922,843 |
| $ |
-
說明：一、期初未分配盈餘為107年度分配後餘額為465,606,279元。 二、退休金精算損失調減保留盈餘11,469,249元。 -
~
-
三、調整後未分配盈餘為454,137,030元。(加總說明一 說明二的數據)
==> picture [51 x 54] intentionally omitted <==
會計主管：林芳毅
==> picture [46 x 43] intentionally omitted <==
董事長：孫弘經理人：孫弘
29
附錄一
盟立自動化股份有限公司 全體董事及監察人持股情形
基準日: 109 年4 月14 日
職稱 |
姓 名 |
選任日期 |
選任時持有股數 |
選任時持有股數 |
選任時持有股數 |
現在持有股數 |
現在持有股數 |
現在持有股數 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 |
股數 |
佔當時發行% |
種類 |
股數 |
佔當時發行% |
||||
董事長 |
孫弘 |
108.06.14 |
普通股 |
3,823,059 |
1.96% |
普通股 |
3,823,059 |
1.96% |
|
董事 |
聯盛投資股份有限公司 代表人：李維真 |
108.06.14 |
普通股 |
8,895,541 |
4.55% |
普通股 |
8,895,541 |
4.55% |
|
董事 |
義美食品股份有限公司 法人代表：王寧民 |
108.06.14 |
普通股 |
11,496,066 |
5.88% |
普通股 |
11,496,066 |
5.88% |
|
獨立董事 |
王景益 |
108.06.14 |
普通股 |
0 |
0.00% |
普通股 |
0 |
0.00% |
|
獨立董事 |
徐佳銘 |
108.06.14 |
普通股 |
63,803 |
0.03% |
普通股 |
63,803 |
0.03% |
|
監察人 |
張俊德 |
108.06.14 |
普通股 |
815,000 |
0.42% |
普通股 |
815,000 |
0.42% |
|
監察人 |
徐章 |
108.06.14 |
普通股 |
0 |
0.00% |
普通股 |
0 |
0.00% |
|
監察人 |
高志明 |
108.06.14 |
普通股 |
1,337,983 |
0.68% |
普通股 |
1,337,983 |
0.68% |
|
合 計 |
普通股 |
26,431,452 |
26,431,452 |
||||||
108 年06 月14 日發行總股份:195,531,226 股109 年04 月14 日發行總股份:195,531,226 股 |
備註:本公司全體董事法定應持有股份:11,731,873 股，截至109 年4 月14 日止持有:24,214,666 股
本公司全體監察人法定應持有股份:1,173,187 股，截至109 年4 月14 日止持有:2,152,983 股
◎獨立董事持股不計入董事持股數
30
附錄二
盟立自動化股份有限公司
==> picture [78 x 14] intentionally omitted <==
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 一 條：本公司依中華民國公司法規定組織之，定名為盟立自動化股份有限公司。英 文名稱為MIRLE AUTOMATION CORPORATION。 -
第 二 條：本公司以利用自動化科技，開發及產銷自動化系統、關鍵性零組件、創造 高利潤與高成長，並帶動關聯工業發展，而達建立中華民國自動化新工業 及工業產品新形象之目的為宗旨。 -
第 三 條：本公司設公司於新竹科學園區，設工廠於中華民國境內，並經董事會決議 及主管機關同意後得於國內外設立分支機構。 -
第 四 條：刪除。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 五 條：(1)CB01010 機械設備製造業 -
(2)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 -
(3)CC01080 電子零組件製造業 -
(4)CE01010 一般儀器製造業 -
(5)E601010 電器承裝業 -
(6)E603050 自動控制設備工程業 -
(7)E604010 機械安裝業 -
(8)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 -
(9)E603010 電纜安裝工程業 -
(10)E603090 照明設備安裝工程業 -
(11)E606010 用電設備檢驗維護業 -
(12)F401010 國際貿易業 -
(13)I301010 資訊軟體服務業 -
(14)IG03010 能源技術服務業 -
(15)CF01011 醫療器材製造業 -
(16)F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限區外經營)
一、設計、開發、生產、製造及銷售下列產品：
-
(一)自動化設備系統及其零組件。 -
(二)自動化設備所用之軟體及資料庫。 -
(三)工業用無線電遙控器。 -
(四)交通號誌電腦控制設備及交通號誌設備系統。 -
(五)大樓監控門禁設備系統。 -
(六)環保設備系統（如淨水處理、廢水處理、焚化爐等）。 -
(七)電腦機械式立體停車設備、電腦機械升降式停車場設備、電腦匝道 式停車場設備。
31
- `(八)醫療器材及其自動化生產設備。（限安全注射針筒半成品及成品）`
- `(九)電腦及事務性機器設備零售(限區外經營)`
-
二、前項產品工程之規劃、按裝、技術諮詢顧問及維修（建築師業務除外）。 三、電氣承裝、設計、銷售及維修。 -
四、兼營其業務相關之進出口貿易業務。 -
五、兼營其業務相關之租賃業務。(以下空白) -
