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盟立自動化股份有限公司

一、本公司105 年度營業報告，報請公鑒。說明：105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。
二、監察人查核105 年度決算表冊報告，報請公鑒。說明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。
三、105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請公鑒。
說明：(一)依本公司之公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少1%為員工酬勞，不高於2%為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- (二)依上列條文規定，本公司提列員工酬勞1%計新台幣 5,616,967 元，董監事酬勞1.5%計新台幣8,425,450 元，皆以現金發放。

第一案董事會提

決議：

第二案董事會

提

案由：105 年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：(一)本公司105 年度稅後淨利為新台幣489,426,307 元，前期未分配盈餘新台幣253,611,841 元，扣除法定公積48,942,631 元，以及依法提列特別盈餘公積7,454,488 元，本期可供分配盈餘計

新台幣686,641,029 元，擬依公司章程分配之。

(二)盈餘分派依公司章程第四十三條之一計劃如下：
1.提列法定公積百分之十，計新台幣48,942,631 元。
2.提撥股東紅利計新台幣383,394,562 元，採現金發放分配及部份股票分配：
現金發放：提撥新台幣345,055,112 元，每股配發1.8 元，依分配現金股利基準日股東名簿之股東及其持有股份比例，配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。本次現金股利分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂分配現金股利基準日配發之。
股票分配：提撥新台幣38,339,450 元盈餘轉增資，每股配發0.2 元。俟股東會同意後，授權董事會另訂分配股票股利基準日配發之。
(暫以106 年1 月止股數191,697,281 股計算分配，如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利及股票股利分配比率因此發生變動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利及股票股利金額，按分配股票股利基準日及分配現金股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。)
(三)期末未分配盈餘新台幣303,246,467 元，結轉下年度。
(四)105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
(五)以上，敬請承認。

決議：

第一案董事會

提

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
說明：(一)為充實營運資金需要，擬依公司法第二四○條之規定，由105 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利為新台幣38,339,450 元，每股面額十元，計增資3,833,945 股。
(二)股東股票股利按配股基準日本公司股東名簿所記載之股東及其持有股數，每仟股無償配發新股20 股，分配不足一股之畸零股於配股基準日起5 日內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
(三)本項增資計劃案，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂分配股票股利基準日。
(四)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會按分配股票股利基準日實際流通在外股數調整股東配股率。
(五)本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。
(六)本次盈餘轉增資發行新股案，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會全權處理之。

決議：

第二案董事會

提

提

決議：

散會