Mirle — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	15:59:16
發言人	林芳毅	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5783280
主旨	董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司107年度營業報告。 二、監察人查核107年度決算表冊報告。 三、107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一、107年度營業報告書及財務報表案。 二、107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、修正本公司「背書保證作業程序」案。 四、解除董事競業行為限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十一屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定公告，受理股東提案及 提名董事及監察人候選人相關事項如下: (一)受理期間：108年3月29日起至108年4月8日止。 (二)受理處所：盟立自動化股份有限公司財務中心 (地址:新竹市科學園區研發二路3號，電話：03-5783280) 二、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案 ，但以一項並以三百字為限。 三、凡有意提案或提名之股東請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：採行書面方式受理股東提案，請於信封封面上加註『股東會提案 或提名董事及監察人候選人函件』字樣，以掛號函件寄送或送達 受理提案處所。

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