第五條之一：本公司轉投資其他公司為有限責任股東時，其投資總額得超過本公司實收資 本百分之四十。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 六 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹 拾元，分次發行。其中貮仟萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認 股權公司債行使認股權使用，並授權董事會視實際需要依相關法令決議發行。 -
第 七 條：本公司辦理現金增資發行新股時，新股之百分之十至十五應保留由員工認購。 -
第七條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證， 應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之 二以上同意後，始得發行。 -
第七條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓員工，應於轉讓前，提經最近一 次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之 二以上同意。 -
第 八 條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。 -
本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。 -
第 九 條：本公司股票為記名式。股東應將其本名、住所或居所通知本公司記入股東名 簿，其為法人股東者，應將其代表人之真實本名及住址向本公司登記。 -
第 十 條：股份轉讓或設定權利質押時，須由轉讓人與受讓人或出質人與質權人共同出 具申請書簽名蓋章，送交本公司過戶或登記，在未經過戶以前股份之權利仍 屬於原股東，但繼承或遺贈者須另具證明書。 -
第 十一 條：股票遺失、滅失或被盜時，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填 具股票掛失申請書交本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序向 管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決確定後檢同判決書，申請補發新 股票。 -
第 十二 條：股東應將其印鑑式樣送交本公司存查，其有變更時亦同，股東向本公司領取 股利或行使其他一切權利時，均以所存本公司之印鑑為憑。 -
第 十三 條：股東留存印鑑遺失、損毀或滅失或被盜遺失時，應填具印鑑掛失申請書，並 檢附身份證明文件（如係委託他人代理或以通訊方式辦理時，須檢附戶政事 務所發給之印鑑證明書，如係法人應檢具來函）清晰影本連同新印鑑卡送交 本公司查核認可後，方得更換新印鑑。於辦妥登記後次日生效。 -
第 十四 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
32
第 十五 條：本公司其他有關股票事務之處理辦法，依主管機關公佈「公開發行股票公司 股務處理準則」之規定及有關法令辦理。
==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==
第十六條：本公司股東會分為二種：
一、股東常會。
二、股東臨時會。
股東常會於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。股東臨
時會於遇有重大事項或經董事會之決議，或經繼續一年以上持有已發行股份
總數百分之三以上股份之股東，得以書面記明提議事項及其理由提出請求，
請求董事會召集股東臨時會。監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，
得為公司利益，於必要時，召集股東會。
-
第 十七 條：股東大會修訂本公司章程時，悉依公司法及政府相關法令辦理。 -
第 十八 條：股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，通知各股東。前 項通知應載明開會日期、地點及召集事由。 -
第 十九 條：本公司股東每股有一表決權。 -
第 廿 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委 託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管 機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。股東會會 議之相關規則依本公司股東會議事規則辦理。 -
第 廿一 條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。 由董事會以外之其他召集人召集時，主席由該召集人擔任，召集人有二人時 應互推一人擔任。 -
第 廿二 條：股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於二十日內， 將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記 載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託 書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者， 應保存至訴訟終結為止。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 廿三 條：本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任，組織董事會，任 期三年，連選得連任。如任期屆滿未及時改選時，延長其任期至新選任董事 就任時為止。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之，其任期以補足原任之期限為限。 -
