Mirle — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 盟立自動化股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2464）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 190 親自出席無須寄回

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第1
聯
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國 內
郵 資 已 付
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-義美提領券50元(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自108年5月14日起至6月6日止洽徵求 人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及 補發。徵求場所自108年5月14日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國 信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服

• 2 語音專線(02)6636-5566按股票代號:2464查 詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電 子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於108年5月15日至6月11日 完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東 會出席通知書或身分證明文件。C.領取期 間及地點：自108年6月19日起至6月21日 止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷 寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月14日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)舉行 本公司108年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.監察 人查核107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事 項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本 公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修正 本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事及監察人案。(五)討論 事項：4.解除董事競業行為限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣645,253,046元，每股配發新台幣3.3元。

• 三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事5人(含獨立董事2人)，監察人3人。

• 2.採提名制之候選人名單：【董事：孫弘、聯盛投資股份有限公司代表人李維真、義美食品股 份有限公司】、【獨立董事：王景益、徐佳銘】、【監察人：高志明、徐章、張俊德】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為： 【http://mops. twse.com.tw】 。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託 書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www. stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

盟立自動化股份有限公司 董事會         敬啟

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3 108 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 108 年 6 月 14 日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
盟立自動化股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 盟立自動化股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 108 出席簽到卡 時間：108年6月14日上午9時整 地點：新竹市科學園區研發二路3號 (本公司一樓會議室) 股東戶號 : 持有股數 :

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190 盟立

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全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表

盟立自動化股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 14 日

	(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)	(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)			股東	常會日期10	8年6月14	日
	地 址 台北市中正區武昌街一段2號 （咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號 （元大隔壁）	電 話 （02）2382-5563 （02）2595-6189		徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	台北市大安區敦化南路二段11 巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		永豐金證券	1.孫 弘	董事:	1.本著穩健踏實、誠信	永豐金證券股份有限公司
第 1 聯	台北市內湖區成功路四段61巷 32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號 （府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓 （秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號 （正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號 （阿耀的店旁巷）	（02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020		股份有限公司 （簡稱: 「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」 , 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」 , 「永豐金証券」,	2.聯盛投資股份有限公司 3.義美食品股份有限公司	1.孫 弘 2.聯盛投資股份有限公司 代表人:李維真 3.義美食品股份有限公司 監察人: 1.高志明 2.徐 章 3.張俊德	經營之原則及理念， 遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。	股務代理部 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省 徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 電話:(02)2521-2335
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓） 新竹市北大路305巷8號 （國泰世華旁巷）	（02）2425-7224 （03）523-7681		「永豐金證券 （股）公司」, 「永丰金證券 （股）公司」,				【徵求股數限1,000股（含）以上】
	台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837		「永豐金証券
	彰化市曉陽路260巷2號 （地下道旁）	（04）726-0060		（股）公司」)
	台南市北區公園路128號 （好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	高雄市新興區中正三路98號1樓 （近仁愛街王品旁）	（07）237-9898	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券	1.孫 弘	董事:	1.本著穩健踏實、誠信	永豐金證券股份有限公司
股份有限公司	2.聯盛投資股份有限公司	1.孫 弘	經營之原則及理念，	股務代理部
（簡稱: 「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」 , 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」 , 「永豐金証券」,	3.義美食品股份有限公司	2.聯盛投資股份有限公司 代表人:李維真 3.義美食品股份有限公司 監察人: 1.高志明 2.徐 章 3.張俊德	遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。	地址: 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省 徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 電話:(02)2521-2335
「永豐金證券
（股）公司」,				【徵求股數限1,000股（含）以上】
「永丰金證券
（股）公司」,
「永豐金証券
（股）公司」)

	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	全通事務處理（股）公司 主要徵求場地表	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	盟立自動化股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
	(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)						股東常會日期108年6月14日
第 1 聯	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段2號 （咖啡廳）	（02）2382-5563					徵求人	委任股東			擬支持董事、監察人 被選舉人名單								董事被選舉人 之經營理念									徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	台北市大同區承德路三段206之2號 （元大隔壁）	（02）2595-6189
							永豐金證券 股份有限公司 （簡稱: 「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」 , 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」 , 「永豐金証券」, 「永豐金證券 （股）公司」, 「永丰金證券 （股）公司」, 「永豐金証券 （股）公司」)	1.孫 弘 2.聯盛投資股份有限公司 3.義美食品股份有限公司			董事: 1.孫 弘 2.聯盛投資股份有限公司 代表人:李維真 3.義美食品股份有限公司 監察人: 1.高志明 2.徐 章 3.張俊德								1.本著穩健踏實、誠信 經營之原則及理念， 遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。									永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省 徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股（含）以上】
	台北市大安區敦化南路二段11 巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
	台北市內湖區成功路四段61巷 32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	新北市板橋區東門街30之2號 （府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓 （秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號 （正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號 （阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓）	（0	2）2425-7224
	新竹市北大路305巷8號 （國泰世華旁巷）	（0	3）523-7681
	台中市南區正義街133巷2之1號	（0	4）2287-2837
	彰化市曉陽路260巷2號 （地下道旁）	（0	4）726-0060
	台南市北區公園路128號 （好鄰居藥局）	（0	6）221-9015
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（0	6）635-0786
	高雄市新興區中正三路98號1樓 （近仁愛街王品旁）	（0	7）237-9898				註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。
第 3 聯 第 2 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。 戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 委託書 徵 求 人 委託人( 股東) 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 盟立自動化股份有限公司 授權日期 年 月 日 盟立 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第十一屆董事及監察人案。 7.解除董事競業行為限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 190 ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。 現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔) 190 盟立				現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔) 190 盟立
				戶名					統一編號 (身分證字號)												戶號														190
				說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)				原登記匯款帳號																										盟立
									同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
				項 印 鑑					銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
									郵局	存簿(H)		700		局												帳
									號												號
																														編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 盟立 190
					委				託書												委託人( 股東)										編 號	盟立 190
					盟立自動化股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第十一屆董事及監察人案。 7.解除董事競業行為限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致											檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
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