第廿三條之一：配合證券交易法之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事二人至四 人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他
33
應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
第廿四條：刪除。
-
第 廿五 條：董事會之職權為： -
一、公司章程修訂之擬議。 -
二、業務計畫之認可。 -
三、分支機構之設立與裁撤之審核。 -
四、重要契約之審核。 -
五、公司之增資、發行新股或與其他公司合併之擬議。 -
六、不動產買賣及重大資本性支出之審核。 -
七、預算、決算之審核。 -
八、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 -
九、以公司名義為背書、承兌、保證及承諾事項之核可。 -
十、公司向金融機構申請融資、保證、承兌及其他對外墊款及舉債之核可。 -
十一、專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可與修訂。 十二、相關事業轉投資之審核。 -
十三、經理人之任免與報酬之審核。 -
十四、股東大會決議事項之執行。 -
十五、核定公司向股東會提出之業務報告。 -
十六、其他依公司法或本公司章程規定，或股東會決議賦予之職權。 -
除公司法另有規定外，董事會應由董事過半數之出席方得開會，其決 議應以出席董事過半數之同意行之。其中第一、五、七、八、九、十、十一、 十二等重大事項，應有三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意。 -
第 廿六 條：董事會至少每季召開一次。 -
第 廿七 條：除每屆第一次董事會由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集 之。董事長因故不能主持會議時，由董事長於會前指定董事一人代理之，如 未指定時，由出席董事互推一人代理主席。董事會如以視訊會議時，其董事 以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之召集應載明事由，於開會七日 前，通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召 集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。 -
第 廿八 條：董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但董事 一人以代理一位董事為限。 -
第 廿九 條：董事長對外代表本公司，但為貫徹『專業經理人』制度，公司業務交由總裁 執行。董事長對外代表本公司時，應遵照公司章程、股東會及董事會之決議 為之。 -
第廿九條之一：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值，並參照同業支給議定之。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
第 卅 條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得 連任。
34
監察人之選舉採候選人提名制度，由股東會就監察人候選人名單中選任之。
第卅一條：監察人得單獨行使監察權。
-
第 卅二 條：監察人之職權為： -
一、審核公司財務狀況。 -
二、審核並稽核會計簿冊及文件。 -
三、審核公司之業務狀況。 -
四、審核年度決算報告。 -
五、公司職員執行業務之監察及違規之檢舉。 -
六、其他依法令所授與之職權。 -
第 卅三 條：監察人除依法執行監察職務，得列席董事會陳述意見，但無表決權。 -
第 卅四 條：全體監察人之報酬，授權董事會依監察人對本公司營運參與之程度及貢獻 之價值，並參照同業支給議定之。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 卅五 條：本公司依公司法之規定設總裁一人，由董事長提請董事會以董事過半數之出 席，及出席董事過半數同意之決議行之。 -
第 卅六 條：刪除。 -
第 卅七 條：刪除。 第 卅八 條：刪除。 第 卅九 條：刪除。 第 四十 條：刪除。
==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==
-
第 四一 條：本公司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，每會計年度 終了，董事會應造具下列各項表冊，於股東常會前三十日送請公司監察人查 核後，提出於股東常會承認。應造具之表冊為： -
一、營業報告書
二、財務報表
-
三、盈餘分派或虧損彌補之議案 -
第 四二 條：董事會所造具之年度決算表冊，經監察人查核後，應在股東常會開會前供股 東查閱。 -
第 四三 條：本公司年度如有獲利，應提撥至少1%為員工酬勞，不高於2%為董事、監察人 酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞由董事會決 議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。 員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案應提股東會報告。 -
第四三條之一：本公司之股利政策係使股東可分享公司之盈餘、共享公司經營成果並為 持續擴充規模與穩定獲利能力。分派條件與時機：本公司每一會計年度 所得之盈餘，提繳營利事業所得稅外應先彌補以往年度虧損，次就其餘 額提10%為法定盈餘公積，但法定公積累積已達公司資本總額時，不在此
35
限。再依法提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈
餘，依實際需要由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東
股息及紅利，其餘保留，每年發放現金股利不低於當年度發放股利合計
數的40%。
第 九 章 附 則
-
第 四四 條：本公司組織規程、辦事細則及各種管理規章由總裁擬訂，報請董事會核准後 實施。 -
第 四五 條：本章程未規定事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。 -
第 四六 條：本章程訂於民國七十八年元月十八日，經全體發起人同意簽署，同年二月二 日奉經濟部核准。 -
一、民國七十九年六月十六日第一次修正。
二、民國八十一年六月十三日第二次修正。
三、民國八十一年十二月二日第三次修正。
四、民國八十三年一月二十五日第四次修正。
五、民國八十三年五月二十一日第五次修正。
六、民國八十六年五月十七日第六次修正。
七、民國八十七年五月二十三日第七次修正。
八、民國八十八年六月三日第八次修正。
九、民國八十九年六月二日第九次修正。
十、民國九十年五月二十三日第十次修正。
十一、民國九十年十月九日第十一次修正。
十二、民國九十一年六月十四日第十二次修正。
十三、民國九十二年六月十八日第十三次修正。
十四、民國九十三年五月十日第十四次修正。
十五、民國九十四年五月十八日第十五次修正。
十六、民國九十五年五月三十日第十六次修正。
十七、民國九十六年四月二十七日第十七次修正。
十八、民國九十七年五月二十七日第十八次修正。
十九、民國九十八年六月十日第十九次修正。
二十、民國九十九年六月九日第二十次修正。
二十一、民國一百年六月二十二日第二十一次修正。
二十二、民國一○一年六月二十七日第二十二次修正。
二十三、民國一○四年六月十八日第二十三次修正。
二十四、民國一○五年六月十五日第二十四次修正。
二十五、民國一○七年六月十四日第二十五次修正。
第四七條：本章程於主管官署核准登記後生效，修改時亦同。
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附錄三
盟立自動化股份有限公司 股東會議事規則
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第 一 條：盟立自動化股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議有關事項，除法令 及本公司章程另有規定外，悉依本規則行之。 -
第 二 條：出席股東或代理人繳交簽到卡以代簽到，出席股數依股東簽到卡計算之。 -
第 三 條：出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席即宣佈開 會。如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長兩次仍不 足額而出席股東及代理人所代表之股數達已發行股份總數三分之一以上時， 得宣佈開會。但各項議案應依照公司法第一百七十五條之規定，以出席表決 權過半數之同意為假決議。進行前項假決議後，如出席股東所代表之股數已 足法定數額，主席得隨時宣佈正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。 -
第 四 條：股東會如由董事會召集者，其股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定 之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 -
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕 行宣佈散會。 -
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反 議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席，繼續開會。 -
第 五 條：出席股東或代理人發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席 排定其發言先後。 -
第 六 條：同一議案每一股東（或代理人）發言每次不得超過五分鐘，非經主席同 意，不得超過兩次。 -
第 七 條：股東委託出席代理人如為法人，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東 所派出席股東會之代表人有二人以上時，僅得推由一人發言。 -
第 八 條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，提付表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身 分。 -
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 -
第 九 條：股東每股有一表決權。 -
股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發 行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。 -
第 十 條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相 同。 -
第 十一 條：一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條規定，延期或續行集 會。 -
第 十二 條：會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。 -
第 十三 條：會議進行時，如遇空襲警報，主席即宣佈暫停開會，各自疏散。俟警報解 除一小時後，由主席宣佈繼續開會。 -
第 十四 條：本規則未定事項，悉依公司法及財政部證期會頒佈之公開發行公司股東會 議事規範辦理。 -
第 十五 條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
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